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...结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。在该案中，被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户，在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元，实质是利用数字人民币账户为境外电信网...……更多
2024-01-31 02:45:00货币,意识,风险,数字,数字,新技
...害人共计人民币13万余元。泰州市海陵区人民法院认为，被告人李某、徐某、吴某、杨某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大或者较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，均应依法予以惩处。结合各被...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
...2元不等。经查，郭某某倒卖某电商APP账户共获利52926元。被告人郭某某犯侵犯公民个人信息罪。判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。被告人陈某某犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年...……更多
2023-11-18 14:05:00机主,电商,万余,账户,金额,可在
...损失，依法应从轻处罚；有前科劣迹，可酌定从重处罚；被告人在前罪刑罚执行完毕以前，又犯新罪，应对新罪与前罪进行并罚。对于辩护人所提被告人愿意继续退赃的辩护观点，经查，李某在监狱服刑，自己并无能力退赃，其...……更多
2024-04-08 11:08:00狱友,诈骗罪,诈骗,多名,男子,李某
...之的偏袒对方？”2018年，原告李某向法庭提交了一份原被告于2015年2月6日签订的《借款合同》，被告孟某向法庭提交了原被告于2016年2月6日签订的《借款合同》，上述两份合同内容上完整，均有双方的签字捺印，依法均为有效...……更多
2024-02-21 10:10:00石家,笔误,石家庄,利息,合同,李某
...前，一起涉及虚拟货币交易的重大集资诈骗案成功告破。被告人李某、杨某、李元某、陈某在未经国家有关部门批准的情况下，分工合作，搭建“德赢VWIN”虚拟货币交易APP，在没有任何实际经营，且平台不能产生任何利润的情...……更多
2024-06-21 07:01:00货币,交易,货币,泰达,被告人,交易
...被诈骗款2万元、王洁被诈骗款5万元。2022年3月19日上午，被告人黄某某在其家中被定安县公安局民警传唤到案。黄某某到案后如实供述了上述事实。定安县人民检察院以被告人黄某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年8月11日...……更多
2023-12-06 15:26:00出借,罚金,徒刑,未成年人,银行卡,未成年
...行动不便，近期有补贴需要打款到退役军人优待证的金融账户上，急需激活农行退役军人优待证的金融账户。内勤行长了解情况后，立即汇报网点主任，网点主任和客户经理当天冒雪前往客户家中，成功为客户的退役军人优待证...……更多
2024-02-23 19:37:00西路,郑州,支行,老人,建设,客户
...了营业执照。可是当他来到银行准备申请对公账户时，却被告知其因失信无法办理。无奈之下，他找到隔壁卖烧烤的李某（另案处理）。李某出售了对公账户拿到5000元后，又把这个“赚钱机会”介绍给了其他人。短短三个月时...……更多
2023-11-28 07:07:00诈骗,行为,帮助,刘某,对公,账户
...”一事有了新进展。关于此事涉及的民事案件，6月14日，被告一方的赵春焕收到广东省珠海市香洲区法院于6月1日作出的《民事裁定书》，驳回原告李女士起诉。李女士是广州农村商业银行股份有限公司羊城支行原高级副经理赵...……更多
2024-06-15 09:46:00新进,家属,赵某,张雪,赵春,赵鹏
...在。 但2022年2月，邓女士拿着相关手续前往银行取钱，却被告知其丈夫生前这笔钱已经被取走，且账户已经被注销。“这份13万多元的遗产，我在公证处做过公正，银行也有存款查询信息，怎么就没有了呢?”邓女士告诉红星新闻...……更多
2024-06-29 13:48:00亡夫,账户,存款,工作人员,女子,人员
...张借款本金及利息，能否得到支持？基本案情原告老张与被告老李系朋友关系。2020年10月，老李通过微信向老张借款并约定了利息，等其项目的预付款下来后归还。后老张按照老李的要求，分三次通过银行转账方式先后向被告小...……更多
2024-01-23 03:01:00借条,口头,约定,只有,支持,老张
...一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。2023年7月初的一天，被告人王某通过微信中介联系到一名微信昵称叫“天猫啊飞”的男子，两人在广东省深圳市见面后， “天猫啊飞”叫王某提供身份证及电话卡去注册公司，并给王某每天150...……更多
2023-12-25 10:06:00黄平,黄平县,空壳,万余,诈骗,法庭
...：本案经三元区检察院提请公诉，三元区法院审理认为，被告人林某虽然不知道出售的企业营业执照被用于虚开增值税专用发票，但营业执照属于国家机关证件，林某注册公司后将营业执照出售的行为，影响国家正常的管理活动...……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...，法院一审以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人余某等8人有期徒刑二年至九个月不等，各并处罚金，部分被告人适用缓刑。一审判决作出后，一名被告人提出上诉，在二审期间又申请撤回上诉。日前，二审法院...……更多
2023-12-21 02:07:00游戏网站,赌场,背后,网站,余某,陈某
...起公诉。今年2月，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人赵某等5人有期徒刑一年五个月至一年一个月不等，各并处罚金。检察官在办案中发现，赵某曾在半天时间内前往当地3家银行办理了3个对公账户，并全部出售获利，...……更多
2023-04-18 16:31:00线索,主动,会计,企业,吴某,邗江
...了陈某的工资账户，对陈某有一定影响后，便积极动员两被告想办法早日还清欠款，同时劝解金某充分理解两被告目前的困境。在两位干警的努力下，两被告于今年11月18日一次性还清了货款172000元，同时，金某放弃了诉讼费、...……更多
2023-12-13 04:08:00下陆,干警,跟踪,法院,陈某,金某
...”型养老诈骗套路，提醒老人谨防被骗。在一起案件中，被告人龚某某冒充政府工作人员，利用收集到的有办理低保、高龄补贴、养老保险需求的老年人信息，以可办理低保、高龄补贴等为由，骗取三位老人共1.9万元。法院以诈...……更多
2024-01-09 03:46:00套路,养老,诈骗,个人,信息,诈骗
...先生意外发现，自己竟成了该公司一起车辆租赁纠纷案的被告，不仅被判赔3万余元，银行账户还陆续被冻结，他本人也被列入失信人员名单……心急如焚又觉得冤枉不已的张先生急切想证明自己的清白，为此，他向上海市徐汇...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...公开开庭审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，依法判处被告人骆某某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五十万元，追缴其违法所得人民币三百余万元，上缴国库。2023年3月至5月期间，被告人骆某某为获取非法利益，在明知...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...审理一起协助他人转移网络违法犯罪资金案件，依法判决被告人许某某、官某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六至八个月，并处罚金人民币1000元。被告人许某某、官某某，曾因犯聚众斗殴罪、收购赃物罪等，被多次...……更多
2023-11-09 17:59:00明溪,福建,判决,法院,违法,犯罪
...己的行为，属于本人犯罪后自然地处分、占有，不宜认定被告人的行为构成洗钱罪。
【评析】笔者同意第三种意见，具体理由如下。（一）上游犯罪既遂状态的认定从本质上来看，洗钱罪是上游犯罪的事后行为。洗钱罪的行为...……更多
2024-05-30 05:57:00信用卡,形式,信用,行为,行为,犯罪
...样一起案件。2018年，被害人王某通过某聊天软件认识了被告人梁某。梁某将自己包装成年轻女子“李某”，与被害人王某聊天并在网上发展成男女朋友关系。随后，梁某以“李某”的身份开始编造一系列故事，骗取被害人王某11...……更多
2022-12-19 12:27李某,万余,诈骗,骗子,身份
...护了当事人的合法权益。据了解，原告长沙某建设公司和被告岳阳某旅游投资公司合作工程产生票据纠纷，遂向岳阳楼区法院提起诉讼。被告作为出票人及承兑人于2021年5月21至27日向原告出具电子商业承兑汇票25张，但被告均以...……更多
2023-01-27 13:50:00岳阳楼区,岳阳,楼区,票据,案件,纠纷
...诈骗114万余元2018年，被害人王某通过某聊天软件认识了被告人梁某。梁某虚构“李某”身份与被害人王某聊天，后双方通过网络交往。随后，梁某以“李某”的身份编造去国外找父亲需要路费、父亲得癌症需要医疗费、其本人...……更多
2022-12-22 14:35福建,万余,网恋,女子
...起旅客报警。王先生接到自称航空公司客服人员的电话，被告知其次日预订的航班因故障取消，需要退改签并可赔偿误机费。王先生信以为真，在假客服的引导下，分两笔总计被骗走了9600元。目前，案件正在侦办中。在开往北...……更多
2024-02-23 04:41:00套路,旅客,航班,先生,诈骗,公安处
...有代表性及教育意义的陈某掩饰、隐瞒犯罪所得案，该案被告人陈某明知是他人利用网络实施犯罪所得的资金，仍将自己名下的一张储蓄银行卡账户、手机以及支付密码提供给他人转账，其间还提供刷脸认证协助。经查，当日有...……更多
2024-01-10 17:41:00州市,法庭,校园,陈某,犯罪,被告人
...一位朋友转账时被提示银行卡被冻结，之后他致电银行，被告知个人征信存在问题，并建议向成华区法院咨询。次日，李宗从法院了解到，他于2015年10月向浦发银行成都分行借款37.3万元，逾期两年后银行将其告上法庭，后法院...……更多
2023-12-28 16:52:00成都,假冒,熟人,身份证,身份,男子
...”一事有了新进展。关于此事涉及的民事案件，6月14日，被告一方的赵春焕收到广东省珠海市香洲区法院于6月1日作出的《民事裁定书》，驳回原告李女士起诉。李女士是广州农村商业银行股份有限公司羊城支行原高级副经理赵...……更多
2024-06-15 17:50:00重庆,行长,业内人士,业内,利益,人士
...结了一起执行案件，成功追回案件款。 2022年6月的一天，被告王某某驾驶一辆三轮车，沿107省道由东向西行驶至扶风县召公镇召公村东南组路口左转弯时，与同向行驶的郑某某驾驶的无号本田牌二轮摩托车相撞，造成郑某某受伤...……更多
2023-10-24 15:13:00老赖,惩戒,主动,信用,扶风,扶风县
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