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...和规范各类业务操作的具体建议，并就发现的违规问题对责任人进行问责处理。三是开展线下“六访”。依时依序开展员工亲属家访、客户走访、工商走访、法院走访、公安走访、纪委走访，全面获取员工“八小时以外”的信息...……更多
2024-08-04 21:16:00溧水,农商,银行,员工,全行,疑点
...管局共作出银行业行政处罚129项，处罚机构74家次、直接责任人185人，罚没金额合计8986.6万元。国家金融监督管理总局广东监管局党委委员、二级巡视员黄海晖介绍说，广东监管局落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，...……更多
2023-10-24 13:37:00金融,广东,风险,能力,市场,监管
...管总局湖北监管局罚款300万元，对该分行时任行长及多名责任人作出禁止从事银行业工作或警告的行政处罚。这一处罚不仅是对华夏银行武汉分行的沉重打击，也再次暴露出这家曾经风光无限的商业银行在内控管理方面的严重问...……更多
2024-08-06 11:29:00华夏银行,内控,华夏,大额,业绩,银行
...金融机构因存在违法违规事实，受到罚款处罚，9名相关责任人被处警告、罚款。经查，工商银行莆田市枫亭镇支行存在违规收取贷款承诺费、流动资金贷款贷前调查和贷后管理未尽职违法违规事实，2023年12月15日，金融监管总局...……更多
2024-01-04 17:21:00金融机构,违规,机构,金融,银行,监管
...表 来源：中国人民银行内蒙古自治区分行同时，有一名责任人领罚。罚单显示，土默特左旗农村信用合作联社副主任王某平被罚款6.5万元，涉及的违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或...……更多
2024-08-01 18:17:00土默特左旗,农信社,农信,土默特,左旗,税款
...信贷资产风险分类不准确、监管数据失真等8项，4名相关责任人被警告。此外，福建海峡银行永泰支行因投后管理不到位被罚款35万元;福建海峡银行连江支行因同业业务投前调查不尽职被罚款40万元，1名相关责任人被罚。一连三...……更多
2024-01-30 11:10:00福建,海峡,银行,福建,海峡,银行
...射出贵阳银行整体的经营现状。根据网络信息，罚单相关责任人汪驰出席公开活动较少，2019年时曾以贵阳银行遵义分行行长助理的身份参加过一次活动，2023年10月汪驰再出席公开活动时，头衔就已经是贵阳银行遵义分行副行长...……更多
2024-02-22 14:41:00之秋,贵阳,存贷,银行,集团,贵阳
...本合规制度，并将业务合规的各个环节拆解后落实到具体责任人。能否走出“弃子”阴影？时间再倒回2014年，万达高调收购快钱。彼时万达公开指出，战略控股快钱对万达金融业务发展具有重要战略意义。万达将以快钱为核心...……更多
2024-01-29 22:06:00快钱,阴影,支付,快钱,万达,支付
...业数据等违规问题，被处以710万元罚款。此外，多名相关责任人被警告罚款，禁止朱滨、沈兆丰从事银行业工作直至终身；取消杨阳高管任职资格并禁止从事银行业工作直至终身。公开资料显示，杨阳为兰州银行原副行长，兼任...……更多
2023-12-03 17:14:00兰州,股价,股东,司法,银行,股份
...行长曹琦及国际业务部总经理、资管部总经理等12名相关责任人被监管警告，合计罚款40万元。工商银行曾在相关报告中披露其ESG风险全面嵌入信贷审批流程和决策流程的相关情况，从中可以了解工商银行对一笔贷款在审查审批...……更多
2024-08-07 05:31:00内控,一把手,年报,分行,管理模式,基层
来源：财经野武士一纸罚单将默默无闻的中国第19家民营银行再次拉入了公众视线.最近，国家金融监管总局江苏监管局行政处罚信息公开表显示，无锡锡商银行股份有限公司(简称“锡商银行”)因信息科技风险管理违反审慎经营...……更多
2024-08-13 15:15:00银行,银行,无锡,红豆集团,红豆,风险
...证监局对中原证券采取责令改正的监管措施，同时，七名责任人一并收到罚单。当天，中金公司、原新时代证券也收北京证监局罚单。中金公司因多名员工曾存在买卖股票、出借个人证券账户的行为，公司对员工行为监测监控不...……更多
2024-04-26 22:53:00中金公司,中金,罚单,券商,新时代,证券
...国际信托有限责任公司（简称“英大信托”）及多名相关责任人被行政处罚。其中，英大信托被罚款合计100万元，时任信托业务三部总经理刘金州和时任北京业务团队、资产证券化工作团队负责人王涛均被处以警告。另外，今年...……更多
2024-04-13 10:03:00陆家嘴,陆家,信托,信托,陆家嘴,陆家
...问题导向，强化问题整改，坚决做到问题不整改不放过，责任人不受处罚不放过。强化宣传教育。积极利用网点、线上等多种形式面向社会公众开展宣传，学习普及安全生产、居家安全、防灾减灾、消防安全、交通安全、校园安...……更多
2024-02-19 18:07:00利津,农商,安全生产,主体,银行,生产
...费；4.质价不符。在落实“双罚制”方面，共有12名相关责任人一同被罚，多为警告、罚款等。其中包括时任工行上海市分行副行长、国际业务部总经理、资产管理部总经理、金融业务部副总经理、相关支行客户经理等。 ……更多
2024-07-23 16:38:00上海市分行,信贷,上海,违规,违法,上海市分行
...付机构专项检查，处罚没款共计14亿元。强化对违规机构责任人追责，按过罚相当原则对200多人次处以警告、罚款或建议处分，切实提升机构合规经营意识。挖掘专项检查深度。查处银行未尽职审核办理跨境担保案件40余起，震...……更多
2023-11-17 21:33:00跨境,金融,官方,活动,外汇,跨境
...信息显示，2024年第一周，累计有12名银行员工被开出禁业罚单，其中6人被终身禁业，主要问题是违法放贷。被禁业者涉及国有大行、股份行、城商行、农商行、农信社等金融机构。这表明，无论机构大小，监管部门对违法违规...……更多
2024-01-10 05:45:00安全,银行,违规,行为,金融,违法
...管局一连披露9张罚单，剑指光大银行长春分行及8名相关责任人。罚单显示，光大银行长春分行因存在贷款资金支付管理不合规、贴现资金管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贷后管理不到位等多项违法违规事实...……更多
2024-01-09 11:51:00光大银行,长春,连年,票据,信贷,分行
...售等业务加以规范；累计处罚银行保险机构229家次，处罚责任人242人次，处罚金额超2.8亿元，有力规范市场主体。银行业保险业整体实现量增质升。五年来，北京银行业资产总额增长43.5%，各项贷款增长53%，其中制造业贷款及小...……更多
2023-01-19 17:42:00银行业,北京,总额,资产,增长,银行
...各地证监局及三大证券交易所共计发出96张审计项目相关罚单，涉及27家会计师事务所、168名会计师，其中8家会计师事务所及相关会计师被罚没金额合计超9000万元。
随着严监管态势持续，资本市场中介机构正迎来“巨震”。普...……更多
2024-06-03 11:14:00永道,普华,正在,永道,普华,会计师
...（601916.SH）上海分行被罚没合计17345002.08元，同时有13名责任人被罚。国家金融监督管理总局上海监管局12月29日披露的行政处罚信息公开表（下称“罚单”）显示，浙商银行上海分行因采用不正当手段吸收存款、发放贷款被罚没...……更多
2023-12-29 20:21:00上海,分行,手段,银行,上海,分行
继董事长林立被监管点名后，华林证券又有多人被被处罚，刚刚赴任富民银行行长的赵卫星也在名单之中。8月8日，西藏证监局行政监管措施决定书显示，由于存在业务数据报送不准确、月度风险控制指标监管报表填报不准确、...……更多
2024-08-10 13:28:00华林,罚单,行长,卫星,银行,证券
...署情况，组织开展系统内审和巡视工作，对发现的问题及责任人提出处理建议，指导、监督、检查系统内审和巡察工作。党建工作局（党委宣传部），承担国家金融监督管理总局党委落实全面从严治党主体责任相关工作。承担系...……更多
2023-11-10 22:20:00总局,监管,部门,方案,金融,国家
...商行收到的来自原银保监会、央行、外汇管理局等机构的罚单超10张，罚没金额上千万元。今年以来，武汉农商行也收到了两张罚单，6月因贷后检查不尽职，授信审查和贷款发放不审慎被国家金融监管总局湖北监管局罚款90万元;...……更多
2024-07-25 16:49:00村镇,武汉,商行,利润,银行,武汉
...及相关审慎经营规则，决定对泉州银行处以30万元罚款。建设银行漳州分行存在“信用卡分期业务风险管控不尽职”违法违规事实。2023年12月28日，金融监管总局漳州监管分局依据《银行业监督管理法》规定及相关审慎经营规则...……更多
2024-01-09 17:36:00平安,福州,金融机构,分行,机构,银行
...的李志明、贵州银行行长许安以及多名副行长在内的15名责任人同被处以警告或罚款，处罚金额总计500万元。
“老东家”湖北银行多名领导和同事已落马与被罚款相比，李志明的“老东家”湖北银行的问题则要严重的多。在李...……更多
2023-10-12 17:37:00银行,有近,出事,震动,董事长,董事
...罚款8万元。这是江南农商行今年收到的第一张百万级别罚单，几年前江南农商行也曾几次因违反反洗钱规定等行为被央行罚过款，但自2019年之后，在逐渐加强的反洗钱工作力度下，江南农商行已经多年没有收到过反洗钱相关的...……更多
2024-06-20 16:13:00江南,违规,商行,江南,商行,投诉
...相关审慎经营规则，中信消费金融被罚120万元。针对本次罚单所涉及的具体违规事宜和整改进度，中信消费金融方面回应北京商报记者称，公司高度重视监管意见，诚恳接受处罚与监督，积极推进整改落实，当前已完成整改工作...……更多
2024-06-16 22:33:00中信,违规,业务,消费,金融,中信
...度的总消费投诉量为8538件，在银行业中位列第三，低于建设银行与工商银行;个人贷款类投诉量为6304件，仅次于减少金额银行位列银行业第二。在黑猫投诉平台，关于农业银行的投诉多达14337条，投诉内容中有不少都与服务缺失...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...处以禁赛1场并罚款5万元的处罚，而北京首钢俱乐部第一责任人张云松罚款人民币2万元。北京在1月8日晚上，主场85-118不敌南京狂输33分，成为他们队史时隔4674天在主场再次输掉30+，赛后北京男篮官方也是发文道歉，并且引用曾...……更多
2024-01-10 09:30:00张云,罚单,对手,北京,北京首钢,俱乐
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