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...公开审判。被告人吴某强协助电信网络诈骗团伙从银行取赃款20万元的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，法院当庭判处被告人吴某强有期徒刑3年，并处罚金5万元。（庭审现场）男子协助电诈分子取赃款
经审理查明，被告人吴某...……更多
2023-12-12 16:29:00赃款,诈骗,分子,男子,网络,吴某
...8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...负责“跑分”的同伙，他们吃准了刘某不敢报警，想私吞赃款于是实施了抢劫。
网友评论：网友甲：同归于尽网友乙：明显分赃不均引起的网友丙：传说中的黑吃黑？这些电信网络诈骗黑话，你听过吗？揭开电信诈骗黑面纱，...……更多
2023-12-01 16:23:00耳光,警方,现实,男子,诈骗,犯罪
...其父亲李某2银行账户。
案发后，李某2向酒泉监狱退缴赃款45000元，案涉人员熊某退缴8500元，合计退缴53500元，其余未退缴。甘肃省酒泉市肃州区人民法院审理认为，李某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时，为了确保安全需要先进行洗钱，将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡，如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
2023-11-02 14:00:00民警,派出所,男子,电话,李某,诈骗
...金低价折现“跑分”洗钱诈骗分子在骗取钱款后，需要将赃款洗白并转移境外，因此，“跑分”同样是电信网络诈骗犯罪中非常重要的一环。所谓“跑分”就是通过网银、支付宝、微信等支付渠道，有偿为他人代收款再转账到指...……更多
2023-12-07 13:41:00立案数,上海,资金,诈骗,上海,戴某
...职业取款人”是指电信网络诈骗犯罪中专门实施取款转移赃款的中间人，他们提取赃款后交由“上线”，以逃避公安机关打击。近日，东港市公安局收到线索有两名可疑男子正在银行拟刷卡提现30万元，立即启动“警银”联动机...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...，就有一名女子陈某遇到了这样的事，她明知获赠财物系赃款还妄图私吞，结果因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金10万元。2020年6月，陈某经朋友介绍与培训机构老师吴某结识，两人一见钟情，很...……更多
2024-04-23 07:39:00赃款,诈骗,陈某,吴某,赃款,所得
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金条，一个小时后，他又出现在丰台另一家金店内，购买29万元...……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...，警方当场抓获犯罪嫌疑人5名，查扣涉案手机20部，缴获赃款70余万元。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人蒋某等5人，通过与境外诈骗分子对接，利用社交软件“附近”功能将涉诈的引流账号进行推送，引诱受害人下载涉诈App，为...……更多
2024-02-07 02:44:00功能,团伙,犯罪,诈骗,民警,犯罪嫌疑人
...外诈骗分子。在上级的指示下，三人通过取现的方式转移赃款，再根据账户流水情况赚取一定比例的“佣金”。其中，嫌疑人高某某作为“卡农”（涉案一级卡卡主）获利8000元人民币；嫌疑人石某甲、石某乙二人累计获利1200元...……更多
2024-04-10 11:35:00民警,熟人,诈骗,损失,男子,历下
...错！这是在电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款并转移赃款的“职业取款人”。他们提取赃款后交给上线，并从中赚取佣金，近日，新侦大队联合西城派出所、沙土派出所、胡集派出所成功抓获5名提现“车手”。2024年3月20日...……更多
2024-03-31 20:55:00取钱,车手,分局,牡丹,犯罪,郭某
...择报案。目前，通过专案组的不懈努力，成功追回了部分赃款，并梳理出该案受害人10余名，吴先生等人为首批返还赃款的受害者。接下来，警方还将分批次开展集中返还工作，累计将返还赃款120余万元。上游新闻记者 徐勤 实...……更多
2024-04-12 17:43:00陷阱,约会,男子,组合,美女,先生
...供述罪行,同时就赔偿事宜与被害人协商一致,退赔了部分赃款,且自愿认罪认罚,最终判处周某某有期徒刑3年,并处罚金1万元。近年来,以婚恋交友为名实施的诈骗层出不穷,不法分子利用婚恋关系假意交往,设置“甜蜜陷阱”。诈骗...……更多
2024-01-30 07:47:00网恋,诈骗,男子,美女,李小燕,诈骗
...是当受害人转账后方便及时将钱款提出，通过境外软件将赃款转移至诈骗分子手中。“杀猪盘骗局层出不穷，其实汪先生在网上结识的网友引导他投资虚拟货币，这些人都是经过专业话术训练的。”目前，这起案件还在进一步处...……更多
2023-01-10 08:03:00警方,陷阱,男子,投资,先生,转账
...来，蒙山警方坚持“破案追赃并重”的理念，向电信网络诈骗发起凌厉的攻势，守护人民群众的“钱袋子”。近期，蒙山警方缜密侦查、主动出击、合成作战，成功破获一起网络贷款诈骗案，追回被骗资金13万元，为群众挽回了...……更多
2023-01-04 22:18:00蒙山,诈骗,警方,男子,吴某,蒙山
...道过账的资金都是电诈、跨境网络赌博等上游犯罪所得的赃款。于是，在利益驱使下，彭某显然不满足于做“卡农”。“其实，我们做这个风险也很大。”彭某交代说。彭某口中所说的“风险”，面临法律追究只是其中的一个方...……更多
2023-10-26 06:48:00卡农,张某,犯罪,翁某,孙某,吴某
...共抓获董某雨、吴某龙、刘某香等15名嫌疑人，扣押涉案赃款52万余元。假项目假文件——诈骗团伙多手段引人入套犯罪分子究竟是如何凭借一份29.9元的协议书，非法获利达267万余元？张昊楠介绍，最初“组局”的人叫刘某香，7...……更多
2024-02-05 00:03:00磐石,磐石市,诈骗案,诈骗,公安局,公安
...”，是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人，他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日，峨山警方摧毁一“车手”团伙，抓获涉诈人员6人，查获涉诈现金50万元。3月17日，峨山警方发现一外地...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...角色，通过银行卡等多种方式“跑分”让钱流动起来，把赃款洗白、稀释成无数笔“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，给警方追查增加难度。这种帮助行为还有其他方式，如帮助犯罪分子拉微信群等，只要你明知（这种明知...……更多
2023-10-10 03:48:00转账,明知,犯罪,阿文,犯罪,转账
...。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福泉法院在此提醒广大群众，切...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大...……更多
2024-04-29 10:47:00兰州,广西,男子,黄金,民警,黄金
...获一起新型洗钱案件，抓获一名犯罪嫌疑人，缴获两万元赃款。今年1月16日下午，辖区一花店老板刘女士到禾川派出所报警，称当天上午接到一名陌生顾客的订单，要求制作一个“1万元现金鲜花”礼盒，准备送给自己母亲。在...……更多
2024-04-08 01:37:00礼盒,陷阱,现金,鲜花,消费,花店
...取款手”，专门使用上游提供的银行卡去银行取现、转移赃款，每次赚取两三百元的佣金。他心里很清楚，这些钱都是来路不正的“黑钱”，就算自己私吞了，上游人员也不敢报警。但让王某苦恼的是，每次取钱都有人全程监视...……更多
2023-12-06 23:19:00取钱,团伙,看吧,诈骗,执法,人员
...手机号的持续、深度调查，打掉一用盗窃来的手机卡实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，带破盗窃足浴店手机卡案9起，电信诈骗案一起。10月26日，上级公安机关向巢湖市公安局下发一涉案手机号，该局责任区刑警一队立即展...……更多
2023-11-13 02:26:00手机卡,手机,手机卡,诈骗,王某,手机
...七年、五年六个月，各并处罚金240万元、230万元，并追缴赃款及违法所得。一审判决后，被告人提出上诉。4月2日，龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月，从事电信网络诈骗...……更多
2024-05-07 13:19:00赃款,帮凶,夫妻,手机,张某,诈骗
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。
犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“...……更多
2024-02-26 09:16:00诱饵,诈骗,约会,男子,小时,电信
...某香、赵某丽、杨某惠等15名犯罪嫌疑人抓获，扣押涉案赃款52万余元。磐石市公安局刑事犯罪侦查大队民警张昊楠介绍，2022年6月，刘某香与董某雨、吴某龙3人商议使用“数字经济+养老”项目实施诈骗。吴某龙提供组织成员架...……更多
2024-02-02 22:16:00诈骗案,万余人,万余,诈骗,刘某,磐石
...等地，成功抓获吴某等8名犯罪嫌疑人，成功追回了48万元赃款，案件还在进一步侦办中。△部分返赃转账截图
“太感谢了，被诈骗的钱被追回来，这是我们谁都没想到的。”小尹特意送来了锦旗和感谢信，向办案民警表达感激...……更多
2023-12-26 10:50:00转账,通缉令,诈骗,警方,汇款,女孩
...亲”等角色获取受害人信任，后再以结婚彩礼钱为名实施诈骗。2023年12月，上海市金山区检察院依法以诈骗罪对吴某、张某夫妇二人提起公诉。2021年11月，李先生在某社交软件上结识了张某，经过一段时间的网聊，兴趣相投的两...……更多
2023-12-28 10:26:00彩礼钱,妻子,彩礼,真爱,弟弟,丈夫
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10月30日集结在琼海市的各方救援力量夜以继日开展救援工作将群众转移至安全区域受今年第20号台风“潭美”残涡和冷空气共同影响海南琼海多区域出现强降雨天气全市13个镇（区）都出现不
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