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本文转自：长江日报长江日报大武汉客户端2月16日讯 廖先生怎么也不会想到，自己贷款不成，公司账户反而被骗子当成了洗钱的工具。近日，洪山公安分局社区民警李军在一次走访中，从一位居民的“吐槽”中发现异常，成功...……更多
2023-02-16 22:48:00警觉,民警,李军,先生,账户,公司
...公司汇款20万元用于投资理财，银行内勤行长黄敏霞心生警觉，发现该公司成立不足一个月，且不具备投资理财资质，怀疑曹先生遭遇了诈骗，当即报警。新吴公安分局鸿声派出所民警邹红耿到场了解情况后，发现曹先生很可能...……更多
2023-08-22 06:59:00转账,我要,投资,先生,鸿声,诈骗
...醒和劝阻，只要遇到以上任何一种情况，当事人就要提高警觉，这样也能帮助警方顺利开展工作。滇池国家旅游度假区分局反诈中心民警杨其春：“当事人报警及时的话，我们（能）第一时间对这个转账的对端账户进行止付或者...……更多
2023-08-13 11:03:00滇池,度假区,预警,民警,分局,度假
...用手做出手势“嘘”反常动作时，让值班民警顿时提高了警觉。原来，郑先生前来咨询其在“某银行”网站进行贷款业务操作察觉异常，怀疑被骗专程到派出所向民警求证。值班民警陈峰和辅警胡顶迅速进行接待了解情况。通过...……更多
2023-11-23 23:23:00武汉,男子,先生,报警人,对方,民警
...资顾问”，可以帮其“投资”，“承诺”10%的稳定收益。警觉的工作人员可能正在经历电信诈骗，随即一边安抚老奶奶，一边与南明区公安局反诈中心联系。警察及时赶到后劝阻该客户，并告知其是骗局，对方提供账户已涉及诈...……更多
2023-07-21 15:43:00贵阳,感谢信,支行,诈骗,人员,贵阳
...伙骨干成员抓获，但也因此惊动了一号对象嫌疑人王某，警觉的嫌疑人王某第一时间冲出家，开车外逃。而布控在他家附近的民警出于安全考虑，只能紧跟其后。
疑人王某自以为手法高明，公安机关绝不可能查到他，但终究是...……更多
2023-09-21 15:33:00男子,电话,王某,民警,团伙,嫌疑人
...时常留意反诈动态，具有较强的经济安全意识。很快他便警觉到不对劲，银行信息显示的转账人并不是那位韦先生 。经询问，韦先生言辞模糊，声称是借用朋友的账户。0 3 机智报警 “土豪”落网挂断电话后，出于稳妥起见，金...……更多
2024-06-13 18:16:00金首饰,金店,江西,报警,顾客,老板
...隐隐感觉不对，联想到平时警方的反诈宣传，他顿时产生警觉。周先生立即来到石马河派出所报警，获悉情况后，民警与周先生一同来到银行进行调查核实，很快发现了其中的猫腻。经查实，顾客吴某并非“土豪”，而是一个为...……更多
2024-07-08 18:22:00报警,顾客,老板,手机,吴某,石马
...认未有货款到账，向他解释存在延时到账的可能性，同时警觉地问是否认识交易对方。得知左先生并不认识交易对方，柜员察觉异常，即详细地了解事情经过。原来，交易对方主动致电左先生，自称是村头镇中心学校的老师，表...……更多
2023-11-03 03:05:00钱袋子,钱袋,意识,银行,诈骗,工作人员
...与对方的聊天记录，聊天记录中的图片引起了综服经理的警觉。聊天记录中，提到了“炒股”“不要与他人说起”等字样，图片中含有大量的英文，包含“持股”“收益”等信息。综服经理看到后，顿生警觉，反复跟张大爷确认...……更多
2022-12-21 06:12嘉兴,金融机构,机构,金融
...网贷平台借款5万元。在接连汇出21万元后，吴先生才突然警觉自己受骗了。 上月30日，市区的徐先生也接到“192”开头来电。对方同样自称京东客服，声称可以帮助徐先生调低网贷利率。在骗子的诱导下，徐先生下载了一款手机...……更多
2023-01-06 14:10:00号段,心眼,多个,京东,号码,先生
...元资金，汇款时间仅为两分钟之前。柜面工作人员提高了警觉，立马向支行行长汇报并及时与当地派出所取得联系。在此期间，当班柜员在与客户沟通的过程中了解到，廖先生昨天在网上认识了一个“经理”，要他帮忙取一笔钱...……更多
2024-07-18 16:15:00新邵,支行,商行,新邵,农商,先生
...，一通求助电话引起了成都金牛公安北巷子派出所民警的警觉，“这很可能涉及一起电信网络诈骗案。”“说‘钱’就是骗子！先把你老公稳住，千万不能转账！”挂掉电话后，民警黄培、王龙军当即前往求助群众家中，开展面...……更多
2024-04-17 01:34:00套路,诈骗,电信,电话,电话,诈骗
...其名下账户还有多个有权机关的冻结记录。工作人员立即警觉起来，沟通中客户透露之前涉嫌一起电信诈骗案件，目前尚在取保候审阶段。随即，工作人员立即多方尽调，初步确定该账户5万元款项为违法所得的佣金收入。在公...……更多
2024-09-11 17:27:00表扬信,守门员,表扬,转账,账户,女士
...警察骗局，幸亏老人家头一天在社区看到反诈标语提高了警觉，在思考了一宿后，老人及时报警，保住了百万积蓄。近日在江苏南京，凌晨5点多就有一位八十多岁的老大爷到瑞金路派出所报警，他向民警求助说自己老伴遭遇了...……更多
2024-02-06 16:44:00钱袋子,钱袋,套路,诈骗,诈骗,李某
...，直接挂断了电话。当事人的异常反应引起了民警的高度警觉，持续拨打电话。接通后，当事人称正在某公园，但民警从通话中感觉周边环境比较嘈杂，通话声中隐约听到“还款”“利息”等字眼，顿时感觉不对劲，猜测当事人...……更多
2023-08-17 11:21:00高青,淄博,婚恋交友,婚恋,预警,诈骗
...且沟通言语中透露出要去银行办理转账业务等异常情况。警觉敏锐的贺先生当即报警，希望警方上门核实以防老人出事。果不其然，民警见面了解后发现，老人已被冒充的“海南公安局长”恐吓多日，并且已将存款由死期转为活...……更多
2023-12-11 19:42:00见义勇为基金会,养老,省级,老人,镇江,见义勇为基金会
...客服人员频繁沟通，并声称资金即将到账。会计主管立即警觉起来，主动与客户核实交易细节，并逐级汇报情况。在征得客户同意后，经过进一步了解，会计主管发现周先生一直在与一款名为“银河机构终端”APP的客服联系，聊...……更多
2024-06-18 16:37:00余干,上饶,支行,诈骗,案件,电信
...钱一定要在今天16点前到账”。这句话立刻引起了柜员的警觉，之前“四必问”了解到对方是吴先生的朋友，既然是朋友为何一定要这么着急到账，柜员察觉到客户可能遭遇了电信网络诈骗，决定对吴先生汇款的实际背景做进一...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
...理财，都是诈骗!准高中生遇买卖游戏账号骗局多亏母亲警觉及时发现案例：上个月，小鹏（化名）刚刚初中毕业，考入了理想的高中。为了能够专心学习，小鹏决定卖掉自己的高段位游戏账号，便尝试在网上出售账号，还将联...……更多
2023-08-05 09:39:00套路,典型案例,诈骗,典型,案例,小鹏
...求助。02坚持不懈抓获帮信嫌疑人了解事情经过后，办案民警苏磊立即立案侦查。通过侦查，民警发现吴先生被骗资金中的一笔25000元转入河南省信阳市某公司对公账户。经研判，该对公账户的开户人是35岁的四川籍男子李某，遂...……更多
2023-08-24 20:39:00空壳,万余,帮助,公司,李某,对公
...注意。梁先生遭遇相同的骗局时，正是看到警示贴纸产生警觉，从而避免了经济损失。警方介绍，在该类接触性诈骗案件中，骗子作案主要分为三步进行：►第一步：假扮外商。骗子事先向租车公司租赁豪车，并将车牌拆下来。...……更多
2023-03-18 18:26:00诈骗,警方,事主,张某,诈骗,转账
...行在开展账户流水监测时，一家公司的交易明细引起了其警觉：该账户自10月20日开户后，连续3天发生小额试探交易。察觉异常后，莘庄支行当即关闭了该账户的非柜面功能，并将该账户纳入“重点关注”清单。当天下午，泰隆...……更多
2023-12-15 06:07:00泰隆,莘庄,上海,支行,诈骗,电信
...内的钱款按照这个套路继续转账，好在，我当时已经有所警觉，停止了操作并质问对方，为何转出的钱款还未原路退还。”事后，刘先生复盘整个被骗过程说道： “骗子的电话我是当天下午三点多接的，到我清醒过来已经是当...……更多
2024-05-16 06:29:00杭州,万余,男子,小时,电话,钱款
...额试探业务。回想起在银行看到的反诈宣传，陈先生立即警觉起来，意识到自己极有可能是被骗了，便立即拨打了求助电话。于是，便出现了开头的一幕。守牢阵地，走深向实近年来，岚山农商银行高度重视反洗钱工作，并将洗...……更多
2023-09-20 01:47:00感谢信,背后,故事,岚山,先生,账户
本文转自：周到上海网患有脑梗的老人，经常在同一站点乘坐同一辆公交，和司机混了个脸熟，这天老人没有如常在相同站点下车，立即便引起了司机的注意……1月25日（年初四）下午14时许，上海市公安局崇明分局新海派出所...……更多
2023-01-30 12:18:00警觉,报警,言语,司机,老人,老人
...已被高额回报冲昏头脑的唐老伯没有了任何防备之心所幸警觉的民警及时发现了其中的端倪不然唐老伯的20万元就打水漂了目前该虚假投资网站已被查封杨浦警方正对诈骗源头开展进一步调查警方提醒：广大市民在上网浏览时要...……更多
2023-10-17 22:34:00扶贫,看吧,好事,老伯,民警,投资
...，并可以继续使用百万保障。越城区公安分局北海派出所民警钟林晨：后来，他就收到客服的指示，下载了屏幕共享的软件，视频共享软件，对方可以远程操纵他的手机，在这个过程中，指导他一步一步的操作下去。之后，所谓...……更多
2024-03-31 00:14:00越城区,越城,北海,诈骗案,派出所,分局
...辖区居民高先生疑似遭遇电信网络诈骗。为了核实情况，民警立即拨通了高先生电话，发现电话另一头的高先生正在按照刚刚添加“老板”的要求，准备向指定账户转账6万元，具有明显的涉诈特征。“核实过身份吗？收款账户...……更多
2024-05-19 00:57:00拷问,民警,上海,诈骗,灵魂,男子
...急的吴女士便报警进行了求助。接警过后，瑞金路警务站民警金明联系了吴女士，之后来到了柳先生账号所属的银行内。吴女士告诉民警，因公司业务要给一个也叫柳某的客户转账，所以转账时看到姓名对了，就没有再核对卡号...……更多
2023-05-31 00:05:00钱款,账户,警方,帮助,民警,女士
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