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...区支行以打击治理银行卡买卖、出租、出借为主题，通过网点宣传、外出宣教、网络渠道等多种形式，积极开展防范电信网络诈骗宣传活动，取得了良好的效果。首先加强防范意识教育，做好厅堂阵地宣传。以自己的营业网点为...……更多
2024-02-27 16:00:00自贸区,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...传、走进校园开展多种形式的公益宣传活动。（一）扎根网点厅堂，普及反诈知识。充分发挥网点主阵地作用，对到网点办理业务的客户开展100%全覆盖反电诈提醒，面向客户宣传全国反诈专线96110、农业银行反诈服务咨询电话，...……更多
2024-03-11 16:45:00银河,济南,支行,诈骗,宣传,电信
...客户遭受经济损失。十里河支行是中信银行北京分行众多网点中的一个典型代表。中信银行北京分行不仅在日常业务中定期组织员工进行反诈能力培训，提升一线员工的识诈、反诈能力，强化员工风险和责任意识，还以银行厅堂...……更多
2023-12-01 00:26:00中信银行,十里,中信,关卡,支行,市民
...局果园新村派出所展开调查。与此同时，联通公司某业务网点负责人也找到了公安机关。对方表示，他们在工作中也发现了该固定电话存在异常，于是办理了停机等待核实具体情况。接下来，办案民警与联通公司工作人员共同上...……更多
2024-07-05 19:15:00固话,诈骗,警方,居民,提示,电话
...。当天下午，一名客户急匆匆走进兴业银行莆田黄石支行网点，向工作人员咨询手机银行扫码后为什么提示“核心手机号码与身份证不符”，工作人员经查询业务系统后为其办理变更手机号码业务，业务办理过程中，该客户手机...……更多
2024-04-30 07:33:00金融,客户,银行,莆田,诈骗,工作
...督管理、对重点部位的安全监测。异常人员只要走进银行网点，AI鹰眼安全风险识别预警系统可立即识别并启动事前预警；暴恐和盗抢风险等级较高的122家支行和75家离行式自助银行，均安装了智能行为分析设备，并试点引入AI算...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...积极开展打击电信网络诈骗主题宣传活动。一是充分利用网点主阵地开展宣传。在各网点LED显示屏上滚动播放防电信网络诈骗宣传内容，于大厅醒目位置展示防范电信网络诈骗宣传海报，向前来办理业务的客户发放宣传折页，进...……更多
2024-06-27 10:51:00常熟市,常熟,支行,诈骗,宣传,电信
...生办理银行卡的高峰时期，建设银行泰安肥城支行组织各网点对前往网点的大学新生开展防范电信网络诈骗宣传活动，进一步深化反电信网络诈骗宣传工作，提升大学生防范电信网络诈骗意识和能力。随着大一新生逐渐开学，大...……更多
2024-10-08 15:26:00肥城,建设银行,泰安,对大,支行,诈骗
...冒老师或子女的诈骗案件；“双十一”期间联合辖区快递网点张贴反诈宣传海报，提醒消费者谨防购物消费类的诈骗；七夕前夕，以“遏制高价彩礼 推动婚假移风易俗”相关活动为契机，向参与活动的人员讲解了各种诈骗的常...……更多
2024-01-11 23:01:00宝峰,宜春,万家,靖安,诈骗,宝峰
...渠道宣传，提升公众防诈意识。该行充分利用自身的服务网点和数字渠道，通过悬挂宣传横幅、发放宣传手册、播放防诈骗视频等多种形式，向客户普及防诈骗知识。并深入社区、学校、企业等机构，宣传了一系列反诈骗专题知...……更多
2024-06-03 15:27:00钱袋子,钱袋,济南,建行,支行,防火墙
...待一笔款项到账，必须马上解锁。”警方将在逃人员带离网点银行工作人员按规定引导该男子扫描公安机关风险提示二维码并填写有关信息核实表，请该男子取号并在等候区等待办理业务。不久，网点接到贵阳市反诈中心电话，...……更多
2024-03-29 10:42:00营业室,贵阳,白云,贵州,支行,营业
...询问了大额取现资金用途。高某表示自己取钱要结婚用，网点按流程记录预约信息。5月31日上午，高某来到网点3号柜台取现，业务办理过程中，系统提示高某名下有账户管控，客服经理询问高某取钱的用途及资金来源，高某回...……更多
2024-06-19 15:47:00青岛,防火墙,防火,银行,合作,人民
...习记者 赵雅琪）暑期是出行高峰期，同时也是电信网络诈骗的高发期，为深入开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动，遏制当前电信网络诈骗案件，特别是机票“退改签”诈骗高发态势，7月26日，烟台市公安局反诈骗中心、...……更多
2024-07-26 22:32:00蓬莱,烟台,骗局,全民,机票,机场
...客户财产损失。10月19日下午，客户李某携带10万元现金来网点存款，柜台为客户存入后，客户便急忙离开，要求大堂经理协助其在手机上转账汇款，大堂经理询问客户是否认识收款人时，客户回答认识，又询问客户转账用途时，...……更多
2023-10-23 21:26:00迎泽,浦发银行,太原,人心,慧眼,支行
...益，将自己的银行卡和手机提供给他人使用，并前往银行网点帮助取款，导致他人被诈骗的钱款被转移，其行为已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，屏南县法院依法判处王某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元，...……更多
2024-05-15 17:09:00屏南,福建,乡镇,法院,活动,屏南县
...，积极开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动。以营业网点为阵地，营造活动氛围。该行以营业网点为阵地，通过消费者权益保护专区、公众教育区、网点营销传播系统、LED显示屏等渠道开展反诈宣传。例如网点门楣滚动播放...……更多
2024-08-02 18:12:00宣传月,广西,分行,全民,行动,宣传
...位老人，马上警觉起来，原因是这位老人前段时间也曾到网点来咨询数字人民币无法提现的问题，当时网点工作人员询问前因后果后已明确告知这是一个假的数字人民币网站，让其千万不要轻信转账，并对老人进行了反诈宣传，...……更多
2024-09-02 17:32:00绍兴城,钱袋子,绍兴,钱袋,老年人,支行
...人员凭借丰富经验及敏锐判断，识别此为典型电诈事件。网点工作人员立即指导客户报警，同时将反应情况至市反诈中心民警，经确认相关APP为电诈犯罪团伙所掌控。风险提示暖关怀网点工作人员及时对客户账户进行止付处理，...……更多
2024-01-19 15:00:00中信银行,中信,太原,分行,行动,银行
...社会同防共治的良好氛围，近期，中信银行郑州分行辖内网点联合公安机关开展系列反诈宣传活动。4月29日，中信银行郑州航海路支行联合郑州市公安局管城分局在航海东路社区党群服务中心周边开展了以“防范电信诈骗，共建...……更多
2024-05-07 16:04:00中信银行,中信,郑州,分行,公园,宣传
...力，为解答客户疑难和讲解相关法律法规奠定基础。通过网点和线上相结合，在网点大厅内摆放宣传展板、播放警示教育视频、发放宣传材料等多种形式向到店客户讲解非法集资、电信诈骗的常见特征及防范方法，有针对性地向...……更多
2024-03-08 15:43:00东营,建行,支行,宣传,金融,知识
...称要以实物黄金的形式把资金留给子女。待客户离开后，网点立即向真如派出所反映情况，并确认倪大爷遭受了电信诈骗。随后支行迅速联系黄金公司，及时拦截了已发货的金条。最终支行协同民警与黄金公司，为倪大爷破例办...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
...理取现销户业务。经办柜员与客户核实发现，该客户到达网点前一小时内有一笔行外异地个人账户转入资金，客户拒绝向网点人员透露相关信息，并在接下来核实中疑点重重。网点工作人员立即向分行财会部报告，并联系当地公...……更多
2024-05-15 16:41:00表扬信,表扬,背后,行动,桂林,刘某
如何斩断诈骗团伙的“洗钱”通道，成为遏制电信网络诈骗犯罪活动的关键。当四处游弋的网约车，成为骗子的“运钞车”，电信网络诈骗风险再度升级。最早在今年9月，上海警方就已发现，网约车成为骗子的“闪送”工具，...……更多
2024-11-22 08:57:00上海,包裹,多名,不明,司机,犯罪
...传，引导其增强风险意识，提升防范抵制电信诈骗能力。网点工作人员去往黄河口车展、学校、社区等人流量较大的地方，通过发送宣传册、一对一讲解相结合的形式，为客户讲解防范非法集资和电信诈骗、杜绝买卖银行卡，反...……更多
2024-09-18 17:03:00东营,东营区,营业室,建行,支行,营业
...天，也不愿透露任何信息。凭借着职业的敏感性，一旁的网点负责人意识到该名客户可能遭遇电信诈骗，随即作出提示：“如果收款人是陌生人，一定要核实清楚，谨慎转账。”图为该行工作人员协助当地民警了解客户情况(图...……更多
2024-07-08 17:31:00新路,乌当,贵阳,钱袋子,钱袋,贵州
...心理不强的人极具欺骗性。所以客户就信以为真，赶紧来网点进行转账汇款。此时，该行的另一位工作人员也注意到了，查看所有信息后，也一同劝说这名老人，并向老人强调说如果是国家收款，收款方不应该是个人……十几分...……更多
2024-03-01 17:15:00名苑,济南,大额,建行,支行,诈骗
...的情况，一定要告知家长，遇到可疑情况要及时通过银行网点、银行客服进行咨询或拨打“110”报警。同时还详细普及了“断卡”行动的相关知识，向同学们明确告知出租、出借、出售、购买银行卡和手机卡是违法犯罪行为，并...……更多
2024-09-12 23:26:00恒丰,烟台,分行,你我,宣传,银行
...活动。“金融教育宣传月”期间，中国邮政聊城分公司以网点厅堂为阵地，多渠道、多形式地开展金融教育宣传活动。9月21日，中国邮政聊城分公司联合邮储银行，在东昌府区昌润南路湖西大集开展“金融为民谱新篇 守护权益...……更多
2024-09-23 12:01:00聊城,宣传月,年金,中国,邮政,分公司
...主管汇报情况。警方迅速赶到现场，一同劝导马女士。在网点员工与警方的通力合作下，马女士这才醒悟过来，意识到自己险些上当受骗酿成大损失。回过神来的马女士再三感谢了网点工作人员和出警民警。一直以来，苏州农商...……更多
2024-07-29 22:52:00农商,苏州,一刻,银行,服务,账户
...在线上通过官方网站、微信公众号发布公告，线下则采用网点营业大厅张贴公告内容、手机短信、电话外呼等方式对“沉睡账户”进行提醒提示。清理“沉睡账户”不仅可以帮助金融消费者唤醒闲置资金，提高资金利用效率，维...……更多
2024-07-01 15:07:00渤海,钱袋子,钱袋,账户,百姓,银行
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