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【风险提示】反诈风险提示——利用换汇转移涉案资金
编者按：为不断完善金融惠民利民措施，提升金融服务质效。根据国家金融监督管理总局贵州监管局和总行相关工作要求，在9月以来，华夏银行贵阳分行全面启动2024年“金融教育宣传月”金融消费者权益保护教育宣传活动。活动期间，华夏银行贵阳分行围绕“金融为民谱新篇守护权益防风险”主题，通过多渠道、多样式、多频次开展教育普及活动，加强消费者权益保护教育。在多彩贵州网推出【风险提示】专题，向人民群众普及反诈防非常识和理性投资知识，防范非法金融活动侵害等相关金融知识，提升金融消费者和投资者风险识别和防范能力。
案例：
刘某在一工业园从事项目施工工作。2024年5月，同在园区上班的另一名工作人员王某，称自己需将工资卡上的人民币换成泰铢，但自己的外汇兑换额度已经用完，想请刘某帮忙兑换。刘某并没有多想，立即答应了这个请求。次日，王某向刘某卡上转账汇款20000元人民币。刘某未查看交易对手信息，未发现交易对手非王某而是为其他第三人，刘某取出现金后在王某的介绍下让李某帮忙用现金兑换了等值泰铢，将泰铢交给了王某。过几日，刘某账户被有权机关冻结，原因为受害者张某报案其在网上被骗，将20000元转入刘某账户。后续刘某向公安机关提供自己非主观犯罪事实材料，且主动赔偿受害者张某20000元，公安机关解除对刘某账户的管控和后续惩戒措施，但刘某自身损失了20000元人民币，园区工作人员王某和私人换汇的李某已无法联系。
消保提示
目前，电信网络新型违法犯罪形势依旧十分严峻，犯罪分子作案手法不断更新。2024年起，全国各地发生多起利用换汇方式转移涉案资金的案例。请广大群众一定提高警惕，切勿使用自己的账户为他人进行转账、取现、换汇等操作。同时，私人换汇是违法行为，务必遵守我国外汇管理制度，提防此类换汇新骗局，并举一反三，切勿上当受骗。
本网记者：王子茜
一审：李晓芳
二审：李懿
三审：雷晓明
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快照生成时间：2024-09-19 05:45:02
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