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...和改进国有资产各领域的监督，切实筑牢国有资产防流失底线，有力保障国企高质量发展。坚持以制度建设为基础，打造出资人监督闭环。针对监管薄弱环节和领域，承德市国资委陆续出台了《关于加强市国资委监管企业内部控...……更多
2024-06-20 16:23:00承德市,承德,国有,出资人,河北省,河北
...提高营运主管理论水平和管理能力，进一步防范柜面业务风险,着力打造一支高素质的营运主管队伍，建行吕梁分行渠运部每周二组织一次”每周一课”，及时传达总分行制度和要求，提高精细化管理水平。据悉，“每周一课”...……更多
2023-10-17 09:34:00每周一,升级,吕梁,每周一,建行,营运
...工主动参与意识；传导学习省行合规警示卡的相关内容和风险合规提示，把每次推送疑点情况汇编成册，以此警醒员工，努力营造不敢违规、不能违规、不想违规的工作氛围。同时，探索“直播新模式”，在电梯间直播合规警示...……更多
2024-06-13 02:55:00助推,运行,业务,管理,长治,员工
...都日报成都高新区生物产业局：强化制度培训 严防廉政风险本报讯 （成都日报锦观新闻记者 吴怡霏） 近日，成都高新区生物产业局从重点领域和关键环节入手，召开内控制度培训会，旨在进一步加强党风廉政建设，深化廉政...……更多
2024-03-20 03:42:00廉政,风险,制度,培训,内控,风险
...规警示教育，强化轮岗强休制度落实等手段巩固合规经营底线，一直保持零案件的良好案防记录。2023年以来，该行加强案件防控管理，一管员工，做好员工管理，控制案防源头；二管机构，通过对基层经营机构的重点管理，控...……更多
2023-11-22 13:55:00滨州,审慎,防线,分行,风险,银行
...深专员陈敏，南昌农商行屡现落马的贪腐领导，内控合规风险不容小觑。而在高管频繁落马的同时，南昌农商行的业绩也在持续衰退，不仅营收净利逐年下行，不良率也高达3.91%，作为江西省规模最大的农商行，南昌农商行的经...……更多
2024-07-26 18:09:00农商,积弊,内控,南昌,主动,问题
为防范支付清算风险，提升员工支付清算能力，确保各项管控措施落实到位，河北银行衡水分行积极开展支付清算日常检查工作。加强培训学习，提升专业水平为统一思想，提高全员重视程度，各支行成立了以行长为组长，副...……更多
2023-12-22 10:39:00衡水,河北,清算,分行,全力,支付
...位的情况，这不仅影响了信贷资金的使用效率，也增加了风险隐患；违规贷款行为：部分分行办理了无真实需求的存单质押贷款，显示出信贷审核的严重失当，这种行为不仅损害了银行的声誉，也可能引发更广泛的金融风险。影...……更多
2024-08-13 17:19:00风口,厦门,银行,国际,违规,银行
...北省分行因线上抵押贷管理不尽职，形成不良；按揭贷款风险管理不尽职；房地产开发贷款贷后管理不尽职；贷款三查不尽职形成重大损失等原因被罚款490万元，是本轮罚单受罚金额最高的银行业机构。另有三家商业银行被罚金...……更多
2024-08-03 22:42:00罚单,落地,机构,银行,罚单,违规
...建设，加强场景和策划营销，增强批发特色；五是要坚持底线思维，坚决守住风险底线；六是要加强干部队伍建设，持续深化精细管理，持续推动工作提质增效。（汪力鼎） ……更多
2024-02-05 17:20:00进出口银行,广西,分行,会议,工作,分行
...律法规制度，提升员工知法守法意识，督促全员严守岗位底线，规范从业行为；与相关业务部门开展联合培训，以会代训，把合规工作融入日常的条线管理工作中，减少合规成本，让合规理念成为员工的思想自觉和行动自觉，真...……更多
2023-12-22 02:25:00长治,建设银行,防线,分行,风险,银行
...收审批权限至一级分行或更高层级。坚决压实业务条线、风险控制、营运及账簿管理等部门责任，对《倡议》发布后仍违规补息的责任人员予以严肃处理。管理制度报市场利率定价自律机制秘书处备案。所谓手工补息，是存款计...……更多
2024-04-10 21:20:00整改,违规,手工,支付,银行,利率
...一直存在的痼疾的集中爆发，隐在背后的是该行不出色的内控合规性，以及在分红与利润分配上与股东们的矛盾冲突，反映的是徽商银行在公司治理层面的薄弱。矛盾再演化，大股东要求追溯7年分红先说此次与中静系在股权分...……更多
2024-06-18 21:34:00刺头,徽商,分红,两头,股东,蜡烛
...截至发稿未收到回复。02腐败与违规并发虽说内部腐败及内控管理问题不是广发银行一家独有，但其近年来在这类隐患上却尤为凸显，公司深受其扰。据不完全统计，自2021年以来，广发银行体系内已有多位高管相继被查或“双开...……更多
2024-07-27 21:05:00广发,银行,广发,银行,分行,深圳
...三道防线。四位一体促融合。通过以风险为导向、合规为底线、内控为手段、法务为抓手，四位一体推进风控体系建设。以“现代企业治理”为支撑，不断完善制度体系，充分激发市场活力。赣州城投集团着力完善法人治理结构...……更多
2024-01-03 17:58:00赣州,两翼,改革,集团,综合,建强
...产业发展生态，深受实体企业欢迎。事后持续动态监测 风险为本落到实处为探索“风险为本”的外汇管理新方式，中信银行不断丰富完善并迭代多个风险监测模型，建立风险监测报告系统，可及时回溯筛查，以实现风险早识别...……更多
2024-01-04 13:26:00中信银行,中信,流程再造,攻坚,成效,试点
...势下，外贸企业面临订单、运输以及支付等多种不确定性风险。为帮助企业积极应对各类风险因素，提高汇率风险管理水平，中行随州分行发挥全球服务网络优势，通过境内外汇率差，为企业量身定制优惠结汇方案，进一步将惠...……更多
2024-03-01 09:18:00炎帝,故里,力量,随州,分行,企业
...进行，最终实现在额度清零前完成发放。严控风险，坚守底线。该行坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，严格把控业务风险，在经营情况、贷款用途、交易背景等方面更严审核。通过分析企业经营情况，该行就监管资金、...……更多
2023-12-19 06:45:00南宁,分行,工商,银行,南宁,企业
...切实落实主体责任，坚持党的领导、坚持绩效导向、坚持底线思维，不断加强财务管理和监督，提高资金使用效益，全面提升财务治理体系和治理能力现代化水平。《实施意见》明确省属高等学校构建完善财务管理责任体系、深...……更多
2023-01-29 16:34:00黑龙,进一,财务,黑龙江,透明度,财务管理
...风险、讲合规，强党建、严管理，守住不发生风险的系统底线，实现整体经营状况稳中有进，资产规模稳步增长，存款增长创新高，盈利能力稳步提升，资产质量持续保持稳定，客户总量实现增长。
今年4月起，华夏银行乌鲁木...……更多
2023-11-06 04:25:00砥砺奋进二十载 初心如磐谱新篇
...建立常态化“网点大晨会”机制，内容涵盖了业务发展、风险安全、内控合规等方面内容，可为全辖网点同步提供更加及时、更加详细的业务。大晨会采用“三讲一评”模式，讲安全：对安全生产、风险防控等相关政策、制度进...……更多
2024-01-22 17:52:00网点,建设银行,泰安,晨会,助推,分行
...”等活动，通过健全内控管理体系、厚植合规文化、加强风险排查等举措，持续扎紧筑牢内控案防篱笆，为建设高质量发展的合规银行提供有力保障。不断健全管理体系，构筑“不能违”的制度防线。一是梳理完善现行规章制度...……更多
2023-10-11 22:08:00姜堰,农商,内控,篱笆,防线,银行
...示推荐理财产品是正常工作范围，理财产品销售环节会有风险提示，基本不存在问题。双方各执一词，难以辨清真相，但近期与农业银行“存款变理财”有关的事件不止发生过这一次，围绕着农行的争议此消彼长。每一次争议，...……更多
2023-12-14 13:55:00农业银行,罚单,多张,存款,基层,烦恼
...自身各类业务的数据，以便银保监会全面分析与检测银行风险。兰州银行被查出EAST数据质量管理不到位，可能存在报送数据质量较差、漏报信息、报送不及时、信息安全保护不足等不同情况。此外，贷款三查不到位、印章管理...……更多
2023-11-16 10:10:00兰州,市值,蒸发,股东,银行,兰州
...严格把关各项收入支出的规范性、及时性、准确性，守牢底线，当好集团公司“红管家”。聚焦审计、巡查、专项检查发现的问题，举一反三，强化结果运用、加强制度建设、规范基本流程、健全内控机制，进一步加强对基层分...……更多
2023-04-18 10:09:00通电,财务管理,财务,单位,产业,集团
...资产负债均衡协调发展。五是在防范化解风险中守牢发展底线。坚决打赢资产质量攻坚战，持续深化依法合规经营意识，坚定不移筑牢安全生产底线。六是在改进工作作风中激发发展活力。努力锻造一支熟悉政策、本领高强、脚...……更多
2024-08-19 17:48:00中工,江西省,江西,建行,分行,会议
...入人心，进一步强化了干部员工的责任意识、风险意识、底线意识，为依法合规履职、规范职业行为奠定坚实基础。深化银企交流，共谋发展新篇座谈会上，双方围绕“如何以党建引领业务，以合规赋能发展”的主题进行了深入...……更多
2024-08-05 12:49:00兴化市,兴化,农发,支行,高质量,发展
...都需要具备市场营销能力、对公业务团队管理能力、授信风险审查能力以及多年的分支行管理经验。升职的同时，黄俊猛的薪酬也水涨船高，近两年来，每年年薪与公积金合计均超过140万元。厦门银行方面，此次与“三盛系”的...……更多
2023-11-22 08:41:00借款人,福州,厦门,分行,诉讼,银行
...文件精神，确保此项警示教育传达至每名员工，提高员工风险防控意识，进一步强化合规意识，深化风险认知。二是强化训练、提升素质。通过电话提问等方式落实柜员对文件的掌握情况，督促柜员提高业务办理敏感性。在做好...……更多
2023-11-13 14:55:00商河,农商,内控,水平,会计,银行
...门指导下，正在证券行业内调研评估行业洗钱和恐怖融资风险情况，本次调研旨在汇聚行业力量，形成证券行业面临洗钱和恐怖融资威胁风险水平共识。包括券商是否建立健全反洗钱内部控制与履行尽调、可疑报告、风险等级划...……更多
2024-11-05 16:32:00事出,身份,客户,不力,券商,两头
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