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...储银行新乡市卫滨支行办理4.5万元的现金取款业务。支行工作人员在办理过程中发现，系统提示该客户当天已多次取款并发出预警，立即引起警觉，对张某某身份和流水进行详细排查。发现多人向张某某账户转账后，当天张某某...……更多
2023-12-26 09:44:00新乡市,新乡,分行,诈骗,财产,群众
...件。于是，会计主管立即启动防电信诈骗预案，一边安排工作人员向湖南路派出所报案，一边和理财经理一起进一步询问张先生是否了解转账公司的相关情况，但张先生的答复含糊不清，前后矛盾。为保护客户财产不受损失，支...……更多
2024-06-11 14:50:00钱袋子,钱袋,南京,分行,防火墙,防火
...市个体工商户谢先生接到一个电话，对方自称是相关部门工作人员，让其及时申报年报。由于对方清楚掌握相关信息，谢先生信以为真，关注了对方提供的公众号后缴纳了228元申报费用。 几天后，谢先生回电询问办理进度，却...……更多
2024-01-22 07:04:00年报,年报,话务,工商户,话务员,团伙
...多人上当，考虑再三后向洪山警方报警。小案牵出的大型诈骗团伙被一锅端武汉市公安局洪山区分局反诈中心的刑侦民警敏锐地注意到该起案件，不同于常规电信诈骗，此次诈骗手段新，单笔金额小，受害人一般不会选择报警，...……更多
2023-04-16 08:40:00洪山,团伙,警方,虚假,业绩,陈某
...0月13日，一名客户急匆匆跑到工行毕节清毕路支行，告知工作人员因其银行卡错误贷款资金进不来，导致自己将要获“骗取贷款罪”，经工作人员进一步询问后得知，该客户收到一条有贷款额度的链接，随即便点击链接后下载名...……更多
2023-10-26 14:40:00毕节,贵州,分行,协作,陷阱,链接
...来到邮政储蓄银行，要求办理转账业务80万。细心的银行工作人员谢丽晶问王先生取这么多钱做什么用？王先生一会儿说是买车位，一会儿说是投资理财，立即让谢丽晶提高了警惕。“我们把他引到理财室，又详细询问了一些情...……更多
2024-02-06 20:41:00常州,看吧,奖励,常州,常州市,诈骗
...，立即要求李阿姨先去阻拦，并通知当日值班警力和社区工作人员紧急上门开展劝阻工作。经共同努力，成功制止了一场正在发生的电话网络诈骗，拦阻金额近千万元。原来，当天上午10时许，王先生在家中接到来电显示为“浙...……更多
2024-06-12 10:03:00大功,杭州,保姆,电话,先生,阿姨
...次。认真履职，挽回群众损失随着社会的发展，电信网络诈骗在不断地演变和升级，为了守护居民财产安全，徐伟认真学习反诈知识，协助民警认真做好预警劝阻工作，及时对有潜在诈骗风险的群众进行提醒和劝阻，多次为群众...……更多
2024-04-24 14:49:00吴江,徐伟,江苏,卫士,基层,岗位
...全体员工开展反诈知识宣传活动，客户踊跃参与，积极与工作人员互动，取得良好宣传效果。在活动前期，该支行对客户关于反诈知识的认知程度做了详细调查。发现大多数客户对反诈知识不太了解，很难识别犯罪分子的诈骗方...……更多
2024-05-22 17:10:00郓城,黄集,农商,支行,银行,金融
...户结伴来到兴业银行某支行办理借记卡开卡业务，在银行工作人员询问了解客户开户用途时，客户主动出具了加盖海南XX材料有限公司中心实验室公章的工作证明，并表明开卡用途为代发工资。银行工作人员核实到，该实验室的...……更多
2023-02-12 17:58:00银行,海口,经典案例,分行,账户,课堂
...面讲解等方式，向群众宣传反诈知识，提醒大家如何识别诈骗行为，减少财产损失。走田坎的警察“管得宽” 反诈APP安装了么“你好，请问你下载安装国家反诈中心APP了吗？国家反诈中心能有效预防诈骗……”小区内、商铺里...……更多
2023-11-29 16:45:00手把,古蔺县,古蔺,四川,诈骗,群众
...先是询问理财柜台位置，后又改口要求提高银行卡限额。工作人员在与客户深入沟通中获悉客户当日手机中接到带有公安标识的提示信息，称其名下账户免密支付存在风险，建议其将资金进行暂时安全转移。同时客户也接到了陌...……更多
2024-04-25 12:55:00中信银行,中信,济南,慧眼,分行,损失
...多名从外地赶来了解是否安装π币兑换机器的客户，网点工作人员意识到事情严重，很有可能是一种新型诈骗手段。网点负责人意识到情况非常可疑，当即报警，将掌握情况快速向接警人员报告，民警迅速赶来，对前来咨询该业...……更多
2024-03-27 17:46:00周村,淄博,建行,支行,诈骗,陷阱
...，取得了较好的宣传效果。深入周边小区及商铺分行组织工作人员在网点周边商铺及小区对广大群众进行广泛宣传。临柜宣传讲解柜员在为客户办理业务期间，对老年客户针对电信网络新型违法犯罪行为的案例及表现方式进行生...……更多
2024-05-31 17:33:00中信银行,中信,烟台,分行,诈骗,意识
...范要求，抓好账户排查与风险防控工作。近日，古泉支行工作人员凭着敏锐的观察力，果断判断犯罪分子可疑行为，密切与反诈中心及公安机关配合，成功协助抓获电信诈骗涉案团伙人员一名。当日，客户江某携带身份证及开卡...……更多
2024-03-15 11:25:00鄄城,农商,犯罪嫌疑人,嫌疑人,支行,诈骗
...赔付了200元;情况较严重的是卸在60号仓库的货，据这里的工作人员介绍，总共卸了几百件货，有十几件都有问题，卸货时，因为货被淋湿的原因，路上天冷，都冻住了，因为是一所学校订的营养早餐，所以厂家要回收销毁。
刘...……更多
2022-12-18 03:59一车,物流公司,司机,部分,物流,食品
...红星新闻记者拨打了涉事榆林农商行网点电话，接电话的工作人员称王某很久没在该行露面，并表示并不清楚其是否离职，“反正从我来这上班就没见过他。”记者随后向榆林农商行总行致电问询，对方称不便接受采访，没有透...……更多
2023-12-18 14:23:00诈骗,警方,多人,人员,调查,刘某
...近日，客户张某来农行乍浦支行柜台办理转账业务，网点工作人员在业务受理过程中，发现客户神色紧张，便仔细询问原因。张某称有“微信工作人员”联系她并告知其微信支付百万保障已到期，如不取消每月将扣除近千元保费...……更多
2023-11-30 06:49:00乍浦,支行,诈骗,保障,电信,成功
...帮助，我们说多少遍都乐意。”商丘移动民主东路营业厅工作人员胡文慧说。在营业厅内，她正在为客户耐心讲解电信诈骗的危害及防范技巧。据悉，为进一步提高群众反诈、防诈意识，强化应对能力，减少电信诈骗危害，河南...……更多
2024-05-21 07:39:00美好生活,防线,通信,安全,生活,商丘
...有问题，劝阻客户汇款的同时立刻汇报现场经理。在该行工作人员协助下，客户再次联系对方确认，得到了不同名的另一账户号。与此同时，该行工作人员获悉收款方曾有无法收款情况的关键信息，立刻选择了报警处理，最终成...……更多
2023-11-22 06:44:00桐乡,支行,诈骗,电信,成功,客户
...咱老人们要把腰包给捂紧喽。”在听了中信银行太原分行工作人员的讲解后，活动现场刘大爷这样说。在小店街道康宁街社区活动现场，中信银行太原分行工作人员从新型诈骗手段结合具体案例展开分析开始，利用宣传手册和实...……更多
2023-12-14 12:43:00中信银行,中信,太原,分行,防火墙,防火
...时报讯 近日，客户王女士走进工行无锡分行网点大厅向工作人员求助。客户表示自己尝试向朋友转账时，手机银行均显示失败。但经过网点工作人员的认真核实，客户本人账户以及网银均为正常状态。但是网点工作人员在和客...……更多
2024-04-11 17:10:00转账,无锡,可疑,分行,资金,客户
...生到农行准备给对方汇款时，凭着多年的反诈经验，银行工作人员敏锐意识到其可能遭遇电信网络诈骗，劝导韩先生停止汇款，并立即启动对该客户账户的临时保护。这是银行日常工作的一个缩影，也是发生在身边的典型案例，...……更多
2023-02-18 10:06:00铁壁,钱袋子,钱袋,百姓,金融,临夏
为进一步防范电信网络诈骗，深入提高社会公众反诈意识，切实做好支付领域打击电信网络诈骗工作，民生银行济南自贸区支行开展了以“增强安全支付意识，推动全民反诈拒赌”为主题的反诈集中宣传活动。民生银行高度重...……更多
2024-01-22 17:31:00民生银行,自贸区,民生,银行,济南,支行
近日，上海市公安局宝山分局顾村派出所接辖区某银行工作人员报警，称有一名正在办理业务的顾客疑似遭遇电信网络诈骗，希望民警到场处理。
民警到场后询问得知，当日曹先生至银行柜台办理转账业务，工作人员例行向曹...……更多
2023-12-02 15:14:00马云,诈骗,警方,手段,男子,电信
...。下面，一起通过几个典型案例，带您识破与老人有关的诈骗手法和骗局。有的保健品公司专为老年人举办养生课；有的所谓纺织公司专为老年人举办产品推介会；还有科技公司专为老年人举办所谓高科技产品的投资讲座。除了...……更多
2023-10-24 18:00:00典型案例,骗局,诈骗,手法,典型,老人
...机里据说是“浦发银行线上转账支票”的图片，要求银行工作人员核实其真实性，如果没有问题就按照对方要求汇款，用于激活贷款账户。然而，浦发银行的柜员刘天琦察觉到了异常。刘天琦发现，虽然支票左上角印有浦发银行...……更多
2024-03-18 07:30:00汇款,浦发银行,银行,阿姨,诈骗,支票
...日，店老板收到一条“扶贫APP”软件链接她根据提示与“工作人员”联系被告知只需要做完简单“任务”后便可以享受“优惠”和“低息扶贫贷款”但必须绑定自己的银行卡……就在千钧一发之际幸亏民警及时赶到并制止“我卡...……更多
2024-05-21 21:07:00报警,电话,民警,银行卡,诈骗,扶贫
...接到诈骗电话今年3月，市民吴先生接到自称某教培机构工作人员的电话对方称机构将关门停业要为其办理学费清退因对方能准确说出学科信息缴费情况、课程进度等信息吴先生没有怀疑随后便被对方拉进一个聊天群进群后，“...……更多
2023-10-12 23:07:00厦门,黑客,安全,机构,网络,保护
...商洛东环路支行办理业务，声称每人要转账5万元。支行工作人员热情接待、认真指导客户王女士填写了电子转账单，并仔细询问了王女士交易相关信息，王女士声称自己和同事在酒店上班，陕西某科技有限公司每年按1万元返800...……更多
2024-04-18 01:15:00东环路,商洛,长安,支行,资金,客户
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