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...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...理财的金融产品，消费者一定要提高警惕。三是关注资金账户。消费者在购买理财产品时，应关注购买产品的资金汇入账户。银行销售的正规理财产品，无论是自主发行还是代销理财，正规流程下购买资金由银行划款后直接进入...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...国共开立银行卡97.87亿张，人均持有6.93张——你的“沉睡账户”唤醒了吗？本报记者 李 婕《 人民日报海外版 》（ 2024年06月25日 第 11 版）图为位于北京市朝阳区的某银行网点。本报记者 邱海峰摄扫码观看视频您还记得自己名...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...动。资金转移风险。诈骗分子以“资金安全验证”“解冻账户”等为由，要求受害人前往银行取现或购买黄金等贵重物品，将资金转化为现金或实物。这一过程规避了银行的反诈监测，导致资金难以追回。第三方配送风险。诈骗...……更多
2025-03-21 09:57:00石家,民生银行,石家庄,诱导,分行,诈骗
在银行账户使用过程中，一些消费者可能会发现自己的账户被“管控”了，比如，被限制交易、账户冻结等，为什么会出现这种情况呢？账户被“管控”之后应该怎样做呢？今天，我们来共同了解一下。首先，账户为什么会被...……更多
2024-09-12 09:49:00齐鲁,保金,号角,账户,怎么办,风险
...者进行银行卡绑定、密码修改等操作，同步获取个人银行账户、密码、验证码等重要信息，从而盗取银行卡资金。二是“AI换脸拟声”类诈骗。不法分子以“网店客服”“营销推广”“招聘兼职”“婚恋交友”等为借口，通过微...……更多
2024-07-24 18:18:00诈骗,总局,监管,消费者,提示,电信
...警+人工干预”双层风控体系，利用大数据分析实时监测账户异常交易情况，对高风险交易进行预警提示，并在必要时由专属客服进行电话回访，提醒客户核实交易信息。严格执行账户实名制管理，强化转账限额、交易验证、身...……更多
2025-05-18 18:14:00龙岩,三部曲,分行,消费,金融,安全
...一开始比较谨慎，只做了小额投资，可是短短几天，平台账户里就显示有了收益，老李信心大增，加大投资，甚至不顾家人的反对，把家里资金全部拿出来购买了老师的推荐品。第二天，满怀期待赚大钱的老李却突然发现这个所...……更多
2023-10-09 15:34:00湖北省,湖北,分行,诈骗,理性,案例
...于电信网络诈骗案例库，利用机器学习技术7×24小时监测账户异常行为，实现欺诈风险事件精准防控。2023年4月下旬，该行智能反欺诈系统监测到客户王女士在转账过程中，交易对手、交易金额、交易设备均具有可疑特征，属于...……更多
2023-10-10 18:31:00金融,消费者权益,典型案例,总局,监管,典型
...员工走进沿街商铺，为广大企业主及员工以案说险普及了账户务必本人用，“出租出借”严拒绝。通过发放折页，逐户讲解，共发放50份折页，普及人数50人次。案情简介钱某至A银行申请补发网银支付工具。在业务办理环节，工...……更多
2024-01-30 14:24:00建设路,民生银行,出借,济南,支行,账户
...友王某告诉李某有个可以转外快的机会，老板因为自己的账户不方便周转，有一笔工程款需要找个账户过渡取现，让李某使用他的银行卡过渡这笔工程款，款项到账后让李某到银行柜台取现，李某可以赚取“手续费”。李某想到...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,帮助,李某,银行,王某
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》，进一步加强客户服务，更好地维护客户合法权益，守护好客户的“钱袋子”，开展“沉睡账户”提醒提示专项工作。多渠道提示、提醒...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
...的“好工作”。林某和对方联系后，对方告知是开办公司账户，用于实验能否洗钱成功，并允诺事成之后支付3万元的报酬。在金钱的驱使下林某抱着侥幸心理，根据对方指示将自己的身份证、手机卡从广东邮寄到天津。半个月...……更多
2024-09-09 23:53:00账户,提示,风险,银行,林某,账户
...消费者合法权益，金融监管总局先后组织开展银行“沉睡账户”提醒提示与人身保险“睡眠保单”清理专项工作，做好关系消费者切身利益的实事，提升金融行业主动担当服务意识和金融服务便民化水平。据介绍，“沉睡账户”...……更多
2023-10-13 16:39:00保单,金融服务,账户,睡眠,水平,金融
...落实《国家金融监督管理总局办公厅关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》（金办发[2023]27号），帮助消费者知悉自身银行账户情况，以便及时查询、使用或注销，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，提升资金...……更多
2023-12-05 09:44:00商业银行,账户,提示,农村,银行,公告
...在身份基本信息未完善的个人客户，我行有权依法对您的账户采取限制一定金融服务的控制措施。”近日，邮储银行发布了开展个人客户身份信息核实完善工作的公告。据记者统计，除邮储银行外，青海银行、山西银行、广东兴...……更多
2024-06-04 00:19:00核查,多家,客户,银行,个人,信息
...时，请确保使用正规安全可靠的网站和移动应用，并确保账户登录信息的安全。不要随意在网络上留下本人的金融信息。尽量亲自办理金融业务，切勿委托不熟悉的人或中介代办，谨防个人信息被盗。不要随意丢弃刷卡签购单、...……更多
2023-10-18 21:49:00山西,总局,监管,案例,风险,三大
...与涉诈嫌疑人斗智斗勇,迅速反应并果断报警,及时对涉案账户进行只收不付控制,成功堵截了一笔30万元涉诈资金,持续守护市民群众资金安全。强化三级防控,短时间迅速识别疑点、果断报警南京银行江北新区分行持续做好反诈工...……更多
2025-04-02 11:16:00南京,分行,新区,资金,银行,成功
...现金兑换了等值泰铢，将泰铢交给了王某。过几日，刘某账户被有权机关冻结，原因为受害者张某报案其在网上被骗，将20000元转入刘某账户。后续刘某向公安机关提供自己非主观犯罪事实材料，且主动赔偿受害者张某20000元，...……更多
2024-09-18 22:43:00提示,风险,资金,刘某,王某,金融
...审批通过。小张根据对方指示，向对方提供了自己的银行账户，多次收到对方转入的资金后再转给对方指定的另外一个账户内。情景3：洗钱工具小张按照对方要求多次转账后，账户突然被冻结，当他通过微信试图联系对方时发...……更多
2024-09-09 23:53:00陷阱,流水,提示,风险,小张,金融
...。结合当前社会关注的热点问题，向广大消费者介绍一类账户、二类账户、三类账户的区别，宣教账户实名制管理、账户限额管理等知识。此外，还重点普及了“三适当”原则，即将合适的产品或服务通过合适的渠道提供给合适...……更多
2024-03-22 16:37:00民生银行,聊城,分行,民生,宣传,银行
...主打造的“融安e核”智能风控体系，多维发力推进涉诈账户精准识别与有效治理，已覆盖工商银行全量个人客户与对公客户，每日监控数以亿计的线上线下各渠道异常交易，建立了“横向到边、纵向到底”的立体监控网络。面...……更多
2025-03-15 15:27:00保屏,钱袋子,河北省,钱袋,河北,分行
...，全力做好公众宣传教育，密切警银合作，着力提升本行账户风险管控能力，切实履行好反电诈金融职责，守好市民“钱袋子”。强化组织，精准识别运营管理部作为本行“防范电信网络诈骗风险工作领导小组”的牵头部门，认...……更多
2024-06-30 12:26:00管理部,为民,德州,初心,山东,网民
5月15日，中国农业银行发布关于个人沉睡账户提醒相关工作的公告。内容如下：为维护好金融消费者合法权益，守护好消费者“钱袋子”，保障账户与资金安全，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，根据《国家金融监督管...……更多
2024-05-16 16:59:00中国农业银行,中国,账户,银行,农业,公告
...12月，年近70岁的客户李某收到日照东港农商银行“沉睡账户”提醒短信，因不明具体情况、心存疑虑，前往本村农金员家中询问时恰好看到张贴在农金员家中的提醒公告，农金员对来龙去脉进行了解释，并陪同老人前往该行河...……更多
2024-06-03 11:05:00一叶,为民,初心,金融,细微处,山东
...牌,提升老年客户体验。持续开展“工银智能卫士”守护账户和资金安全,通过账户安全检测、账户安全锁等产品服务,为客户提供安全高效的金融服务。以工银“融安e信”风险信息服务平台推广应用为重点,积极开展防范电信网络...……更多
2024-11-05 18:49:00连心,龙岩,连心桥,为民,为民服务,分行
...张阿姨慌乱中，配合对方将卡内100余万定期存款转入活期账户，就在她准备将资金转出时，青岛银行风险监控平台监测到屏幕共享且交易异常，立即对该笔转出交易进行了阻断拦截。拦截后支行工作人员收到总行预警信息，多次...……更多
2025-02-10 18:04:00青岛,民财,守护人,为民,青岛市,称号
...投资、紧急救助等借口诱导其亲友转账汇款，或提供银行账户密码等敏感信息，随后立即转移资金。此外，不法分子还可能对明星、专家、官员等音视频进行人工合成，假借其身份传播虚假消息，从而实现诈骗目的。此类诈骗手...……更多
2023-10-13 10:09:00诈骗,总局,监管,风险,金融,国家
...产安全。消费者应妥善保管个人身份证件、银行卡、金融账户等，不轻易委托他人代为办理相关手续，避免个人信息被非法利用、泄露或买卖，避免个人财产遭受损失。如发现自身合法权益受到侵害，应保存相关证据，及时向公...……更多
2025-03-14 10:20:00风险,代理,寿险,人寿,中国,提示
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