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为践行“金融为民”理念，增加金融教育可获得性及便利度，不断丰富金融宣传教育广度和深度，建设银行开通“开讲啦”专栏。本专栏旨在通过向公众广泛宣传银行业金融知识，引导社会公众科学合理使用银行产品和服务，...……更多
2024-07-04 16:06:00惊慌,账户,保障,资金,安全,金融
...金、通过地下钱庄跨境转移资金等手段外,租用他人银行账户、网络支付账户转移犯罪所得及其收益也是常见洗钱手段,如收购、租赁银行卡供上游犯罪人员转移犯罪所得,并提供“刷脸”等身份认证全套服务。近年来,随着网络支...……更多
2023-10-26 10:23:00检察,依法,犯罪,机关,保障,金融
本文转自：张家口日报张家口农商银行宣化支行严抓账户管理 筑牢安全屏障本报讯（记者 乔宏玉）为进一步强化账户管理，从源头遏制诈骗犯罪活动发生，保障客户的账户资金安全，张家口农商银行宣化支行严把账户关，将防...……更多
2024-01-14 07:38:00屏障,账户,安全,管理,账户,客户
...去除相关敏感信息后的交易统计信息，主要包括银行结算账户（含基本户和一般户）的收支情况统计信息、现金存取情况统计信息、与不同类型交易对手往来统计信息、账户资金流动重要特征变量信息等。资金流信用信息是中小...……更多
2024-10-25 18:17:00万家,数千,中小,平台,企业,资金流
...的人民性、守好客户的钱袋子，苏州农商银行开展“沉睡账户”服务提升专项工作，持续做好关系消费者切身利益的实事。沉睡账户是指5年及以上未发生主动交易，且账户中有余额的个人银行账户。苏州农商银行经过初步摸排...……更多
2024-07-09 22:24:00农商,苏州,账户,保障,资金,银行
...份信息真实性、完整性、有效性核实工作。银行强化个人账户信息管理，主要与近年来频发的电信网络诈骗和假借账户通道进行洗钱犯罪活动有关。银行作为资金保管方，获取个人账户信息，初衷是安全保管资金，倘若个人账户...……更多
2024-06-11 05:36:00底线,安全,个人,信息,账户,信息
...度上看减轻了就医的经济压力，医药费可以直接通过社保账户进行扣除。现在实现了电子结算，使用更加便捷。有社保卡只需在指定的银行网点或ATM机上插入社保卡并输入密码即可领取养老金。还可以实现养老金的远程领取和查...……更多
2024-05-24 21:17:00社保,家人,两个,银行,处理,社保
...安全。很多人在办理银行卡的时候，为了实时掌控银行卡账户的情况，保障资金的安全，会选择开通手机短信通知。然而随着互联网科技的普及，有些银行卡服务人员会提醒，对于部分用户来说并不需要开通短信提醒。那么哪些...……更多
2024-05-27 11:54:00银行,银行卡,员工,短信,建议,银行
...少读者收到银行发来的短信提示，提醒其关注名下“沉睡账户”的情况，并及时处理。什么是“沉睡账户”？如何处理自己的“沉睡账户”？去年10月，国家金融监督管理总局启动银行“沉睡账户”提醒提示专项工作，持续一年...……更多
2024-07-13 06:07:00政策解读,账户,问答,常用,政策,银行
...表示：“看了《孤注一掷》，终于理解了银行人。”银行账户是实施电信网络诈骗的重要工具，加强银行账户的事前和事中管控，是防范电信诈骗工作的核心环节，尤其是在当前个人信息防护意识加强的背景下，犯罪分子正转向...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
...清理“沉睡客户”工作为契机，强化主动服务意识，优化账户管理相关措施，针对不同类型的“沉睡账户”，给予用户温馨提示，提供多种解决方案，不断增强消费者的获得感和满意度。落实监管要求，统一提示公告。根据上级...……更多
2024-11-18 11:53:00商业银行,垦利,效能,举措,激活,资金
沛县农商银行积极响应监管要求，全面启动针对“沉睡账户”的专项清理与激活工作，旨在通过多项创新举措提升服务质量与客户满意度。制定触达措施，保障客户权益。该行针对不同类别的沉睡账户，分别制定不同提示触达...……更多
2024-11-13 10:22:00沛县,农商,效能,账户,银行,金融
...国际贸易发展的重要趋势。中信银行基于其全球同业往来账户的实时资金清算体系，推出了信银致汇跨境电商收款服务。通过全球同业往来账户体系的设计，境外银行账户收款成功，境内账户即可提现，为客户提供了高效资金清...……更多
2024-06-18 05:56:00电商,跨境,保障,金融,电商,跨境
...理财的金融产品，消费者一定要提高警惕。三是关注资金账户。消费者在购买理财产品时，应关注购买产品的资金汇入账户。银行销售的正规理财产品，无论是自主发行还是代销理财，正规流程下购买资金由银行划款后直接进入...……更多
2023-10-13 17:59:00监管部门,陷阱,监管,提示,部门,风险
...况后，诈骗分子诱导客户登录兴业银行APP，并告知其银行账户密码和收到的验证码。就在诈骗分子准备转移客户资金的关键时刻，兴业银行的反欺诈模型迅速预警并自动管控了账户，使其进入只收不付状态。分行反诈专班人员收...……更多
2024-10-25 16:01:00合肥,分行,诈骗,电信,银行,金融
...网-贵州频道近日，邮储银行六枝特区支行拦截一起对公账户电信网络诈骗，成功守护了客户的“钱袋子”。当日，客户陈先生急匆匆地来到邮储银行六枝特区支行网点，请该行对公柜员查询他的公司账户是否正常。通过该行对...……更多
2023-12-06 12:11:00六枝特区,六枝,对公,支行,账户,诈骗
...反诈宣传等措施为客户筑牢反诈安全屏障，全力管控企业账户涉诈风险，助力群众守好“钱袋子”，有效践行金融为民使命。在智能防控方面，工商银行全力推进企业账户反诈风控体系建设，构建“融安e核”智能反诈实时模型...……更多
2024-01-19 19:21:00钱袋子,钱袋,防线,群众,工商,帮助
...行卡中到账后需要刘某配合取出现金再转账到指定的银行账户中完成这项任务后才可以“申领百万扶贫资金”这是一起以“国家圆梦计划”发放扶贫款为名的洗钱违法行为刘某被警方告知后才知道自己成了犯罪分子的“洗钱工具...……更多
2024-08-20 18:35:00帮凶,骗局,贪婪,骗子,项目,刘某
...及时通知金融机构进行信息更新。3.切勿出借、买卖个人账户。保护个人信息安全最为重要，不要出借自己的身份证件，也不要出借、出租、买卖自己的银行卡和U盾，避免他人借用本人名义从事非法活动。4.不用自己的账户替他...……更多
2023-12-05 09:19:00金融,犯罪,身份,金融机构,机构,客户
...国共开立银行卡97.87亿张，人均持有6.93张——你的“沉睡账户”唤醒了吗？本报记者 李 婕《 人民日报海外版 》（ 2024年06月25日 第 11 版）图为位于北京市朝阳区的某银行网点。本报记者 邱海峰摄扫码观看视频您还记得自己名...……更多
2024-06-25 04:18:00账户,账户,银行,消费,消费者,管理
...养老金融服务。推进养老产业第三支柱发展，做好养老金账户拓户自2022年11月个人养老金业务开办以来，工行贵州安顺分行积极组织开展养老金业务相关知识培训，通过线上线下进行个人养老金业务宣传，指定专人负责养老金拓...……更多
2024-07-01 16:34:00安顺,银发,贵州,分行,养老,金融
...实维护金融消费者的合法权益，帮助消费者了解自身银行账户开立情况，及时查看、使用或注销冗余账户，防范账户丢失、资金损失或诈骗风险，菏泽农商银行李村支行积极落实监管部门要求，积极进行“沉睡账户”的提醒工作...……更多
2024-05-24 20:01:00菏泽,农商,李村,支行,账户,主动
...银行和公安机关多次表扬和嘉奖。“哨兵”精准识别洗钱账户 警银协作打击犯罪2023年8月17日，中信银行“哨兵”反欺诈系统识别到客户陈某某交易异常，立刻实施管控。随后，陈某某持银行卡到中信银行某支行申请解除管控，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...金也可选择是否进行监管。二是联合金融监管部门，强化账户管理。通过公开招标方式，综合商业银行资信状况、监管能力、服务水平等因素，确定中标开展存量房交易资金监管业务的监管银行，在各受托银行建立客户交易结算...……更多
2023-12-21 09:25:00新政,监管,二手房,资金,交易,存量房
...人小额存款提取的相关规定。《通知》不仅将简化提取的账户限额由此前的最低1万元统一提高至5万元，还首次将黄金积存产品、国债、代销理财产品纳入简化提取范围内。便民利民力度进一步加大据介绍，此前，按照《关于执...……更多
2024-04-26 18:46:00存款,存款人,小额,账户,部门,存款
...：海南日报上线月余交易资金折合人民币超四十六亿元EF账户有何魔力制图/张昕银行工作人员为客户办理EF账户业务。本报记者 王培琳 摄资金如何在跨境“高速公路”上飞驰？
扫一扫看视频 三分钟体验EF账户■ 本报记者 王培...……更多
2024-06-26 07:45:00账户,魔力,账户,海南,跨境,资金
...发大量讨论：某跨境B2B支付平台忽然对某银行的全球收款账户进行限制收款。该收款平台向相关用户发通告称，相关账户将在2024年5月15日被限制收款。 这一事件让B2B外贸圈里几乎“炸锅”了，因为钱收不回来，直接会影响公司...……更多
2024-04-26 11:00:00外贸,安全,问题,账户,银行,安全
...示自己一直在进行银行转账，近期有笔大额投资，想提高账户的转账限额。接待人员告知客户可以调整，但为了保证客户资金安全，结合现在的电诈环境，期货交易以高息诱骗百姓血汗钱的案例层出不穷，需要客户到网点来详细...……更多
2023-12-15 17:42:00费县,民生银行,临沂,钱袋子,钱袋,支行
...美国A客户的赏识，靠的正是其开在花旗银行的全球收款账户。客户看到陈老板具有开设海外一级银行账户的实力，和陈老板签订了买卖合同。但是最近，陈老板通过某第三方支付机构签发的花旗银行账户被限制收款了，无奈之...……更多
2024-05-13 10:23:00小事,资金,安全,账户,花旗银行,银行
...超3个月租金的住房租赁企业，需将租金存入第三方专用账户，且租客可自行查询租金监管账户内金额。《办法》将于10月1日起施行。对于租户而言，当租赁公司收取了他们一次性支付的大额租金后突然“消失无踪”，这无疑会...……更多
2024-08-01 00:34:00租户,余额,北京,租金,账户,监管
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年味渐浓，节前市场热起来。1月2日，央视新闻频道《共同关注》栏目以《山西太原：年夜饭预订火热满足多元化需求》为题，报道太原当地不少饭店年夜饭预订进入了高峰
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前不久，总台新闻频道播出《真相来了：网传2024年车检为“史上最严”系谣言》节目，总台央视记者到北京机动车检测场进行了实地调查
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1月3日，贵州出版集团2024年度专家、作者年会在贵阳举行。斩获多项大奖的老作家、为贵州出版事业作出贡献的优秀作者，以及崭露头角的文艺新秀等80余名作者相聚一堂
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近日，一摄影师在社交平台上分享了自己花3.5万元人民币，在日本北海道小樽购置了一套170平方米的一户建。该摄影师发帖介绍
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自动播放近日，以脑瘫患者刘春和为主人公的电影《小小的我》上映，引发公众对脑瘫患者群体的关注。1月3日，新华社与该电影团队联合出品了一则短片《别叫我脑瘫》
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世界泳联官方宣布，中国选手曹缘当选世界泳联2024年度最佳男子跳水运动员。值得一提的是，这是继2014年和2018年之后
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本报电(钟欣)“多彩大湾区 艺起向未来”第四届粤港澳大湾区大学生艺术节现场展演活动近日在广东省广州市华南理工大学举办。本届艺术节于2024年11月启动
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穿汉服、习古礼，看年画、做香囊，进校园、赛乒乓……不久前，应河北衡水中学之邀，25名美国青少年来到河北省衡水市，与中国同龄人一起交流学习
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中新网北京1月4日电 (记者 高凯)2024年收官，这一年，国内视频内容整体进入提质升级的关键期，从剧集到综艺、网络电影
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光明网讯(记者 赵艳艳 实习生 高子彦)2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。作为全球最大的旅游消费市场之一
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自动播放近日，有网友在短视频平台发布报料称，自己在网店购买了某火锅品牌同款锅巴小零食，没想到打开包装后发现了一只油炸过的完整壁虎
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近日，美国商务部发布了对华半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家中国实体增列至出口管制实体清单
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