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...，李某负责找人建立网站、修改网站后台数据、提供收款账户、取款。徐某、吴某负责在网上发布广告，拉被害人进QQ群发布虚假信息，向被害人宣传“跟随操作团队能增加中奖概率”诱导被害人充值。待被害人充值后，由李某...……更多
2023-10-08 07:34:00诈骗,花样,手段,犯罪,诈骗,被害人
3月21日报道：由于餐饮公司没有及时取出外卖平台账户内的营业款，使得大笔资金“沉睡”在账户中。然而，第一个发现并“唤醒”这笔资金的竟是觊觎它的不法分子。近日，经上海市徐汇区人民检察院依法提起公诉，法院依...……更多
2024-03-23 00:27:00账户,资金,平台,何某,公司,账户
...的午餐，切不要因为一时的贪念，将自己的银行卡、银行账户等出租、出借、出售给他人使用，成为信息网络犯罪的帮凶，让自己跌入违法犯罪的深渊。（长春中法） ……更多
2022-12-16 11:48小利,帮凶,犯罪分子,分子,犯罪
...的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，钱到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...何形式的额外赔偿或罚款要求，且严禁工作人员使用个人账户收取任何款项。但黄某某的行为显然不是为了阻止盗窃行为来维护超市利益，而是为了一己私利。他利用自己查阅超市监控的权限，寻找漏付款的顾客，再以超市名义...……更多
2024-03-22 07:19:00戏码,把柄,万余,录像,监控,超市
本文转自：上海法治报银行账户被冻结，还“欠”了一辆车检察机关还原真相助推溯源治理徐汇区检察院检察官开展调查还原案件真相。 徐汇区检察院供图资料图片□法治报通讯员 孙钰程 李奕轩 法治报记者 徐荔一次微信...……更多
2023-01-20 09:16:00账户,银行,张先,检察,公司,检察官
...执行了砖厂缴存的保证金53万元，并将钱款划入了万某的账户。“我们厂生产的是页岩砖，根本用不到水泥，法院调解书认定砖厂向万某购买了100余万元的水泥，这官司肯定有问题。”张某向检察机关申请监督时说。送走张某后...……更多
2023-10-18 06:51:00环境治理,保证金,保证,环境,万某,砖厂
...定，并启动执行回转，将107万余元款项转回至李某的银行账户中。（孙艳杨晓霞） ……更多
2023-12-14 06:46:00平坝,安顺,养老,强制,李某,商业银行
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
...识时，李磊还是一家大型国有船舶公司的二副。2016年，妻子怀上二胎后，他决定辞掉工作在外面闯荡，“差不多是2020年进入的海昌，当时他还很高兴，因为工资很高，而且让他当船长。”申女士回忆，截至目前丈夫在海昌公司...……更多
2023-01-16 18:24:00印尼,船长,海域,离奇,中国,妻子
...纠纷。今年8月10日，姜某某擅自将在瓮安县某工地做工的徐某某之妻秦某某使用的铁铲拿走在小区地下车库干活。秦某某发现系姜某某所为，后发生争吵，并相互推搡、扯打，造成徐某某右额部及右顶部受伤，姜某某右侧第5前...……更多
2023-11-07 16:27:00相济,宽严,刑事案件,和解,案件,刑事
...取非法利益，在明知是非法转账的情况下，将自己的银行账户、微信账户等提供给对方收款，并将款项转入指定账户，从中获利900元。经查，黄某某银行账户、支付宝账户、微信支付账户单向流水金额共计2万余元。经审查认定...……更多
2024-04-16 06:11:00机制,不起诉,账户,检察,凤冈县,凤冈
...、奢侈品包都被他盗窃用于变现近日经上海市黄浦区人民检察院提起公诉黄浦区人民法院以盗窃罪判处被告人张某有期徒刑5年并处罚金3万元并责令被告人张某退赔违法所得给被害人深夜的办公室内，一男子正在加班，他想起自...……更多
2023-12-07 13:24:00劳力士,劳力,上海,手表,男子,办公室
...必须一致，并须于2023年10月26日15:00前到账）。上海国泰账户户名：上海国泰拍卖行有限责任公司；账号：11007473456201；开户行：平安银行上海黄浦支行。上海金磐账户户名：上海金磐拍卖有限公司；账号：310066195018010024321；开户...……更多
2023-10-20 17:01:00拍卖,上海,国泰,拍卖公告,拍卖行,公司
本文转自：新闻晨报开设企业账户帮别人收款，真有这么好的“生财之道”？3人因违法搭设游戏私服牟利获刑徐汇检察院 只要注册一家公司，开设企业账户，帮别人收款就可以挣到钱？这么好的事情竟被邓某遇上了。他不但自...……更多
2024-04-17 05:04:00私服,违法,何某某,私服,何某,账户
...解决企业难题“检察院仅用10天的时间就帮助我们解封了账户，商场的经营又恢复正常了！”日前，聊城市茌平区某购物广场负责人吴某高兴地向“检察法治服务专员”反馈。今年3月22日，吴某通过聊城市检察院民营企业控告申...……更多
2024-04-28 07:18:00营商,分项,检察,环境,服务,检察
...益诉讼案件。双方当事人经法院组织达成调解协议，被告徐某等三人不仅共承担了5.8万余元的生态修复费用，还需通过劳务代偿的方式替代履行环境修复责任。自然保护区内现电鱼狂人2023年4月9日凌晨，徐某、刘某、周某在位于...……更多
2024-01-11 19:16:00环境资源,重庆,劳务,法庭,损失,生态
...浸在悲痛中难以走出。有时候下班回家，得闲了，伍思的妻子就会搬一张椅子坐在门口，一坐就是许久，她说，她在等女儿回家。（文中伍思、伍倩、小宝均为化名）九派新闻记者温艳丽上海报道编辑任卓【来源：九派新闻】版...……更多
2023-11-30 10:15:00受害人,丈夫,父亲,女子,孩子,徐某
...林尽显护筐能力，在比赛胶着时，不断帮助球队打开得分账户，共摘下16分9篮板，投篮命中率达到66.7%。王哲林更是在与深圳男篮的比赛中取得26分12篮板的大号两双，并命中绝杀三分，带领上海男篮112：111客场险胜深圳男篮，避...……更多
2024-01-05 20:00:00黄浦江畔,男篮,黄浦,末节,山东,上海
...而最近徐某老公开车发生了剐蹭，鼓捣车辆摄像功能发现妻子和马某在车内的三次车震行为，被绿的丈夫很愤怒！徐某的老公发现妻子的糗事，干脆拿着妻子手机把两人激情事情抖露出来，反正丈夫也不会让妻子再在这里上班了...……更多
2024-01-15 16:06:00一幕,荒诞,电动车,电动,国产,特斯
...就近前往银行网点，将纪念钞等额变现、汇款至指定银行账户，涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得。9月下旬，警方将再次购买纪念钞的刘某及其同伙付某抓获，查获银行卡4张、人民币现金4.2万元、作案手机3部。犯罪团伙被警方抓获画面。...……更多
2023-12-08 16:16:00九人,团伙,资金,刘某,犯罪,黄浦
...合肥市“两棵树”案件；芜湖市南陵县人民检察院办理的徐某、王某等人黑社会性质组织犯罪侦查活动监督案和南四湖流域生态环境保护公益诉讼案。王敬安说，下一步，该省检察机关将在办好每一个案件的基础上，充分发挥案...……更多
2023-01-11 20:53:00检方,安徽,典型案例,检察,典型,案例
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。据介绍，近年来...……更多
2023-10-27 04:24:00检察,犯罪,数量,机关,趋势,犯罪
...直到近期，法院执行庭经调查发现，李某名下使用的银行账户在该案判决生效至立案执行时，不仅有数万元资金进出，还有购买二手车、娱乐消费等支出。法院认为，李某有能力履行而不履行赔付义务，遂以涉嫌拒不执行判决、...……更多
2023-12-27 17:09:00一人,和解,检察,双方,机关,李某
本文转自：检察日报【象山县检察院】设立蓝碳生态碳账户修复海洋生态本报讯（记者蒋杰通讯员方芳）近日，浙江省象山县检察院依托宁波、厦门两地产权交易中心设立全国首个跨省共建的蓝碳生态碳账户。蓝碳是海洋活动...……更多
2024-03-24 06:26:00生态,账户,海洋,象山县,象山,海洋
...相关信息后，对方以小董境外手机号有问题、名下有银行账户参与了涉及368万的洗钱案为由，要求小董下载国外专用聊天软件“discord”进行联系。警方供图
在软件上，对方将所谓的“刑事拘捕决定书”和“资产冻结执行书”发...……更多
2023-11-15 15:57:00民警,留学生,一句话,时刻,关键,社区
...。阿明向行政机关申请对加处罚款延期缴纳未果后,企业账户和其个人账户均被冻结,银行贷款和32名员工工资都无法支付,这让本就举步维艰的企业雪上加霜。罚款为何难以执行?调查核实觅真相罚款尚未缴清,案件却已执结。这是...……更多
2023-11-22 08:52:00平度,山东,实质性,实质,争议,企业
...赔偿款111万元赔付,由冯某姐姐代领赔偿款并存入其银行账户。冯某生前,已于2019年8月23日与刘某协议离婚,3名未成年子女由冯某抚养教育,与爷爷、奶奶共同生活。身亡后,3名未成年子女与其母共同生活。因分割赔偿款未能达成一...……更多
2024-03-19 07:53:00安康,案件,妇女,典型,权益,儿童
...（公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃），将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，...……更多
2024-02-02 12:36:00黄某,犯罪,典型案例,检察,典型,机关
...了几天，小伍接连开车接了4个人前往银行办理了4个对公账户。所谓对公账户，其实就是以某某店铺的名义在银行开的账户。等4个人办好银行账户后，小伍将办好的银行卡、U盾等资料放在一个袋子里，带回去交给了“张哥”。...……更多
2023-12-25 01:26:00好处费,好处,银行,不起诉,银行,账户
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你敢相信吗？地球和月球之间，竟然能放下太阳系所有行星接下来的内容，可能会颠覆你对宇宙的认知从炽热的水星，到遥远冰冷的海王星
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