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...本文转自：马鞍山日报中国银行湖南路支行：守护好客户资金安全为坚决打击假借“养老”之名实施诈骗的违法犯罪行为，中国银行湖南路支行持续开展打击整治养老诈骗专项活动及宣传工作，取得一定的成效。近日，一位老年...……更多
2023-01-10 02:14:00资金,客户,安全,老人,诈骗,客户
...东营胜大支行会时刻保持警惕，严把关口，确保客户账户资金安全，守好客户的“钱袋子”。 ……更多
2024-07-15 17:25:00东营,建行,支行,资金,客户,成功
近日，吉林银行辽源矿电支行成功拦截一起电信诈骗资金案件，避免了客户的资金损失。当日，85岁的客户王奶奶在一位中年男子陪同下来到矿电支行办理定期存单提前支取业务，金额为8万元。在与客户沟通的过程中支行员工...……更多
2023-12-05 16:45:00辽源,吉林,支行,诈骗,案件,电信
...银合作，成功识别一起诈骗案件，并避免了客户3万余元资金损失。据了解，当天下午临近下班时间，一位高龄老人匆忙前往营业部，拟支取尚未到期的定期存款，且存在一年轻女子陪同办理的情况，营业部客服经理了解客户情...……更多
2023-11-20 16:44:00西海,青岛,万余,分行,诈骗,新区
...此异常行为立刻引起工作人员的警觉，随即提醒客户注意资金安全，谨防被诈骗，在工作人员劝阻下客户表示认同并离开网点。工作人员提醒客户注意资金安全，谨防被诈骗。中午，老人又进入网点，再次表明要进行汇款，并声...……更多
2024-07-05 17:42:00安顺,市府,投资理财,支行,诈骗,投资
...信诈骗案，帮助老人避免了“养老钱”遭受损失，为客户资金安全保驾护航。细心观察，发现骗局。当天中午，一名老人前往商丘分行营业部咨询境外转账业务，声称需要将一笔遗产继承费转账至加纳某银行，这一特殊需求引起...……更多
2023-12-21 07:43:00浦发银行,商丘,诈骗案,遗产继承,分行,诈骗
...业务经验成功堵截一起电信网络诈骗案件，保障了客户的资金安全。事发当天，一位年近90岁高龄的老人来到交通银行郑州翰林国际支行要求办理调整非柜面转账额度的业务，鉴于客户年纪较大，工作人员便详细询问其调高转账...……更多
2024-05-27 15:59:00交通银行,翰林,郑州,支行,诈骗,电信
...截了一起AI冒充民警的诈骗案件，及时保护了老年客户的资金安全。当时一位老年客户神色慌张地走进银行，手中紧握着一张写有转账信息的纸条。他向高唐金城路支行柜员张若涵表示，自己接到了一位自称是公安局民警的电话...……更多
2024-06-25 10:38:00高唐,聊城,建设银行,钱袋子,钱袋,支行
...升服务质量，用心用情用专业知识为客户营造温馨安全的资金港湾。老年人由于信息敏感度较低，往往成为诈骗分子的目标。事发当天，年已八旬的肖女士来到民生银行福州分行鼓楼支行营业厅，请理财经理协助进行理财赎回操...……更多
2024-03-21 01:59:00民生银行,钱袋子,钱袋,福州,分行,民生
...诈中心通过与该行警银联动，成功拦截协助转移电信诈骗资金的犯罪嫌疑人，避免受害人被骗资金转移，有效打击了电信网络诈骗犯罪。反诈中心工作人员拦截犯罪嫌疑人并将其带走调查2024年5月13日中午，一位老年客户前往工...……更多
2024-05-15 21:50:00贵阳,白云,贵州,支行,网点,诈骗
...公检法类”电信网络诈骗，避免了1名77岁老年客户50万元资金损失，护住了老人养老钱，展现了国有大行的社会责任感和优质服务精神，树立了良好的社会形象。大堂经理把好“第一道防线”当天，老人一进入清莱路支行，便引...……更多
2024-07-17 18:02:00烟台,建行,分行,诈骗,损失,资金
...答用于投资，这引起了大堂经理及柜员的警觉，详细询问资金用途，客户表示该笔资金用于投资理财公司，因此要将其所有存款取出投资该公司获取高收益。工作人员判断老人极有可能遇到了诈骗，立即对客户进行风险告知，提...……更多
2024-08-19 04:03:00恒丰,骗局,养老,老人,银行,成功
...客户称其为自己在安徽的大女婿，由于装修迫切需要这笔资金。凭着职业的敏感和以往工作经验，该行工作人员察觉该笔款项有问题，便查询该收款人账户状态，果不其然，收款账户刚刚被有权机关进行止付。确认老人疑似遭遇...……更多
2023-11-25 08:40:00阳信,滨州,中国银行,中国,支行,诈骗
...众踊跃参加，形成了良好宣传氛围。防范电信诈骗，保护资金安全浦发银行长沙分行强化警银合作、优化业务流程、提升员工素质，全力打造防范电信诈骗防护网，守护客户资金安全。
2022年11月的某一天，一位娭毑来浦发银行...……更多
2023-01-28 19:40:00守正,为民,金融,浦发银行,金融,银行
...力度，向客户介绍电信诈骗种类及防范措施，保障群众的资金安全。（豫姣）编辑：谭敏 ……更多
2024-04-29 17:33:00交行,钱袋子,西路,钱袋,郑州,支行
...建设银行太原开发区支行成功拦截两起针对老年人的可疑资金转账和诈骗事件。一位郝姓老年客户神色慌张地来到建设银行太原开发区支行网点，要求办理10万元现金汇款。客户称有急事要给外甥汇款，焦急的神态、迫切的汇款...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...有效期内得以胜诉。两位老人在十七年前与第三人有借贷资金往来，金额高达200万元，如今借款无法收回，两位老人手里却只有当时自己记录的“小账本”，他们曾到上海、浙江等多个网点查询历史明细，试图通过资金往来的历...……更多
2024-03-22 08:05:00为民,风化,金融,工作,金融,消费
...了一起针对老年人的电信诈骗事件，从源头上避免了客户资金损失，守住了群众的“钱袋子”。近日，一名老年客户到烟台银行福山商业街支行办理柜面存款业务。经询问，老人表示某聊天软件中一名叫王某某的陌生人，让其向...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...挥的积极作用。下一步，中信银行郑州分行将深入推进“资金链”治理工作，持续开展反电信诈骗宣传活动，用实际行动守护老百姓“钱袋子”。康宛君 ……更多
2024-03-07 11:17:00中信银行,中信,钱袋子,钱袋,郑州,分行
...户推送反赌反诈知识，提高客户反赌反诈技能，保护客户资金安全。该行充分发挥厅堂宣传优势，加强宣传阵地建设，在公众教育区、大堂经理引导台、客户等候区、自助设备显示屏、LED显示屏、叫号显示屏等区域，分别设置不...……更多
2024-03-11 14:32:00淄博,建行,阵地,常识,宣传,建设
...老年客户解释，其收到的短信息是诈骗分子为了骗取他人资金的一种仿冒手段，提示其不要向陌生人转账，希望他今后如果再碰到类似情形，千万不要轻易相信天上会掉“馅饼”，对于短信里的任何链接都要先存疑，多方核实，...……更多
2024-06-27 17:05:00华夏银行,以旅游,南宁,华夏,分行,诈骗
...行营业大厅。经民警同志的询问判断，该笔汇款确为诈骗资金汇款。随后，民警同志和工作人员还耐心地向客户详细解释了此次诈骗的特点以及作案手段。同时，在民警同志的协助下，又为客户手机安装了反诈APP。这时的客户才...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...综合施策，构建了一道严密的电信诈骗防护网，打响市民资金守护保卫战。针对防范电信网络诈骗工作的长期性、艰巨性、复杂性，烟台银行建立反诈协同打击治理体系，制定《烟台银行防范电信网络诈骗工作方案》，成立反诈...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...行行内“审核客户身份、交易流水、查询账户状态、问询资金来源及取款用途”等“四部曲”，在询问转账用途和双方关系及是否认识时，客户或答非所问，或吞吞吐吐，营运主管高晓青上前进一步核实，客户只是坚决转账，高...……更多
2024-03-28 10:17:00山东省,山东,建行,分行,诈骗,协作
...计划参加一个投资项目，项目要求客户办理银行卡并预存资金，之后每年可返还一定数量的资金，大堂经理得知此消息后主动与老人沟通，还联系了老人亲属，向老人一一列举电信诈骗的一些主要特征以及电信诈骗的真实案例，...……更多
2023-11-18 14:52:00菏泽,为民,农商,金融,金融服务,支行
...陆续收到了自称是“学校工作人员”的通知，多名家长的资金刚转入孩子账户便立刻被划出，损失极其惨重。最后，客户将活期存款存入该行，表示以后一定会增强防范意识，再遇到此类情况一定先联系到本人再做处理，并再次...……更多
2023-12-21 17:31:00趵突泉,趵突,说辞,财力,支行,诈骗
...这一行为立刻引起了现场工作人员的警觉。秉持着为客户资金安全着想的原则，经办客服经理向老年客户核实本次取款的具体用途。面对客服经理的询问，老人眼神飘忽不定，回答问题也吞吞吐吐。结合先前学习过的电信诈骗特...……更多
2024-03-18 10:17:00青岛,投资理财,骗局,银行,成功,建设
...南街支行接到一位女士的求助电话。女士表示其父亲账户资金在不知情的情况下发生盗刷，自己人在外地，希望银行网点协助老人查明情况。网点内勤行长立刻警觉起来，通过电话向老人女儿了解事情的前因后果后，第一时间协...……更多
2024-06-17 18:23:00金色夕阳,华南,郑州,支行,诈骗,陷阱
...反诈的紧急预案。金中梅快步走向柜台，耐心地询问老人资金的具体用途，但老人似乎被某种急迫感所驱使，对挽留表示了拒绝。回到工位后金中梅内心极其不踏实，她决定再试一次，重新走到两位老人身边，用更加贴近人心的...……更多
2024-08-16 11:26:00南昌,建行,支行,诈骗,老人,铁路
...女士接到群内“理财顾问”的电话，告知其投资的15000元资金已有8000元收益，投资满50000元后即可全额提现，但据内部消息，该理财产品次日即将暴跌，让客户抓紧时间将投资款追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
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