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武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘27人
...事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少?您公司被骗35万!”8月6日上午9时许,一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
...落地调查。调查中发现,被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪,发现李某当时还在武汉活动,准备乘坐火车离汉,民警迅速出击,将其抓捕。根据李某提供的线索,分局合...……更多
涉案千万!武汉警方破获特大网上“赌石”诈骗案
10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。据了解,今年7月,武汉市民刘先生来到武汉市武昌区公安分局报警,称其在某平台直播间内购买翡...……更多
武汉警方通报:抓获124人
...网上直播间,骗局也层出不穷。10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。轻信网上赌石被骗354万元7月11日,市民刘先生匆匆来到武昌区公安...……更多
蛟河警方破获系列电信网络诈骗案
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后,通过微信和银行卡转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
宁波警方抓获72人“洗钱”团伙最后一名嫌疑人落网
...了解,陈某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因银行卡被限额,于是通过“朋友”李某中转并承诺给予其帮忙费3000元。刚走出银行大门,就被两名“警察”围住,李某和30万元现金被一同带上了车。警方随后调查监控发...……更多
勐海警方铲除两个“跑分”洗钱团伙涉案资金130余万元
...中获取线索,一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查,王某名下银行卡交易频繁,资金异常,关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线,一个以王某为首,层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。 2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
通辽警方捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙
...区公安分局经过缜密侦查,于近日成功捣毁一个非法贩卖银行卡的犯罪团伙,涉案金额高达3000余万元,共抓获嫌疑人13人,查扣银行卡30余张,手机20余部,查扣现金2万余元,斩断了一条帮助境外电诈集团洗钱的黑灰产业链。据...……更多
腾冲警方打掉两个帮信团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案流水200余万元
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名,收缴各类银行卡7张,现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初,腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后,立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
武汉警方打掉一“跑分车队”诈骗团伙
...伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动,打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙,刑拘16人,涉案金额达600余万元。紧盯资金流向,挖出“...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...那里将她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”...……更多
女子名下多张银行卡每天流水十几万元警方介入
...制措施。诸暨警方此前获取线索,一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。调查发现,67岁的赵某持有的银行卡此前从未出现大额流水,3月起突然每天流水十几万元,往来账户涉及省内外诈骗受害人,初步断定该...……更多
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时,一张流水异常的银行卡进入了视线,该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转,成为洗钱的工具。很快,银行卡的持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
武汉男子网络“赌石”被骗354万元!武汉警方破获特大诈骗案抓获124人,诈骗套路揭秘
...354万余元。10月24日,极目新闻记者获悉,武汉市公安局武昌区分局接到报案后成立专班开展侦查,组织数十名民警赶赴云南,抓获并押回涉案嫌疑人124名,破获一起特大网上“赌石”诈骗案。目前,初步查明涉案金额超过1000万...……更多
一支付平台被端!涉案95亿元,41人被抓
...朱某航等9人抓获归案, 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组...……更多
抓获3人!屯昌警方成功打掉一个“跑分”团伙
...端、南海网3月28日消息(记者任桐通讯员张伟)把自己的银行卡,借给别人使用,就能从中轻松赚到“好处费”?倘若你真的这样做,可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日,屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
钱没赚到倒赔8000元
...过朋友介绍,搭上了诈骗团伙的“上家”,将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式,李某获得了1800元的非法报酬。但是,因为转账操作频繁,李某的账户被短期冻结,而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...一“跑分”洗钱案,两名犯罪嫌疑人落入法网,查获涉案银行卡12张,止付涉案资金40余万元。4月10日,公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索,称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后,反诈中心民警立即着手...……更多
三亚警方打掉一个非法架设goip设备的团伙
...查打击。警方提示:切勿将自己的手机卡等通信工具以及银行卡等支付工具出借、出租、出售给他人,非法安装、使用GOIP设备,情节严重的将被依法追究刑事责任。电信诈骗该如何防范? ……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...20余万元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈...……更多
嫌疑人被“黑吃黑”后等来手铐 淮南打掉一电诈洗钱“取现车队”
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后,在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望,结果等来冰凉的手铐。11月15日,淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方:侦查发现“取现车队”11月1日晚,...……更多
...出所联系这名女子。据李某描述,她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天,给她二三百块钱的佣金。可是之后,这位朋友又多次借卡,李某虽有所怀疑,但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...,切莫因为一点小利就蒙蔽双眼,将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人,谨防触犯法律,成为不法分子帮凶。来源:潮新闻 ……更多
一学生偷盗同学电话卡,贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报,警方:已抓获
...,这个过程被称为“跑分”,大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份,实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
女子送锦旗感谢民警找回30万却被抓 公安破获离奇案中案
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金,但因她自己的银行卡被限额,于是通过“朋友”李某进行中转,并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午,她和李某取完钱后刚走出银行大门,就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
非法换汇、地下钱庄、虚拟货币!警方抓获犯罪嫌疑人74人 涉案金额158亿元
...级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中...……更多
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泰国校服火出圈,青春阳光重回学生时代
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上海5岁女孩出生后,竟一次头发没剪过?背后故事太暖了!
在徐汇区天平街道高安居民区,一个小小的身影总是吸引着人们的目光。五岁的非非,有着一头乌黑亮丽的长发,从出生到现在从未剪过
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