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民事诉讼中，原告申请保全冻结被告的银行账户，但其诉请最终未被法院支持，被告可以据此要求对方赔偿吗？近日，南京市中级人民法院审结了一起特殊的申请财产保全损害责任纠纷案。银行账户被申请冻结，起诉要求赔偿...……更多
2023-02-28 22:16:00被告,账户,银行,吴斌,王伟,账户
...在进一步侦办中。（文中人名均为化名）民警提醒：银行账户记录着每个人的资金交易活动，请不要随意借出自己的账户替他人提现。违法犯罪分子可能利用您的账户进行洗钱等违法活动，不借出账户、不替他人转账，既是对您...……更多
2024-01-12 03:03:00闲钱,好友,小军,王伟,犯罪,银行
...诉讼请求，双方均未上诉。那么，该案中原告的名誉权与被告的隐私权应当如何平衡？民事诉讼非法证据排除应依据什么规则？法官和律师对此给出了答案。扬子晚报/紫牛新闻记者 万承源发现员工在聊天群谩骂，高管起诉索赔4...……更多
2024-02-23 01:25:00员工,电脑,吴斌,张伟,聊天记录,证据
...直到11月18日被公安机关抓获归案。通过对两名“卡农”账户进行案件串并侦查，公安机关查明蔡立等人操控的银行账户共流入资金1000万元，其中400余万元来自全国各地被电信网络诈骗的80名被害人。2023年3月23日，公安机关将该...……更多
2023-12-26 01:46:00保时捷,团伙,车主,骨干,李晓,卡农
...宝山区人民检察院以沪宝检刑诉（2023）481号起诉书指控被告人陈某1犯洗钱罪，于2023年5月5日向上海宝山区人民法院提起公诉。图为裁判文书截图经审理查明：2020年8月，李玉林（葫芦岛银行原党委书记，另案处理）伙同李晓东...……更多
2024-06-18 11:49:00股东,香港,行长,账户,董事长,董事
...务中心窗口干警手中。据介绍，2023年3月，原告谭某在与被告某科技公司合同纠纷一案中，向该法院申请了诉中财产保全，请求保全被告某科技公司名下银行账户存款100余万元，并提交了保函作为担保。主审法官经过审查后，裁...……更多
2023-04-25 20:40:00诚心,诚意,财产,法院,企业,营商
...岛中院共审结帮助信息网络犯罪活动罪案件906件,对1303名被告人判处刑罚,对电信网络诈骗进行了有利震慑。出租银行卡获利还玩“黑吃黑”近日,山东省龙口市人民法院在裁判文书网上发布了一份刑事判决书,1994年生人的宗某昕因...……更多
2023-11-07 00:14:00银行卡,银行,结果,银行卡,银行,犯罪
...币掩饰、隐瞒犯罪所得案获一审判决，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑四年至七个月不等刑罚，并处罚金九万元至一千元不等。上游团伙花式诈骗套路多2020年10月，在北京出差的张先生从酒店房间地上看到色情小卡...……更多
2023-01-12 16:04:00团伙,犯罪,李某,账户,资金,黑钱
...员 费璇本报讯 开个公司就更容易贷款而且还不用还？被告人王某某就是听信了这种说法，变成了诈骗犯罪的“帮凶”。2月10日，经普陀区人民检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王某某有期徒刑1年，...……更多
2023-02-20 11:45:00帮凶,不用,账户,对公,公司,犯罪
...日，鹤壁市淇滨区法院成功调解一起民间借贷纠纷案件，被告张某某当庭一次性支付原告陈某某2万元，化解了双方矛盾纠纷。在该民间借贷纠纷案件中，原告陈某某系被告张某某的婶婶。2013年，原告陈某某向被告张某某银行账...……更多
2023-10-07 17:42:00鹤壁市,淇滨区,淇滨,借贷,鹤壁,亲属
...涉及财产分割的离婚纠纷案。基本案情原告刘某（女）与被告李某（男）经媒人介绍认识，于2003年1月经政府登记结婚，长子李某甲已成年，次子李某乙于2009年4月出生。原告于2022年起诉与被告离婚，因双方感情并未完全破裂，...……更多
2024-05-11 15:47:00售房款,时能,大额,账户,一方,说法
...省临沭县人民法院审结一起民间借贷纠纷案件,依法判决被告小杰、小雯夫妻两人返还原告小吴4万元借款及利息。基本案情2022年6月,小杰因经营资金紧张,经朋友介绍,向小吴借款5万元。后小吴通过手机银行转账,将借款5万元转至...……更多
2023-12-29 19:01:00妻子,账户,丈夫,责任,小杰,小吴
...500余万元用于赌博。重庆市渝中区人民法院以贪污罪判处被告人张某有期徒刑十五年，并处罚金500万元；以洗钱罪判处有期徒刑五年，并处罚金200万元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金700万元。典型案例二：重庆蒋某信用卡...……更多
2023-02-14 19:33:00重庆,案件,张某,蒋某,账户,重庆
...的伪装手段。近日，宜昌市中级法院对李某、王某等10名被告人作出终审判决，主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元。其余9名被告人分别被判处有期徒刑一年至二年二个月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...在上海某监狱的门口，第一次见到了这起金融借款纠纷的被告黄某。她搀着婆婆，穿过人行道缓缓走来，瘦瘦小小的身影，和电话里颇为强硬的语气，形成了强烈的反差。“不可能！我每个月都往还房贷的卡里转3500元，你们是...……更多
2023-10-14 21:07:00房贷,看吧,丈夫,妻子,银行,黄某
...市克拉玛依区人民法院审理了一起盗窃案，以盗窃罪判处被告人哈某有期徒刑11年半，剥夺政治权利1年，并处罚金10万元。2022年9月12日，克拉玛依市民阿某报警称随身携带的银行卡里105万余元不翼而飞，警方调查发现作案者竟然...……更多
2023-03-15 08:57:00养母,大款,银行卡,银行,养母,被告人
...发现，自己名下这张银行卡无法正常交易，询问银行后，被告知因银行卡有诈骗资金转入，已经被冻结了。“这是我自己的银行卡，哪里来的诈骗资金？”朱女士思前想后，怀疑问题出在这笔10670元的购机款。查证转移非法所得...……更多
2024-04-09 07:36:00回事,手机,肖某,诈骗,手机,所得
...养老公寓从原总经理倪某平、邹某金到一线业务员共83名被告人，一审分别被判处八年六个月至缓刑不等的刑期。2021年12月30日，长沙市中级人民法院以集资诈骗罪对爱之心养老公寓案主犯干某佳等人作出一审宣判，判处被告人...……更多
2023-10-31 17:01:00骗局,中非,养老,波澜,手段,之心
...被封。据俄罗斯卫星通讯社1月20日消息，RT France的领导已被告知，其编辑部在法国的账户被封，银行称自己是按法国政府命令行事。去年3月，即俄乌冲突爆发后，欧盟已对俄罗斯两家媒体“今日俄罗斯”和“卫星通讯社”发出...……更多
2023-01-20 20:40:00俄罗斯电视台,法国,账户,电视台,银行,法国
...70余万元的民间借贷纠纷。由于原告诉前申请财产保全，被告银行账户被冻结，无法及时履行支付义务。承办法官迅速启动人民法庭随案执行工作机制，与执行法官、当事人一同前往银行，对被告银行账户进行查询，确认其账户...……更多
2023-01-06 02:42:00新津,成都,法院,执行局,人民法庭,被告
...检察院提起公诉的黄某某涉嫌挪用资金罪一案公开宣判，被告人黄某某被判处有期徒刑二年，缓期三年执行。部分金融机构从业人员到庭旁听法庭宣判。 ……更多
2023-03-19 16:16:00账户,资金,银行,于都,资金,于都县
...证工作，在分局刑警大队的协助下，成功排查出涉案银行账户人员，并第一时间成功止付住现金28.8万。为确保群众资金安全，办案民警王伟和派出所老民警赵荣玉连夜奔袭外地市，连续48小时昼夜兼程、行程千里、不眠不休，于...……更多
2023-12-21 10:04:00女士,民警,槐荫,诈骗,本金,张庄
...罪”犯罪团伙最精准的目标群体。据统计，从涉相关案件被告人的年龄来看，80后、90后被告人占比近90%，18周岁至28周岁被告人占比超过55%。特别是一些未成年人、在校学生、刚毕业大学生涉案，令人十分痛惜。而实质上，第一...……更多
2024-04-24 10:06:00网上求职,创业,大学生,求职,大学,小美
...的方式协助转移、转换获利等行为最为常见。“自洗钱”被告人主要以使用他人资金账户接收赃款并取现，或通过转账等方式转移资金，以及用于个人消费等。从北京法院办理的相关案件看，当前洗钱罪被告人呈现出年轻化、职...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...化营商环境，护航企业高质量发展。2021年，原告A公司与被告B公司达成《投资协议书》，约定A公司通过受让B公司股权的形式投资参与B公司经营，股权转让价格50万元，投资期限为2年，投资期间A公司享有分红权利，投资期满B公...……更多
2024-01-17 07:38:00方式,公司,荔城,投资,账户,资金
...依职权调取了案涉关联银行账户的交易流水，发现借期内被告先将自有的资金先汇入第三方账户，再通过第三方账户汇入原告账户，后又由原告账户汇入被告账户。也就是说，案涉借款资金来源流转路径是经过填补转款形成，资...……更多
2023-03-15 13:00:00铁笔,法官,正义,情书,法官,案件
...的款项全部退还，遂将李小某及其父母告上法院，要求三被告共同偿还29000元。 法院审理认为，张小某擅自将父母银行账户的款项转至李小某的微信账户，并以支付报酬为对价委托李小某保管，双方成立了保管合同关系。因张小...……更多
2024-04-15 06:57:00中学生,存款,父母,同学,中学,消费
...在案件审理过程中，承办法官通过诉讼保全措施，冻结了被告的银行账户，倒逼被告主动现身，主动偿还原告的欠款。原告杨某诉称，其与被告王某原是朋友。2021年底，王某向其借款20万元，杨某念及多年情谊大方出借，双方订...……更多
2024-05-19 00:37:00被告,诉讼,主动,杨某,王某,诉讼
...的村集体资金。
法院审理吉水县人民法院经审理认为，被告人傅某作为村组保管员，利用其管理村组集体资金的职务上便利，挪用村集体资金用于个人购房，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。案发前，傅...……更多
2023-11-29 09:21:00一村,保管员,江西,集体,资金,吉水县
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