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...七年、五年六个月,各并处罚金240万元、230万元,并追缴赃款及违法所得。一审判决后,被告人提出上诉。4月2日,龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月,从事电信网络诈骗...……更多
...万元,现已先后扣押涉案银行卡16张、涉案手机5部,追回赃款3.5万余元。目前,案件正在进一步办理中。近年来,“帮信罪”案件数量激增,而在“帮信罪”中,最容易踩入的陷阱就是——出售银行卡。因为电诈犯收到赃款时为...……更多
...,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的...……更多
...太原晚报《反电信网络诈骗法》实施两月我市四名电诈“帮凶”受到处罚 本报讯(记者 杨沫)自2022年12月1日《反电信网络诈骗法》实施以来,全市公安机关积极行动,打击治理电信网络新型违法犯罪活动,截至2月1日,警方已...……更多
...亲友微信群内,致受害人扫码后被骗,四名诈骗团伙的“帮凶”均获刑。李女士在北京一家商店卖服装,一次一名年轻男士进店,声称是某通信公司职员,需招聘大量兼职人员拓展流量业务,希望李大姐帮着把招聘信息转发到亲...……更多
...某涉案的两个对公账户均被电信诈骗团伙用于接收和转移赃款,总流水790余万元。其中,多名被害人是在网络上浏览投资信息时,被诈骗团伙以有内部消息等为由,诱骗下载虚假的投资理财APP,继而将资金转入该两个对公账户中...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元...……更多
只需转交手机一天报酬500元,男子“跑腿”成为“电诈”帮凶获刑2年
...经查证,谢某转移的手机系犯罪团伙电信网络诈骗获得的赃款所购买。检察官提醒明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,行使代为销售、套现、取现等行为,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。天上不会掉馅饼,地下不会流黄...……更多
百万粉丝“女网红”网络诈骗,民警追缴赃款460余万元
...岛市公安局李沧分局抓获一名网络诈骗犯罪嫌疑人,追缴赃款460余万元。案件要从一名青岛男子刷短视频遇到舞蹈网红说起青岛市民张先生平时喜欢刷直播,去年关注了一个百万粉丝的网红,并加入粉丝群。在聊天中,粉丝群群...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...。警方进一步调查后确认,这些男子用来买金条的钱都是赃款,而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮:境外行骗,把事主的钱骗到手之后,他们会转...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155名,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称通过微信认识一名中医,该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
...金专户。接下来,南湖公安将继续寻找其他被害人并返还赃款,案件正在进一步侦办中。警方提醒市民:买卖、出租、出借电话卡、银行卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息,均属违法行为。如为他人实施网络电信...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...等第三方支付平台账号为他人代收款,再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信...……更多
...资金,而商户收到的“预付款”实际是电信网络诈骗的“赃款”,商户用自己银行账号在柜内取款实际是电信诈骗的赃款,商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,最终导致自己的银行账户因涉诈被冻结,请大家一定要...……更多
出售银行卡也可能构成犯罪
...,千万不要因为一时大意或贪图蝇头小利成为诈骗分子的帮凶。(口述人系山东省济宁市兖州区人民检察院检察官) ……更多
...交给了对方,后对方为其“刷流水(实际为诈骗分子转移赃款)。当天,江苏省海安市公安局城北派出所便收到紧急预警指令,立即将吉某的银行卡进行了冻结,避免了财产损失。警方提醒:办贷款要通过正规途径,在任何情况...……更多
...8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155人,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医,该中医自称是瑶医传人,通过网络问诊...……更多
假的!假的!假的!千万别信,赶紧告诉家人
...信营业厅和反诈中心咨询,这才知道,不法分子是用诈骗赃款给自己充的话费,自己竟成了“洗钱”的工具!“低价充值”背后的“陷阱”近年来,不少群众无意识地“参与洗钱”,其中,“低价充值”就是其中一种。一般来说...……更多
180元充200元话费手机号却被封了
...实上,诈骗分子通过话费慢充值的过程,已经完成了诈骗赃款的“洗白”。上海网警揭秘洗钱流程,不法分子的第一个步骤是通过广告吸引受害人。诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值...……更多
...是用自己的银行卡作为电信诈骗的收款账号,为平台转移赃款,每笔转账可以拿到10%的提成。尽管知道对方是骗子,也明白自己转移的财产来自同样上当受骗的“苦主”,但为挽回经济损失,小李走上了“销赃”的道路,从受害...……更多
...元。“黑钱”去哪了因账户实名制要求,犯罪分子不会让赃款在银行账户停留太久以免被公安机关冻结,因此,具有匿名性、去中心化特点的虚拟币便成了犯罪团伙洗钱的重要媒介。“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户...……更多
当心成了诈骗帮凶
...,甚至用于躲避反洗钱平台监测,将欺诈、赌博等获得的赃款分散成小额资金进行不法转移。在未察觉的情况下,出租微信号的本号主可能已成为不法分子完成洗钱等犯罪活动的帮凶。而针对部分广告主宣称将通过微信电脑版“...……更多
...、网络赌博等违法犯罪团伙提供非法资金转移的渠道,将赃款分流转移,人为设置障碍,增加追查资金流向难度。所以,广大网友要提高警惕,天上不会掉馅饼,切莫轻信赚快钱的广告宣传而随意出租、出借、出售自己的身份证...……更多
本文转自:驻马店日报本报讯(通讯员 史丽莎)近日,市民丁某将一面印有“雷霆出击 破案神速 反诈为民 尽职尽责”字样的锦旗送到驿城公安分局南海派出所民警手中,为民警快速破案帮助其及时挽回损失表示由衷感谢。12...……更多
“电话里说我被通缉了……” 男子派出所报案,民警一查:还真是,别走了
...交至广西警方作进一步处理警方提醒电信诈骗分子在收到赃款时,为了确保安全需要先进行洗钱,将赃款层层转账分流最终实现将赃款洗白、占有的目的。在洗钱的过程中需要借助大量的他人银行卡,如果受到犯罪分子的蛊惑出...……更多
...被“网络老公”洗脑后,帮助诈骗团伙进行洗钱,将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中,币商因分赃不均便将赃款“黑吃”,后将70余万元现金换取泰达币(一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
...个“蛋糕”,怎么卡就被全部冻结了?还成了诈骗分子的帮凶?据报道,2023年12月27日,湖南武冈一蛋糕店老板报案称,她接到一名顾客“特殊预定”,对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点,事后她收到了银行转账并履...……更多
...、给陈某姐姐介绍工作等为由骗取陈某钱款318401元,所得赃款全部用于个人消费。2022年4月,丁某某通过社交软件与张某相识,丁某某谎称自己是政府部门工作人员,取得张某信任后两人建立了男女朋友关系,先后骗取张某28870...……更多
民警规劝诈骗嫌疑人千里来投案,为受害群众追回被骗资金2万元
...首。经过民警推心置腹地劝说,张某于11月6日携带2万元赃款来到湖北保康自首。民警收到致谢锦旗(视频截图)“真没想到我的钱还能追回来,太感谢你们了!”刘先生从民警手中接过被骗的资金时,喜悦之情溢于言表,当即...……更多
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四川新闻网消息 “阿姨,看到流浪人员或者乞讨人员可以给我们或者110打电话,扇子上印有我们24小时值班电话哦,我们可以为他们提供食宿
2024-06-19 14:41:00
雁振苍山⑤|“鸿雁人才”三战葡萄市场
编者按:兰陵县苍山街道坚持以“四雁工程”为重要抓手,将人才“引擎”功能、产业“加速”动能、品牌“助推”效能有机结合,有效推动了街道经济社会高质量发展
2024-06-19 15:07:00
临沂市召开“坚定不移推动高质量发展”系列第六场政策吹风会
大众网记者 刘元迪 临沂报道6月19日,临沂市人民政府新闻办公室召开市政府例行政策吹风会,介绍《临沂市实施发展翅膀工程 赋能经济高质量发展若干措施》有关情况并回答记者提问
2024-06-19 15:12:00
2024届济南市大学生毕业典礼举行
大众网记者 肖阳 济南报道6月18日,“毕业,当燃在济南”2024届济南市大学生毕业典礼在山东博物馆南广场举行。济南市委书记刘强出席活动并为毕业生们送上美好祝福
2024-06-19 14:23:00
青岛平度:新河镇出了一名响当当的农机土专家
鲁网6月19日讯(记者 马超群 通讯员 高林夏)“今天,作为种粮大户跟随新河镇农业服务中心到平度市蓼蓝镇青丰种业基地观摩学习
2024-06-19 14:00:00
高温、干旱双橙色预警!周末高温天气有望缓解,河北最新天气看这里→
6月17日开始北方开启新一轮高温过程预计一直到6月21日华北东部、黄淮等地还将有35℃以上高温天气局地日最高气温可达40℃左右本轮高温核心区域在京津冀一带40℃以上的区域主要出现
2024-06-19 14:18:00
活力日照·锦绣五莲 2024(青岛)招商文旅推介会召开
鲁网6月19日讯6月18日,活力日照·锦绣五莲 2024(青岛)招商文旅推介会在青岛市召开,日照市五莲县委副书记、县长孙丽出席会议并致辞
2024-06-19 14:32:00
兰山城管严抓餐饮油烟治理
为进一步加强餐饮油烟治理工作,兰山城管深入推进餐饮油烟专项治理行动,切实改善人居生活环境,提升城市形象。加强宣传,营造氛围
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鲁网6月19日讯为优化提升营商环境,推动单一环节向全链条、增值服务全面升级,淄博市博山区行政审批服务局推出食品经营领域“一类事”全单服务模式
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大河网讯(记者 莫韶华)暑期将至,你还在为外出“遛娃”发愁?郑州市文物考古研究院推出的“城市考古体验课堂”,让广大市民在城市中心
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江南时报讯 工商银行苏州道前支行筑牢防范电信网络诈骗篱笆,当好守护人民群众“钱袋子”卫士,近期成功截获两笔电信诈骗资金合计30万元
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济南“泉城举报e起行共护网络空间”正式上线!网民和企业有了网上侵权举报专属渠道
为贯彻落实全国网络举报工作会议暨一体化机制建设推进会精神,以及山东省委网信办关于网络举报工作部署要求,济南市委网信办持续开展“泉城举报e起行”网络专项举报主题宣传
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临沂今年将实现重点产业中试服务全覆盖
大众网记者 刘元迪 临沂报道6月19日,临沂市人民政府新闻办公室召开市政府例行政策吹风会,介绍《临沂市实施发展翅膀工程 赋能经济高质量发展若干措施》有关情况并回答记者提问
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双向奔赴 一场跨越山海的教育之旅
为搭建东西部学子相互学习、互相交流、共同成长的平台,探索东西部职业教育合作实践模式,无锡科技职业学院与青海高等职业技术学院签署了校际民族团结进步共创共享合作协议
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鲁网6月19日讯薪火相传,接续奋斗。6月19日,泰安市东平县银山镇党委举办迎“七一”暨庆祝建党103周年党员集体宣誓活动
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