注册空壳公司帮助“洗钱”100万余元

注册空壳公司、开设对公账户等，出借给他人用于电信网络诈骗活动，先后帮助转移涉诈赃款100万余元，藏匿三个月后终落法网，8月22日，开发区·铁山区公安分局对外通报：成功侦破一起非法出借对公账户案，依法刑事拘留涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪犯罪嫌疑人李某。

01贪小便宜吃大亏刷单被骗35000元

5月初，开发区·铁山区金山街道某单位员工吴先生通过微信聊天群内“老师”的推荐下载一款聊天APP，刷单做任务。吴先生多次在工作之余在APP聊天群内领取“任务”，任务内容有“初级”的关注、点赞博主获取10-35元不等的佣金，也有“高阶”的以向“导师”提供的账户转账的方式购买“公益产品”获取奖励积分，奖励积分以1:1的方式兑换成现金。

最初吴先生做的都是“初级”任务，佣金在任务完成两三分钟后，“导师”都会通过吴先生提供的收款码及时支付。

十余天来，吴先生做“初级”任务获得数百元佣金，尝到甜头的他已经不满足于10元、20元的小单，他主动选择了“高阶”任务。5月20日，吴先生向“导师”提供的三个账户转账35000元进行刷单操作，完成任务后其APP账户被冻结，吴先生咨询“导师”得到的回复却是需要继续转入同样数目资金才可以提现，吴先生这才意识到被骗，于是报警求助。

02坚持不懈抓获帮信嫌疑人

了解事情经过后，办案民警苏磊立即立案侦查。通过侦查，民警发现吴先生被骗资金中的一笔25000元转入河南省信阳市某公司对公账户。经研判，该对公账户的开户人是35岁的四川籍男子李某，遂将其列为逃犯进行网上追逃。

李某家乡四川省兴文市警方电话传唤李某投案自首，接到电话后李某就玩起了失踪，直到8月17日，李某的身影出现在兴文市高铁站，被当地警方一举抓获。

8月19日，民警昼夜兼程，将李某从四川押解回黄石做进一步调查。

03贷款接工程变成“工具人”

经讯问，李某供述了其非法出借对公账户的经过。4月20日晚，李某在贵州省毕节市一烧烤店吃夜宵时，与朋友谈及不想继续当“打工人”，想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意，旁桌一食客听到李某的话，热情地表示可以帮忙介绍办理贷款的朋友，李某将自己的电话留给了对方。

几天后，李某接到一个陌生电话，称自己就是办理贷款的，在询问了李某的资产情况后告知其按照正常程序，李某很难申请到其所需要额度的贷款，但是注册一个“空壳”公司，用对公账户来申请就容易了。

李某按照对方的指示，于4月27日至河南信阳在当地工商局注册了一个公司，办理了营业执照，并用办理好的营业执照开设了对公账户。把公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等都提供给对方后，对方就让李某等他的消息。

5月20日，李某通过手机银行发现自己公司账户有多笔大额转账，他电话联系“办理贷款”的人，没想到对方已经联系不上了。

据李某供述，其将注册公司、办理对公账户并交给他人办理贷款一事与朋友沟通过，朋友劝说其很可能被违法犯罪分子利用，让其及时向公安机关反应。但李某沉浸在自己的“发财致富梦”中，根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常，随后被冻结，李某才悔之晚矣。

04藏身匿迹终落法网

民警打来的电话让李某醒悟过来，一开始自己就被电信网络诈骗犯罪分子”物色“为”工具人“。但他又选择了一条错误的道路，在口头应承自己会尽快投案自首后，他躲进了工地，三个月未曾外出活动，导致公安机关无法追踪到他的轨迹。8月17日，以为躲过“风头”的李某一露头就被警方抓获。

民警查实李某的对公账户被用于电信网络诈骗活动，先后转移赃款人民币100万余元。根据刑法第二百八十七条之规定，犯罪分子利用所得的相关银行账户交易结算（也就是我们老百姓常说的“过账”）一旦金额达到20万即可对该账户提供者认定帮信罪。

目前，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金山派出所依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。

警方提醒

现在不法分子诈骗手段升级，将目光瞄准对公账户，利用购买的营业执照、对公账户实施诈骗活动。买卖营业执照、对公账户很可能会成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”，既坑了自己，又害了他人。

在此提醒广大市民群众：切不可贪图小利随意买卖营业执照、对公账户，避免走上违法犯罪的道路。