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晋城警方打掉一个诈骗洗钱团伙抓获11名嫌疑人

类别:社会 发布时间:2023-11-21 20:57:00 来源:科普社会

11月20日,据晋城公安消息,近日,晋城城区警方经深挖细查成功打掉一个诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人11名。

“警察同志,你们快帮帮我,我在网上炒股被诈骗了360万!”近日,群众张先生急匆匆来到城区公安分局报案称,自己在网上炒股被诈骗了,希望警方能予以帮助。

接警后,民警立即展开案件侦破工作。了解得知,张先生爱好炒股,今年1月初,他像往常一样打开股票软件进行炒股时,突然接到了一个自称某某证券公司工作人员的来电,在与张先生沟通之后便加上了微信。刚加上微信的时候,这名“客服”只是每天为其分享股市动态,渐渐熟络之后,便组建了一个只有三人的内部群聊,向张先生展现了他们每天的炒股盈利截图。

晋城警方打掉一个诈骗洗钱团伙抓获11名嫌疑人

“基本每天都会涨停,看着他们每天都赚钱的样子,我也心动了。”张先生看到有如此好的赚钱机会,也跃跃欲试。“客服”似乎也抓住了张先生的心理,邀请他一起参与。在“客服”的引导下,张先生下载了一个内部炒股app,随后又在“客服”的指引下,在APP里进行多次投资转账,前后累计转账共计340万余元且账户上显示大额“盈利”。当张先生想要提现时,对方便以要缴纳20%的利润为由,让其继续转账数万元,但平台此时却显示无法提现,张先生这才意识到被骗,立即报警求助。

为最大程度挽回受害人损失,民警当即便对张先生提供的账户进行了紧急止付和研判调查,并固定相关证据。随后又根据其提供的相关信息,经仔细分析、梳理研判,最终锁定这是一个诈骗洗钱团伙,并于2月6日、3月16日、10月26日在浙江省、广东省、云南省等地将11名犯罪嫌疑人成功抓获。

经查,该团伙分工明确,在通过非法途径精准获取“目标人物”信息后,通过“洗脑引流”到“上线”,最终实施诈骗。2022年9月以来,犯罪嫌疑人李某为牟取利益,通过发展陈某、林某、刘某某、郭某、林某等多名下线,有组织分工寻找合适的社会闲散人员在全国各地注册工商营业执照、对公银行账户、U盾等证件,提供给诈骗分子进行洗钱活动,涉案资金流水4200万余元,涉及全国各地诈骗案件30余起。

目前,以上11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

晋城警方打掉一个诈骗洗钱团伙抓获11名嫌疑人

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快照生成时间:2023-11-22 00:45:02

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