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武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙涉案10亿,7个抓捕小组多省收网刑拘27人
...事拘留,他们控制的账户资金流水数量高达10亿元。一张银行卡背后的猫腻“多少?您公司被骗35万!”8月6日上午9时许,一个110报警打破了分局“打击新型电信网络犯罪中心”的平静。民警辅警赶紧追问涉案账号和被骗过程。...……更多
武昌警方破获一起跑分洗钱团伙
...某团伙27名成员。据查,该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡,用这些银行卡接收电诈赃款后,在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱,涉案资金流水数高达10亿元。一名“卡农”从浙江来汉落网今年8月6日上午9时许,武汉市公...……更多
武汉警方打掉一个利用虚拟币洗钱的洗钱团伙
...落地调查。调查中发现,被骗资金的流向中有一笔经李某银行卡流出。“情指行”一体化中心、合成作战中心配合追踪,发现李某当时还在武汉活动,准备乘坐火车离汉,民警迅速出击,将其抓捕。根据李某提供的线索,分局合...……更多
涉案千万!武汉警方破获特大网上“赌石”诈骗案
10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。据了解,今年7月,武汉市民刘先生来到武汉市武昌区公安分局报警,称其在某平台直播间内购买翡...……更多
武汉警方通报:抓获124人
...网上直播间,骗局也层出不穷。10月24日,武汉市公安局武昌区分局通报,近日侦破一起特大网上“赌石”诈骗案,抓获违法犯罪人员124名,涉案金额超千万元。轻信网上赌石被骗354万元7月11日,市民刘先生匆匆来到武昌区公安...……更多
...人开车前往该商场地下车库,与自己提前就安排好的下线银行卡卡主曾某、李某遥见面,后从他们两人手中领取了银行卡,李某和雷某宇前往金店通过POS机的方式购买了5万余元黄金和6万余元手机,再由李某和雷某宇将购买的黄...……更多
蛟河警方破获系列电信网络诈骗案
...“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后,通过微信和银行卡转账到李某账户,李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查,一个以高某为首,李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网...……更多
勐海警方铲除两个“跑分”洗钱团伙涉案资金130余万元
...中获取线索,一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查,王某名下银行卡交易频繁,资金异常,关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线,一个以王某为首,层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
200多万元诈骗款“洗”成5630克金条
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。 2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
腾冲警方打掉两个帮信团伙,抓获7名犯罪嫌疑人,涉案流水200余万元
...网络犯罪活动团伙。抓获违法犯罪嫌疑人7名,收缴各类银行卡7张,现场查扣涉案资金一万余元。2023年11月初,腾冲市公安局接到上级公安机关移交的“断卡”线索后,立即部署刑侦大队警力紧盯线索、层层深挖。经缜密侦查、...……更多
一分钱没拿到,还搭进21万余元!当心这种骗局
...那里将她抓获。在后续的审讯中,据李某供述,拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某,因为缺钱,她不久前在朋友的介绍下,将银行卡租借给了陈某。民警介绍,“作为‘回报’,陈某承诺她每帮助转账一次,便给她2%的利润。”...……更多
...队的反诈民警办理一起电信诈骗案件时,一张流水异常的银行卡进入了视线,该银行卡在电诈案件中帮助电诈分子把诈骗得来的非法所得进行中间流转,成为洗钱的工具。很快,银行卡的持有者,辖区居民李某被警方成功抓获。...……更多
...人实施诈骗。警方提醒:切勿将自己实名认证的手机卡、银行卡,以及微信、支付宝等账户出租、出借、出售给他人!否则很有可能会被骗子利用进行洗钱或拨打诈骗电话,从而成为骗子的帮凶!不要轻易添加陌生人的社交账号,...……更多
...服的一步步指引下,短短3个小时,李某就先后向不同的银行卡转账共计人民币81.56万元。多次大额转账刷单却迟迟未收到返款,李某意识到自己可能被骗,立即向广州铁路公安局衡阳公安处永州站派出所报警。接到报警,广州铁...……更多
狂买300万元黄金 背后竟是16名“买金”洗钱团伙
...,大坪派出所接到线索,发现有人在辖区珠宝店利用他人银行卡大额刷卡购买黄金,前后分两次共计刷卡消费320余万元,购买黄金约4980克,疑似进行洗钱活动。这名大手笔消费的年轻人究竟是谁?他买这些黄金的用途又是什么...……更多
武汉男子网络“赌石”被骗354万元!武汉警方破获特大诈骗案抓获124人,诈骗套路揭秘
...354万余元。10月24日,极目新闻记者获悉,武汉市公安局武昌区分局接到报案后成立专班开展侦查,组织数十名民警赶赴云南,抓获并押回涉案嫌疑人124名,破获一起特大网上“赌石”诈骗案。目前,初步查明涉案金额超过1000万...……更多
犯罪团伙利用个人互联网账号将诈骗资金“洗白”,12名犯罪嫌疑人已被警方抓获
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同,这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作,从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
多人被刑拘,济南警方发布重要提醒
出租、出售银行卡能坐收盈利,有时候你以为只是赚“外快”,但却有可能成为“帮凶”。轻松赚钱的背后,却是万劫不复的深渊。近日,济南市公安局历下分局连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人。“跑分”洗钱?一个也跑不...……更多
一支付平台被端!涉案95亿元,41人被抓
...朱某航等9人抓获归案, 查获作案用的手机、电脑一宗及银行卡四十余张。据朱某航供述,他是根据上线李某的指令,接受资金并向外转出,每转出1万元钱可获得15元的报酬。随着侦查工作的不断深入,警方发现卡商李某等人组...……更多
抓获3人!屯昌警方成功打掉一个“跑分”团伙
...端、南海网3月28日消息(记者任桐通讯员张伟)把自己的银行卡,借给别人使用,就能从中轻松赚到“好处费”?倘若你真的这样做,可能成为诈骗分子的“帮凶”。近日,屯昌县公安局刑侦大队电诈打击队成功打掉一个“跑分...……更多
银行取现露马脚,宝山警方顺藤摸瓜连续捣毁多个洗钱跑分团伙
罔顾法律,贪图小利,个别年轻人企图通过出借银行卡、代取现金等操作不劳而获,最终沦为境外电信网络诈骗团伙的“马前卒”。近期,上海宝山警方依托“警银协作”机制,成功捣毁了多个洗钱跑分团伙,共抓获犯罪嫌疑...……更多
钱没赚到倒赔8000元
...过朋友介绍,搭上了诈骗团伙的“上家”,将自己的5张银行卡提供给对方为诈骗资金“走账”。通过这种方式,李某获得了1800元的非法报酬。但是,因为转账操作频繁,李某的账户被短期冻结,而“上家”诈骗团伙被警方抓获...……更多
守好“钱袋子”!过年期间,当心这些诈骗新套路
...警发现,这些被害人丢失的钱款几乎都集中转移到了几张银行卡账户名下,警方随即锁定了其中一张银行卡账户的卡主——乔某。民警很快将乔某抓获,据乔某交代,他是一级卡卡主,也就是在电信网络诈骗案件中,负责提供银...……更多
“跑分”嫌疑人为躲避警方追查“易容” 结果还是被抓了
...一“跑分”洗钱案,两名犯罪嫌疑人落入法网,查获涉案银行卡12张,止付涉案资金40余万元。4月10日,公安未央分局刑侦大队反诈中心接到线索,称有两名“跑分”犯罪人员在辖区内出现。接到指令后,反诈中心民警立即着手...……更多
特大跨境涉诈团伙被打掉:24岁女首犯归国投案,案值超8000万元
...20余万元;扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部,涉案银行卡账户70余套,经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是,该案的首犯是一名24岁的年轻女子,其迫于压力最终归国投案。该案的侦破,有力铲除了境内外涉电诈...……更多
嫌疑人被“黑吃黑”后等来手铐 淮南打掉一电诈洗钱“取现车队”
...洗钱的卢某等嫌疑人被“黑吃黑”后,在银行门口还抱着银行卡主能来帮着取钱希望,结果等来冰凉的手铐。11月15日,淮南市公安局田家庵分局刑警二队对7名嫌疑人提请检察机关逮捕。警方:侦查发现“取现车队”11月1日晚,...……更多
...出所联系这名女子。据李某描述,她被朋友拉去办了一张银行卡。朋友说借用一下这张卡两三天,给她二三百块钱的佣金。可是之后,这位朋友又多次借卡,李某虽有所怀疑,但最终在利益的驱使下仍然选择了相信对方。根据调...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...,切莫因为一点小利就蒙蔽双眼,将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人,谨防触犯法律,成为不法分子帮凶。来源:潮新闻 ……更多
一学生偷盗同学电话卡,贩卖给境外诈骗团伙以谋取高额回报,警方:已抓获
...,这个过程被称为“跑分”,大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份,实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
伪造交通事故骗保102起,涉案37万余元,海口一诈骗团伙被打掉
...李某宁系伪造交通事故骗保的情况下,将个人的驾驶证、银行卡交给李某国和李某宁使用,一起通过伪造交通事故现场、增加维修项目、提高维修费用或一车多修等方式骗取海口多家保险公司的保险金。据统计,其间该团伙累计...……更多
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东南网12月6日讯(本网记者 冯川叶)12月6日,通过闽政通APP医保服务的“家庭共济”功能,福州市居民陈先生仅用不到一分钟时间
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齐鲁晚报·齐鲁壹点 马晓伟 张夫稳12月3日上午,济宁市民营企业座谈会召开,在一阵阵热烈掌声中,60名优秀民营企业家代表齐聚一堂
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鲁网12月6日讯近日,客户白某急匆匆来到中国银行五莲支行营业部要求支取现金10万元,该行综服经理根据风险提示要求,对客户的账户使用情况进行核实
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中新经纬12月6日电 国家卫生健康委药政司副司长王雪涛在6日卫健委新闻发布会上表示,2016年以来,国家卫生健康委会同相关部门
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孝行天下,感恩有你:郑牛哥企业联盟之家的感恩文化
在源远流长的中华文化长河中,“乌鸦反哺”与“羔羊跪乳”的故事代代相承。乌鸦在成年后,不忘反哺年迈的双亲,以食养之;羔羊吃奶时
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最近学到了一个新词,叫做新型啃老。说白了,就是那些表面上装模作样,实际上却在暗地里靠爹妈养活的年轻人。这一类人通常都是打着孝顺的旗号
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财联社12月6日电,一张KTV内不雅照片12月5日下午在微信群传播,部分聊天记录猜测当事人或为绿地集团董事长张玉良,该消息随后在微信等网络平台传播扩散
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