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...察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审宣判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元。2018年，陈明峰（化名）认为区块链和虚拟币很火，叫上学计算机的李华林（化...……更多
2023-01-05 02:56:00交易所,诈骗,数字,交易,交易,陈明
...称自己在某网贷平台贷款时收款账号填写错误，联系客服被告知资金已被冻结，客服表示需要先汇款30000元才能解冻银行账户。随即，客户向大堂经理展示了自己与客服的聊天记录和通话记录。大堂经理发现，该“客服”一边通...……更多
2023-11-10 17:18:00莒南县,莒南,中国农业银行,锦旗,中国,支行
...计11万余元。杨女士发现后报警，通过订单拦截追回以及被告人谭某某、同案人罗某某自行退货退款合计3万余元，杨女士实际损失7.9万余元。最近，法院一审此案认为，谭某某以非法占有为目的伙同他人秘密窃取财物，数额较大...……更多
2024-04-08 06:55:00孩子,皮肤,对方,孩子,银行,万余
...同纠纷或合同纠纷，融易诚将这些借款人诉至法院，也与被告借款人拒绝支付数万元的高额费用有关。由于涉及合同纠纷，原告融易诚与被告借款人此前签订的《贷款申请居间服务合同》也成为判决的重要依据之一。在部分案件...……更多
2024-03-16 20:14:00统一标准,手续费,手续,中介,收费,统一
...借贷纠纷案原告作出处罚决定，对其妨碍案件审理，隐瞒被告已经偿还部分利息的情况罚款2万元。原告林某与被告江苏某公司法定代表人刘某系朋友关系。2018年10月，刘某以公司资金周转为由向林某借款100万元，并出具借据。...……更多
2023-12-20 14:05:00诉讼,虚假,林某,原告,被告,刘某
...被害人王某退赔剩余钱款，并取得谅解。法院审理认为，被告人梁某实施诈骗数额114万余元，蔡某参与实施诈骗数额99万余元，数额特别巨大，均已构成诈骗罪。二被告人是共同犯罪，其中梁某为主犯，蔡某为从犯。最终，法院...……更多
2022-12-20 19:09之名,厦门,母女,万余,诈骗,案件
...修款用于偿还个人债务。近日，黄浦区人民检察院依法对被告人魏某以涉嫌合同诈骗罪提起公诉。近日，黄浦区人民法院以合同诈骗罪判处被告人魏某有期徒刑1年4个月，并处罚金5万元。2017年5月，陈女士新购置黄浦区一套房产...……更多
2023-02-13 09:34:00包工,包工头,新房,魏某,女士,合同
您还记得自己名下有几个银行账户？这些账户多久没有使用？账户里有多少余额吗？近期，工商银行、农业银行等多家银行先后发布公告称，将对“沉睡账户”开展提醒提示工作，引发广泛关注。多家银行近期已经通过银行网...……更多
2024-05-30 10:06:00银行卡,账户,银行,账户,银行,银行卡
...交易额度会受到银行限制吗？这里要明确的是，针对银行账户交易限额我们一定要明确存在的一个误区、三个知识点和给出的一个重要提示：一个误区是：到底是不是所有的银行账户都是每天限制交易金额5000元？肯定不是的。...……更多
2023-02-26 20:05:00账户,银行,交易,银行,账户,交易
...省杭州市富阳区检察院提起公诉，法院以盗窃罪分别判处被告人陈某等3人有期徒刑八年至一年两个月不等，各并处罚金。陈某大学读的是计算机专业，毕业后一直待业在家。时间一久，陈某便着急起来，想要找个赚“快钱”的...……更多
2023-04-18 01:39:00资金,公司,网站,陈某,公司,梁某
...四起电信网络诈骗关联案件进行公开审判。其中一名95后被告人后悔不已，当庭流泪。经审理查明，被告人廖某毅，1996年3月出生，大学文化。2023年6月期间，廖某毅从贵阳乘坐高铁到达成都，提供自己名下的一张银行卡，协助他...……更多
2023-11-14 00:50:00蜀黍,警察,被告人,被告,张某,犯罪
...措施。”李仲嘉提醒，机票务必通过官方网站订购，如果被告知需“退改签”，一定要通过航空公司官方客服电话、网站等多方渠道核实。如果对方开口就称可以进行赔付，并要求下载APP，基本可以判断为骗局，一定要果断拒绝...……更多
2024-02-05 07:44:00诈骗,机票,信息,诈骗,屏幕,机票
...国共开立银行卡97.87亿张，人均持有6.93张——你的“沉睡账户”唤醒了吗？本报记者 李 婕《 人民日报海外版 》（ 2024年06月25日 第 11 版）图为位于北京市朝阳区的某银行网点。本报记者 邱海峰摄扫码观看视频您还记得自己名...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...树市人民法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。两名被告人分别被判处有期徒刑三年缓刑三年、有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金。案件详情2021年7月，被告人徐某、胡某明知他人利用信息网络实施犯罪，...……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...三亚、儋州3个地市试点基础上，将本外币合一银行结算账户体系试点推广至全省，试点银行网点扩大至144家，并计划新增试点银行数量，让试点政策红利更好惠及市场主体，满足更多市场主体多样化服务需求。自2022年12月15日，...……更多
2024-02-28 22:33:00试点,海南省,银行,海南,账户,网点
本文转自：保定日报注意了！一些小额账户将被收管理费银行业内人士提醒：市民不用的账户应尽早销户，避免多缴“冤枉钱”保定日报讯（记者王威）杭州金女士意外翻出了一张15年前的存折，余额显示为202元，结果发现因管...……更多
2022-12-20 08:42小额,管理费,账户,管理
...向社会发布。交假证被开“诚信罚单”原告厦门某公司与被告天津某公司均系从事平行进口汽车销售的经销商。原告与被告签署《委托代购协议》，委托被告购买路虎创世加长车3辆。后被告未能依约交付车辆，原告遂诉至法院...……更多
2023-10-09 09:40:00大道理,典型案例,风尚,典型,大道,文明
...任。原告某公司诉称，原告在案外诉讼时，得知其公司在被告运营的应用市场中“注册”了某贷款App，因该App存在商标侵权事由被案外法院判令承担侵权责任。然而，经原告核实，其从未在该应用市场中注册过任何账户以及App，...……更多
2023-02-01 01:36:00运营者,运营,应用,市场,应用,原告
...的执行方式，维护了申请执行人的合法权益。2019年11月，被告黄某因做生意资金周转困难向原告郭某借款22万元，双方约定了还款期限。到期后，黄某并未按期还款，郭某多次向黄某催要无果后，将黄某诉至法院。判决生效后，...……更多
2023-01-10 10:19:00存款,强制,黄某,郭某,被执行人,界首
...、走私毒品、偷越国境等关键词的共89份，至少涉及221名被告人。被告人无业占比近40%这128篇裁判文书中，涉及诈骗、走私毒品、偷越国境等案件的共89份，一共涉及221人，其中男性199人左右，占比超过90%，女性至少17人（部分裁...……更多
2023-10-07 15:38:00裁判文书,裁判,文书,背后,诈骗,被告人
本文转自：沈阳晚报银行开启新一轮“沉睡账户”清理连续5年未发生交易账户或被注销沈阳晚报、沈报全媒体记者昨日从国家金融监管总局了解到，从今年10月起，金融监管总局组织开展银行“沉睡账户”提示提醒专项工作，...……更多
2023-10-20 01:10:00账户,交易,账户,银行,银行卡,启新
...法院报利用他人银行卡隐匿财产拒不执行判决四川宜宾一被告人犯拒不执行判决、裁定罪获刑本报讯 近日，四川省宜宾市翠屏区人民法院审理一起拒不执行判决、裁定案，被告人黄某不如实报告财产，利用他人银行卡代收工程...……更多
2023-02-23 06:25:00宜宾,人犯,四川,判决,被告,黄某
...助电信网络犯罪分子接收资金而获刑的案件。2020年10月，被告人马某使用手机上下载的APP软件进行网络赌博期间，在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示，遂将自己及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网...……更多
2023-02-14 14:07:00犯罪分子,电话卡,银行卡,分子,犯罪,帮助
...文转自：嘉峪关日报尊敬的客户：根据《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号）第四章第五十六条之规定，现通知以下单位银行结算账户自登报之日起30日内到中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行各开户网...……更多
2023-11-08 00:14:00嘉峪关市,嘉峪,关市,银行,邮政储蓄,分行
...顺利拘传被执行人，执行到位案款11万余元。原告欧某与被告黄某借款合同纠纷一案，经荔波县法院审理后判决被告支付原告案款8.6万元及相应利息。判决生效后，被告黄某未履行生效法律文书确定的义务，原告欧某遂向荔波县...……更多
2024-02-07 16:23:00执行人,万余,线索,法院,黄某,被执行人
...各银行机构于2023年10月至2024年10月开展为期1年的“沉睡账户”提醒提示专项工作。“沉睡账户”关系金融消费者权益，国家金融监督管理总局崇左监管分局提醒广大消费者关注“沉睡账户”，关注唤醒“沉睡账户”需要注意事...……更多
2024-03-14 09:40:00账户,提示,风险,消费,金融,安全
...心！先来看看西湖区人民检察院在日前办理的一起案件。被告人是位已经退休的大姐，姓李。去年12月，闲来无聊的李大姐在朋友那里得知了一项轻松的兼职——帮人购买奢侈品。朋友说，李大姐只需要把自己的银行卡号提供给...……更多
2024-04-24 08:35:00劳务费,奢侈品,劳务,奢侈,兼职,小王
...角落“吃灰”，但会主动去销卡的人却不多。这些“沉睡账户”有可能产生年费、管理费等费用，还可能会被不法分子盗用，用以进行非法活动。近期，不少银行开始着手清理这些长期“吃灰”的睡眠账户。10月16日，南京银行...……更多
2023-10-17 17:40:00银行卡,所有人,银行,账户,银行,名下
...支付结算等帮助，情节严重的行为。2021年4月至9月期间，被告人郑某某明知他人收购银行卡用于信息网络犯罪活动，仍将本人名下的银行卡及U盾、手机卡出售给他人进行资金支付结算，同时帮助买家寻找卡主并从中牟取好处费...……更多
2023-04-18 16:46:00出借,小利,济南,银行卡,法院,典型
...法审理并当庭宣判一起拒不执行判决犯罪案件，依法判处被告人李某有期徒刑十个月。通过依法惩处拒执犯罪，督促被执行人自觉服从法院判决和履行应尽义务，保障胜诉当事人合法权益。李某与于某机动车交通事故责任纠纷一...……更多
2024-01-26 10:23:00南江,徒刑,财产,男子,李某,南江
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6月29日上午，由枣庄市文学艺术评论家协会主办的“庆祝中华人民共和国成立75周年“颂党恩·赞家乡”诗歌朗诵评鉴会“”在滕州市龙阳镇史村小学举行
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6月23日凌晨，重庆两男两女摸黑来到中渡口码头。其中，两名年轻男子无视岸边警示标志，贸然下江游泳不幸的是一名男子没能安全上岸
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