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犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”，12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
类别：社会 发布时间：2023-12-27 14:09:00 来源：九派新闻
近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。
犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号和张某的支付宝账号。
李某在聊天软件上“引导”受害人崔女士进行虚假投资理财。
受害人崔女士上钩后表露了自己的“投资”意愿。与此同时，李某用王某的淘宝账号购买抖币充值的商品。
李某购买抖币充值的商品后，付款方式选择“找朋友帮忙付”选项。
随后淘宝平台生成一个付款二维码，李某引导崔女士扫描二维码，通过付款完成“投资”操作。
受害人崔女士扫码付款成功后，王某的淘宝账号就成功购买了大量的抖币。
李某在网上发布优惠充值抖币的广告信息。购买者陈先生看到广告后，联系李某购买，李某则要求陈先生将钱转到张某的支付宝账号，李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上，完成交易后，李某成功将诈骗资金“洗白”。
目前此案抓获犯罪嫌疑人12人，该案正在进一步侦办中。
【来源：熊猫反诈】
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快照生成时间：2023-12-27 15:46:17
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信息原文地址：
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