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犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

类别:社会 发布时间:2023-12-27 14:09:00 来源:九派新闻

近日,攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金。

犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号和张某的支付宝账号。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

李某在聊天软件上“引导”受害人崔女士进行虚假投资理财。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

受害人崔女士上钩后表露了自己的“投资”意愿。与此同时,李某用王某的淘宝账号购买抖币充值的商品。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

李某购买抖币充值的商品后,付款方式选择“找朋友帮忙付”选项。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

随后淘宝平台生成一个付款二维码,李某引导崔女士扫描二维码,通过付款完成“投资”操作。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

受害人崔女士扫码付款成功后,王某的淘宝账号就成功购买了大量的抖币。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

李某在网上发布优惠充值抖币的广告信息。购买者陈先生看到广告后,联系李某购买,李某则要求陈先生将钱转到张某的支付宝账号,李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上,完成交易后,李某成功将诈骗资金“洗白”。

犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获

目前此案抓获犯罪嫌疑人12人,该案正在进一步侦办中。

【来源:熊猫反诈】

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快照生成时间:2023-12-27 15:46:17

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