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给蛋糕店转赃款要求送“现金蛋糕”,广西这个00后洗钱团伙被抓
...商店老板转账非法资金,要求其从银行取出现金后,放入蛋糕、鲜花制成“惊喜”礼物,送到指定地点,达到洗钱目的。先后辗转3省10余县市作案75起,涉案资金高达110万元。12月27日,武冈市一蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警...……更多
...被“网络老公”洗脑后,帮助诈骗团伙进行洗钱,将诈骗赃款取现并按照“老公”指示换取虚拟货币洗白。在交易过程中,币商因分赃不均便将赃款“黑吃”,后将70余万元现金换取泰达币(一种将加密货币与法定货币美元挂钩...……更多
“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”
本文转自:沈阳晚报警方喊话蛋糕店、鲜花店店主——“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓”谨防掉进私人定制“洗钱陷阱”用现金做成花束,在蛋糕里藏万元现金,这种礼物惊喜不惊喜?最近,多地曝出定制现金鲜花礼盒、蛋糕藏...……更多
一只蛋糕15000元!杭州一老板接到大订单,收款后被吓到……
...酒店附近路边,一个跑腿小哥坐着等人,脚边地上搁着只蛋糕,夜色下,他神色警惕。跑腿小哥,是城东派出所辅警何艳青乔装扮的,他的同事、民警裘玉龙带着城东派出所便衣队则隐蔽在暗处。一场抓捕行动正悄悄拉开帷幕。...……更多
电诈团伙内讧上演“黑吃黑”
...所在的犯罪团伙以电信诈骗方式骗取刘女士50万元,并将赃款转移到夏某忠的银行卡内。随后,民警在沈阳市沈河区一公寓内将夏某忠抓获。抓捕电诈犯罪嫌疑人电诈团伙内讧,上演“黑吃黑”另一方面,涉嫌抢劫犯罪的刘某洋...……更多
...”,是指在电信网络诈骗犯罪中专门负责实施取款、转移赃款的中间人,他们帮助诈骗团伙洗白赃款并从中赚取佣金。近日,峨山警方摧毁一“车手”团伙,抓获涉诈人员6人,查获涉诈现金50万元。3月17日,峨山警方发现一外地...……更多
百万粉丝“女网红”网络诈骗,民警追缴赃款460余万元
...岛市公安局李沧分局抓获一名网络诈骗犯罪嫌疑人,追缴赃款460余万元。案件要从一名青岛男子刷短视频遇到舞蹈网红说起青岛市民张先生平时喜欢刷直播,去年关注了一个百万粉丝的网红,并加入粉丝群。在聊天中,粉丝群群...……更多
...8人,查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部,缴获赃款55万余元。近日,内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索,得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现,看似普通的取款行为引起了反诈民警的高...……更多
...的银行卡进行洗钱套现,以支付转账的名义将诈骗分子的赃款转入商户老板账户,再让其去银行取现。不知不觉中商户老板就被卷入洗钱环节,而诈骗分子却以此逃脱警方视线。犯罪嫌疑人巢某等人先后在鹰潭、高安、抚州等地...……更多
...卡用于接受诈骗所得,又联系宋某正提供银行卡帮助转移赃款并取现。何某爱明知余某强实施诈骗行为且要银行卡用于接收诈骗款项,却假冒名义让张某国提供银行卡。张某国明知提供银行卡内转入的资金为违法犯罪所得的情况下,...……更多
一只蛋糕1万5!杭州老板收款后傻了……
用现金堆蛋糕用现金包成花束……小心!这“壕无人性”的惊喜礼物可能涉及洗钱!蛋糕店将1.4万元现金放入蛋糕接到银行电话称涉嫌“洗钱”3月28日17时许,杭州富阳分局城东派出所接到李女士(化姓)报警求助,称银行打电...……更多
蛋糕店老板接受“特殊预定”后银行卡被冻结 有花店老板也差点中招
只是卖了一个“蛋糕”,怎么卡就被全部冻结了?还成了诈骗分子的帮凶?据报道,2023年12月27日,湖南武冈一蛋糕店老板报案称,她接到一名顾客“特殊预定”,对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点,事后她收到了...……更多
公安机关提醒:别当“工具人”!
...做生日礼物;在所谓结婚纪念日,定制内藏数万元现金的蛋糕送给妻子……这些“大孝子”“好丈夫”送的礼物,怎么就让商家掉进了圈套?“这是电诈分子的新型洗钱方式。电诈分子向商家提出定制礼盒等大额消费需求后,以...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...金条济南警方破获连环电诈案,24人落网警方查获的金条和赃款。◤警方对嫌疑人进行审问。 还记得电影《黄金大劫案》吗?该片讲述的是一名男子在阴差阳错间卷进一桩劫金大案,经历了生死命悬一线的故事。2022年,一起因金条而...……更多
报案人也是嫌疑人!男子50万现金被抢 报警后自己被抓→
...,由于自己没有工作,在知道侯某从事诈骗后,就对这些赃款动了心。沈阳市公安局皇姑分局新型犯罪侦查作战大队大队长 黄凯:他们就想既然你们得钱这么容易,我们能不能通过你们的方式抢一些钱回来。这样的话你们也不...……更多
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
...防。网友感慨“骗子的骗术真的多”全国已有多家花店、蛋糕店等中招记者梳理发现,近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。2023年2月9日,湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现金的经营情况,下单客户就是电诈分子。...……更多
...七年、五年六个月,各并处罚金240万元、230万元,并追缴赃款及违法所得。一审判决后,被告人提出上诉。4月2日,龙岩市中级法院二审裁定维持原判。张某、李某夫妇等人在缅甸经营多家手机店。2018年11月,从事电信网络诈骗...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...”。新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓据北京丰台公安分局介绍,今年2月24日12时许,一男子来到丰台某金店内,刷卡24万元购买600克投资金条,一个小时后,他又出现在丰台另一家金店内,购买29万元...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...。警方进一步调查后确认,这些男子用来买金条的钱都是赃款,而他们所刷的银行卡都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。北京市公安局刑事侦查总队六支队四中队副中队长魏亮:境外行骗,把事主的钱骗到手之后,他们会转...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...万资金。警方立即介入调查,发现一诈骗团伙以购买花、蛋糕、黄金等为名,进行洗钱活动。经深入追踪,警方成功锁定4名嫌疑人并将其全部抓获。嫌疑人正在金店实施诈骗(高新区公安分局供图) 经审讯,该团伙通过网络社...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155名,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称通过微信认识一名中医,该中医通过网络问诊向陈某、张某推荐能够治疗多种疾病且具...……更多
男子1小时被骗29万 小心以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗
...家中查获共计4万余元黄金制品的购物小票,以及7万余元赃款现金。 犯罪团伙长期在境外活动内部分工明确经过突击审讯,据嫌疑人交代,他们长期在境外从事非法活动,团伙内部分工明确、组织严密,仅在诈骗环节就设有“...……更多
陵川公安打掉两个为电信诈骗集团转移赃款团伙
...先后远赴广西、陕西等地,打掉两个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人19名,涉案流水6000多万元。今年2月,陵川县居民王先生报警称,他在网上注销贷款时,被冒充银行客服人员的陌生人以清空贷款额度、...……更多
...骗团伙,抓获犯罪嫌疑人155人,捣毁诈骗窝点5个,追缴赃款3870余万元。2022年9月以来,重庆巫溪警方陆续接到辖区居民陈某、张某等人报警,称在网上认识了一名叫“陈老瑶浴”的中医,该中医自称是瑶医传人,通过网络问诊...……更多
一周内多次作案 超300万被转移
...确、密切配合,存取款人员和卡农每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得500元佣金,仅一周内在松北区、道里区、南岗区、肇东市疯狂作案,转移涉诈赃款300余万元。目前,该团伙7人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留。 ……更多
...几种常见实体店洗钱套路,供商户参考,注意甄别!1、蛋糕店-蛋糕夹人民币蛋糕店老板接到陌生电话,对方称在某平台看到蛋糕店联系方式,想要定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装和配送费,同样对方会以...……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...下区某出租屋先后抓获两名涉案人员,查扣黄金200余克,赃款6万余元。第二路诱敌深入,争分夺秒,奔赴安徽合肥,对盘踞在合肥的买黄金、收黄金团伙成员开展集中抓捕。先后抓获犯罪嫌疑人4人,现场缴获5600余克金条和数万...……更多
...低廉的铝制电缆。销赃由经营废品收购站的王某龙负责,赃款分给团伙成员。目前,11名嫌疑人已被刑事拘留。 ……更多
...局案审大队共追赃320余万元,活动现场共计退还89.37万元赃款给群众。王大哥是在今年一月报的警,“我收到一个快递,里面有一张小卡片,上面写着‘扫二维码退学费’,出于好奇我就扫码看了看。”扫码过后,王大哥便被拉...……更多
...,一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款。上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的...……更多
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惊险!棕熊半夜闯入酒店,男子吓醒后拿上手机离开
这两天一则现实版“熊出没”视频火了视频中一只棕熊半夜闯入酒店吧台翻找食物正在吧台旁熟睡的男子被惊醒后并没有慌张而是趁着棕熊低头时淡定溜开离开时还不忘拿走手机 不少网友调侃“这么危险还不忘拿手机是不是要发朋友圈
2024-08-09 18:55:00
凤冈村医赵海:凌云村身残志坚的“健康卫士”
多彩贵州网讯 在山的那边,村的那头,有一位身残志坚的村医,他用脚步丈量着村里的每一寸土地,用他的医术守护着村里的每一个生命
2024-08-09 18:57:00
潍坊地区首台,铥激光剜除前列腺增生解决“男”言之隐
近日,7旬老人在潍坊市中医院做了铥激光前列腺剜除微创手术,全过程几乎“零出血”。第二天就能下床活动,三天后拔除导尿管,“哗哗的排尿感”让他找到了久违的畅快
2024-08-09 19:02:00
潍坊七夕相亲季开幕在即,壹点相亲数字交互产品全新上线
你的理想型是什么样子呢?壹点AI给你答案。8月10日,壹点动心潍坊七夕相亲季即将开幕,为了更好地为广大单身朋友提供交友服务
2024-08-09 19:02:00
四大板块百场活动,潍坊寿光市文化周活动于9日启动
“翰墨书乡情,丹青绘盛世。在这里既能领略到书法线条的灵动与韵律,又能欣赏到美术作品的斑斓与创意。”在潍坊寿光文化中心美术馆内
2024-08-09 19:03:00
重获新生的希望 鄄城县人民医院神经外科的暖心故事
大众网记者 王文文 通讯员 刘海婷 鄄城报道近日,在鄄城县人民医院的神经外科病房里,一场紧张的生命救援正在悄然展开。家住城区的杨大姐在凌晨被紧急送进了神经外科的病房
2024-08-09 19:23:00
乘客坐轮椅不便上公交车 驾驶员这一举动温暖整个车厢
“我们重庆的公交司机太热心了!对每位乘客都特别照顾!”8月9日,重庆公交813线上发生暖心一幕,两名五十多岁坐着轮椅的市民坐公交车非常不便
2024-08-09 19:24:00
网络中国节|七夕,看菏泽平凡岗位上的夫妻演绎不凡人生
大众网菏泽出品策划:聂冬梅编辑/设计:南祥伟内容综合自网络
2024-08-09 19:25:00
中新网8月9日电 据中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、湖南省纪委监委消息:中国银行湖南省分行原首席业务经理黄志刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察
2024-08-09 19:27:00
中新社济南8月9日电 题:中国年轻人推崇“个性化”婚礼 促使婚庆行业换“新剧本”作者 李明芮 王采怡登报宣布婚讯,再现具有年代感的复古仪式
2024-08-09 19:27:00
张湾区七里社区:水改解决用水难
十堰广电讯(全媒体记者 魏俊 何旭)今年以来,十堰市张湾区汉江路街道七里社区运用共同缔造理念,积极推进老旧小区自来水表更换工作
2024-08-09 19:29:00
大众网见习记者 李全基 枣庄报道8月8日,大型纪录片《墨子》开机仪式在滕州市举行。枣庄市委书记张宏伟,山东广播电视台党委书记
2024-08-09 19:29:00
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8月9日,海南省屯昌县融媒体中心微信公众号就“一家4名孩子失联”一事发布情况通报:4名儿童均已找到,但均不幸溺亡。相关报道据纵览新闻报道
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8月9日,重庆市场监管局发布了一批川渝地区的虚假违法广告典型案例。其中,四川一教培公司因宣扬“宇宙的尽头是编制”“逢考必过”
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撰文丨李岩最高检8月9日披露,中国电力建设集团有限公司原党委副书记、董事长范集湘涉嫌受贿、利用影响力受贿一案,由江西省监察委员会调查终结
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