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...方式，将此微信内钱款成功转至失主微信，再转到自己的账户内。此时的盛某正因欠赌债而发愁，这次的“成功”无疑让他尝到了甜头，他开始将失主微信好友中疑似用“姓名+生日”设置微信号的用户全部挑选出来，逐一尝试...……更多
2024-08-23 19:37:00信号,多人,密码,密码,登录,账户
...链接输入手机号及验证码后，系统自动为其开立一个二类账户，要求温先生根据申请信用卡额度35万转入7万元做为资产证明，温先生通过手机银行查看二类账户确实在自己名下，并未怀疑工作人员要求，将一类账户中的7万元转...……更多
2024-02-27 16:32:00民生银行,西城,银行,济南,支行,诈骗
当消费者不再为个人银行卡账户安全而担忧、当银行营业网点内的适老化设施越来越丰富、当市民群众可以在家门口办理公积金业务、当金融活水精准滴灌到小微企业与个体户……建行山东省分行正在以更加有力度、有温度、...……更多
2024-09-12 15:30:00为民,山东省,广度,山东,建行,分行
...子已被查封。多亏买家将购房款交到了“存量房资金监管账户”，才没有落得“钱房两空”，这是近日太原市房产交易服务中心发生的真实案例。存量房时代，“先证后款”还是“先款后证”一直是交易双方最为关注和纠结的事...……更多
2024-04-02 07:58:00账户,监管,二手房,监管,资金,太原市
...多次、多层级转账，快速将钱款“洗白”。如果没有境内账户的参与，被骗资金很难流出。生活中哪些行为易构成“帮信罪”01 租售微信号这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...受害人提供给警方的银行流水，迅速锁定了三张一级银行账户，锁定了一名远在山东省临沂市的嫌疑人付某，并驱车前往当地实施抓捕。“在当地公安机关的配合下，我们在山东省临沂市抓捕了嫌疑人付某，通过付某交代，我们...……更多
2023-11-07 15:44:00呼和浩特,特大,男子,公安,网络,民警
...费用。二是支付预售款时，应直接存入商品房预售款专用账户，不要向非专用账户缴存房款，谨慎使用现金支付。三是选购房屋时，请仔细查看销售现场的公示信息，充分了解在售房源信息，重点关注房屋抵押状态，详细阅读并...……更多
2024-06-14 15:11:00购房,提示,风险,购房,购房款,预售
本文转自：黑龙江日报平安银行哈尔滨分行防控账户风险 践行为民初心为进一步贯彻落实国家深化“放管服”改革和做好“六稳”“六保”工作决策部署，按照“两个不减，两个加强”总体要求，平安银行哈尔滨分行夯实账户...……更多
2023-11-21 06:12:00为民,初心,账户,风险,账户,服务
...”，但按照对方提示进行几步操作后，不仅没收到理赔，账户中的钱也不翼而飞。“客服”为何能准确报出旅客的身份信息和航班信息？机票“退改签”诈骗的套路是怎样的？群众如何辨别此类骗局？对此，海南日报记者采访了...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...客户交流中发现多重疑点，客户对业务的描述不清、个人账户、信息使用安全方面存在意识薄弱，客户疑似受人指使出借账户过渡资金。基于多处疑点情况，本着保护客户账户及资金安全的考虑，该行立即联系济南市中区反诈中...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
...法贷款中介又以各种名义要求借款人将贷款资金打入指定账户“走账”，伪造“流水”，借款人一旦进行转账操作，这笔资金大多以“服务费用”等名义被截留，借款人很难要回资金，面临维权困难。当前，市场上出现一些打着...……更多
2023-10-08 23:46:00警示,陷阱,中介,银行,中介,消费
...就近前往银行网点，将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。9月下旬，警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获，查获银行卡4张、人民币现金4.2万元、作案手机3部。犯罪团伙被警方抓获画面。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机情况...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...人存在洗钱、犯罪等情形，并不断诱导受害人向其提供的账户进行转账汇款，导致受害人资金损失被骗。广大群众在日常生活中需保持警惕，公检法等国家机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件办理，任何要求提...……更多
2023-12-01 17:05:00民生银行,贵阳,分行,诈骗,民生,汇款
...在APP里进行多次投资转账，前后累计转账共计340万余元且账户上显示大额“盈利”。当张先生想要提现时，对方便以要缴纳20%的利润为由，让其继续转账数万元，但平台此时却显示无法提现，张先生这才意识到被骗，立即报警求...……更多
2023-11-21 20:57:00晋城,团伙,嫌疑人,嫌疑,诈骗,警方
...申请人身份信息，验证身份证件、手机号及本人境内银行账户信息，可绑定本人境内银行账户，支持个人数字人民币钱包内数字人民币与绑定账户存款的互转，实名程度最高；而二类、三类、四类则可远程开立，其中实名程度较...……更多
2024-06-06 16:53:00人民币,数字,安全,人民,钱包,人民币
...了采访。“温馨提示：尊敬的客户，您曾在我行开立个人账户，该账户有余额，且5年以上未发生主动交易，为充分保障您的合法权益，现提示您可通过我行网点、手机银行等渠道查询并关注，提升资金利用效率……”上月底，...……更多
2024-07-18 08:23:00信用卡,信用,市场,信用卡,信用,银行
...服务的高度肯定。原来该客户是广信农商银行开展“沉睡账户”提醒提示专项行动众多受益客户之一。广信农商银行上泸支行根据“沉睡账户”客户清单，在2月5日通过电话与付先生取得联系，因临近年关，付先生有些繁忙，所...……更多
2024-03-13 10:41:00广信,上饶市,上饶,农商,锦旗,余年
...和性质。从客户口中得知，他为了帮助朋友转账便从自己账户上走账，却不承想那是从非法渠道获取的不正当资金，是一场洗钱的非法活动，却被牵涉其中，并因此受到了法律的制裁，其他银行的账户也被限制无法正常使用。大...……更多
2024-08-28 15:39:00郓城,农商,辖区,支行,城区,银行
...，工作人员进一步核实，发现其提供的联系方式与转账的账户信息并不相符。工作人员当即判断，该笔业务很有可能为涉诈资金。兴业银行盐城盐都支行立即通过警银业务渠道反馈至辖区反诈中心并对取现账户采取管控措施。几...……更多
2024-08-26 12:15:00南京,实效,分行,防护,资金,银行
...、加大资源投入、优化支付体系、加强渠道合作。围绕“账户安全保障、便捷渠道服务、财富保值传承、适老尊享权益、长效主题活动、外部展业合作”6大板块，建立并不断完善“工银爱相伴”服务体系，助力老年客户跨越“...……更多
2024-03-29 06:03:00改造,体系,服务,金华,服务,分行
...行为牟利。部分中小金融机构违规向私募基金等机构出借账户，做多长期国债，做空国债期货，操纵价格，并进行利益输送；对长期国债利率下行推波助澜。总之，当前货币政策框架正处在“由量转价”过渡期，国债收益率曲线...……更多
2024-08-21 19:17:00交易商,金融机构,秘书长,秘书,提示,风险
...境外银行的收款账号。王先生二话不说，找朋友借了银行账户，过了一会儿，朋友便收到一张使用支票转账上百万元外币到账的短信截图。由于转账金额远远超过当初双方约定的金额，本着生意人诚信经营的原则，王先生主动询...……更多
2024-07-01 18:04:00珠海人,小红,珠海,卖房,骗局,多人
...金的心理，以代办贷款包装流水为由，诱骗群众提供银行账户，实际用于接收和转移电信网络诈骗资金，已导致上百名群众账户涉案。我行提醒广大客户，办理贷款应到银行等正规渠道咨询办理，切勿轻信第三方中介公司和网络...……更多
2024-05-01 07:03:00短信,银行,宁德,银行,群众,诈骗
...施，新增上线动态欺诈监测、可疑交易、大额资金转账及账户异常活动监控、异常行为多重认证等安全机制。香港金融监管局HKMA通函提示，要求旗下所属银行业主体于2024年3月31日前新增10项新措施加强电子银行保安，以防止骗...……更多
2024-05-27 12:10:00香港,分行,台阶,银行,电子,银行
...罪团伙所掌控。风险提示暖关怀网点工作人员及时对客户账户进行止付处理，在工作人员提示下，尹女士前往柜面将非柜面转账限额进行了调整并对相关密码进行了修改，随后又向尹女士明确指出此类诈骗手法，强调遇到类似情...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...现5万元。柜面经理按大额取现预约要求，对客户身份、账户信息进行核实，发现该客户提供的银行卡账户状态异常，且持卡人与账户归属人非同一人。客户慌忙解释自己拿错了卡，实际是亲属的银行卡。随后，客户重新拿出一...……更多
2024-05-23 20:08:00慧眼,保安,风险,银行,账户,客户
...钱”的意思。犯罪分子通过“跑分”，让赃款在多个银行账户之间不断转移，人为设置追找障碍，试图逃避公安机关打击。最为常见的就是以出租、出售手机卡、银行卡的方式进行“跑分”。以出租出售银行卡为例，上游犯罪分...……更多
2024-03-28 15:34:00屯昌,团伙,警方,成功,犯罪,犯罪分子
...心事。之前，曾女士的丈夫会通过银行卡，把钱转到她的账户上，再一同汇入房贷还款账户。但前不久，她丈夫的银行卡突然被限制了单日转账额度，“每天只能汇款四五千。还房贷的钱转不出来，又没有信息通知，差一点就逾...……更多
2023-12-12 16:11:00房贷,账户,影响,银行,银行,账户
...，要求取现2.4万元。经办人员根据该行风险提示要求，对账户使用情况进行核实，核实过程中发现该客户神情紧张且不断通过聊天软件与他人交流。工作人员向其询问相关交易情况和款项来源，杨某均无法回答，只一心催促工作...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
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春节档电影《哪吒之魔童闹海》(以下称《哪吒2》)将在当地时间2月12日起于北美地区开启特别制式点映，2月14日正式上映
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原标题：【与时俱进保障休息休假权③】延长产假、设立陪产假，成本谁来担？本报记者 陈俊宇阅读提示当前，各省(区、市)产假普遍延长至158天及以上
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