提醒办理年报线上审核？小心有诈！

本文转自：南宁晚报

提醒办理年报线上审核？小心有诈！

3万多家企业和商户曾被“代办”电话蒙骗，诈骗团伙部分成员被判刑新华社杭州1月21日电 “来电通知您，营业执照该年审了。现在咱们开通了线上年审，公众号里就可以提交审核了……”年初正是各类企业、个体工商户集中办理年报的时间，近期，浙江省诸暨市人民检察院办理的一起诈骗案中，3万多家企业、个体工商户就曾被这样的年报“代办”电话蒙骗，被骗金额合计超过660万元。目前，这一团伙的部分成员已被以诈骗罪判处有期徒刑六个月至三年不等，缓刑一年至四年不等。

根据有关规定，各类企业、个体工商户和农民专业合作社（以下统称“经营主体”）应于每年1月1日至6月30日向市场监管部门报送上一年度年报，可以免费在线完成。

本案中，诸暨市个体工商户谢先生接到一个电话，对方自称是相关部门工作人员，让其及时申报年报。由于对方清楚掌握相关信息，谢先生信以为真，关注了对方提供的公众号后缴纳了228元申报费用。

几天后，谢先生回电询问办理进度，却发现电话始终打不通，微信公众号也已经失效。经咨询后了解到，年报无需缴纳任何费用就可以办理，于是，谢先生便向警方报了案。

随后，诸暨市公安局根据这一线索查到了上游“话务员”，并由其串联多起相关案件。

办案检察官张晓明说，“由于单个案件被骗金额不高，很多受害经营主体可能没有选择报案，但小案件背后可能隐藏着大团伙”。

考虑到涉案受害经营主体可能较多，诸暨市检察院提前介入，引导侦查机关取证，一个以冯某等人为首的电信网络诈骗团伙由此浮出水面。

2022年2月起，冯某从网上了解到企业年报申报相关情况，便想着可以以“代办”之名来赚钱。于是，他伙同其他两名主要犯罪嫌疑人，在网上通过各种渠道购买了400余万条商户信息，同时找人搭建、运行虚假的“年报申报”公众号，并发展多名地区代理，招录大量话务员。

据调查，该团伙在公众号设置了99元、180元、228元不等的“年报代办服务费”。为提高成功率，他们将一年内新登记，缺乏经验的个体工商户作为主要“客户”目标，并编写了一套话术对话务员进行日常培训。成单量高的话务员还会录下对话过程，在微信工作群中分享、学习。

“该犯罪团伙以公司化模式运营，在多地逐级分设地区代理、管理员、话务员，整条诈骗链环环相扣，牵涉很广。”张晓明表示，目前已查明的受害个体工商户达到3万余家，范围涉及全国十多个省份，诈骗数额超过660万元。

目前，该案已有65名涉案人员被判处相应刑罚，冯某等主要犯罪嫌疑人也已于1月19日被提起公诉。

办案检察官提示，当前经营主体可以自行登录国家企业信用信息公示系统等平台进行线上年报申报，操作便捷且无需缴纳任何费用。相关部门也不会以电话或者短信链接的方式催报年报。若不能辨别真假时，可及时向相关部门求证，以防被骗。