- 我的订阅
- 社会
我们正处于一个信息大暴发的时代，每天都能产生数以百万计的新闻资讯！
虽然有大数据推荐，但面对海量数据，通过我们的调研发现，在一个小时的时间里，您通常无法真正有效地获取您感兴趣的资讯！
头条新闻资讯订阅，旨在帮助您收集感兴趣的资讯内容，并且在第一时间通知到您。可以有效节约您获取资讯的时间，避免错过一些关键信息。
犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”，12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
类别：社会 发布时间：2023-12-27 14:09:00 来源：九派新闻
近日，攀枝花市公安局仁和区分局破获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。
犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号和张某的支付宝账号。
李某在聊天软件上“引导”受害人崔女士进行虚假投资理财。
受害人崔女士上钩后表露了自己的“投资”意愿。与此同时，李某用王某的淘宝账号购买抖币充值的商品。
李某购买抖币充值的商品后，付款方式选择“找朋友帮忙付”选项。
随后淘宝平台生成一个付款二维码，李某引导崔女士扫描二维码，通过付款完成“投资”操作。
受害人崔女士扫码付款成功后，王某的淘宝账号就成功购买了大量的抖币。
李某在网上发布优惠充值抖币的广告信息。购买者陈先生看到广告后，联系李某购买，李某则要求陈先生将钱转到张某的支付宝账号，李某再将抖币充值到陈先生的抖音账户上，完成交易后，李某成功将诈骗资金“洗白”。
目前此案抓获犯罪嫌疑人12人，该案正在进一步侦办中。
【来源：熊猫反诈】
以上内容为资讯信息快照，由td.fyun.cc爬虫进行采集并收录，本站未对信息做任何修改，信息内容不代表本站立场。
快照生成时间：2023-12-27 15:46:17
本站信息快照查询为非营利公共服务，如有侵权请联系我们进行删除。
信息原文地址：
更多关于犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号的资讯：
...曾某麟、曾某答、符某杰。”苏戈介绍说，抓捕时，3名犯罪嫌疑人刚诈骗到了800元，他们正商议下一步诈骗计划。经突击审讯，曾某麟等3人供述了自己的犯罪行为，并向警方提供了另外2名
2023-06-07 17:57:00
...管刑侦局长为组长，由反诈中心牵头，通过对先期抓捕的犯罪嫌疑人的资金进行梳理，同时根据犯罪嫌疑人供述，发现提供聊天工具账号、解封账号、买卖域名、网站推广、吸粉引流等灰黑产犯罪嫌
2023-01-04 00:49:00
...礼品骗取老年人个人信息进行倒卖牟利的不法团伙，抓获犯罪嫌疑人12名，查扣涉案手机223部，电脑主机7台，相关设备6台，涉案金额300余万元。以免费礼品骗取信任2023年8月，
2024-01-19 11:26:00
...团伙所在的窝点进行集中收网。1月26日晚，警方当场抓获犯罪嫌疑人5名，查扣涉案手机20部，缴获赃款70余万元。经查，2023年以来，犯罪嫌疑人蒋某等5人，通过与境外诈骗分子对
2024-02-07 02:44:00
...值业务费用1元至10元不等，疑似手机被远程操控。经查，犯罪嫌疑人陈某、高某与老年手机方案商、生产商勾结，在老年机生产环节中植入木马程序，后台订购“天气”“财经”等增值业务，并
2023-12-01 15:07:00
...卡激活，骗取个人信息的诈骗活动。为了避免被人察觉，犯罪嫌疑人专门找偏僻的乡镇，年轻人少，老年人多的村庄下手。
据警方统计，该团伙在邓州市流窜的1个月时间里，邓州市已有近15
2024-12-24 20:25:00
...诈骗的犯罪团伙，破获系列电信网络诈骗案10余起，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案金额50余万元。“游戏高手”免费送皮肤“我是游戏主播，我们3个组队带你玩一起‘上分’……”2023年7
2023-09-23 10:29:00
...冒充货主和货运司机双向诈骗运费的犯罪团伙，一举抓获犯罪嫌疑人5人，涉及全国百余名车主，涉案价值150余万元。千里运货运费被“截胡”5月9日，淄川公安分局淄河派出所民警李广杰讲
2023-05-11 20:37:00
...为诈骗团伙提供通信支撑的电信网络诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人。“GOIP”是一种自动拨号设备，其通过异地远程操控拨号进行诈骗。一台“GOIP”可供数十张甚至上百张手机SIM卡
2022-12-25 05:41:00
更多关于社会的资讯：
河北新闻网讯（刘春学、刘子阳）2月5日以来，围场再次遭遇寒潮，多地出现低温冷雪天气，最高气温直降15摄氏度，用电负荷同步攀升
2026-02-12 11:11:00
鲁网2月12日讯近日，2025年“齐鲁最美法治人物”发布仪式在济南举行。“齐鲁最美法治人物”的“美”是硬核担当，更是司法温情
2026-02-12 11:40:00
多彩贵州网讯“真是太感谢你们了！我母亲今年93岁，行动不便，常年卧床，去银行网点办理业务实在困难，眼看着养老金没法按时领取
2026-02-12 11:53:00
华商网讯（记者 姬文艳 通讯员 杨庚毅 陈星衡）腊月二十三，小年。清晨六点，秦巴山脉仍浸在浓墨般的夜色中。连接新麻柳与新官渡的牛角坪特大桥
2026-02-12 11:55:00
图为动车组机械师邹佩岐正在对动车组车门进行清洁作业(杨睿摄)华商网讯 （记者 刘超 通讯员 宋文豪 杨雨镟 杨睿）2月3日
2026-02-12 11:55:00
春运启幕，万家归巢，当千家万户围坐炉边共享团圆之时，有这样一群人，褪去一身烟火，奔赴万米云端，用细心、真心与坚守，温暖着每一段跨越山海的团圆路
2026-02-12 11:56:00
大皖新闻讯2月11日下午，上海站月台，人潮涌动。K5827次临客列车刚刚停稳，车门打开，乘务员郑伟还没走下脚踏板，就看见妻子潘元元已经站在黄线外等他
2026-02-12 12:07:00
大皖新闻讯 2月10日上午10时30分许，农历腊月二十三北方小年，蒙城街头年味渐浓、车流不息。当地102路公交车驾驶员张大伟驾车途经辛集街路段时
2026-02-12 12:07:00
大河网讯 为了让群众足不出户就能了解到医保政策，河南省医疗保障服务中心与大河网联合打造了“河南省医保中心直播间”，并推出“小保讲医保”系列短视频
2026-02-12 12:13:00
2月11日凌晨，橙友“冰阔乐不加”在橙柿互动App橙柿直通车论坛发帖：三堡北苑有部分业主存在飞线充电的情况，非常危险，希望社区能重视处理
2026-02-12 12:16:00
2月6日，橙友jX70Xw在橙柿互动App橙柿直通车论坛发帖：这车要停到猴年马月？萧山蜀山九悦江南城外侧一辆僵尸车，停了一年多没动静
2026-02-12 12:16:00
近日，市民陈先生反映：拱墅区石桥街道华丰人家地下车库负一层，堆积了几百平方米开发商遗留的大量建筑垃圾、纸壳、泡沫箱等易燃物品
2026-02-12 12:16:00
为进一步激发消费需求、释放消费活力，近日，财政部、商务部、国家税务总局明确支持50个左右城市开展有奖发票试点工作，其中石家庄市入选
2026-02-12 12:49:00
第四届邯郸供销大集春节惠民生促消费活动，以“逛供销大集品年货盛宴”为主题，为市民奉上了一场年货嘉年华，为新春佳节增添了浓厚的喜庆色彩与火热氛围
2026-02-12 12:50:00