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...仍然丝毫不信、拒不配合、执意汇款。为了保护老人账户资金安全，公安干警迅速与老人家属取得联系，征得同意后护送老人回家，并通过技术手段取得对方信息，彻底解除了老人顾虑。老人的儿子了解事情经过后，非常感激，...……更多
2023-12-11 18:59:00东港,日照,中国银行,人心,慧眼,骗局
...未到期的定期存款18万元转活期。周经理对该客户的日常资金使用情况有一定了解，此异常行为引起了他的重视，随即电话联系了谢先生，询问是否本人意愿将钱转至活期。电话里谢先生明确表示非本人意愿，并说明刚才有陌生...……更多
2024-01-11 15:13:00广发,西湖,杭州,杭州西湖,支行,诈骗
...也清楚的了解出租、出借银行账户帮骗子接收、转移诈骗资金会涉嫌违法犯罪，让老年人更加合规的用卡。通过宣传，提高了老年人的防骗意识和识诈能力，营造了反诈防诈的浓厚氛围，受到广大老年客户的称赞，农行临沂市中...……更多
2024-03-23 15:06:00临沂市,临沂,人防,支行,宣传,知识
...是网上银行登录的提醒短信，随后发现自己账户上的全部资金‘不翼而飞’”。说着该客户的手机响了，来电自称是某购物网站“客服”，说是确认客户当天是否在该网站通过网上银行购买了一套1万元的“游戏装备”，如果不...……更多
2023-11-18 14:51:00鄄城,农商,金融服务,温度,银行,金融
...佳融）近日，工行镇江丹阳开发区支行成功拦截一起老年客户电信诈骗，保护了客户的财产安全。当天，一位神色匆忙的客户来到该网点办理业务，打算取出未到期的10万元定期存款，用于购买某种保健酒。工作人员在接待过程...……更多
2024-02-22 08:19:00丹阳,镇江,支行,诈骗,开发区,电信
...员诈骗客户汇款的风险事件，并成功拦截了1万元的诈骗资金转移，及时为受害人挽回了资金损失，有效阻断电信网络诈骗违法犯罪链条。2023年11月20日，客户至民生银行贵阳分行营业网点办理现金汇款业务，网点工作人员向客户...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...功堵截一起网络电信诈骗案件，成功为客户挽回了8.4万元资金损失。上午10时12分，47岁的王女士匆忙来到窦妪分社，要求为其办理存单取款转账业务。该网点柜员梁国峰热情地接待了客户。经询问，王女士收到“女儿”发来微信...……更多
2023-12-21 09:51:00栾城,联社,分社,诈骗,电信,成功
...与李某的沟通中，得知有人冒充微粒贷员工告知客户账户资金存在风险，需要将资金转入“安全账户”，但其并未申请过微粒贷。接到诈骗电话后，李某因害怕资金有风险，轻信了诈骗人员的话，按照诈骗人员提示下载了一个所...……更多
2024-03-14 21:41:00单县,老山,农商,支行,诈骗,电信
...）“叔叔阿姨，不要向陌生人转账汇款，小心诈骗，注意资金安全！”在百家湖邮政储蓄营业所工作人员徐伯慧和同事的不懈劝说下，一起案值超7万元的网络通信诈骗终于被阻截。记者从南京邮政了解到，今年以来，江宁邮政...……更多
2023-10-30 00:46:00江宁,网点,诈骗,案件,邮政,电信
...堂是防范电信网络诈骗的重要阵地。为了更好地保护客户资金安全，中国银行滨州渤海七路支行采取了一系列措施，努力提高防范电信网络诈骗的能力。加强员工培训，提高防范意识该行定期组织员工进行电信网络诈骗的培训，...……更多
2024-03-15 00:26:00滨州,渤海,七路,宣传工作,支行,诈骗
...强的背景下，犯罪分子正转向通过对公结算账户过渡诈骗资金。因此，筑牢对公结算账户防控体系，切断诈骗资金转移链条，守护客户资金安全，是建立社会安全网的基石，是社会公众的期盼，更是千家万户的牵挂。作为国有大...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...钱袋子”，切实保护消费者合法权益。热情谨慎 为客户资金保驾护航近年来，各种电信网络诈骗无孔不入,诈骗手段层出不穷，诈骗分子假借付定金、刷单返佣金等诱骗市民上当。为切实保护群众“钱袋子”，南京农行全体员工...……更多
2024-01-31 00:29:00为民,保护网,钱袋子,钱袋,南京,群众
...，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，表情慌张。客户的反常行为引起工作人员的警惕。经询问转账资金用途，陈女士支支吾吾地表示，刚操作了一笔医疗保险的自动扣费，但未扣费...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...接受治疗，无法前往网点办理业务，生命体征垂危，急需资金缴纳医疗费用，但因制度要求过期卡相关业务无法代办，卡内数万元资金无法支取，客户十分焦急。营运主管立即将此事反馈给个金负责人，随后决定紧急抽调人手前...……更多
2023-12-01 09:26:00理念,金融,服务,客户,支行,汉中
本文转自：北京青年报作为资金流转通道，银行在防范电诈工作中扮演着重要的“防火墙”角色。为进一步保护消费者金融权益，构筑和谐金融环境，中信银行一线工作人员在日常业务中不断提高反诈技能，始终绷紧反诈之弦...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...成功堵截一起虚假网络贷款诈骗案，及时阻止客户3万元资金被骗,保护客户资金安全,受到了周边群众一致好评.客户深信网贷诈骗 朋友劝阻无果当天中午，开发区支行的大厅里来了两位中年人。其中一位李先生急匆匆地找到客服...……更多
2024-02-28 07:20:00平湖,支行,诈骗,虚假,开发区,成功
...户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防范洗钱犯罪与反电信诈骗工作一体推进，从存量管理、新开把关、后续管理三个方面共同发力，不断促进内控合规管...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...一致，于是进一步与鲁婆婆核实大额取款用途，确保账户资金安全。此时，陪同人员见网点阻拦，情绪激动，在厅堂大声争吵，要求网点立即办理业务，其中一位年轻人趁争吵间隙悄然离开网点。网点负责人为保护鲁婆婆资金安...……更多
2023-11-13 15:44:00养老,老人,银行,网点,婆婆,人员
...提醒老年客户不要给陌生人转账，全力保障老年客户群体资金安全；利用普惠金融大走访，通过发放宣传折页、现场答疑解惑等方式，积极为老年客户普及防范电信网络诈骗、反假币、网络支付安全等金融知识，帮助老年客户提...……更多
2023-10-10 10:33:00营商,武冈,农商,服务,湖南,金融服务
本文转自：南阳日报建行新野朝阳路支行守护客户财产安全及时阻止客户信息泄露本报讯 （通讯员刘 超）12月4日，笔者自建行南阳分行获悉，该行新野朝阳路支行日前成功遏制一起老年人被诈骗事件。据介绍，当日老人段某携...……更多
2023-12-05 01:03:00客户,信息,征信,老人,朝阳路,大堂
...面对老年客群使用APP“大字大图、简化操作、人工服务、资金安全”四大诉求，中国人寿寿险APP有的放矢，精准施策，为老年人提供更易懂、更便捷、更安全的一站式保险服务。一键直达的网上保险服务。对于老年客户而言，使...……更多
2024-03-18 11:22:00寿险,群体,消费,服务,服务,寿险
...转账限额。接待人员告知客户可以调整，但为了保证客户资金安全，结合现在的电诈环境，期货交易以高息诱骗百姓血汗钱的案例层出不穷，需要客户到网点来详细了解一下具体投资渠道，杜绝上当受骗的风险。客户隔天便来到...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...罪嫌疑人谢某在最开始确实准备要开设养老院，但在一无资金，二无场地的情况下，他动起了歪脑筋。而向皮女士推销养老床位的陈某，就是这个团伙中专门负责销售宣传的人员。据警方统计，这162名老人总共向谢某团伙缴纳了...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...过程无需当场交易激活这一流程。为避免李先生出现其他资金安全问题，工作人员建议客户暂停转账交易，将办理POS机的“员工”叫来网点，协助客户进行报警。面对当前电信诈骗的案件高发且形式多样、防不胜防的情况，我们...……更多
2023-11-14 07:33:00诈骗,安全,先生,客户,工作人员,人员
...该行工作人员了解情况后，首先告诉老人，为了保证客户资金安全，银行卡重置密码只能由本人办理，之后提出，针对老人这种特殊情况，可以开辟绿色通道，由工作人员上门办理业务。在与老人协调好时间后，第二天，该行的...……更多
2023-12-22 17:42:00罗山,信阳,罗山县,支行,服务,老人
...行济南西城支行成功堵截一起冒充银行工作人员诈骗客户资金事件，挽回损失7万元整，守住了客户的“钱袋子”。2024年2月2日，客户温先生至济南西城支行咨询业务，经与客户沟通得知，温先生碰到一名自称某银行工作人员的...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
...洞察力，成功堵截一起电信网络诈骗案件，保障了客户的资金安全。事发当天，客户梁某临柜平安银行济南解放路支行办理调整非柜面转账额度的业务，该行柜员核实了客户身份证件后，发现客户年龄已过70岁，鉴于客户年纪较...……更多
2024-01-23 19:25:00平安,济南,分行,诈骗,电信,银行
...时。对于要求提供个人信息、转账汇款、核实账户等涉及资金和隐私的请求，要有足够的怀疑和谨慎。遇到这种情况，最好主动挂断电话，并及时向相关部门报警。2.不轻易相信网络信息。在上网时要保持谨慎，不要轻信一些虚...……更多
2023-12-29 12:54:00民生银行,民生,潍坊,公馆,支行,宣传
...核实信息等方式,及时提醒、终止风险业务,保障银发客群资金安全。细致服务注重“满意度”烟台中行网点员工针对银发客群的特点,为其提供热情、耐心的接待与服务。通过建立健全志愿者服务队伍为到店老年客户提供全方位服...……更多
2024-03-15 06:01:00烟台,银发,养老,网点,高质量,特色
...18年11月30日开户，2023年5月11日交易突增，交易笔数50笔，资金转入对手为不同个人账户、资金转出对手均为支付机构备付金，账户资金交易频繁、快进快出；转账交易多为跨行交易，扣收交易手续费较多。随后，该行的柜面经理...……更多
2023-12-27 19:44:00新郑市,新郑,郑州,支行,诈骗,财产
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