• 我的订阅
  • 社会

北京海淀警方重拳打击“跑分”洗钱违法犯罪

类别:社会 发布时间:2025-04-08 21:14:00 来源:缘之心

中新网北京4月8日电 (记者 吕少威)记者今天从北京市公安局获悉,近期,海淀警方在市局经侦总队牵动下,持续对帮助境外信用卡诈骗、电信网络诈骗“跑分”洗钱的犯罪团伙开展打击。案件侦办中,警方发现有犯罪团伙在多地通过唆使、诱骗中小企业主和个体商户提供收款码等方式进行洗钱活动。

经进一步调查取证,警方摸清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案手法。据办案民警介绍,犯罪分子在实施犯罪过程中,诈骗组织通过境外社交平台发布信息,招募洗钱团伙,境内“跑分”洗钱团伙接单后,通过联系专业“跑分”洗钱人员,承诺给予一定报酬的方式获取小企业主、个体商户的收款码。随后,诈骗组织将这些商户收款码发给电诈受害者,诱导其进行扫码转钱。这样一些商户在不知晓资金为非法所得的情况下,成了诈骗分子的“帮凶”。

在掌握充分证据后,海淀警方先后13波次组织警力前往全国多地,成功抓捕多个洗钱团伙组织者和“跑分”洗钱人员。目前,案件正在进一步侦办中。

据警方介绍,“跑分”是指不法分子通过招募社会人员或诱骗商户提供收款码、银行账户等,为境外信用卡诈骗、电信网络诈骗等犯罪团伙非法转移赃款的行为。此类犯罪不仅扰乱金融秩序,更会使部分中小企业主、个体商户在不知情中成为洗钱犯罪帮凶。

警方提示:犯罪分子往往通过在网络发布一些所谓操作简单轻松又高收益的“兼职”吸引人注意,殊不知这是引诱犯罪的圈套。广大网友一定提高警惕,不要贪图小利出借自己的个人信息,如身份证件、个人账户、银行卡、支付二维码等,不要为了“蝇头小利”触碰法律红线。(完)【编辑:曹子健】

以上内容为资讯信息快照,由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录,本站未对信息做任何修改,信息内容不代表本站立场。

快照生成时间:2025-04-08 23:45:02

本站信息快照查询为非营利公共服务,如有侵权请联系我们进行删除。

信息原文地址:

...牟利。为进一步净化医疗秩序,保障群众就医权益,北京海淀警方重拳出击,严厉打击医院“号贩子”违法乱象,共刑事拘留涉案人员33人,起获涉案手机、电脑等作案设备400余部,打掉窝点
2024-09-20 11:59:00
...动,坚持对破坏野生鸟类资源违法犯罪行为“零容忍”,重拳严打非法猎捕、交易、运输野生鸟类的违法犯罪行为。并联合园林、城管等部门对非法鸟市开展清理整治,全面护航候鸟迁徙“生命线”
2024-11-28 16:22:00
一男子订外卖恶意索赔190余次!北京警方:刑拘
...中“吃出”异物多个投诉用同一张图片……近日,北京市海淀区市场监管局和海淀警方成功抓获两名涉嫌恶意索赔的敲诈勒索犯罪嫌疑人。这一行动标志着对此类违法行为的打击力度进一步加大。经
2023-09-15 15:54:00
拟处罚30万元!北京市海淀区市场监管局重拳出击查处高价销售抗原试剂盒案件
...市场价格监督检查工作的通知》等相关工作要求,近期,海淀区市场监管局统一部署,持续对辖区内是否存在未明码标价、哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等违法行为进行重点检查和严厉打击。12
2022-12-13 22:19:00
...切身利益的盗抢骗、黄赌毒、涉环食药旅类案件为重点,重拳严打多发违法犯罪、大力严整治安秩序乱象、严密立体巡逻防控、防范化解风险隐患,切实保障了民众生命财产安全,营造了良好社会治
2023-08-25 21:43:00
...公安机关持续开展“净网”专项行动,摧生态、斩链条,重拳打击黑客犯罪活动。2022年以来,全国公安机关共侦破黑客类犯罪案件2430起、抓获犯罪嫌疑人7092名,有效斩断了以黑客
2023-11-30 11:01:00
...社会公众安全感。东阿公安切实维护人民群众合法权益,重拳出击网络暴力违法犯罪。近日,东阿警方依法办理一起短信轰炸干扰他人正常生活案,对违法行为人王某某、崔某某作出行政处罚。12
2024-12-31 00:33:00
...经济损失8.19亿元。2024年以来,昆明市公安机关经侦部门重拳打击经济领域各类突出违法犯罪,捣毁多个非法成品油窝点,成功侦破一批涉烟案件,查扣价值1800万元涉案卷烟,打掉
2025-05-14 10:22:00
开出“十倍罚单”!儋州警方重拳严惩一起“两卡”违法犯罪行为
新海南客户端、南海网10月23日消息(记者 梁振文)近日,儋州警方以持续深化打击电信诈骗专项行动为发力点,持续保持对“两卡”违法犯罪行为的严打高压态势,于10月17日成功抓获一名
2023-10-23 20:03:00
更多关于社会的资讯:
七旬老人被骂进医院 骂人者被判赔偿2750元
都说“远亲不如近邻”,和谐的邻里关系至关重要。然而,一对邻居却因言语冲突升级,一方情绪激动当晚住进医院,最终对簿公堂。近期
2025-10-20 08:22:00
厦门网讯(厦门日报记者 李晓平)日前,省工信厅发布了30款新材料新产品名单,法拉电子、固钠新能等9家厦企的9款新材料新产品榜上有名
2025-10-20 08:56:00
“十佳读者代表”被推荐人 厦门日报拍客代岩:高质高频投稿 用镜头记录城市之美
厦门网讯(文/厦门日报记者 房舒 图/代岩 提供)从2024年7月加入“厦门日报拍客群”,到连续多月稳居供图量榜首,厦门日报拍客代岩的“成长速度”令人惊喜
2025-10-20 08:56:00
“十佳读者代表”被推荐人 28年老读者王灿江:偶然一次读报 改变了他的人生
厦门网讯(文/图 厦门日报记者 谭心怡)清晨到办公室,在开始一天的工作之前,王灿江总是先翻开一份《厦门日报》。这一习惯
2025-10-20 08:56:00
“世界市长对话·景德镇暨2025景德镇论坛”开幕 共绘文明繁荣新图景
10月19日,“世界市长对话·景德镇暨2025景德镇论坛”在千年瓷都江西省景德镇市开幕。来自意大利、韩国、土耳其、俄罗斯
2025-10-20 09:20:00
一天拍出两个尾号8888888手机号,成交价分别为127.7万元和95.3万元
大皖新闻讯 10月20日,大皖新闻记者从阿里资产平台看到,10月19日,该平台同时成功拍出两个尾号为8888888的手机号
2025-10-20 09:38:00
唐传艳据《法治日报》报道,近年来,健身市场的火爆让很多人嗅到了商机,健身房随处可见,一些健身教练培训机构随之出现。健身教练群体逐渐扩大
2025-10-20 10:49:00
石家庄学院原创话剧《海棠花开》演绎师者大爱
河北新闻网讯(毛宇)“曾经有人为我点亮过一盏灯,现在,我要让这盏灯永远不灭,照亮世界!”10月16日,石家庄学院尚文礼堂内
2025-10-20 10:36:00
李营街道烟雾报警器进独住老人家,细微处藏着“暖心安全感”
“叮……”随着一声清脆的测试音,济宁市任城区李营街道东翔社区独居老人葛大爷的客厅天花板上,新安装的烟雾报警器亮起了绿灯
2025-10-20 10:33:00
东红庙社区邮电新苑网格室开展卫生清洁志愿服务活动
为营造整洁优美的社区环境,进一步提升居民的环保意识,近日,仙营街道东红庙社区邮电新苑网格室开展“社区是我家 美丽靠大家” 卫生清洁志愿服务活动
2025-10-20 10:32:00
厦门网讯(厦门日报记者 谢嘉迪 通讯员 刘小瑜 杜欣容)记者从厦门海事局获悉,今日,近3.5万吨化工级重晶石粉将自厦门东渡港区国贸码头起航
2025-10-20 08:56:00
面向山东居民推出免票政策后,潍坊临朐沂山风景区错峰游热度攀升
齐鲁晚报·齐鲁壹点 吴昊 通讯员 刘更新近日,国家5A级旅游景区沂山风景区推出“山东省户籍居民免门票”政策,迅速点燃省内游客的出游热情
2025-10-20 09:56:00
太原每2565人拥有一家便利店、被业者评价为“好”……10月17日,中国连锁经营协会发布2025中国城市便利店发展指数
2025-10-20 07:03:00
“走进驿站,瞬间就暖和了。”10月16日14时,天气湿冷,户外气温16摄氏度。外卖小哥张豪送完中午的外卖,来到位于石家庄市新华区天骄社区的“骄阳暖新驿站”
2025-10-20 07:41:00
在2025中国国际数字经济博览会展馆内,有这样一个展位,占地面积很小,不到10平方米,热度却很高。10月18日,记者探馆时发现
2025-10-20 07:42:00