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...管理。现目前资金情况由警方正在核查中。本次拦截两起可疑异常取现案例，既是攸县农商银行落实“警银联动”机制打击违法犯罪的缩影，也是践行金融为民的初心使命。后续，攸县农商银行将一如既往地重视反诈工作，加强...……更多
2024-10-18 09:39:00攸县,农商,防线,银行,金融,客户
...进行了实践操作。在防诈骗演练中，提醒网点工作人员对可疑大额转账资金密切关注，及时做好与派出所工作对接，有效挽回人民群众经济损失。同时，银行工作人员在网点厅堂为群众讲解防范网络电信诈骗知识，分析典型案例...……更多
2024-03-24 19:44:00海丰,东台,农商,演练,支行,诈骗
...理转账业务时，发现她的转账金额和对方账户信息都非常可疑，便询问了女士的转账目的和背景。女士如实告诉了张钊自己的情况，张钊立刻意识到这是一场电信诈骗，便劝说女士不要轻信网上的广告，不要给陌生人转账，同时...……更多
2024-01-24 19:43:00郓城,郭庄,农商,支行,诈骗,资金
...班建立了涉案账户倒查分析体系，每日组织对涉案账户、可疑账户进行精细化分析，提炼最新涉案客户和交易特征，根据分析特征制定针对性管控措施并及时更新风险特征动态。按照山东省人行要求，山东建行组织全行开展“精...……更多
2024-11-27 15:54:00钱袋子,山东省,钱袋,山东,建行,分行
...联系方式。与此同时，俞经理根据经验判断客户行为十分可疑，随即核实客户信息，发现该客户与上级行在警银联动群中通报的可疑人员电话、身份信息一致。该行当即联系了当地派出所并向上级行汇报了该情况。辖区派出所在...……更多
2024-09-03 14:50:00雪浪,无锡,团伙,支行,诈骗,资金
...类诈骗行为。并迅速启动了应急预案，加大对进入网点的可疑人员的识别与筛查力度，通过视频监控、客户行为分析等手段，有效提升了防范诈骗的精准性和时效性。为了确保客户资金安全，该行在营业网点显著位置均张贴了防...……更多
2024-11-15 11:31:00济钢,济南,建行,防线,支行,保安
...户对收款人信息刻意回避，并且在微信聊天记录中出现了可疑信息。聊天记录中显示，收款人强调该笔款项为“爱心捐赠”，并要求必须以现金方式存入，这引起了大堂经理的高度警惕。农行宁津县支行辖属广场支行大堂经理进...……更多
2024-08-07 17:26:00宁津县,宁津,支行,合作,成功,宁津
...产品保险，为农业稳产和农民增收保驾护航。如在四川省犍为县，阳光财险为芭沟镇的种植户们量身打造特色樱桃种植保险，提供了包括主要的自然灾害、重大病虫害、意外事故等覆盖樱桃完整物候期的风险保障，单位保障金额...……更多
2023-11-08 16:20:00金融,金融服务,强国,阳光,建设,文章
...网络诈骗形势，网点人员在业务办理过程中将持续做好对可疑交易“认真询问”“仔细甄别”“及时劝阻”的工作，强化警银联动及时上报可疑线索，筑牢反诈防火墙，切实守护好群众“钱袋子”。 ……更多
2024-10-25 16:00:00建设银行,泰州,九龙,支行,诈骗,案件
...填写对私客户身份识别调查表的工作，及时处理，在分析可疑客户的流水时，要注意交易对手，不仅注意查看资金用途，还要注意资金来源，认真分析该客户的使用情况，对涉及账户采取持续监管的措施，发现可疑账户及时采取...……更多
2024-03-20 19:06:00高铁,临沂,建行,支行,举措,工作
...“三建三融四提升” 打造都市田园、四季城东3、乐山市犍为县清溪镇灌引村“三化”提新风 场景添亮色4、达州市万源市石塘镇瓦子坪村“以茶兴旅、以旅促茶、茶旅融合”营造宜居宜业新场景5、眉山市东坡区太和镇永丰村营...……更多
2023-01-19 09:49:00四川,省级,基层,自治,群众,案例
...阿姨的保险根本没到续费期，再次印证了这是一起典型的可疑保险诈骗案件，建设银行工作人员严谨的工作为客户避免了潜在经济损失，刘阿姨对银行员工的专业精神和负责态度给予了高度肯定。仔细分析此类诈骗案件，不难发...……更多
2024-05-22 19:54:00建设银行,潍坊,可疑,分行,网点,诈骗
...线。在建行德州分行湖滨支行营业室，一起涉及9万元的可疑转账交易引起了客服经理陈向梅的警觉。客户李某在办理转账业务时，神色紧张且回答闪烁其词。经过双人研判和与德城区反诈中心的沟通，最终确认该账户存在可疑...……更多
2024-04-12 10:26:00多起,德州,建行,分行,诈骗,成效
...客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可疑账户开立的可能性。尤其面对无固定职业、无固定居所客户，多次核实其开卡用途，若出现客户含糊其辞、前后不一等情况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...资金链”治理工作的使命感、责任感和紧迫感，认真研判可疑取现特征，技防人防多向发力，积极配合警方拖延嫌疑人，有效提升了资金拦截时效。预警弹窗细甄别。4月15日，卡主马某至该行某网点办理现金支取业务，业务办理...……更多
2024-04-24 11:43:00中信银行,中信,郑州,分行,表扬,书面
...用，通过敏锐的辨识度及丰富的业务经验，主动识别柜面可疑交易，为公安机关提供案件线索，甚至早于受害人报案之前就将可疑线索报送公安机关，为公安机关侦破案件节省大量时间。2024年5月27日16:40，支行受理客户许先生持...……更多
2024-08-20 17:09:00招商银行,钱袋子,合肥,钱袋,防线,分行
...电信诈骗陷阱，当场退出该诈骗微信群，并表示不再相信可疑的转账要求。随着科技迅速发展，电信网络诈骗事件时有发生，危害着人民群众的财产安全。近年来，烟台银行坚持高点定位、综合施策，构建了一道严密的电信诈骗...……更多
2024-07-26 20:52:00烟台,保卫战,防火墙,防火,资金,银行
...工作人员发现客户的账户存在异常情况，账户中存在多笔可疑交易，集中转入，分散转出至他人账户，且收款人数较多。针对这一情况，理财经理立即向客户询问相关情况，并要求客户提供相关的交易凭证。客户无法提供任何交...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
...谎，便迅速报了警。为防止打草惊蛇并协助警方提前锁定可疑人员，吴行长一方面，立刻调取监控录像，锁定尾随的可疑男子；另一方面，提示安保人员提高戒备，必要时优先做好其他客户的疏导与安全防护。几分钟后，民警便...……更多
2024-08-16 16:25:00南京,建行,沉着,分行,诈骗,案件
...引来网友关注的同时，帮助本村高山百花蜂蜜销售一空；犍为县罗城镇第一书记龚燕通过“代言+带货”的方式亮相短视频平台，单条视频播放量达91万，帮助当地销售柑橘80余万件。今年来，竞演大赛还升级直播和乡村集市。6月...……更多
2023-11-17 06:31:00四川,乡村,文化,乡村,文化,大赛
...单量增速为1150%。此外美团数据还显示，9月第一周，四川犍为县新兴世纪酒店搜索量环比上周22%，中秋节当天（9月17日），该酒店高级套房不到500元/间。美团带来的住客中，90后年轻人占比接近60%。低线城市的高星酒店正以“高...……更多
2024-09-16 12:25:00县城,年轻人,豪华,酒店,自由,民宿
...内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
...认异常情况，拒绝了该客户的取款要求，同时在系统录入可疑，对该账户做了停用管控，并将情况反馈给反诈中心。该客户取钱未果，于当日12时许来到了内江邮政东兴镇营业所，再次支取该笔款项。因该账户已被管控，客户情...……更多
2024-07-18 13:38:00资金,账户,客户,内江,东兴,内江市
...得知交易对手是一名网站客服，“您好，您这笔转账交易可疑，谨防您上当受骗，建议停止这笔交易。”“哎呀，没问题，我买理财嘞，收益可高了，我得赶紧抢，你转吧！”内勤行长见劝说无果，立即联系巩义市反诈中心，反...……更多
2024-04-29 18:44:00巩义,郑州,支行,安全防护,防护,金融
...高度的警觉性，通过预警识别、警银联动，成功拦截一笔可疑交易取现，协助公安部门堵截诈骗资金，保护了人民群众财产免受损失。3月28日下午，一名客户形色匆忙地来到无影山北路支行，称银行卡无法在自助设备取款了，想...……更多
2024-03-31 10:50:00天桥,影山,北路,支行,诈骗,财产
...功拦截了一起涉及4万元的异常取现行为，遏制了潜在的可疑资金转移风险。日前，客户黄某持中信银行重庆分行储蓄卡至中信银行南宁桃源支行，申请取现4万元。但面对柜员关于资金来源与用途的例行询问，黄某言辞闪烁，声...……更多
2024-08-21 16:48:00中信银行,分行,中信,南宁,重庆,银行
...警信息时，发现一位客户银行卡的交易用途为英文且金额可疑，随后通过电话联系客户，得知客户遭遇了电信诈骗，虽已报警处理，但对账户资金的追回一筹莫展。支行立即对账户进行了限制，以防止更多的资金损失，同时积极...……更多
2024-08-28 10:04:00遥墙,齐鲁,支行,资金,客户,银行
...意识到该客户资金可能涉诈，立即联系当地公安机关报告可疑情况。刑侦民警到场后对客户的微信聊天记录和银行卡交易明细排查得知，客户为“普洱养生酒”代理，但是无法提供相关背景材料。民警通过交易对手反查发现，交...……更多
2024-09-23 15:03:00兴义,贞丰,贵州,支行,协作,资金
...。结合杨某的异常表现及账户异常特征，该行确认该账户可疑，一边安抚客户，一边立即将相关可疑情况报告湘潭市公安局岳塘分局反诈中心。经反诈中心核实确认为涉案账户，账上仍留有受害人转入的资金。次日，当客户再次...……更多
2024-10-16 21:16:00浦发银行,长沙,分行,表扬,公安,机关
...、杭州之江支行在一周内通过警银协作，连续堵截了两笔可疑账户资金取现案件，构筑起了一道反电诈、防电诈的坚实屏障，切实保护了老百姓的“钱袋子”。保护客户财产安全是金融工作者的责任和使命，中信银行杭州分行将...……更多
2024-03-12 17:55:00中信银行,多起,中信,杭州,分行,诈骗
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