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...州市公安局江阳区分局发布通告称，该局在侦办“6.26”跨境网络赌博案中，对一批涉嫌用于接收、流转、结算赌资的银行账户资金依法进行冻结。为查清犯罪事实，厘清涉赌资金，告知涉案761个银行账户银行卡账户的所有人配...……更多
2023-12-04 20:40:00跨境,账户,警方,依法,银行,网络
...市杭锦后旗。至此，一起涉案资金流水2000余万元的重大跨境网络赌博案成功告破。7名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案。图源：内蒙古警方今年8月初，巴彦淖尔市杭锦后旗公安局刑侦大队接到群众举报，有人通过网络下载App进行赌博...……更多
2023-11-06 10:53:00内蒙古警方打掉一跨境网络赌博涉案组织，7人落网
...礼品卡非法从事资金汇兑作案流程图 上海市公安局 供图跨境转移资金工具经警方侦查，高某等人为牟取不法利益，通过社交软件招揽大量具有换汇需求的客户，通过本外币跨境“对敲”的方式非法进行资金汇兑。所谓跨境“对...……更多
2024-09-26 19:00:00首例,上海,警方,资金,礼品,全国
...资料图）黄翔摄中新网荆门1月9日电 (杨奎 黄翔)历经59天跨境追逃，湖北荆门警方全链条侦破特大跨境赌博案，成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人。荆门市9日举行新闻发布会，通报该特大跨境赌博案情况。2021年7月，湖北沙洋县公...……更多
2023-01-09 13:33:00荆门,跨境,湖北,链条,特大,警方
...捷的反应和专业的业务能力，成功协助当地警方堵截一笔跨境涉诈资金汇出，直接挽救客户资金损失28万元，客户称银行高效率的堵截动作“简直挽救了一个家庭”！8月8日下午17点左右，该行接到当地反诈中心报警请求，要求协...……更多
2024-09-09 17:12:00跨境,安丘,潍坊,支行,诈骗,资金
...敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外...……更多
2023-10-25 16:29:00兰州,钱庄,转账,黑洞,警方,背后
...方侦破多起电信诈骗案件，并发布返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告，请相关受害人联系警方，领会被骗钱财。重庆市公安局巴南区分局关于返还电信诈骗案件涉案账户冻结资金公告重庆市公安局巴南区分局办理杨某某被...……更多
2024-06-13 00:09:00多起,重庆,诈骗,警方,案件,电信
...国际贸易中，电子邮件是外贸沟通的主要手段之一，一些跨境诈骗分子通过“黑”入公司邮箱、操纵企业邮件，偷梁换柱引导交易金额打入自己账户。近日，浦东警方接到一起跨境电诈案件，经警方32小时的极限追查，成功帮公...……更多
2024-06-20 09:22:00浦东,跨境,警方,极限,小时,公司
...公安也披露，随着“收网”一声令下，一举抓获多个特大跨境洗钱团伙，现场抓获犯罪嫌疑人28人，捣毁特大跨境洗钱窝点2个，查扣作案电脑16台、手机59部、汽车5部，涉案银行卡100余张，破获关联电诈案件数十起，涉案金额高...……更多
2023-12-07 20:43:00金额,违法,犯罪,部门,犯罪,进一
...将继续加强与金融机构的合作，共同打击电信网络诈骗和跨境赌博犯罪。
此事件再次提醒广大市民要提高警惕，加强个人信息安全保护，不要轻易泄露个人信息和银行卡信息。同时，也呼吁广大市民积极参与到打击电信网络诈...……更多
2023-10-20 13:46:00柜员,福建,民警,报警,男子,银行
...述七类上游犯罪之外的其他上游犯罪,如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪等洗钱的行为,适用刑法第312条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。另外,针对地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的,依法以非法经营罪追究刑...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...年来，非法开办贩卖电话卡、银行卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源，危害十分严重，每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数，对社会治安和人民群众的财产安全造成了严重威胁。元氏公...……更多
2023-02-23 06:46:00反应,工作,元氏,诈骗,犯罪,银行卡
...15日起至12月31日，在全市范围内组织开展电信网络诈骗与跨境赌博“资金链”治理“精锐行动”，要求各商业银行、支付机构切实加强组织领导，强化反诈打赌队伍建设，压实风险防控主体责任，不断提升风险防范能力和意识。...……更多
2024-08-29 13:21:00聊城市,聊城,人民银行,跨境,分行,诈骗
近日，重庆武隆警方成功侦破一起跨境网络赌博案，抓获违法犯罪嫌疑人100余人，查扣冻涉案资金5000余万元，查证涉案资金流水10亿余元，对该案实现全链条打击。2023年初，重庆武隆警方在工作中发现，一赌博APP在全国各地大...……更多
2024-03-29 13:40:00跨境,重庆,警方,成功,网络,跨境
...三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...机卡同样属于违法行为，一旦被不法分子用于电信诈骗、跨境赌博“跑分”洗钱或其他违法犯罪，将直接影响个人征信，涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任，付出沉重代价。 ……更多
2023-10-14 21:14:00卡农,重庆,团伙,嫌疑人,嫌疑,警方
...经有上升的趋势，提醒大家擦亮双眼，保护好自己的银行账户，莫让惊喜变惊吓。
订蛋糕顾客的要求有点怪近日，沈河区一蛋糕店老板刘女士收到一名客户订购蛋糕的信息，客户称要为朋友准备生日惊喜礼物，要用银行卡转账6...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...受害人利用微粒贷额度提款，并转到骗子提供的指定涉诈账户。操作完成后，再以受害人还有电子银行业务为由，诱导其从手机银行贷款并再次转入到了涉诈账户中。整个过程，受害人累计损失10余万元，孙某共帮助诈骗分子拨...……更多
2023-02-03 20:20:00济南,警方,案例,长清,犯罪,诈骗
近日，两起针对中国青少年的跨境“虚拟绑架”案引发社会关注。2023年12月底，一名17岁中国交换生庄凯（音译）被美国犹他州里弗代尔警方在一片树林中发现，此前3天，庄凯的父母始终以为他被绑架，并向一指定账户汇款大...……更多
2024-01-30 09:30:00跨境,拆解,骗术,中国,青少年,专家
...户触犯国家法律，其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱等犯罪的，可能被依法追究刑事责任。5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。因客户表示其名下他行银行卡同...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...紧急处置，成功挽回损失。“他们明知上线提供的银行卡账户资金都是电信诈骗犯罪所得，为谋取报酬，仍然充当‘马仔’帮助诈骗上线取现。\"民警介绍，落网4名成员均为男性，分别来自广东、湖南、福建，相互之间都不认识...……更多
2023-03-10 23:01:00义乌,团伙,警方,成员,义乌,银行
...淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获利900元……近...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...中心线索，村民郭某使用自己的个人信息以及名下银行卡账户为他人实施电信网络诈骗活动提供特定支持、帮助，走涉诈流水共计一万余元。目前，郭某被依法处以罚款的行政处罚。12月9日，刘集派出所赴浙江省东阳市抓获犯罪...……更多
2023-12-21 11:02:00东阿,诈骗,警方,电信,工具,陈某
...内蒙古自治区杭锦后旗，一起涉案资金流水超2000万元的跨境网络赌博案正式告破。8月初，杭锦后旗公安局接到群众举报，有人通过某App进行赌博。接到报警后，杭锦后旗公安局立即组织民警展开调查，证实该App是一款利用10余...……更多
2023-11-12 08:05:00杭锦,杭锦后旗,后旗,团伙,网络,杭锦
...违法行为，切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等后果。济南公安提醒您：莫因一时...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...以3年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金，暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得新开立账户，并影响个人征信。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...大队在办理“断卡”线索过程中，发现辖区戴某名下银行账户在短短一天内银行流水高达150余万元，资金存在异常。侦查民警立即开展调查，在掌握了大量事实证据后，侦查员将戴某传唤至公安机关接受调查。经审讯，戴某供述...……更多
2023-02-28 08:26:00固阳,三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,犯罪
...涉诈资金后，前往银行取出，转存到诈骗分子指定的银行账户内，帮助对方将涉诈资金“洗白”。后刘某雨、李某明，分别发展下线，王某、于某臣、李某明共同为诈骗分子洗钱。
10月中旬至11月中旬，李某明、程某、刘某雨、...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...将手机和银行卡给了对方，并配合对方，用自己多个银行账户取现45000元。近日，广州警方将郑某抓获，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留。警方提醒《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，任何单位和个人不得...……更多
2024-04-13 03:58:00五成,案件数,案件,广州,警方,案件
...取款的兰某抓获面对民警的讯问兰某起初还辩称自己从事跨境贸易生意取大量现金是用于其表弟结婚的彩礼当民警进一步追问款项来源、账户流水时兰某开始答非所问、闪烁其词并初步承认了其参与“洗钱”的犯罪事实
随后民...……更多
2023-10-20 18:07:00一地,现金,男子,兰某,集美,银行
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11月13日，财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，相关税收政策包括加大住房交易环节契税优惠力度
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