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...备开设一个新的银行账户，并计划进行大额汇款。细心的柜员注意到，当询问该男子资金用途时，其对于投资项目的描述含糊不清，且表现出极高的投资热情，这与常规的投资行为存在明显差异。工作人员怀疑这可能是一起虚假...……更多
2024-03-25 16:16:00府前路,德州,新篇,新篇章,建行,防线
...进行了班前准备、接收现金入库、现金日初等工作，两位柜员迅速查看各自尾箱现金情况，整合了库存的新钱，给客户凑出十万人民币新钱。随后，主管第一时间给客户回电话：“您好，张先生，我们是招商银行临沂兰山支行的...……更多
2024-03-02 16:23:00招商银行,临沂,分行,双向,感情,招商
...我要存款，能抓紧帮我办一下吗？急用，谢谢！”当天，柜员在办理业务时发现李阿姨十分焦急，并且一直在打电话，就警觉起来，并以聊家常的方式询问李阿姨的现金来源以及存钱用途。“你快点存，他们在等。”李阿姨一直...……更多
2024-05-06 17:27:00中信银行,中信,嘉兴,人心,银发,骗局
...行红星美凯龙支行办理手机银行转账限额提额业务，经办柜员仔细查看了她日常交易流水，发现交易记录存在异常情况，而且客户不停通过微信与对方聊天，被对方催促着尽快提高转账限额。鉴于此，柜员立即追问李女士是否认...……更多
2024-04-19 15:17:00邹城,农商,转账,诈骗,电信,银行
...至建设银行太原开发区支行网点，要求提升银行卡额度，柜员询问老人提额用途，老人声称前几天下载了一个软件，往里面充钱再提现可以获得更高收益，前几次都提现成功，现在想充值更多来获取高收益。柜员立马反应过来，...……更多
2023-10-24 05:46:00建设银行,太原,老年人,支行,诈骗,开发区
...玉泉派出所接辖区工商银行报警，称有一对老夫妇来银行取钱，问缘由就支吾着不肯说，银行工作人员警觉心起，再三询问下老人才说是自己“孙子”吸毒被抓，有个自称“派出所所长”的人说要交钱才放人。巡车民警高杰随即...……更多
2023-12-25 17:05:00孙子,嫖娼,吸毒,所长,派出所,奶奶
...京市公安局六合分局召开表彰大会，对建行南京六合支行柜员陈乐、柜员主管庄静雅成功堵截大额“刷单返利”电信网络诈骗予以表彰并颁发见义勇为奖金。“我想将手机银行转账额度提高为单笔10万元”，金女士（化名）急匆...……更多
2024-02-26 14:54:00联防,钱袋,慧眼,转账,诈骗,女士
...午，客户罗先生至建行泰州兴化戴南支行办理转账业务。柜员根据汇款流程，询问客户转账对手、用途等信息，却得知客户并不认识收款人。柜员立刻警觉起来，立即呼叫营运主管前来双人核实。经查询，发现客户该账户当日有...……更多
2024-05-21 18:14:00兴化,戴南,建设银行,泰州,转账,支行
...店支行办理转账业务，系统提示命中“反诈”预警，银行柜员立即警惕起来，向内勤行长汇报。在了解客户转账用途及该笔资金来源过程中，李某含糊其辞，接着道出转账的缘由……李某近段时间一直通过畅聊AW软件与一陌生女...……更多
2024-06-21 11:26:00新郑市,新郑,钱袋子,钱袋,郑州,支行
...，大堂经理引导其至厅堂VTM办理时发现系统提示异常，经柜员查询并与浦发银行太原分行反诈中心驻点人员核实后，经查，该名男子为“断卡线索”涉案人员，该行工作人员根据指令迅速进行了报警，在全员的紧密配合下，民警...……更多
2024-05-30 11:46:00浦发银行,涉案人员,太原,支行,行动,人员
...城区支行营业部，要提前支取其丈夫未到期的存单。综合柜员赵阳按照正常业务流程向其询问支取原因，汝女士表示着急取钱要给老伴买富硒的保健品，能抗癌。客户的说法引起了赵阳的警惕，当即询问汝女士是在什么地方看到...……更多
2024-05-10 20:58:00农商,唐山,储户,支行,利益,城区
...着现金来贞丰农商银行者相支行柜台办理现金存款业务，柜员清点现金总金额为1万元。这时客户着急地说这笔钱是朋友刚从取款机取出的两万，然后他原封不动的拿来柜台存的，1万块钱怎会不翼而飞了呢？工作人员立即安抚李...……更多
2023-10-21 11:35:00失而复得,现金,银行,服务,李某,现金
...顶山籍客户至柜面办理取现业务，取现用途为买车。该行柜员刘家豪在核实过程中发现卡片日常交易金额较小，当日转入一笔大额资金为3万多元，转入时间不到半小时。经进一步询问客户具体买车的信息时，客户表示不知晓。...……更多
2024-05-15 10:57:00浦发银行,郑州,团伙,防线,分行,银行
...作费用后，对方通过银行转账支付1.5万元，让李女士帮忙取钱制作，并要求李女士将蛋糕送至指定地点。17时，当李女士按对方要求将现金放入蛋糕时，接到了银行打来的电话。银行工作人员通知其涉嫌“洗钱”，其账户疑似与...……更多
2024-04-10 10:05:00杭州,蛋糕,老板,蛋糕,小哥,现金
...孩子们热情高涨，对货币演变有了深刻认识。接着由运营柜员教孩子们简单的点钞技能、如何辨别人民币真伪，并进行“小小银行家”点钞小达人比赛。最后，理财经理和孩子们一起进行了元宵制作，整场活动大家参与积极，活...……更多
2024-03-08 11:18:00民生银行,任城,济宁,团团,圆圆,支行
...岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进一步授权，并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。合规主管迅速行动，通过查看客户...……更多
2024-05-14 06:01:00警方,资金,成功,网络,西岗,支行
...开户网点却在江苏，又有陪同人员，这一情况引起了当班柜员的注意。柜员立即查看客户银行卡交易明细，在查询过程中同时询问客户资金来源、工作情况等情况，客户称自己在温州工地上班，近期才回贵州老家，银行卡的资金...……更多
2024-02-04 11:37:00六盘水,钱袋子,钱袋,分行,资金,银行
...内环西街支行走进一名女士，她临柜要求转账3万余元，柜员在办理业务过程中开展常规“转账三问”，在问及是否认识对方时，黄女士有些犹豫说“算认识吧，朋友的朋友”，基于此情况，柜员向客户进一步询问转账用途及宣...……更多
2024-01-23 17:22:00中信银行,西街,中信,银行,太原,内环
...融环境。为了适应老年人需求，北京银行研发桌面型智能柜员机投入试点，支持客户办理账户查询、密码管理、信息维护等多个业务场景。设备放置于网点厅堂的低柜区或理财室，让老年客户坐着就能办理业务。机具增加多处适...……更多
2024-04-25 10:42:00金融服务,幸福,金融,服务,生活,银行
...诉，法官调解后达成分期还款计划。·杭州萧山农商银行柜员对客户大吼“滚”，银行回应：扣减5%绩效。·四川一护理店主称遭“小错大惩”：擅开诊疗被罚11万，未缴再加罚11万。若要在用人单位的公示与社会公众的监督中形...……更多
2024-01-30 10:07:00银行,柜员,客户,视网,发动机,火箭发动机
...，急切地说。“您先别着急，我们可以提供上门服务。”柜员立即上报情况，开通绿色通道，一个小时内，营业部负责人携理财经理赶往医院，核实客户实际情况和意愿，快速办理了密码重置业务。“手续简单、审批快。”在一...……更多
2023-11-22 06:06:00金融服务,乐章,青春,金融,服务,南明区
...手术费12万元，自己在交警大队“出不去”，让朋友上门取钱。
陈女士信以为真，担心“孙子”安危，便立即从银行取出12万元，准备交给“孙子的朋友”。但陈女士没想到，当这位“朋友”上门准备取钱时“全副武装”，口罩...……更多
2023-11-29 09:46:00孙子,诈骗,警方,老人,男子,孙子
...巩义支行办理汇款业务，汇款总金额一万八千余元。支行柜员了解到客户年龄较大，且非同户名汇款，耐心询问客户汇款用途、是否认识对方。大娘支支吾吾，避而不谈，柜员立即提高警惕，提醒客户电信诈骗的危害，不要轻信...……更多
2024-04-02 10:50:00巩义,钱袋子,中原,钱袋,支行,诈骗
...云睿在旁边通过纸和笔与男子细心交流，同时将需求告知柜员，柜员耐心细致地按照流程进行操作，最终顺利办理完毕。随后，谢云睿帮助这位男子在手机上关注了“中国农业银行”公众号，并指导他下载手机银行App，耐心教授...……更多
2024-05-15 19:51:00临邑县,临邑,助老,细微处,助残,支行
...加之家人也急需用钱，便准备来提前支取自己的存款，因取钱心切加之不懂相关政策，与银行沟通时产生了误会，故而做出了拉横幅的过激行为。经过民警的耐心解答，该男子最终放下了对银行的成见，同意配合银行，待申请呈...……更多
2023-12-02 09:30:00民警,存款,矛盾,男子,银行,成功
...她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”通过进...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...求提前支取10万元定期存款，并加上2万元现金办理汇款。柜员提示客户提前支取按活期计息，询问老人是否有急用以及汇款的用途。老人回答是儿子朋友要结婚，急用12万，让抓紧给汇款。“儿子朋友、结婚、急用？”柜员立即...……更多
2024-01-04 17:13:00汇款,亲情,老人,柜员,儿子,汇款
...年过半百的张某到长安信用社办理转账500元的汇款业务。柜员办理业务时，经核对账户信息，发现收款方账户为外省账户，汇款用途为律师费。凭着高度的专业素养和责任心，柜员对汇款事项真实性进一步深挖细究。了解到张某...……更多
2024-03-20 12:02:00农信,农信联社,金沙,联社,小事,群众
...10万元到约定地点时，民警出现了，当场抓获一个帮骗子取钱的年轻男子。昨日，记者从福州市公安局上海派出所了解到，此事发生在上月底。当时派出所接到福州市公安局台江分局反诈中心派警：一名80多岁的老太太以孙子住...……更多
2024-06-10 07:54:00民警,结果,老太,孙子,老太太,老人
...业务，表示急需支取其17000元的存单并转至他人账户上。柜员按流程询问转账用途和对方信息，孟阿姨声称在网上买药，药费还未支付，这立即引起了大堂经理和柜员的警觉。经进一步询问，孟阿姨因身体病痛长期四处寻医问药...……更多
2024-05-31 18:10:00恒丰,套路,慧眼,诈骗,员工,电信
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