洪山警方打掉一个虚假业绩涉诈淡的团伙

交了295元企业年报代办服务费

本以为可以高枕无忧

却仍被官方提醒尚未完成企业年报公示

4月11日

武汉洪山警方从一起治安警情入手

通过集群作战，深度研判

成功打掉一个非法获利200余万元的虚假服务涉诈团伙

捣毁涉诈窝点8个

抓获嫌疑人155人

295元服务费打了水漂

“企业未按规定时间提交年度报告，会被列入异常经营名录，可以处以1万元以下罚款，您的企业快到期了，不办理的话后期你坐高铁、贷款买房、孩子上学都受影响……”

市民刘先生在洪山区书城路经营了一家小型餐饮店，2022年12月，他接到了一个本地电话，对方自称是营业执照年报办理人员，可以代为办理营业执照年报。由于是初次创业，刘先生对相关政策并不了解，在听到对方可以进行代办服务后，刘先生欣然答应，并缴纳了295元的申报服务费。

今年2月下旬，刘先生突然接到了来自洪山区市场监督管理局发来的短信，提醒其按期完成企业年报公示。

“不是已经办好了么？”在确认自己的企业并未进行申报后，刘先生立即赶到洪山区市场监督管理局，按照提示手册，方便快捷地完成了企业年报公示，期间也没有缴纳任何费用。事后，刘先生咨询发现，企业经营户、个体工商户报送市场监管部门的年报，根本无需缴纳任何费用就可以快速办理。3月下旬，刘先生为防止有更多人上当，考虑再三后向洪山警方报警。

小案牵出的大型诈骗团伙被一锅端

武汉市公安局洪山区分局反诈中心的刑侦民警敏锐地注意到该起案件，不同于常规电信诈骗，此次诈骗手段新，单笔金额小，受害人一般不会选择报警，小案件背后可能隐藏着更大的罪恶，必须一查到底。

通过深度梳理摸排，合成作战，反诈中心民警发现，所有线索都指向一家位于汉阳区的财务咨询公司。通过对诈骗团伙资金流进行梳理，发现被骗的多为本地小微企业，通过电话回访，发现绝大部分受害人都蒙在鼓里，还以为自己的年报已经办理妥当。

通过实地化装侦查，走访摸排，办案民警发现该团伙在江汉区、硚口区设有另外3家公司。在摸清该诈骗团伙组织架构等基本情况后，专案组认为抓捕时机已经成熟，4月11日上午10时，洪山警方刑侦战线发起集群作战，队所联动多地收网，捣毁4家公司全部8处涉诈窝点，将主犯陈某、郑某在内的155名嫌疑人全部抓获。

意外收获的“创业秘籍”

经查，嫌疑人陈某，33岁，河南汝南人，是公司的大股东。陈某交代，自己开这家公司之前从事贷款、POS机销售的工作时，认识了同行高某。后来发现高某转行从事企业年报代办工作，而且没过多久就开了很多分家公司。眼看高某公司来钱快，自己也想向其取经，但遭到了高某的拒绝。

虽然知道高某公司业务涉嫌诈骗，但面对高额回报的诱惑，陈某叫上好友郑某合伙开设了一家公司，由郑某担任公司法人，效仿高某公司开展业务。然而由于在网上找来的话术效果不好，公司“业绩”惨淡。直到有一天在招聘公司员工时，发现一位求职者的简历显示其曾在高某的公司工作过。如获至宝的陈某立即将该求职者录用为员工，并设宴款待，最终拿到了高某公司的话术模板。有了这份“秘籍”，陈某公司“业绩”突飞猛进。

陈某交代，客户信息都是由自己通过企业查询软件收集而来的，他们的筛选目标是1至2年内刚刚注册的个体经营户，因为这些小微企业规模不大，基本上不会聘请记账公司，很多新开公司的法人并不懂得如何进行年报，因此选择此类人群下手的成功率会比较高。根据国家相关政策，工商年报分为线上与线下办理，法人本人都可以进行操作，而且完全是免费的。但公司的业务员根据话术，夸大线下办理麻烦，需要在多个部门之间来回跑，费时费力，并隐瞒法人本人可以线上办理的实际情况，以增加成交量。

根据服务的不同，业务员在收到对方缴纳的195、295元的服务费后，会在相关平台上自行编造企业数据进行填报，而这些虚假的填报自然不会通过审核。等客户们几个月后发现时，业务员早已将其加入黑名单。而几乎所有的受害人都因被骗数额较低，害怕麻烦，而放弃报警。

高激励下团伙成员选择零底薪

不同于传统电信诈骗，该犯罪团伙单次诈骗金额较低，因此需要找到更多的目标。警方调查发现，仅仅诈骗本地商户已经满足不了犯罪团伙的需求，他们通过购买外地电话卡，有针对性地诈骗外地公司，让对方以为自己是本地的财务咨询公司，以获取信任。

今年3月，陈某得知同行高某因涉嫌诈骗被外地警方抓获后，仍然心存侥幸心理，仍不收手。由于来钱快，没人报警，陈某的公司也在一直不断壮大，目前员工人数已达150余人。在公司，业务员面临2种薪资选择，一种是底薪3500，每完成一单提成10元，另一种是零底薪，但每单提成95元。由于激励机制的存在，很多业务员选择了第二种方式，加班加点开展“业务”。

经警方初步调查，犯罪团伙非法获利达200余万元。

警方提醒

广大群众及各类市场主体，报送和公示年度报告，均可通过“国家企业信息公示系统”录入信息并公示，市场监管部门不会收取任何费用，如果遇到此类问题，可向属地市场监管部门咨询。如果遭遇此类诈骗，请及时报警。