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检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势
本文转自：青海法治报
最高检
检察机关起诉洗钱犯罪数量呈持续上升趋势
据新华网消息 最高人民检察院10月26日发布了前三季度检察机关依法惩治洗钱犯罪的有关情况。数据显示，今年1月至9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1718人，同比上升14.8%，涉及的上游犯罪主要集中于毒品、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。
最高检第四检察厅负责人介绍，检察机关办案发现，犯罪分子洗钱手段多样，除购房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外，租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段，如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得，并提供“刷脸”等身份认证全套服务。
据介绍，近年来，随着网络支付、区块链等现代信息技术的应用，各类新型洗钱手段不断出现。有的搭建“跑分平台”汇聚大量个人账户用以收取、转移犯罪资金；有的利用虚拟币交易开展跨境洗钱；有的通过直播平台打赏后，再以向主播“借款”等方式洗白资金。这些新型洗钱手段通过海量资金账户，快速多层转移资金，技术性、隐蔽性增强，对发现查处犯罪带来更大挑战。
最高检第四检察厅负责人表示，检察机关对洗钱犯罪持续加大追诉力度，坚持“一案双查”，在办理上游犯罪案件时，同步审查是否遗漏涉嫌洗钱犯罪事实或犯罪嫌疑人，同步开展引导侦查取证。最高检会同中国人民银行、公安部等有关部门，深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，特别是在线索移送、信息共享、资金穿透、行业治理等方面与反洗钱工作部际联席会议成员单位全面加强协作，强化反洗钱工作合力。
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快照生成时间：2023-10-27 05:45:04
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