• 我的订阅
  • 社会

防范非法集资|虚拟货币交易都是非法的

类别:社会 发布时间:2024-06-21 07:01:00 来源:大众报业·齐鲁壹点

防范非法集资|虚拟货币交易都是非法的

主余凤 临沂报道

日前,一起涉及虚拟货币交易的重大集资诈骗案成功告破。被告人李某、杨某、李元某、陈某在未经国家有关部门批准的情况下,分工合作,搭建“德赢VWIN”虚拟货币交易APP,在没有任何实际经营,且平台不能产生任何利润的情况下,通过网络对外公开宣传,宣称“德赢VWIN”APP系虚拟货币泰达币交易平台,并谎称为境外赌博网站提供泰达币兑换业务,以高利回报为引诱,公开向社会不特定公众募集资金,被告人通过APP后台控制支配集资人投入的泰达币。2019年10月下旬,被告人将“德赢VWIN”APP关闭,将APP内的泰达币转走隐匿,并将后台数据清除,逃避返还。截止案发,四名被告人共计集资诈骗13名集资参与人约171万元。

防范非法集资|虚拟货币交易都是非法的

该团伙非法搭建“德赢VWIN”虚拟货币交易APP,以投资虚拟货币“泰达币”进行包装宣传,以替境外赌场“跑分”(所谓“跑分”,是近年来兴起的一种洗钱模式,指使用兼职众包的形式,吸收大量人员出租自己的第三方支付平台账户用于诈骗走账)为噱头,以“高额回报”来诱惑,通过微信、QQ、论坛等网络社交工具进行虚假宣传、推广鼓吹,吸引社会公众投资。

被告人通过后台技术操控,制造虚假经营活动和盈利假象,骗取吸引被害人追加投资或者介绍其他客户加入。先使交易价格上涨,吸引大量参与人大量投资参与;然后操控交易价格下降,低于购买价格,以谋取暴力。资金入账后,迅速转移本金,发散流向多地不同银行账户。在投资人识破骗局后,宣称政府查封平台等为名,关闭平台跑路。

据了解,我国七部委《关于防范代币发行融资风险的公告》明确禁止发行、买卖、使用“虚拟货币”等代币,不得为各类虚拟货币与法定货币开展兑换业务、不得为虚拟货币提供定价中介,银行机构不得为虚拟货币发行融资提供账户设立、登记、交易、清算、结算等服务、不得承保等。因此任何以发行虚拟货币、虚拟资产交易的融投资行为,都是非法的,该案警示广大人民群众务必树立提高风险防范意识,投资理财一定要到有关部门依法批准设立的正规交易平台,避免上当受骗。

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2024-06-21 08:45:01

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪
...,得款人民币2884万元。同时,我们通过释法说理,引导被告人家属退赃人民币500余万元,4名被告人均自愿认罪认罚。至此,检察环节实现追赃人民币4000万元,判决生效后均已上缴
2024-04-01 07:22:00
...察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审宣判,15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人,被骗金额达2.2亿元。2018年,陈明峰(化名)
2023-01-05 02:56:00
...察院起诉的数字交易所虚拟币诈骗系列案一审宣判,15名被告人分别被判处有期徒刑13年至3年不等。2018年,明某纠集华某等人通过架设在境外的服务器,非法设立H数字交易所平台,并
2023-01-04 01:53:00
投资虚拟货币遭受损失 责任谁担?
...本报讯 (记者 丁 俐 通讯员 李紫荆)委托他人炒作虚拟货币获利,后因交易平台被冻结导致投资款无法收回,所受损失由谁承担?委托人上诉要求受托人偿还本金和利息,法官怎么判?近日
2024-04-20 09:08:00
本文转自:检察日报用虚拟货币非法支付,获益数额如何认定浙江余姚:借力“益心为公”检察云平台专家办理新类型案件本报讯(通讯员吴骏俞旦)“有证据证明当事人按照法定货币约定了支付对价,
2023-03-19 07:25:00
在迪拜非法买卖外汇!典型案例通报
来源:上观新闻 以虚拟货币为交易媒介,一买一卖间,悄然实现外汇与人民币的兑换……在“外币—虚拟货币—人民币”的资金流转链路下,犯罪团伙从中赚取了巨额汇率差。上述行为看似是虚拟货币
2023-12-29 11:51:00
... 近日,天水麦积区警方辗转5省9市,全链条打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,追赃挽损百万余元。近日,天水麦积区公安分局刑侦大队接到辖区群众张某报警,称其77万元
2024-05-11 02:42:00
...泰达币USDT革命:BOSSWallett定义波场TRC20钱包新标准在数字货币的浪潮中,泰达币(USDT)以其稳定性和广泛的应用性成为市场上的宠儿
2024-06-20 13:07:00
...结了上海首例利用数字人民币“跑分”案件。在该案中,被告人汪某利用十余个不同手机号码注册的数字人民币账户,在短短两小时内通过ATM数字人民币兑换功能取现了30笔共计12.3万元
2024-01-31 02:45:00
更多关于社会的资讯: