• 我的订阅
  • 社会

提醒办理年报线上审核?小心有诈!

类别:社会 发布时间:2024-01-22 07:04:00 来源:每日看点快看

本文转自:南宁晚报

提醒办理年报线上审核?小心有诈!

3万多家企业和商户曾被“代办”电话蒙骗,诈骗团伙部分成员被判刑新华社杭州1月21日电 “来电通知您,营业执照该年审了。现在咱们开通了线上年审,公众号里就可以提交审核了……”年初正是各类企业、个体工商户集中办理年报的时间,近期,浙江省诸暨市人民检察院办理的一起诈骗案中,3万多家企业、个体工商户就曾被这样的年报“代办”电话蒙骗,被骗金额合计超过660万元。目前,这一团伙的部分成员已被以诈骗罪判处有期徒刑六个月至三年不等,缓刑一年至四年不等。

根据有关规定,各类企业、个体工商户和农民专业合作社(以下统称“经营主体”)应于每年1月1日至6月30日向市场监管部门报送上一年度年报,可以免费在线完成。

本案中,诸暨市个体工商户谢先生接到一个电话,对方自称是相关部门工作人员,让其及时申报年报。由于对方清楚掌握相关信息,谢先生信以为真,关注了对方提供的公众号后缴纳了228元申报费用。

几天后,谢先生回电询问办理进度,却发现电话始终打不通,微信公众号也已经失效。经咨询后了解到,年报无需缴纳任何费用就可以办理,于是,谢先生便向警方报了案。

随后,诸暨市公安局根据这一线索查到了上游“话务员”,并由其串联多起相关案件。

办案检察官张晓明说,“由于单个案件被骗金额不高,很多受害经营主体可能没有选择报案,但小案件背后可能隐藏着大团伙”。

考虑到涉案受害经营主体可能较多,诸暨市检察院提前介入,引导侦查机关取证,一个以冯某等人为首的电信网络诈骗团伙由此浮出水面。

2022年2月起,冯某从网上了解到企业年报申报相关情况,便想着可以以“代办”之名来赚钱。于是,他伙同其他两名主要犯罪嫌疑人,在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息,同时找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号,并发展多名地区代理,招录大量话务员。

据调查,该团伙在公众号设置了99元、180元、228元不等的“年报代办服务费”。为提高成功率,他们将一年内新登记,缺乏经验的个体工商户作为主要“客户”目标,并编写了一套话术对话务员进行日常培训。成单量高的话务员还会录下对话过程,在微信工作群中分享、学习。

“该犯罪团伙以公司化模式运营,在多地逐级分设地区代理、管理员、话务员,整条诈骗链环环相扣,牵涉很广。”张晓明表示,目前已查明的受害个体工商户达到3万余家,范围涉及全国十多个省份,诈骗数额超过660万元。

目前,该案已有65名涉案人员被判处相应刑罚,冯某等主要犯罪嫌疑人也已于1月19日被提起公诉。

办案检察官提示,当前经营主体可以自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上年报申报,操作便捷且无需缴纳任何费用。相关部门也不会以电话或者短信链接的方式催报年报。若不能辨别真假时,可及时向相关部门求证,以防被骗。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-01-22 08:45:04

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

涉案资金200余万元!歙县警方打掉一40余人诈骗团伙 扣押话术本1000余份
...册的个体经营户,抓住对方大多不了解年报的特点,招募话务员刻意夸大线下办理麻烦,编造大额罚款谎言,隐瞒法人可以线上办理等实际情况,诱使全国5000余名受害人通过微信小程序缴纳服
2024-02-05 16:42:00
...渠道获取特定行业小微企业业主信息。其后电话沟通中,话务员利用方言中‘盛泰环保’与‘生态环保’的谐音,冒充生态环境部门工作人员对受害人进行诈骗。”余非向记者介绍。在黄山市公安局
2024-04-19 07:59:00
宝妈日入上千甘愿堕落,警方牵出506名嫌疑人
...个叫“顾哥家”的网络聊天群,诈骗电话正是由群里的“话务员”打出去的。通过对该网络聊天群的监控和调查,民警逐渐梳理出了该犯罪团伙的组织架构、团伙成员后,4月25日,专案组组织1
2023-05-26 11:24:00
武汉上演现实版《孤注一掷》!5个层级团伙57人被抓,案值200余万元
...罪团伙,成功抓获团伙头目、骨干、话务组长、管理员和话务员等5个层级的涉案人员共计57人,涉案资金221万元。男子入群炒股,一个月被骗22万元今年6月初,赵先生接到了一个号码为
2023-08-17 17:48:00
...近日,浙江省诸暨市人民检察院办理了一起诈骗案。个体工商户谢先生接到陌生电话,对方自称是政府部门工作人员,让其及时申报年报。由于对方掌握相关信息,谢先生信以为真,关注对方提供的
2024-02-18 05:03:00
...寒潮来袭时负责现场运营管理者之一,其间主要负责现场话务员派单的工作。同时,做好一同接电的准备。962740热线电话人工服务,不仅仅只是接电,而是客户与各管理所的纽带,仔细聆听
2023-01-30 08:15:00
洪山警方打掉一个虚假业绩涉诈淡的团伙
...纳任何费用。事后,刘先生咨询发现,企业经营户、个体工商户报送市场监管部门的年报,根本无需缴纳任何费用就可以快速办理。3月下旬,刘先生为防止有更多人上当,考虑再三后向洪山警方报
2023-04-16 08:40:00
潜江公安端掉3个诈骗引流窝点,抓获35人
...同陈某、程某、曾某在潜江、监利成立科技资讯公司招聘话务员,在上线授意下让话务员冒充贷款客服,指导受害人添加上线指定微信,再由上线人员实施诈骗。一旦受害人添加了指定微信,就会成
2024-06-20 14:59:00
...、有力度,良性互动促遵从周大爷是四川天府新区的个体工商户,现在“时髦”的网上税费申报操作对于年过花甲的他来说有些困难,所以他一般都会选择到办税服务厅现场办理。2022年的一个
2023-01-17 15:47:00
更多关于社会的资讯: