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...开展贷款业务时，成功劝阻一起电信网络诈骗，避免客户资金遭到损失。李大叔是新巴镇乐邦村的一位58岁的农民，计划发展肉牛养殖事业，但缺乏启动资金，来到新巴分理处咨询办理贷款业务。客户经理在与李大叔的交谈中了...……更多
2023-12-28 16:40:00肉牛,诈骗,这是,大叔,肉牛,养殖
...桐乡新濮支行成功堵截一起电信网络诈骗，有效保护客户资金安全。当日，一客户前往网点办理5万元汇款业务，接待的客服经理小赵通过常规询问发现了疑点：客户汇款用途为购买二手车，但入账账户却为个人账户，而非公司...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...，杨某龙等还会继续推荐稍便宜的金牌会员或普通会员。客户个人信息从何而来？不少受害人此前并未接触过杨某龙等人及其经营的Y公司，为何会突然收到他们寄来的快递呢？杨某龙等人是怎么知道这些客户的真实姓名、家庭...……更多
2024-01-29 21:11:00一等奖,诈骗,老人,模式,杨某,信息
...款和转移赃款的中间人）。当天，正临近中午下班时间，客户董奶奶急匆匆地跑进中信银行丽水分行营业大厅要求取款，十分焦急地说“我要取6万元，我‘孙子’发生了车祸，我要把钱拿给他！”看到这个情形，中信银行丽水...……更多
2024-05-07 18:13:00中信银行,丽水,中信,亲友,分行,诈骗
...重庆高新区分行营业部走进养老院，积极开展“守住养老资金 过好幸福生活”消保宣传教育活动。建行重庆高新区分行营业部工作人员积极向老年客户讲解养老新型骗局的案例，结合亲属住院治病、冒充公检法等常见诈骗案例...……更多
2024-03-15 14:39:00高新,重庆,建行,高新区,分行,养老
...渐渐地会让自己去买东西，同时收到较高的回报，随着投资金额的增加，达到犯罪分子的心理预期，就会失去联系，进而造成资金损失。二是冒充客服类诈骗。骗子伪装成购物平台客服，以“中奖”“充值会员”“扫码领礼品”...……更多
2024-05-22 17:10:00郓城,黄集,农商,支行,银行,金融
...姨才简单提到她在C行的账户被管控，需要归集名下所有资金做验证才能解锁。张经理立马意识到赵阿姨可能遭受了电信诈骗，连忙展开劝阻，反复与赵阿姨强调该说法与电信诈骗惯用套路非常吻合，务必要注意资金安全，切勿...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...践行使命担当，擦亮为民服务底色。完善客户信息，织密资金安全网1月15日下午，汝州农商银行向阳支行的二楼办公室内，暖心环卫小分队在有条不紊地完善客户信息。客户信息完善是该行本年度首季“开门红”工作的关键一招...……更多
2024-01-25 01:38:00惠民,农商,汝州,银行,服务,客户
...立即启动应急预案，修改客户账户密码、查询账户明细及资金走向，最终成功堵截了这次电信诈骗，协助客户挽回了975194.79元的资金损失。过了几天，该客户前来送上锦旗，向该网点工作人员表示诚挚的感谢。这面锦旗不仅是客...……更多
2024-03-15 17:04:00西村,绍兴,锦旗,支行,诈骗,胜利
...刘爹爹到休息区休息片刻，以便了解情况。出于保护客户资金安全的考虑，在征得刘爹爹同意后，熊正淇翻看了刘爹爹的微信聊天记录。原来，刘爹爹与对方从未见过面，也不知道对方在哪里，只是早前在网络相识。对方表现得...……更多
2023-10-18 08:56:00浠水,七旬,养老,老人,帮助,爹爹
...联动协作，成功现场抓获一名电信诈骗嫌疑人，拦截诈骗资金1.4万元。5月6日上午10点左右，一位中年男性客户到该行长汀新丰支行营业厅，持其名下开立的银行卡，要求支取现金 1.4 万。随着网络金融转账监测及管控力度的不断...……更多
2024-05-20 12:16:00龙岩,犯罪嫌疑人,嫌疑人,分行,诈骗,犯罪
...服电话，将其妻子名下的5张银行卡全部口头挂失，避免资金再次受到损失。忙完这一切，客户终于拨通了其妻子的电话，电话是女儿接听的。孩子开始否认是自己支付的，在客户反复追问下，孩子终于说出了事实经过。孩子在...……更多
2024-05-30 18:03:00曹县,支行,诈骗,损失,客户,成功
...务，都有热情细心的服务！”韩经理表示：“保护客户的资金安全，是银行员工义不容辞的责任和义务，急顾客之所急，想顾客之所想，真诚为客户服务是建行每一名员工应尽的职责。”建行临沂半程支行将继续践行“客户至上...……更多
2023-11-06 17:43:00临沂,走进校园,半程,建行,支行,诈骗
...识了一名网友，该网友称有“赚钱路径”，只需要将闲置资金“投资”，按“指令”转入收款账户，便可以挣到“返点”。客户根据“指令”尝试操作了2笔，立即获得“返点”，又根据“指令”进行第3次转账，但此次“返点”...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...分行相关工作要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，助力人民守住“钱袋子”。强化管控，上紧账户管理的“紧箍咒”认真做好尽职调查，严把账户准入关。招商银行东营分行坚持开展多维度、全方位、差异...……更多
2024-01-25 14:32:00东营,招商银行,为民,分行,诈骗,电信
...人转账，防止老年客户上当受骗，全力保障老年客户群体资金安全，同时，通过丰富多彩的厅堂活动以及案例讲解的方式，积极向老年客群进行防诈骗、反假人民币等知识宣讲，帮助老年人提高资金安全意识。为提高农村老年群...……更多
2023-10-10 20:44:00沭阳,农商,银发,养老,银行,诈骗
...室表扬信一封，以表扬兴福支行在堵截申某迪被电信诈骗资金链过程中做出的突出贡献，并对支行工作人员在识别可疑客户中展现出的专业素养，以及处理案件过程中敏锐的反应力与高度的责任心提出表扬。2024年4月，博兴兴福...……更多
2024-06-14 11:22:00兴福,滨州,潍坊,支行,表扬,诈骗
...明确向客户进行防诈骗提醒，帮助客户避免陷入骗局造成资金损失。下一步，建行周村支行将持续开展反诈宣传，对新型犯罪手段保持敏感，完善应急处置机制，尽最大努力保护客户资金安全。（于舒然） ……更多
2024-03-27 17:46:00周村,淄博,建行,支行,诈骗,陷阱
...骗的常见手段和防范方法，提醒客户注意保护个人信息和资金安全。 开展线上宣传。除了线下宣传外，民生银行还充分利用线上渠道进行宣传。该行通过微信公众号、手机银行等渠道发布反电信诈骗知识，提醒客户加强自我保...……更多
2024-01-30 14:23:00民生银行,济宁,营业部,分行,诈骗,民生
...与东营反诈中心警银联动协作，成功堵截一起20万元涉诈资金转移案件，并配合公安机关成功抓获嫌疑人。日前客户王某电话预约大额取款业务，并于次日上午来到东营分行营业部办理柜面取款业务，要求取现20万元。经办柜员...……更多
2024-03-29 11:01:00浦发银行,东营,大额,分行,协作,资金
...烈。银行作为金融系统的重要组成部分，承担着保护储户资金安全的责任。与派出所合作，对取款金额较大的客户进行核实，能够有效防范电信诈骗。现实中，确实有不少银行工作人员通过询问资金用途，成功拦截电诈转账的案...……更多
2024-06-13 16:59:00派出所,储户,银行,派出所,诈骗,电信
...安全。此外，还有一位办理业务的群众也表示，自己近期资金紧张，看到手机短信上推荐的贷款信息就赶紧联系对方，没想到遇到了电信诈骗，幸亏银行的工作人员及时提醒才能避免损失，对该行工作人员认真负责的工作态度表...……更多
2023-11-03 14:59:00南仓,济南,全员,建行,支行,诈骗
...作人员对她的银行卡进行了限额管理，所幸没有损失更多资金。当时在场的一名男性客户就因为自己的银行卡没有设置限额，总共被骗取了30多万元。为此，客户表示自己今天除了想要解除冻结之外，还特意来向凤凰支行的赵建...……更多
2023-11-23 17:55:00农业银行,诈骗,银行,农业,金融,客户
...这笔款项于当日上午9时21分退回，成功为客户堵截了被骗资金。 近年来，中国银行大同市分行紧紧围绕监管机构及省分行反诈工作相关要求，充分发挥网点的第一道防线和宣传主阵地作用，通过多一些服务和提醒、多一些业务...……更多
2024-01-19 11:43:00大同市,大同,中国银行,分行,中国,诈骗
...者。此前，许祺泉计划扩大企业经营规模。然而园艺企业资金投入周期长、轻资产、少抵押、无担保等特点，让他寻求融资过程中遭遇重重困难。面对像许祺泉这样的园艺小微企业创业者的融资难题，农行漳州龙海支行主动作为...……更多
2024-05-08 17:22:00漳州,金融服务,分行,温度,金融,服务
...防止陷入骗局。同时提醒客户在生活中可疑链接不要点、资金转账不着急，增强警惕性。强化能力。充分利用晨会、夕会组织员工认真学习公安机关通报和上级行下发的诈骗犯罪典型手段和形式，加强对前台人员防诈识别、防范...……更多
2024-06-20 16:12:00昌邑,建设银行,潍坊,钱袋子,钱袋,支行
...风险信息，24小时不间断监控电信诈骗最新手法，为企业资金安全提供了有力保障。自上线起，“融安e核”已成功帮助群众挽回被骗资金数亿元。此外，工商银行还根据企业客户身份识别情况、资金需求、风险情况等设置相匹配...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...人员看，表示自己并没被骗，坚持要继续汇款。为了客户资金安全，银行工作人员在拖延办理汇款业务的同时选择报警。民警赶来后，银行工作人员、民警向张先生详细分析该投资事件和投资软件中存在的漏洞，讲述多起同类电...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...务。客户非常着急，要求工作人员快速汇款。为保障客户资金安全，工作人员在办理汇款业务前询问该客户一些汇款需要的相关信息。夫妻二人说女儿用同学的微信联系让交培训费，如果交不上钱，孩子就报不上名。培训费每科...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...工作人员及时发现诈骗的行为并进行制止，防止了客户的资金损失。银行作为断卡的第一道防线，不仅要时刻警惕可疑行为，有效切断诈骗源头，从一点一滴的小事做起，为客户的资金保驾护航，保护客户资产的安全。 ……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
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