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...财产品。“您将房子抵押给我们合作的银行，抵押出来的资金再投入我们公司的理财产品，理财收益就是您的养老金！比如您的房子价值450万，就可以贷出315万资金，获得8万多元的理财收益！”在小李的介绍下，王阿姨禁不住...……更多
2023-10-07 18:50:00广发,钱袋子,钱袋,长者,行动,保护
...最终放弃取款2万元，仅需要取款2000元自用，从而避免了资金损失。在民警的见证下，银行帮助老人完成密码重置并取出2000元现金，之后民警护送老人回家。在农行德城支行，这样的客户不是个例，无论是正常人还是特殊群体，...……更多
2023-11-03 15:17:00德城,钱袋子,钱袋,支行,老人,老人
...行讲解普及，切实守护老年人的“钱袋子”，为老年客户资金安全保驾护航。未来，农业银行潍坊奎文樱桃园支行将巧用三心，围绕“打造有温度的适老化金融服务”，积极开展各类适老服务工作，彰显人文关怀、社会责任意识...……更多
2024-03-29 13:56:00樱桃园,奎文,中国农业银行,潍坊,金融服务,中国
...骗应做到“不轻信、不回应、不转账”，保护个人隐私、资金安全，谨防诈骗！一直以来，中国银行成武支行高度重视防诈反诈工作，未来，该支行将继续坚持金融服务民生，将金融知识普及作为一项常态化工作，借力科技赋能...……更多
2023-10-15 15:40:00成武,中国银行,中国,支行,诈骗,不明
...务，经网点工作人员核查发现客户存在涉诈风险点，账户资金刚入账即临柜取款，且工作人员向客户核实资金来源时，客户解释为游戏平台收入。经网点工作人员初步判断，客户账户涉诈风险较高，于是一边及时稳住该客户，一...……更多
2024-04-24 17:14:00广发,中原,郑州,支行,表扬,诈骗
...先的南京裕佰胜建筑有限公司账户忽然转入多笔数十万元资金，合计150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅该户当日流水，发现流水异...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...为高危风险冻结。内勤行长向客户询问近期是否有不正常资金往来，客户称都是跟自家亲戚的资金往来。内勤行长向客户解释这种资金行为属于快进快出，已触发高风险预警，客户坚持说自己没有犯罪。内勤行长向客户说明如需...……更多
2024-01-25 19:40:00商丘,睢阳,分理处,嫌疑人,支行,嫌疑
...通道，为其办理了定转活业务。但随后客户又提出帮忙将资金转入他行账户的要求，正常情况下，客户如果就医用钱直接刷卡即可，无需再转到他行账户，且在办理业务时，该客户多次与他人通话。该客户的异常举动顿时引起柜...……更多
2024-05-14 19:23:00营业部,农商,泰山,诈骗,营业,电信
...的视频电话，其告知刘先生近期准备购买一批货物，目前资金已筹备到位，不日便直接付款。第二天，刘先生再次接到其打来的语音电话，表示自己在付款时因为操作失误，误点24小时到账，因临时无法筹集齐资金，希望刘先生...……更多
2024-04-18 10:34:00诈骗,客户,刘先生,客户,存单,诈骗
...支行工作人员工作态度严谨、认真负责，在发现转移涉案资金线索后，快速反应，密切配合，稳住可疑人员后及时启动警银联动机制并上报反诈中心，成功抓捕犯罪团伙合计7人，受到港区反诈中心的高度认可，有力保证了人民...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...功劝阻客户陷入一起网络贷款诈骗，用实际行动守住群众资金安全。客户经理在日常贷后管理中，联系到李先生，在交谈中李先生透露农商银行刚刚给他发信息“能够申请46.9万元备用金贷款，回1查利率、回2快速办理”。出于职...……更多
2024-04-24 12:56:00东明,农商,诈骗,银行,成功,网络
...反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币账户，初步判断为李女士...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...收藏骗局，避免了老人的经济损失。当日15时许，一老年客户持一麻袋纪念钞来到中信银行杭州富阳支行，拿出其中的几张纪念钞让银行鉴别其真假。银行工作人员接过后发现该纪念钞虽与百元纸币同等大小，但并非官方发行货...……更多
2024-04-28 18:40:00中信银行,富阳,中信,杭州,骗局,支行
...违法犯罪，资产将被依法冻结。需按照他提供的方法，把资金转到安全账户里，待系统后台审核确认后，我的银行卡就可以解冻了。”据该女子描述，对方反复强调，不要向其他人透露此事，否则就会解冻失效。“现在就差输入...……更多
2024-05-11 00:05:00宣汉,建行,西区,支行,诈骗,存款
...络诈骗，随即向当地派出所报警处理，成功堵截一起涉诈资金取现案件。据介绍，客户在转账过程中，工行系统提示“该笔交易存在风险”并拒绝了该笔转账交易。网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻，并细致地询...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...业部成功拦截一起电信诈骗案件，为客户避免了7.2万元的资金损失，切实保障了群众的财产安全，有效维护了金融秩序的稳定。客户张女士前来邮储银行胶州支行营业部办理转账业务时，该行柜员严格按照业务流程进行受理，并...……更多
2024-06-20 20:31:00钱袋子,钱袋,青岛,分行,诈骗,群众
...行切实履责，深层次筑牢金融反诈防线，有力保障了客户资金安全。智能“哨兵”三级联动兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目标，持续构建电信诈骗防范体系，在欺诈交易关键链路上引入公安、社交、电信等外部风险信...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
...分行、观山湖支行、南明支行“兄弟”联动，拦截一起“资金链”电信网络诈骗，成功堵截涉诈资金44300元。4月28日下午，X客户来到华夏银行观山湖支行要求取现6万元。经柜员询问取款用途，X客户表示自己因生意需要向朋友借...……更多
2024-05-22 16:50:00华夏银行,贵阳,华夏,分行,防护,资金
...，可以更好地促进柜台与客户的交流，积极帮助客户理清资金产生风险的识别点，中信银行烟台分行将增强柜台风险意识，为客户的资金安全站好最后一班岗。 ……更多
2024-05-31 17:33:00中信银行,中信,烟台,分行,诈骗,意识
...到客户张阿姨的感谢信，对支行员工识破诈骗，保障自己资金安全表示高度赞扬和衷心感谢。4月底，正值济南市养老金发放高峰期，无影潭支行柜员孙玉倩为客户张阿姨办理业务。通过家常式询问，孙玉倩了解到张阿姨因腿疼...……更多
2024-06-03 18:10:00无影,齐鲁,济南,慧眼,支行,高度
...长进行核实，告知客户这是以激活POS机返还押金为由盗刷资金，公安部门已破获多起类似案件。该支行大堂经理向客户耐心普及电信诈骗的相关知识，劝阻客户及时撤机以保护资金安全。面对当前电信诈骗类的案件高发且形式多...……更多
2024-01-02 07:39:00骗术,客户,莆田,押金,支行,大堂
...高，身患脑梗，没办法亲自来银行办理业务，又需要支取资金购药，这才想到来银行问问有什么解决办法。了解清楚情况后，大堂经理马上向主办会计反映了情况。当天，支行行长和客户经理利用中午休息时间上门为客户办理账...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,农商,老人,银行,幸福,服务
...治理涉赌涉诈个人结算风险账户取得成效，着力保障客户资金安全。加大宣传力度。该行积极开展“账户安全宣传月”活动，通过“进校院、进社区”等四进现场集中宣传和在各网点多渠道、多方式加大对宣传反洗钱和金融知识...……更多
2024-04-29 16:42:00北海,分行,账户,诈骗,防火墙,防火
...公安成功识破一个诈骗“陷阱”，为客户挽回了57000元的资金损失。10月13日，一名客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...骗分子进行后续绑卡操作，其工行卡、农行账户内6万元资金得以保全。目前，诈骗分子的诈骗手法不断翻新和升级，各类“高明”的诈骗手法让群众防不胜防。作为国有银行，工行毕节威宁支行始终坚持“守护人民群众‘钱袋...……更多
2024-05-15 11:44:00威宁,毕节,支行,客户,帮助,诈骗
...老年客户办理业务过程中突发疾病的预案、老年客户遭遇资金诈骗的预案，使得网点综合服务能力得到了进一步提升。（豫姣）编辑： ……更多
2024-05-18 19:29:00顺河,交行,顺河路,郑州,支行,关爱
...为非法洗钱窝点，随即对其实施了司法冻结，避免了被诈资金的大规模转移。中信银行受到公安机关嘉奖。线下主动作为联防联控 及时阻止非法资金转移2023年10月9日，客户兰某以表弟结婚需要彩礼为由，到中信银行某支行柜面...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...和银行工作人员。此次成功堵截电信诈骗，保障了客户的资金安全，避免了客户资金损失。据悉，中原银行郑州分行始终以维护人民群众财产安全为己任，积极履行社会责任，在为客户办理业务过程中主动进行风险提示，持续加...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...严重损害了众多无辜群众的切身利益，同时也给国家信贷资金安全构成了严重威胁，挤占了公安机关、司法机关有限的侦查资源和诉讼资源，应引起各级机关和金融监管部门高度重视。警方“解剖式”研判，“AB贷”诈骗团伙浮...……更多
2024-06-02 01:13:00泰州,江苏,团伙,诈骗,运作,合同
济南农商银行积极践行“以客户为中心”的服务理念，针对老年客群优化设施、细化服务，让客户来得放心、办得省心、居家暖心、更加安心。2023年以来，针对老年客群累计上门服务2800余次，开展厅堂主题沙龙1.4万余次，开展...……更多
2024-02-07 16:29:00农商,济南,水平,银行,文章,服务
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8月10日，中国人民银行公众号发文称，下一步，人民银行将始终保持货币政策稳健性，进一步健全市场化利率形成、调控和传导机制
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