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...分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客户的交谈中，察觉到客户可能遇到电信网...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑。下...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以指导其操作。客户又声称自己已...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...要点，提升风险识别技巧。比如对于老年客户，重点核实转账用途、与收款人的关系，特别对于他人陪同办理业务的情况，用心提醒客户不要给陌生人转账，注意财产安全。近日，一位80岁高龄的客户至中信银行郑州高新区支行...……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...的真实案例。持续动态监控，科技赋能网御事中风控资金转账是犯罪分子实施电信诈骗的最后一个环节，对转账交易强化涉诈风险监测并采取风险防控措施，是阻断电信网络诈骗资金链的重要抓手。国家《反电信网络诈骗法》以...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提升电子银行转账额度或开立个人网银盾，大堂经理应对客户具体转账用途进行核实，必要时需出示相关辅助证明材料，并后续对客户交易情况进行跟踪，加强客户风险提示，严格把控...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...通过程中小李了解到，客户孙某在外省兴业银行网点办理转账业务，因银行卡被管控无法办理业务，故大发雷霆。小李在安抚客户情绪的同时，立即按规定流程开展尽职调查。在查询管控原因、了解资金来源、询问资金用途的过...……更多
2024-04-19 13:35:00异地,协作,防火墙,防火,孙某,小李
...情况，客户声称对方自己并不认识，自己有个朋友因不便转账拜托自己代为过渡一笔资金，对于资金来源与用途并不知情。在后续调查中发现该客户账户还存在司法冻结，建设银行该网点工作人员速与当地公安机关联系，答复此...……更多
2024-02-22 11:14:00建设银行,潍坊,尽职尽责,分行,能力,银行
...陵分行工作人员黄敬在大堂服务客户时，敏锐地发现一笔转账业务十分可疑，可能涉诈。黄敬及时联动涪陵区公安局，帮助受骗群众挽回财产损失1.3万元，切实守护百姓的“钱袋子”。3月7日上午11点，客户郑大爷到建行重庆涪...……更多
2024-03-11 10:38:00涪陵,钱袋子,钱袋,重庆,建行,分行
...日，一名男性客户前往中信银行杭州临江支行办理非柜面转账限额调整业务。大堂经理在核实客户当前限额情况后，耐心地向客户解释提高限额需提供相关材料。在与客户交谈中，注意到客户异常举动，大堂经理随即向客户进行...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
...只有建行定期存单与他行借记卡，故对方要求让其将款项转账至他行卡后再转账至相应账户。“谢谢你们一直在劝我，如果这笔钱转走了，就真的找不回来了，这可是我们一家辛辛苦苦才攒下的17万。没有你们，孩子的上学钱都...……更多
2024-03-15 14:42:00中国建设银行,为民,金融,长城,底色,南京
...追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办理取现转账，因情绪激动银行工作人员心生疑虑，待详细询问情况后，工作人员凭借经验判断客户遭遇了理财投资类电信网络诈骗，对其进行提示。客户听到劝诫后，立刻尝试拨...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...一时间协助客户摆脱诈骗人员的洗脑控制，及时阻止客户转账的行为，挽救了多个家庭。断卡行动全链条出击针对反诈的难点痛点，兴业银行济南分行紧盯技术反制，加大与公安、通信等部门协作配合，全面开展“断卡”行动，...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...客户保护好自己的银行卡，不轻信不明来电，不轻易汇款转账，守护好自己的银行账户。此次活动，结合“养生”+“反诈”，在提升客户安全防范意识的同时，以贴心的中医问诊为客户的健康保驾护航，受到了客户的一致好评...……更多
2023-10-26 18:34:00浦发银行,中医养生,无锡,分行,养生,中医
...南时报讯 为有效提升人民群众识诈、防诈及反诈意识，无锡市公安局联合中国人民银行无锡市分行、无锡市政法委、无锡市总工会、无锡市妇联等单位共同举办“同心筑盾 全民反诈”2023无锡反诈广场舞大赛系列活动。江苏银行...……更多
2023-11-14 12:17:00无锡,江苏,分行,全民,宣传,银行
...状，更加确定这是网络诈骗。便提醒周先生千万不要进行转账，并陪同周先生一道至马路对面的派出所进行报警处理。在派出所民警的劝说下，才意识到了“贷款平台”的诈骗行为，对该行员工和派出所民警表示感谢，避免了其...……更多
2023-11-10 11:32:00东亭,无锡,支行,诈骗,客户,网络
...防范意识，切实提升合规操作水平，加大开户、存取款、转账汇款等多环节的审核力度，坚持“严格全程合规”，通过“全员共建、全员共治”，打造“合规共同体”，护航高质量发展，成功堵截多起可疑开户事件，得到广大客...……更多
2024-04-17 11:21:00济南市公安局,济南,历城,威海市,历城区,商业银行
“断卡”行动开展以来，浦发银行东营分行不断加大可疑交易账户排查力度，持续强化账户风险管理。近日，浦发银行东营分行与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...办法。今年初，陈明的这个资金需求信息被中国人寿财险无锡公司的农险专员获悉后，快速协同合作银行——江苏银行，共同上门了解客户情况。江苏银行的三农服务专员在得知客户具体情况后，根据客户种养大户的特点和用款...……更多
2024-04-19 10:16:00三农,财险,无锡,江苏,人寿,分行
...服的电话，承诺可以帮她调低利率和提高额度，只要她先转账一笔钱到对方指定的账户进行验证。张女士相信了对方的话，在转账近10万元之后发现该公司失联。如今，电信诈骗案件的形式和手段日新月异，其中涉及信用卡的诈...……更多
2023-10-08 13:46:00广发,利率,诈骗,消费者,消费,广发
...就可以获得20万元的贷款。女士信以为真，便准备去银行转账。就在这时，她来到了郭庄支行，遇到了大堂经理张钊。张钊在为女士办理转账业务时，发现她的转账金额和对方账户信息都非常可疑，便询问了女士的转账目的和背...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...途，工作人员提出了质疑与询问，表示装修消费是否可以转账或汇款。“因为此类用途一般取现的情况比较少。如果确实是装修用途，则要提供相应的装修合同或其他佐证资料，方可预约取款。”与上述银行呈现鲜明对比的是，...……更多
2024-02-29 10:54:00别出,柜员,储户,苦水,银行,银行
...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...户王女士步履匆匆来到中国银行淄博分行营业部，声称要转账交学费，但是自己不会操作，非常着急。结合王女士的年龄和收款人信息，银行工作人员进一步询问汇款用途。原来王女士在网上接触到了周易课程，并且产生了兴趣...……更多
2023-12-29 20:32:00钱袋子,淄博,钱袋,分行,诈骗,案件
江南时报讯 2月18日，兴业银行无锡分行迎来20周年行庆。二十年时光荏苒，风雨兼程；二十年笃行不怠，砥砺前行。兴业银行无锡分行扎根太湖之滨，紧扣经济发展脉搏，为无锡地方经济发展贡献兴业力量。截至2023年末，该分...……更多
2024-02-18 10:23:00太湖,锡城,无锡,分行,银行,无锡
...六旬夫妇（庆云人）到建行山东德州庆云开元支行预柜面转账3万元，建行工作人员刘若欣严格执行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及是否...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...血脉”，助力“新质生产力”落地花开。目前，工商银行无锡分行按照市委市政府和上级行的战略部署，发挥综合金融实力，积极推动资金链与创新链、产业链的深度融合，为锡城培育新质生产力增强引擎。从“重抵押”到“重...……更多
2024-04-24 15:42:00科创,无锡,滋养,分行,企业,企业
本文转自：无锡日报高效热情帮客户解难广发银行无锡分行获客户锦旗近日，广发银行无锡新吴支行收到了客户黄先生赠送的一面锦旗，感谢支行员工急客户之所急、想客户之所想、帮客户之所需的高效热情服务。12月8日，客...……更多
2023-12-28 06:59:00广发,锦旗,无锡,分行,客户,银行
本文转自：检察日报这个账户为何频频向他转账无锡梁溪：引导侦查发现“自洗钱”线索，打破“零口供”僵局承办检察官梳理毒资流向。利欲熏心贩卖新型毒品牟取利益，自作聪明妄图“漂白”毒资。11月1日，江苏省无锡市...……更多
2023-11-28 07:07:00转账,账户,王某,周某,检察,账户
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中新网8月12日电 据中央纪委国家监委网站，据北京市纪委监委消息：北京市交通委员会原党组成员、副主任容军涉嫌严重违纪违法，目前正接受北京市纪委监委纪律审查和监察调查。【编辑:刘湃
2024-08-12 17:40:00
中新网8月12日电 据“临沂公安”微信公众号消息，郯城县公安局12日发布警情通报称，2024年8月11日17时许，郯城县公安局接到群众报警
2024-08-12 17:40:00
8月12日，河南漯河郾城区法院发布关于王佳佳法官依法办案惨遭杀害情况的通报，称8月7日晚，郾城区法院立案庭副庭长、一级法官王佳佳被犯罪嫌疑人党某某行凶报复
2024-08-12 18:10:00
“00后”小伙杨某误入歧途偷渡到缅北进入诈骗集团，逃离后又重操旧业，将亲朋好友的手机号码提供给犯罪集团，用于发送诈骗短信和拨打诈骗电话
2024-08-12 18:10:00
中新网8月12日电 据深交所网站消息，近日，中国证监会党委决定，李继尊同志任深圳证券交易所党委副书记、总经理。【编辑:于晓】
2024-08-12 18:40:00
编者按：为了更好地促进家居家装消费，守护人们对美好家居的向往，推动行业向深向远高质量发展，新华网联合贝壳推出《整装最美工匠》视频栏目
2024-08-12 18:40:00
极目新闻记者 唐佳燕8月11日，一上海男子自称购买了两张有塑封的“全新折叠床”，却发现床上标有救灾物资字样。12日，上海市浦东新区应急管理局向极目新闻记者确认
2024-08-12 19:10:00
中新网海口8月12日电(记者 符宇群)记者12日从交通运输部珠江航务管理局获悉，受南海开渔期影响，琼州海峡省际客滚运输将于8月16日19时至17日5时停运
2024-08-12 19:11:00
8月11日晚，河南省新乡市长垣市南蒲街道一工地发生事故，5人死亡。8月12日，上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163
2024-08-12 19:40:00
“最终赔偿1万元，两方协商后一致同意。”近日，湖北武汉一12万自行车与逆行电瓶车相撞，自行车车主索赔3万元一事，有了定论
2024-08-12 19:40:00
自动播放杭州市西湖区绿城西溪世纪中心，一名保安让外卖员下跪才归还车钥匙，后来几百名外卖小哥围住此地让物业保安道歉，当事保安躲起来了，还有保安骂外卖骑手是狗…
2024-08-12 19:40:00
2024年6月6日，宋先生向河南省郑州市管城区十八里河市场监督管理所，投诉河南思皓汽车销售有限公司私自加装低配车内装置以高配车出售涉嫌欺诈一事
2024-08-12 19:58:00
说到不孕不育，很多人第一反应都是妇科疾病，但也有一种男性专属疾病，虽不至于严重影响生活质量，但不及时诊治，将可能影响男性生育
2024-08-12 20:03:00
8月12日，有关于杭州西溪世纪中心物业保安与外卖骑手冲突一事引发关注。网传图片中，一名骑手跪在路边。有网友描述事件经过为女骑手送外卖但是河边没有道路到目的地
2024-08-12 20:10:00
8月12日，江西赣州的市民发布视频称，一头野猪跑入兴国西站，在车站内横冲直撞。视频显示，几位民警将野猪围在出站口处，分别手持装备驱赶野猪
2024-08-12 20:10:00