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...商银行可疑客户识别每日工作清单》《邹城农商银行结算账户全生命周期管理清单》等相关制度，并组织员工开展全覆盖培训，确保制度人人熟知、规定人人遵守。同时，以邹城农商银行反电诈微信群为载体，有针对性的在群内...……更多
2023-10-18 11:47:00邹城,打防,农商,格局,全力,银行
...弢今年1月至4月，贵州农信联社在遵义市新增建档“生态账户”4.13万户，累计达到4.62万户。通过“生态账户”为群众和企业增加授信2.73亿元，让利3400万余元。去年5月，贵州农信联社在湄潭、赤水、正安、茅台等地试点推行“...……更多
2024-06-03 06:26:00白银,真金,生活,生态,账户,湄潭
...他支付业务或信息业务。据悉，该行的支付结算包括对公账户通存、个人账户通存通兑、电子汇兑、实时代收付、消费业务、线上消费退货、预授权等业务。近年来，随着互联网移动支付的兴起，该行又适时推出聚合支付、智E...……更多
2023-12-28 14:38:00农信,莒南,农商,你我,银行,支付
...户家里提供上门服务。除了为行动不便的老年人激活睡眠账户，还现场指导村民们完成“黔农ｅ村”认证，教客户如何将社保卡绑定微信、使用黔农云进行收付款、查询余额，让客户省时、省心、省力。截至2023年12月20日，桐木...……更多
2024-01-30 12:19:00铜仁,农商,老人,银行,幸福,服务
...银行卡限额解除以及转账等业务，并及时联系运营管理部账户管理人员，确认该笔业务高度可疑，随即联系宜兴公安局反诈中心。银行工作人员与民警一起耐心劝说与解释，终于阻止了史女士的转账行为，成功堵截了一起电信诈...……更多
2024-04-29 22:08:00宜兴,农商,诈骗,电信,银行,成功
...总行部署，成功开立全行第一户艺术类教培机构资金监管账户，实现拓户新突破和业务协同发展。该行积极学习了解监管账户涉及的行业信息、开立政策、收付要求等，并积极与校外艺术教培机构沟通，协助客户准备好开户相关...……更多
2023-12-06 22:54:00溧水,农商,远路,支行,账户,监管
...贯彻落实《反电信网络诈骗法》相关要求，深入推进银行账户风险防控和涉诈“资金链”治理，推动打击治理电信网络诈骗工作向纵深发展。牵好账户管理“牛鼻子”。一是把好尽职调查关。坚持多维度、差异化的客户尽职调查...……更多
2023-10-12 11:41:00利津,为民,农商,诈骗,电信,银行
...号，推进收单商户分层分类管理，综合考量商户日均清算账户活期存款余额、日均定期存款余额、日均理财余额等指标，匹配会员等级和会员权益，实现商户运营全过程管理。此外该行强化民生签约。聚焦民生需求，丰富代扣代...……更多
2023-10-18 11:30:00三农,农商,服务三农,南通,江苏,本土
...动入人心。一是关注老年客群高频使用的基础功能如开通账户、转账汇款、生活缴费等，通过简化步骤、优化功能等为老龄客群提供便利。二是关注老年人消费场景，针对老年客群推出专属产品如老龄专属存款、养老金账户管理...……更多
2024-03-28 16:52:00农商,垦利,改造,银行,农商,老年人
...近日，法人代表姓名为舒进先的南京裕佰胜建筑有限公司账户忽然转入多笔数十万元资金，合计150万元，该账户之前均为小额金额进出，较为反常。紫金农商银行红花支行的运营主管朱雨娴出于职业敏感性和风控意识，随即调阅...……更多
2024-05-10 07:19:00紫金,农商,红花,支行,诈骗,电信
...服务的高度肯定。原来该客户是广信农商银行开展“沉睡账户”提醒提示专项行动众多受益客户之一。广信农商银行上泸支行根据“沉睡账户”客户清单，在2月5日通过电话与付先生取得联系，因临近年关，付先生有些繁忙，所...……更多
2024-03-13 10:41:00广信,上饶市,上饶,农商,锦旗,余年
...学习贯彻2024年人民银行反洗钱工作会议精神，保障群众账户资金安全、提高反洗钱工作水平，巨野农商银行严格执行上级行反洗钱工作要求，从提高员工认识、提高工作能力、提高识别能力上下功夫，扎实做好反洗钱工作。教...……更多
2024-06-16 17:07:00巨野,农商,要点,三个,水平,银行
...！！近日，吉州公安分局接到辖区杨女士报案称自己手机账户里的20多万元存款被前男友趁自己熟睡时为偿还赌债偷偷转走当被问及事发时间杨女士却说“还是前年的事，最近我们分手了，他不肯还钱，无奈之下我才来报案！”...……更多
2024-04-19 06:33:00吉安,女友,男子,手机,杨某,曹某
...务平台成功对接，为施工总承包单位提供农民工工资专用账户开立以及代发工资服务，相关代发数据通过系统自动上传管理平台。同时，上海农商银行上线针对农民工工资专户的网上银行代发服务，在保障农民工工资正常发放的...……更多
2024-02-07 11:10:00农商,工资,农民工,上海,支付,保障
...知》、《关于反电诈工作的工作提示》等通知提示，明确账户开立、尽职调查、预警信息、非柜面限额设置等工作要求，进一步增强反诈工作的紧迫感和警惕性，目前依托预警信息控制可疑账户10余户，依托柜面人员成功拦截冒...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,诈骗,高质量,三个,电信
...务送到客户身边。将减费让利作为重点工作常抓不懈，对账户服务费、转账手续费、票据手续费、刷卡手续费等多个收费项目应降尽降、应免尽免；优化账户管理服务，支持线上预约办理，完善内部运营流程，确保开户流程最简...……更多
2023-10-27 12:20:00营商,莒县,农商,组合拳,组合,环境
...，工作人员用通俗易懂的语言向周边群众讲解了个人银行账户在开立和使用时的相关规定及注意事项，通过发放宣传折页、案例分析等方式，介绍了刷单返利类诈骗、虚假网络投资理财类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗、冒充公...……更多
2023-10-07 12:25:00五莲,农商,诈骗,行动,电信,银行
...停与老人进行语音通话声称只要老人把钱打入指定的银行账户内“刘经理”便可以替老人完成投资理财的操作于是，次日早上在“刘经理”的催促下老人带上存折走进了银行▲民警向老人耐心讲解诈骗套路“这就是典型的养老诈...……更多
2023-11-05 20:57:00吉安,柜员,转账,万余,老人,银行
...心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...友。在他们引导下，提供了自己的银行卡号、身份证号、账户限额等个人信息。随后，对方以贷款审批为由，谎称袁某银行账户流水未达到审核标准，可以免费为其“刷流水”，以提升其贷款审批额度。袁某信以为真，随即提供...……更多
2024-04-08 07:35:00农商,芦溪,诈骗,电信,银行,成功
...账号、存款密码等告知他人，更不能出售、出租个人银行账户、微信号、支付宝等，牢牢保护好自己的血汗钱。同时对银行卡限额进行宣传解释，得到广大居民的理解和支持。活动当天，猫场支行共发放打击治理电信网络诈骗宣...……更多
2023-10-26 11:25:00织金,农商,钱袋子,钱袋,百姓,银行
...自：成都日报线上提交预约、信息智能比对……企业对公账户开户最快40分钟完成本报讯 （成都日报锦观新闻记者 张娅娜） 为持续优化营商环境，成都农商银行坚持“数据多跑路、客户少跑路”，通过不断优化对公开户流程，...……更多
2024-04-11 02:37:00对公,账户,企业,客户,成都,企业
...支行工作人员在办理一笔取款业务时，发现一名年轻男子账户异常，其账户资金快进快出、交易频繁且不留余额。工作人员详细询问账户资金来源和用途，该男子表示与交易对手均不认识，引起了工作人员的高度警觉，随即向赣...……更多
2023-10-18 03:33:00贡献,力量,金融,安全,赣州,农商
...：德宏团结报216920214000000005098瑞丽市诚靖珠宝店基本存款账户瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司226920214000000005153瑞丽市靖诚再生资源有限公司基本存款账户236920214000000005189瑞丽市博才办公用品店基本存款账户24692021400000……更多
2024-02-02 10:19:00结算,账户,人民币,单位,银行,公告
...客户孙先生至安国支行办理柜面转账业务时，显示该客户账户近期交易异常，由一人转入一笔资金后，短时间内分散转入多个不同账户。柜面人员立即询问客户交易用途，客户神色慌张，称是给自己员工发工资，但问其公司名称...……更多
2024-05-09 13:02:00沛县,农商,诈骗,全力,资金,电信
...行早谋划、快行动，于去年9月14日正式启动“村社分账”账户开立工作，为助力乡村振兴、农村改革提供金融支撑。该行根据相关政策要求，出台《关于村级集体经济组织账户归集的考核办法》，明确了两个阶段性工作目标，制...……更多
2023-02-16 09:45:00新宁,村社,农商,银行,村社,农商
...相关的经济犯罪的洗钱风险，通过讲解出租、买卖、出借账户、身份证的损失风险，让客户注意不当行为带来的违法、经济损失的风险。在业务办理过程中，严格账户开立。对于客户新开立账户时，对相关身份信息严格审核，同...……更多
2024-06-12 08:49:00巨野,农商,支行,宣传,环境,银行
...险，确保享受高科技金融服务安全高效。宣传人民币结算账户管理办法，确保商户账户使用不出借、不出租、不买卖账户，防范洗钱风险。通过一系列金融知识的宣传，提高了消费者的金融素养及风险防范意识，增强了防诈骗、...……更多
2024-05-08 11:59:00巨野,农商,商户,商圈,意识,风险
...典”。一是妥善保管个人信息。要保护好个人身份信息、账户信息。在非必要情况下，不向陌生人提供身份证号码、工作单位、家庭住址、职务等重要信息；在相关网站输入账号、手机号码、查询支付密码等重要信息前要谨慎核...……更多
2024-01-24 16:56:00农商,垦利,金融,妙招,诈骗,银行
为有效控制涉案账户持续上升趋势，提升岗位履职意识，压实账户管理和宣传职责，结合近期反诈中心、监管部门及省联社的相关会议精神，2024年2月22日，赫章农商银行组织召开打击治理电信网络诈骗工作紧急调度会，总行领...……更多
2024-02-24 18:27:00赫章,农商,调度会,调度,诈骗,电信
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本文转自：广西日报玉林茶产销对接会举行，43个茶样同台比拼一片叶子“链”起10亿元产业广西云-广西日报记者 邓盛龙 通讯员 关 伟 何少凤 文/图对接会炒茶表演
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本文转自：辽宁日报本报讯 记者徐铁英报道 6月22日至23日，“2024中国上市公司论坛”在沈阳举办。此次活动由民建辽宁省委会
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为深入贯彻落实省联社“圆鼎家园”品牌建设要求，弘扬榜样精神，凝聚奋进力量，助推业务高质量发展，2024年6月19日至20日
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鲁网6月24日讯6月18日，临沂职业学院与临沂市中华职教社、璀璨星光(北京)文化传媒有限公司三方共建“影视传媒培训基地”揭牌仪式在临沂职业学院经开校区举行
2024-06-24 14:50:00