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...常州日报建设银行常州清潭支行拦截异常交易 守住客户资金本报讯（徐杨 胡迟峰） 近日，谢女士将一面写有“情系客户慧眼识骗局，尽心尽责维护储户利益”的锦旗送到了建设银行常州清潭支行，表达她对该行的衷心感谢。前...……更多
2024-01-31 08:39:00资金,客户,交易,女士,常州,账户
...别该异常交易，未采取控制措施，而是按支付请求支付了资金。其挂失该银行卡并报警后，向银行索赔未果。银行辩称，银行发放的银行卡符合国家及行业标准；在无法证明是否存在伪卡交易的情况下，李女士在密码保管方面或...……更多
2024-04-04 21:51:00银行,索赔,银行卡,小时,交易,银行
...到一起新型电信诈骗警情，骗子以购买鲜花为由企图转移资金，好在花店老板及时察觉异常终止交易，避免了损失。放有1万元现金的花束事情发生在3月17日。当天晚上10许，在南宁市青秀区某地经营鲜花店的汪女士收到了一名顾...……更多
2024-03-22 09:55:00花束,花店,报警,现金,订单,老板
...反诈部门客服电话95516 说明详细情况，要求银联协助拦截资金。同时核查发现，客户在前天开通数币账户，其银行卡资金被分成15笔，共计1.4万余元通过数币账户转至他人数币账户，但客户并未开过数币账户，初步判断为李女士...……更多
2023-11-10 10:17:00临沂,建行,分行,支行,诈骗,客户
...人民银行要求账户做分配管理，限额是为保证客户账户的资金安全。非柜面渠道大额交易较难确认客户真实交易意图，且客户一旦转账成功较难追回，因此需要完善事中交易监测措施。12月4日，兴业银行发布公告称将调整个人银...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...易融资产品。J公司于是在该行开立了NRA账户，用于融资资金的监管。该行为境外J公司核定了授信，并由境内L公司提供担保，融资资金用于J公司向境内非关联企业的货物采购等真实、合规的经常项目交易。为了进一步降低企业...……更多
2024-01-23 14:06:00跨境,常州,金融服务,分行,人民币,金融
...人员看，表示自己并没被骗，坚持要继续汇款。为了客户资金安全，银行工作人员在拖延办理汇款业务的同时选择报警。民警赶来后，银行工作人员、民警向张先生详细分析该投资事件和投资软件中存在的漏洞，讲述多起同类电...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...1.1%。反诈骗中心预警拦截境外语音诈骗电话60030起，冻结资金3537万余元。梳理一周的案件类型，从数量上来看以几数类诈骗手段发案数量居前六位，分别是虚假博彩类占21.8%，兼职刷单类占19.9%，虚假购物类占7.6%，游戏交易类占...……更多
2023-04-17 08:50:00骗局,骗子,交易,诈骗,女士,受害人
...，帮助消费者及时查看、使用或注销多余账户，提升客户资金利用效率。截至目前，该行唤醒了800多个“沉睡账户”，累计金额近250万元。“沉睡账户”存在资金被遗忘或挪用、个人信息泄露、账户被用于违法犯罪交易等风险隐...……更多
2024-01-30 02:59:00商业银行,长江,账户,银行,商业,账户
...的银行卡在自助机具上无法取现提款。柜员查询发现，该客户的卡处于暂停非柜面业务状态，系统给出的理由为事中风险预警。获悉该情况后，该行运管员为客户仔细查询了明细账目，发现这位女士近期与多人做频繁的转账交易...……更多
2023-04-26 08:51:00诈骗,玩游戏,网络,女士,客户,管员
...认可后，该行立即着手为分公司开立了NRA账户，用于融资资金监管的同时，为境外分公司核定了授信，并由境内母公司提供担保，融资资金用于分公司向境内非关联企业采购货物等真实、合规的常规项目交易。为了进一步降低企...……更多
2024-01-26 08:19:00融资,渠道,服务,企业,融资,跨境
...窗口办理定期提前支取业务，并要求开通手机银行。由于资金量大，客户初次使用手机银行无法开通大额转账业务。当黄远告知客户柜台可以免费转账后，陈女士却坚持要求开通手机银行。出于职业敏感，黄远将此情况上报给会...……更多
2023-11-08 00:24:00天门,竟陵,湖北,支行,诈骗,电信
...兴业银行漳州元光北支行求助。颜女士表示她收到了20条资金转到他行数字人民币账户的短信，但她却对短信体现的账务操作情况一无所知。得知这一情况后，银行工作人员立即了开通柜面绿色通道，帮助颜女士将银行账户设置...……更多
2024-05-15 01:58:00漳州,元光,支行,诈骗,案件,银行
...端操作，同时为保证支付的便捷性需要支持多银行支付，资金要求实时到账。了解客户有平台建设的各项需求后，工行常州分行会同多个业务部门逐条梳理客户的需求，研究服务方案，现有的产品并不能完全满足客户的需求，最...……更多
2024-05-14 11:45:00富通,常州,分行,工业园区,园区,数字
...手段的防范宣传，帮助财务人员提升甄别能力，保障企业资金安全往来。用好线上平台，发挥“云宣传”实效。该行认真落实“进群入圈”行动，确保在职员工对市反诈中心“反诈宣传员”机器人微信号“应加尽加”，并利用线...……更多
2024-05-14 11:47:00溧阳,常州,支行,全民,宣传,活动
...兴业银行漳州元光北支行求助，因为她收到20条关于她的资金转到他行数字人民币账户的短信，但她却对这些账务操作一无所知。听到“转钱”字眼，银行工作人员立即高度警觉起来，当即为客户开通柜面绿色通道，将其银行账...……更多
2024-05-09 02:13:00诈骗,电信,银行,成功,银行,客户
...警并进行账户管控，及时阻断了交易，帮助聂女士避免了资金损失。据兴业银行安全保卫部负责人介绍，该行“企业级数字化智能反欺诈平台”平台是运用数字化技术重点打造的“反诈重器”，具有“高、精、准、好、快、活”...……更多
2023-03-15 18:10:00重器,钱袋子,钱袋,群众,银行,人民
...女士接到群内“理财顾问”的电话，告知其投资的15000元资金已有8000元收益，投资满50000元后即可全额提现，但据内部消息，该理财产品次日即将暴跌，让客户抓紧时间将投资款追加至50000元以进行全额提现。客户急忙到银行办...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...的解释与安抚，最终，客户向公安机关报案，避免了客户资金的再次损失。中信银行太原南内环西街支行认真贯彻落实防范电信诈骗工作要求，严厉打击电信诈骗违法犯罪行为，在接下来的工作中，将坚持优化账户服务与防控账...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...元转至对方账户。随后，对方识别到梁女士名下北行账户资金较多，便要求梁女士下载北部湾手机银行App，意图支取卡中近40万元定期存款。因梁女士的账户未签约手机银行，无法进行线上转账，对方要求她尽快携带身份证及银...……更多
2023-11-05 16:44:00学费,女士,银行,钱袋子,北部湾,钱袋
...无法到岗、企业产能下降，原定于3月回笼的第一笔销售资金被暂缓……这对于2019年12月才投入生产的企业来说无疑是一次次的打击。“想不到的是疫情会来，想得到的是建行的帮助。当时我们需要更多的流动资金来保证后续生...……更多
2023-01-05 14:42:00共创,常州,共创未来,新能源,建行,分行
...，客户陈女士来到邮储银行永定区支行要求查询一笔大额资金流水交易，神色匆忙，表情慌张。客户的反常行为引起工作人员的警惕。经询问转账资金用途，陈女士支支吾吾地表示，刚操作了一笔医疗保险的自动扣费，但未扣费...……更多
2023-12-26 18:39:00永定区,永定,支行,诈骗,警方,电信
...人泄露转账目的。接到“任务”后，尤女士立即开始筹措资金，甚至要求温州银行为其加急办理20万元贷款。温州银行洞头支行员工察觉异常后，立即致电尤女士家人，但尤女士多次挂断家属电话，坚持要在本日内完成转账。在...……更多
2024-02-07 17:42:00钱袋子,火眼,钱袋,温州,套路,诈骗
...后，朗博科技就收到交易所问询函，其中骏山投资等收购资金来源、出资能力是监管关注的重点。交交所还要求朗博科技说明其他三家受让方的股东结构，涉及合伙企业的披露至最终出资人，以及主要财务指标、经营情况、资信...……更多
2023-10-11 18:04:00大佬,庄股,富豪,常州,朗博,科技
...，现场查扣作案电脑、硬盘220个、手机700余部，冻结涉案资金6000余万元，采取刑事强制措施96人，上网追逃6人，实现了对幕后“金主”、犯罪团伙骨干和相关黑灰产业的“全链条”打击。2023年5月5日，兰州市公安局经侦支队接...……更多
2024-03-21 16:33:00兰州,甘肃,特大,头条,警方,期货
...络诈骗，随即向当地派出所报警处理，成功堵截一起涉诈资金取现案件。据介绍，客户在转账过程中，工行系统提示“该笔交易存在风险”并拒绝了该笔转账交易。网点工作人员见此立即对客户的转账行为进行劝阻，并细致地询...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...就被骗了。”据了解，本次警银联动成功地守护了客户的资金安全。为深入推进反诈宣传防范工作，长安银行商洛东环路支行持续严格贯彻落实资金保护措施工作要求，认真履行职责，减少和遏制诈骗案件的发生，切实保护客户...……更多
2024-04-18 01:15:00东环路,商洛,长安,支行,资金,客户
...工作人员，询问其是否需要贷款。因目前待业，林女士需资金周转，便扫描了对方发来的一张带有招商银行标志的二维码。在跳转至某网站对话框后，林女士与客服开始了“贷款”事宜的沟通。林女士按对方的要求，下载了一款...……更多
2023-01-06 19:45:00海口市,海口,警情,公安局,公安,受害人
本文转自：新华日报南京存量房交易资金监管新模式实现“一站式办理”政府监管，让买卖二手房更安心□ 本报记者 刘 霞二手房交易周期长、涉及资金量大，如何保障交易中的资金安全？南京自2012年开始实行的存量房交易资...……更多
2023-12-21 06:31:00监管,二手房,政府,监管,存量房,资金
...分行人员进行尽职调查，主动联系公安机关说明近期交易资金去向。在各方的努力下，王女士认识到了事情的严重性，并积极配合公安机关进行相关调查，最终顺利拿到解付函。建设银行泰安高新支行在此次守护银龄消保宣教活...……更多
2024-03-15 11:57:00建设银行,泰安,高新,进行时,支行,银行
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本文转自：黔南日报本报讯（长顺县融媒体中心 冉梦印 ）近日，中国农业银行广顺分理处开业，秉持金融为民的初心，以崭新的形象开启新的篇章
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