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...智能化 洗钱行为大众化隐蔽化普通民众莫因贪小利帮助犯罪分子洗钱□ 本报记者 徐伟伦明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿美元汇往香港，造成国有资产巨额损失；虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他...……更多
2023-12-26 03:27:00莫因,小利,犯罪分子,民众,分子,犯罪
...租、出售、买卖银行卡、电话卡等“两卡”，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪活动，而出借、出租、出售、买卖“两卡”的人员也将沦为犯罪分子的“帮凶”，涉嫌收买、非法提供信用卡信...……更多
2024-05-29 16:47:00济南,警方,多人,犯罪,历下,李某
...获。经讯问，二人交代了多次通过买蛋糕的方式帮助境外犯罪分子洗钱并获利的犯罪事实。目前，犯罪嫌疑人吴某某、鞠某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。收转账店主账户...……更多
2024-05-14 00:39:00生日蛋糕,陷阱,蛋糕,惊喜,私人,生日
...入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出所破获一起...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...一时的蝇头小利而使自己成为电信诈骗的帮凶，成为电诈犯罪分子的电诈工具人。（熊淑婷 吴佳琪） ……更多
2024-11-08 20:39:00乐东,钱款,红包,警方,乐东,王某
本文转自：人民网-吉林频道近日，榆树市人民法院公开审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得案。两名被告人分别被判处有期徒刑三年缓刑三年、有期徒刑一年二个月缓刑二年，并处罚金。案件详情2021年7月，被告人徐某、胡某明知他...……更多
2022-12-16 11:48:00小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...树立合理的劳动取酬、量入而出观念，增强法律意识，切莫因蝇头小利触犯法，断送自己大好前程，最终沦为诈骗分子帮凶。【来源：熊猫反诈】 ……更多
2023-12-21 13:47:00话务,话务员,看守所,看守,刑事,强制
...卡又限额了，拜托你帮我转个账……”表面上的求助实为犯罪分子转移账款的新型洗钱套路。近日，贵阳市公安局花溪分局在打击电信网络诈骗犯罪行动中取得进展，成功揭露了一种新型洗钱手法。事件还要从今年2月初说起，...……更多
2025-02-27 10:57:00花溪,贵阳,幌子,套路,警方,只是
...，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作，有效打击犯罪分子，自觉维护良好的用卡秩序，保障自己的合法利益。莫贪图小利，莫想赚“快钱”，莫轻信他人，莫成为犯罪分子的“工具人”。 ……更多
2023-03-14 20:37:00泰安,差点儿,犯罪分子,兼职,分子,犯罪
...同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱工具。文/本报记者 屈畅统筹/蒋朔责任编辑：李盼(EN057) ……更多
2024-04-10 11:36:00形式,黄金,黄金,团伙,金店,张某
...伙的组织架构、人员分工及作案手法。据办案民警介绍，犯罪分子在实施犯罪过程中，诈骗组织通过境外社交平台发布信息，招募洗钱团伙，境内“跑分”洗钱团伙接单后，通过联系专业“跑分”洗钱人员，承诺给予一定报酬的...……更多
2025-04-08 21:14:00海淀,重拳,北京,警方,违法,犯罪
...依法对2起盗窃罪案件进行公开开庭审理并当庭宣判，对犯罪分子形成了强有力的震慑。合伙盗窃获刑6个月2023年12月，被告人刘某、韦某共谋后决定从金城江到环江盗窃电动车，随后二人便打车到环江思恩镇寻找盗窃目标，后盗...……更多
2024-05-01 02:57:00牢狱,刘某,被告人,被告,环江,徒刑
本文转自：兰州晚报兰州晚报讯 近日，通渭县检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，依法对犯罪嫌疑人周某某、程某某批准逮捕。据了解，二人出借的银行卡涉及违法转账达480余万元。“提供银行卡一张，用2到3个小时，可...……更多
2023-04-20 02:48:00刑责,出借,小利,银行卡,银行,银行卡
...机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
本文转自：江西日报兴国县——逐小利成“帮凶” 参与诈骗获刑近日，被告人郭某因为诈骗分子提供“手机口”通讯传输帮助，被兴国县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑1年7个月，并处罚金人民币2万元。“手机口”通讯传输帮...……更多
2024-01-18 01:26:00小利,帮凶,诈骗,诈骗,兴国县,手机卡
...妥善保管好自己的身份证、银行卡、对公账户等信息，切莫因贪图小利被不法分子利用，触碰法律红线。 ……更多
2024-03-17 00:44:00营业执照,执照,营业,林某,营业执照,执照
...和非法集资。5.擦亮眼睛，谨防陷阱（威海）作品简介：犯罪分子利用手机和互联网实施电信诈骗犯罪，给群众财产造成重大损失，警醒人们提高警惕，不要掉入骗子的陷阱。6.“资”虚乌有，毁于一“蛋”（泰安）作品简介：...……更多
2025-03-17 14:46:00建设银行,作品展示,获奖,权益,漫画,银行
...同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时小利，成为诈骗分子洗钱工具。黄金制品的利润较高，有些不法商家为了追求暴利，搞起了以假乱真。如果商家存在欺诈，导致购买了假黄金，消费者可以要求赔...……更多
2024-05-06 20:34:00金灿,黄金,投资,二维码,足金,投资者
...行为提供作案工具，成为不法分子的“帮凶”，勿让诈骗犯罪分子有可乘之机，更不让蝇头小利断送自己的美好前程，贻误终生。 ……更多
2023-02-24 07:36:00刑期,银行卡,明知,违法,银行,黄某
...同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合...……更多
2024-03-11 08:58:00花束,花店,手法,现金,商户,银行
...下载不明程序，让二维码非法营销广告再无用武之地——莫因贪图小便宜而扫掉了信息安全，掉入福利扫码的陷阱，受害不浅，后悔莫及。供图/视觉中国 ……更多
2023-02-21 00:06:00莫让,安全,信息,二维码,二维,养老金
...取钱而已，却被法院判刑，很是冤枉。但小明却不知，为犯罪分子提供银行卡账户，还帮忙取现，此种行径正是在助纣为虐，帮助诈骗分子达成罪恶目的，侵吞受害者财物。文昌法院表示，这些“工具人”，大抵是被利益蒙蔽双...……更多
2024-08-18 18:29:00文昌,小伙,说法,原因,工具,小明
...喜提醒，民众面对投资理财，不要盲目轻信陌生人，不贪小利，避免因盲目跟风或投机心理受骗。在面对索取个人信息时，要拒绝“共享屏幕”，把好转账汇款关，及时与公安机关反映，避免轻信陌生人。在个人使用通信服务方...……更多
2024-11-13 22:39:00立案数,南宁,广西,诈骗,电信,网络
辽宁男子李某，为图小利，在明知对方是不法分子的情况下，仍将自己银行卡收到的涉诈资金转至对方账户。4月6日，万柏林警方通报，李某已被小井峪责任区刑警队民警抓获。3月中旬，小井峪责任区刑警队民警在侦办一起电...……更多
2024-04-06 20:51:00骗子,李某,小利,不法分子,小井,对方
...过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。为躲避侦查，犯罪分子在作案过程中会用一些“黑话”进行沟通，其中“水房”是指专门负责洗钱的团伙。在上海市崇明区，一间搭建在乡下的“水房”每天竟然流转着数十万元的赃款...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
...报本报讯（记者吕献峰 通讯员侯志超）两名男子为贪图小利，把银行卡买卖、租借给不法分子实施电信网络诈骗犯罪，后被警方抓获归案。近日，公安宝坻分局打击犯罪侦查支队六大队在侦办一起电信网络诈骗案件时，发现受...……更多
2023-02-28 00:36:00小利,银行卡,银行,周某,胡某,银行卡
...子提供了广告推广支持，让骗子能骗到更多人。电信诈骗犯罪分子不惜花费诈骗金额的接近一半来扩大受骗群体，可见“引流”对骗子的重要性有多大，堪称所有电信诈骗的“前菜”。另外是帮助骗子逃脱监管。无数受害者苦苦...……更多
2024-03-13 18:33:00三亚,出借,万余,银行卡,男子,银行
...案。经讯问，三人均对非法出租、出借银行卡以帮助违法犯罪分子“跑分”刷流水牟取不法得利的犯罪事实供认不讳。据牛某云、朱某、默某三名犯罪嫌疑人交代，他们利用各自名下的2张、3张、2张银行卡，帮助不法分子刷流水...……更多
2023-02-15 07:06:00三名,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪,犯罪,新乐
...、情节，遂依法作出上述判决。法院提醒：电信网络诈骗犯罪分子在犯罪过程中，会将赃款分成多笔，通过银行卡、手机银行等多种方式，把赃款洗白、稀释成“正常资金”，最终回到犯罪分子手中，增加司法机关追查难度。福...……更多
2023-12-13 17:55:00福泉,判决,诈骗,案件,法院,依法
...刘某已被公安机关依法采取刑事强制措施。警方提醒帮助犯罪分子“取现”“转账”从而获取“好处费”，实质是帮助违法犯罪分子进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，触犯法律红线，切勿被蝇头小利冲昏头脑，沦为犯...……更多
2023-11-03 09:48:00榆林,转账,帮凶,犯罪,女子,网友
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豫州路小学开展挂树牌活动大众网记者 侯畅 通讯员 胡海滨 周海霞 济宁报道近日，济宁市兖州区豫州路小学以“树牌立红志 童心耀未来”为主题
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大众网见习记者 李丰硕 通讯员 章燕 冯宏宇 枣庄报道为进一步深化产教融合，构建教育和产业统筹融合发展格局，4月25日-26日
2025-05-06 17:38:00
“五一”国际劳动节，是全体劳动者共同的节日，然而在晋能控股煤业集团同发东周窑煤业公司，有这样一群人，他们坚守在工作一线
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连日来，上半年度检修工作正如火如荼开展，晋能控股煤业集团浙能麻家梁煤业公司以高度的责任感、紧迫感、使命感，抓严抓实抓细春季检修各项工作
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这个五一，江苏徐州火“出圈”了！大批游客蜂拥而至，接待游客超571万人次，央视对徐州文旅进行直播报道！从工业重镇到网红城市
2025-05-06 17:40:00
“五一”假期，人们或是踏上旅途，奔赴山川湖海，或是与家人围坐，共享温馨时光，在这欢乐的背后，有这样一群人，他们穿着警服
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5月6日，重庆某中学举行以“玩转科学 创见未来”为主题的2025年科技节，现场组织了集趣味性、知识性、体验性于一体的约90个展示体验项目
2025-05-06 17:41:00
今年以来，沂水县道托镇始终坚持高度的政治自觉，坚持以上率下，同频共振，把学习教育作为重大政治任务抓紧抓好、抓实抓细，念好“迅”“学”“实”三字诀
2025-05-06 17:43:00
大众网见习记者 李丰硕 通讯员 王思斯 枣庄报道枣庄经济学校校企合作第二届暨学校第七届田径运动会于4月30日下午圆满闭幕
2025-05-06 17:44:00
东南网5月6日讯（通讯员 张海根）“读万卷书、行万里路。对于这次将乐研学，我期待已久，不仅可以和同学一起体验生活，还能学到很多铁路知识
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为全面排查和消除食品安全隐患，近日，郯城县花园镇组织综合执法、市场监管所等多个部门，联合开展食品安全大检查行动，为食品安全保驾护航
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