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贵阳这家工行连收三封反诈中心的感谢信!

类别:财经 发布时间:2023-07-21 15:43:00 来源:多彩贵州网

多彩贵州网讯(通讯员 赵靓 本网记者 李晓芳)今年以来,工行贵阳瑞金南路支行接连收到三封感谢信——这是来自贵阳市公安局南明分局涉网犯罪侦防分中心(以下简称反诈中心)的感谢信,信中对该行辖内三个网点:南浦路支行、中山支行、大理石路支行在反电信网络诈骗工作所给予的支持表示感谢和肯定。

把钱转给“投资顾问”去“理财”?别转!

“奶奶,这钱你不能转!”

今年1月,一位70岁左右的老奶奶来到南浦路支行,要将卡里的十多万全部汇出。工作人员询问收款人信息和汇款用途时,老奶奶告知是在网上认识一个自称某某投资公司的“投资顾问”,可以帮其“投资”,“承诺”10%的稳定收益。警觉的工作人员可能正在经历电信诈骗,随即一边安抚老奶奶,一边与南明区公安局反诈中心联系。警察及时赶到后劝阻该客户,并告知其是骗局,对方提供账户已涉及诈骗案件,目前该案正在追查审理中。老奶奶提供的线索,也为案件的侦破提供强有力的支撑。

办U盾“清零”贷款额度,不然影响征信?别信!

4月,客户李先生来到中山支行申请U盾。工作人员询问客户U盾用途时,客户表示其接到自称某线上网贷平台的客服人员来电,称需要办理U盾来将李先生的工行贷款额度“清零”,否则将影响征信。工作人员为其耐心解释相关业务,并告知贷款额度只是显示您可以通过手机银行贷款的最大限额,不会影响其征信。同时,凭借敏锐的直觉,工作人员判断这可能是一种新型诈骗手段,立即联系反诈中心民警,民警明确告知客户该情况为新型诈骗行为,客户意识到了诈骗风险,协助该行将相关信息提供给反诈中心民警,进行相关案件侦破。

涉赌涉诈来开户?别跑!

某天,一名客户来到大理石路支行办理银行卡开卡业务。业务办理过程中,该男子神色慌张,说话吞吞吐吐。同时,在将男子信息进行联网核查时,系统提示“拒绝开户”。相关情况引起工作人员警觉,很有可能是涉赌涉诈名单中的人员。工作人员一边安抚该男子,一边及时报警。随后,贵阳市南明分局的民警迅速赶到网点,工作人员成功协助公安民警抓捕嫌疑人。

长期以来,工行贵阳瑞金南路支行一直坚持快速高效的“警银联动”,在日常工作中充分发挥主观能动性,主动、精准识别可疑人员,通过与市反诈中心的密切联系,及时掌握电信网络诈骗最新动态与手段,联合开展宣传,协同打击治理电信网络诈骗犯罪。同时该行积极利用好“网点阵地”,在网点做好反诈宣传,组织反诈宣传进养老院、学校、社区、农村、企业等,普及金融知识,积极推进全民反诈。

当前电信网络诈骗形式不容乐观,犯罪分子的作案手段更加隐蔽、可疑特征不断变化。下一步,工行贵阳瑞金南路支行将持续加强反诈宣传,不断提升账户服务和风险管理水平,紧密警银沟通,落实“断卡”行动要求,为打击治理、防范堵截电信网络新型违法犯罪贡献力量,守护好老百姓的钱袋子。

一审:金星

二审:王子茜

三审:雷晓明

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快照生成时间:2023-07-21 17:45:08

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