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...笼子，不断强化内控管理。突击检查，守好内控案防合规底线。按照保密突击原则，成立突击查库领导小组，从行总部各条线抽调业务精英，联合对全辖29家营业网点开展突击查库，对金库、凭证中心库、柜员尾箱、现金类自助...……更多
2024-06-09 21:14:00临沭,农商,内控,银行,管理,内控
...中心开展警示教育活动，教育干部职工筑牢廉洁从业合规底线。开展“强内控理念，促合规意识”主题演讲比赛，引导全体员工树立内控合规意识，倡导“内控合规人人有责”的理念。 ……更多
2023-02-27 08:48:00大城,篱笆墙,内控,联社,篱笆,建设
...景，进一步提高客户满意度和体验感。
行稳致远，筑牢风险合规“防火墙”民生银行南昌分行坚守“合规经营就是核心竞争力”理念，不断提升风险合规管理水平，保障各项业务高质量发展。该行深入践行“稳健、审慎、全面...……更多
2024-07-15 22:17:00中国民生银行,南昌,分行,中国,纪实,民生
...规文化融入日常经营管理，引导全员树立正确的风险观和底线思维。同时，进一步优化业务流程，建立健全风险评估机制，对各类金融产品和服务进行全面的风险预判和管控，从源头上防范潜在风险事件的发生。做实做好以合规...……更多
2024-03-01 18:24:00邢台,农商,内控,防线,管理体系,体系
...慎经营。济宁银行始终坚守不发生区域性系统性金融风险底线，从制度建设、合规管理、案件防控、审计监督、人员管理、不良处置等方面采取“一揽子”措施，筑牢风险防控“防火墙”。织牢全面风险防护网。坚持稳健审慎的...……更多
2024-08-12 10:27:00济宁,高质量,商行,模式,银行,发展
...案例为警示，时刻紧绷合规这根弦，做到防微杜渐，固守底线不动摇，筑牢思想防线。合规是立行之本，建行菏泽西城支行将通过多种途径强化风险合规管理，夯实合规基础，全面提升支行风险合规管理水平。 ……更多
2023-11-24 10:22:00西城,菏泽,内控,关口,建行,支行
...风险点，加强反面案例警示教育，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，切实教育引导全体党员知纪明纪守纪，为推动高质量发展提供坚强纪律保障。（厦门银行） ……更多
2024-06-27 17:26:00党纪,福州,厦门,分行,银行,学习
...其中包括：线上抵押贷管理不尽职，形成不良；按揭贷款风险管理不尽职；房地产开发贷款贷后管理不尽职；贷款三查不尽职形成重大损失；经营性物业贷风险管理不尽职；违规发放并购贷款用于股本权益性投资；内控管理严重...……更多
2024-08-02 22:07:00交行,重灾,重灾区,华夏,民生,违规
...加安全、透明的交易记录，提高合规效率，同时降低操作风险。引入人工智能技术，银行内控合规将更加智能化。智能监控系统能够实时识别异常交易行为，及时发出警报，从而快速应对潜在风险，维护金融生态的健康。内控合...……更多
2023-12-26 14:04:00临沂,内控,之路,建行,分行,支行
...：泰安日报本报5月15日讯（通讯员 齐美怡）为加强内控风险管理，提高业务办理质量，日前，青岛银行泰安分行组织召开以公司贷款风险防控为主题的风险评审暨廉洁办贷“十不准”宣讲会，旨在通过每月召开风险评审会推动...……更多
2024-05-16 08:49:00泰安,宣讲会,青岛,廉洁,分行,评审
...面部署、常态推进清廉金融文化建设工作，重点聚焦廉洁风险排查防控，逐条逐项检视重点领域制度，为工作贯彻落实提供标尺。加强教育宣导 为清廉金融文化铸“魂”广发银行滁州分行通过党委会“第一议题”、党委理论学...……更多
2023-10-30 00:14:00清廉,行风,文化,清廉,滁州,金融
...基础日趋夯实，主要指标市场份额有所提升。三、以强化风险内控管理为保障，培育合规文化
以实际行动践行“依法合规、集约高效”管理观和“前瞻精准、慎行知止”风险观，切实加强防线建设和合规建设，合规文化蔚然成...……更多
2023-11-14 10:06:00浦发银行,潍坊,文化,文化建设,分行,高质量
...监督管理总局鹤壁监管分局发布行政处罚信息公开表，因内控管理不到位，对中原银行股份有限公司鹤壁分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任该分行（原鹤壁银行）董事会秘书康华栋进行终身禁止从事银行...……更多
2024-02-27 10:55:00中原,内控,鹤壁,分行,银行,管理
...监督管理总局四平监管分局行政处罚信息公开表显示，因内控管理不到位，对吉林银行股份有限公司四平分行进行罚款30万元处罚。因对上述事项负有责任，对时任四平分行行长刘亚文进行警告处罚；对时任四平中央西路支行行...……更多
2024-06-11 12:45:00四平,内控,吉林,分行,银行,管理
...严格关联交易管理，强化市场约束和信息披露，做一家守底线、负责任、有担当、受尊敬的上市银行。坚定推动业务转型。坚持“存款立行”、升级信贷投放，推动全行的资产业务结构更趋合理、质量更具竞争力；全面做好客户...……更多
2023-01-09 21:38:00晋商,银行,金融,发展,晋商,风险
...中央关于房地产宏观调控政策不坚决、打折扣，弃守金融风险防控职责，对党不忠诚不老实，处心积虑对抗组织审查；无视中央八项规定精神，大肆违规收受礼品、消费卡；在组织函询时提供虚假说明，在干部录用、职务晋升等...……更多
2024-02-01 23:38:00广发,内控,多远,银行,广发,银行
...督，从制度机制和执行层面上找准症结、解决问题。坚守底线做廉洁自律的“排头兵”正人先正己，正己先正心。“纪检干部干的是‘打铁’的活儿，必须自身更过硬。”胡珊松是这样说的，也是这样做的。她以“执纪者必先守...……更多
2024-04-02 11:02:00钉子,娘子,榜样,工作,分行,贵州省
...范化解风险的意识与能力，牢牢守住不发生系统性风险的底线。认真落实监管要求，持续完善全面风险管理体系建设。树牢安全发展理念，抓好科技、网络、数据、消防安全和运营保障，做好信访舆情管理，全力打击防范电信诈...……更多
2024-07-01 17:23:00工行北京分行,金融,助推,强国,北京,分行
...员工培训，切实加强对企业账户的管理，从内部防控结算风险。加强客户身份识别管理为保证业务的真实性与合规性，该行坚守“风险为本”与“审慎均衡”原则，加强客户准入管理，细化开户识别等工作，加大对人力资源、劳...……更多
2023-12-22 10:28:00衡水,对公,河北,分行,结算,账户
...包括金融服务违规收费、强制借款人购买保证保险、贷款风险分类不准确、贷款业务严重违反审慎经营规则，有5名相关责任人被警告。东莞银行广州分行则是因为“没有办妥抵押(预告)登记或抵押合同备案，就发放了个人住房按...……更多
2024-08-10 19:21:00内控,东莞,增长,银行,东莞,银行
...行的企业债券、信托和资产管理计划投资规模较大，信用风险的透明度需要提升。去年威海银行收到了多个小额而高频的罚单，侧面反映出威海银行在业务执行时存在较多的合规性不足问题。而内控失速的背后，隐藏着威海银行...……更多
2024-03-01 16:17:00威海,成交量,董事长,董事,银行,股票
...站位，提升服务质效，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务开展工作，积极践行金融工作的政治性和人民性；要守正创新，优化经营管理，持续深化思维变革、目标变革、模式变革、动力变革，对表对...……更多
2023-02-14 09:30:00株洲市,株洲,分行,精神,会议,银行
...的贷前调查严重不尽职，销售行为不规范，向客户销售与风险承受能力不匹配的金融产品，被罚款130万元。同时披露的还有北京海淀区万寿路支行因销售保险时欺骗投保人被罚款15万元;北京大兴区瀛海营业所因销售保险时隐瞒与...……更多
2023-11-23 11:54:00内控,资产负债,隐忧,负债,资产,银行
...了监督检查。内外部检查发现，进出口银行在信贷管理、风险防控、内控合规管理等方面还存在不足，需要持续改进完善。针对内外部检查发现问题，进出口银行共问责相关责任人387人次，包含行规处分8人次、经济处罚27人次、...……更多
2024-05-17 23:56:00进出口银行,责任人,责任,进出口银行,整改,风险
...遵义市分行披露的罚单显示，工行遵义分行因未履行有关风险管理措施、未按照规定报送可疑交易报告两项违规，被罚款43万元。工行遵义分行纪委书记杨某、内控合规部总经理李某对工行遵义分行未按照规定报送可疑交易报告...……更多
2024-08-07 12:07:00遵义,风险管理,分行,违规,措施,风险
...态建设，塑造核心竞争力，推动零售大发展；统筹发展与风险，加强合规内控管理、信用风险管理和“三基”管理，做实风险赋能；规范内部管理，精细化开展员工管理、考核管理、利率管理、财务管理和“三化”管理，激发组...……更多
2024-01-30 07:38:00征程,工作,管理,莆田,会议,金融
为进一步提升内控合规管理水平，夯实内控合规基础，近日，建行临沂分行营业部举办合规大讲堂活动。本次活动遴选近年来临沂建行内部的各类典型违规案例，从柜面操作、对公业务、个人业务到产品营销、消保服务等全方...……更多
2024-05-17 07:47:00营业部,临沂,内控,大讲堂,建行,分行
...当然，在商业银行自身业务发展过程中，决不能忽视风险底线，及时把握经济的发展方向，了解掌握在商业银行发展进程中可能面临的问题，提高降低风险、解决问题的能力，为风险管理做好充分准备。刘思岐 对外经济贸易大...……更多
2024-01-06 03:55:00商业银行,风险管理,风险,银行,商业,管理
...分行持续推进汇率避险工作，多措并举引导企业树立汇率风险中性理念，实现汇率避险“首办户”零突破。政策宣导“常态化”。泰安市分行坚持提前部署、因企施策。根据年初下发的汇率避险“三张名单”，梳理出已办理和未...……更多
2024-08-08 10:12:00泰安市,泰安,农发,汇率,分行,工作
...费用;个贷、房地产贷款、流动资金贷款管理不到位;贷款风险分类不准确;结构性存款交易运作和管理不到位;以信贷资金购买本行不良资产;向关系人发放信用贷款管理不到位;违规开展委托贷款业务;同业投资业务管理不到位;内控...……更多
2024-01-12 22:48:00齐鲁,罚单,行长,连带,违规,银行
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9月25日，2024中国·唐山第四届玉田印刷包装机械国际博览会开幕现场。通讯员叶剑宇摄河北新闻网9月25日讯（记者师源通讯员王娟
2024-09-25 21:42:00
本文转自：人民网-海南频道人民网海口9月25日电 （记者孟凡盛）9月25日下午，《海南省互联网发展报告（2024）》（以下简称《报告》）正式发布
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本文转自：人民网“改革再深化 护航现代化——学习贯彻党的二十届三中全会精神”主题访谈漳州市龙文区检察院：培养“全科检察官” 克服“院小人少案件多”兰志飞 杨灏昱主持人
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