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近日，民生银行贵阳分行营业网点通过主动甄别，成功堵截一起“中国乡村发展基金会”虚假APP诈骗客户汇款的电信网络诈骗案件，及时为受害人挽回了0.2万余元资金损失，有效遏制违法犯罪势头。2023年12月12日，客户至民生银...……更多
2023-12-24 13:32:00民生银行,贵阳,分行,中国,基金会,诈骗
...子凭证发给对方，对方就会往老人银行卡里转大额款项。网点工作人员立即察觉到这一行为的异常，意识到客户可能被骗，随即对该客户多次耐心劝阻，并向其讲解常见电信诈骗手法特点、案例及防范技巧、识别方法等。但客户...……更多
2024-06-25 18:35:00福山,烟台,商业街,支行,诈骗,电信
...，市民刘女士（化名）神情焦急地跑进工行无锡锡山支行网点要求支取21万现金，在大堂经理表示支取大额现金需要提前预约后，刘女士又改口称可少支取一部分现金，剩余转入卡内，随即从包中取出两张定期存单，工作人员发...……更多
2024-07-17 12:01:00锡山,无锡,支行,诈骗,警方,电信
...护了百姓的钱袋子。据了解，当天下午，一名绿衣男子到网点休息区等候徘徊，未进行业务办理。半小时后，另一云南籍男子段某某到网点取现，要求支取4万元现金，在业务办理过程中，系统提示异常。当班客服经理随即提高...……更多
2024-05-09 14:41:00青岛,行动,银行,成功,人民,网点
...活动。同步启动 营造浓厚氛围活动期间，全市194个营业网点LED滚动播放宣传活动口号、摆放宣传海报及折页，提醒广大金融消费者在春节假期期间提高风险防范意识，营造浓厚宣传氛围。网点利用晨会时间，多次加强员工培训...……更多
2024-02-26 13:29:00周口市,周口,平安,分行,银行,金融
不对劲！多名男子凌晨，频繁到各银行网点取钱！9月初，临泉警方在工作中发现，多名男子的银行卡内频繁收到涉诈资金，且都在短时间内被取出，疑似为涉诈分子洗钱。经查，刘某雨、李某明在朋友程某的介绍下，将自己的...……更多
2023-11-24 13:54:00取钱,网点,多名,警方,刑事,强制
...。工作人员建议其安装国家反诈中心APP，同时也给她留了网点的咨询电话，以后遇到银行卡、转账等问题可以打电话咨询。案例二：乡村振兴扶贫款，虚假信息不可信
近期，客户万先生向平安银行某支行营业部咨询,表示其刚收...……更多
2024-06-25 16:37:00平安,南京,分行,全民,春风,格局
...是治病急需支用老人银行卡里面的钱，老人本人无法前往网点，张大爷只好抱着试试看的态度到网点找工作人员寻求解决办法。大堂经理了解到客户情况后，立即安排工作人员去客户家中核实客户信息，成功为客户办理了银行卡...……更多
2024-05-29 16:40:00鱼台,济宁,建行,支行,客户服务,升级
...向宣防 筑牢反诈思想防线紧盯银行反诈阵地。围绕金融网点关键部位，联合银行部门在银行ATM机、网点窗口等醒目位置张贴防范标语，对群众疑似诈骗汇款行为，及时提醒劝阻，提高诈骗汇款发现率、拦截率，实现对目标人群...……更多
2023-11-19 20:47:00预后,转账,派出所,基础,工作,诈骗
...营港分局反诈中心反映情况，反诈中心回复等客户再次到网点预约时立即联系反诈中心。次日下午4时左右，冉女士在资金到账后至网点办理取款业务，工作人员一边向客户询问资金用途、核实交易对手相关情况以此稳住客户，...……更多
2024-08-06 20:21:00东营,农商,钱袋子,钱袋,群众,资金
...漯河市公安局郾城分局对银行在近期成功协助其擒获电信诈骗犯罪嫌疑人的事情给予了高度的赞扬和衷心的感谢。这一事件不仅展示了银行员工敏锐的观察力和高度的责任心，更体现了警银合作的强大力量。时间的指针回拨到202...……更多
2024-05-29 11:11:00合力,诈骗,分子,李佳,诈骗,漯河市
...位男性客户走进工行袍江镜海支行，要求办理汇款业务。网点客服经理询问客户转账用途及汇款金额时，客户语言含糊，声称转给他的朋友投资开公司用的，转账金额为60,000元。针对客户现场表现的情况和状态，客服经理感觉有...……更多
2024-06-27 10:12:00江镜,支行,诈骗,虚假,电信,成功
...在手机银行申请过，柜台表示暂无法办理，客户便离开了网点。随后工作人员接到一可疑电话，声称自己父亲来银行办理对公转账业务，向某公司账户转账4.9万元，工作人员称同行转账可以办理。挂掉电话十分钟左右，申请提额...……更多
2024-09-24 20:52:00建设银行,寒亭,潍坊,支行,诈骗,电信
...，又让其刷脸等操作，在稀里糊涂的情况下操作的手机。网点经理马上怀疑客户遭遇到了诈骗，于是要求客户立即将卡内剩余资金取出，防止再出现资金损失，并与客户说明情况，为其办理了暂停非柜面，然后协助其与反诈部门...……更多
2024-08-22 20:09:00昌邑,建设银行,支行,诈骗,损失,客户
...行建立防范电信诈骗管理体系，全面压实各级机构、营业网点的风险防范管理主体责任，多举措全力压降涉案账户。为严把风险关口，工行济宁分行在员工培训上下功夫。该行充分利用营业网点点多面广、贴近业务一线的有利条...……更多
2024-03-27 10:02:00济宁,分行,工作,济宁,进一,账户
...能否追回仍是未知数。在民警的建议下，该客户来到建行网点，想要把卡内余额取出，并将银行卡进行封存处理。柜员在了解事情的来龙去脉之后，对此表示惋惜，并耐心安抚了客户的情绪。在办理业务的过程中，又向客户普及...……更多
2024-06-29 12:42:00广饶,东营,建行,支行,诈骗,悲剧
...，49岁的童先生拎着一袋现金走进工行上饶广信支行营业网点，要求办理现金汇款业务。轮到童先生在柜面办理业务时，客服经理看到他神情紧张，便提高了警惕，询问其是否认识收款人，与收款人是什么关系。童先生表示不认...……更多
2023-11-24 08:42:00上饶,分行,财产,全力,群众,安全
...管控专家彭志升老师授课。领导班子成员、相关部室及各网点负责人、业务骨干共计150余人参加培训。彭志升老师从电信网络诈骗犯罪的发展趋势、农村地区电信网络诈骗案件发案情况、六种常见的电信网络诈骗类型及识骗策略...……更多
2023-11-06 09:51:00永年联社开展防电信网络诈骗培训
...严重威胁。工商银行南通分行积极履行社会责任，以营业网点为前沿阵地，凭借敏锐的洞察力和高度的责任心，成功拦截多起电信诈骗案件，为客户守住了“钱袋子”。“看病”“买房”急取钱的黄阿姨日前，在启东花园路支行...……更多
2024-09-18 17:55:00南通,防线,分行,财产,客户,安全
...年客户，骗取老年客户的钱财。确定异常后，运营主管与网点柜员共同极力劝导，并立即联系属地民警共同劝阻，最终詹阿姨暂停业务办理，防止了资金损失。近年来电信网络诈骗案件频发，诈骗手法根据时事热点不断翻新，浦...……更多
2024-08-20 14:30:00浦发银行,纪念币,诈骗,奥运,电信,银行
...，11月24日下午，一对中年夫妻到浚县农商银行长丰支行网点办理跨省汇款业务。客户非常着急，要求工作人员快速汇款。为保障客户资金安全，工作人员在办理汇款业务前询问该客户一些汇款需要的相关信息。夫妻二人说女儿...……更多
2023-11-30 08:51:00浚县,长丰,农商,支行,诈骗,工作人员
...正在理性巡检。此时客户郭某携带现金4万元急匆匆来到网点要求帮忙指导其汇款业务，内勤行长接待后便指导客户填写汇款单据，填写期间客户不断翻看手机，神情格外紧张，在仔细询问客户情况并查看其聊天记录后，立即判...……更多
2024-09-24 21:20:00官寨,济南,支行,协作,耐心,损失
...女士前来办理掌上银行业务，但在等待办理过程中，他与网点内勤主管娄猛聊起了自己的贷款需求。正是这看似寻常的攀谈，让网点主管捕捉到了潜在的诈骗风险。在谈话中，唐女士透露了自己近期收到了一条关于贷款的短信，...……更多
2024-04-02 17:58:00营业部,睢县,支行,诈骗,损失,营业
...紧急止付审核，以及“警银联动”机制对接全县51个银行网点的涉诈风险账户审查工作的一员，施海瑜坚信“我们快一秒，就能为群众多挽回一些损失”。2023年，利用96110线上劝阻12645人次，线下面对面劝阻4463人次；累计协助冻...……更多
2024-01-09 21:39:00陵水,要案,攻坚,大队,诈骗,公安局
...曹县磐石支行门外响起急促的警笛声，随后几位民警进入网点，向一名女士了解情况、讲明利害，并让她去警局协助调查。临走时，这位女士对银行工作人员对人民群众财产安全高度负责的态度和专业精神连声感谢！原来，半小...……更多
2023-11-30 12:55:00菏泽,银行业,防线,银行,合作,客户
...识普及课。在此次宣传活动中，确山县邮政分公司通过各网点电子屏宣传、柜面宣传及厅堂宣传，通过电子屏滚动播放宣传标语及金融知识，通过厅堂海报及折页宣传普及金融知识，讲解典型金融诈骗案例，提高辖区客户的风险...……更多
2023-10-18 00:29:00确山县,确山,防线,邮政,分公司,金融
...业务负责，贴心提醒，阻断转账，挽回损失”的锦旗交至网点工作人员手中，并送上了诚挚的感谢。5月底，该网点理财经理张经理注意到客户赵阿姨（化名）名下一张金额为600万元的可转让大额存单被提前支取，这引起了张经...……更多
2024-06-20 12:24:00昆山,钱袋子,钱袋,大额,支行,诈骗
...知识，邀请太原反诈中心的警官，为约谈客户、移动营业网点的工作人员和群众，通过列举“刷单”“网贷”“杀猪盘”等真实诈骗案例，现场播放《网络安全教育宣传片》《反诈宣传小视频》等网络安全视频，深入浅出地分析...……更多
2023-01-06 07:11:00太原,诈骗,成效,电信,移动,太原
...口秀英警方日前接到线索，王某芬的银行卡在辖区某银行网点取款数十万被诈骗资金。秀英警方迅速展开调查，经分析研判，发现王某芬、王某参等多人存在异常取款记录。通过排查，警方成功锁定王某参等人行动轨迹，并部署...……更多
2023-12-13 12:16:00秀英,海口,犯罪嫌疑人,嫌疑人,诈骗,警方
...立刻报警并引导客户将非柜面限额调整至0。待民警到达网点后，对吴先生再一次进行了反诈宣传，现场指导其下载国家反诈中心APP，并将其带走做进一步调查。最终，中信银行嘉兴分行工作人员凭借敏锐的洞察力和应急处置机...……更多
2024-01-19 17:47:00中信银行,柜面,中信,嘉兴,分行,银行
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