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假如有人对你说，要用你的银行卡“刷流水”，帮你轻松获得贷款，遇到这种情况，一定要警惕，当心被骗子利用，沦为犯罪“帮凶”。近日，海安市民吉某因企业资金紧张，在微信视频号中看到一则可以办理贷款的消息，于...……更多
2024-03-15 11:26:00帮凶,流水,犯罪,银行卡,银行,海安
...行“包装”才能办理贷款，而所谓的“包装”就是用他的银行卡“刷流水”。对方表示流水刷得越多贷款的额度就越高，王某因用钱心切，就答应了对方的要求。“不是诈骗，银行工作人员在帮我包装流水资质。”民警找到王先...……更多
2024-05-09 17:38:00海安,南通,帮凶,战线,流水,公安
...最终锁定了犯罪嫌疑人寇某。经查，犯罪嫌疑人寇某名下银行卡流水异常，流水金额高达100万元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。经工作，民警很快将寇某抓获。通过审讯，寇某交代了去年10月，在一个招聘群中看到一条收购银行...……更多
2023-02-13 08:55:00帮凶,男子,广告,招聘,银行,银行卡
...河北法制报“病急乱投医” 沦为犯罪帮凶检察官提醒：银行卡不要轻易借与他人使用□郭苗冯华年韩某做生意缺少资金想贷款，跑了几家银行都被告知不符合贷款条件。今年2月份，韩某某在网上看见一条贷款广告，添加对方为...……更多
2023-03-15 08:54:00帮凶,犯罪,韩某,银行卡,银行,对方
本文转自：成都日报银行卡借给同学 12天流水达420多万元警惕未成年人成为电诈“工具人”如果有朋友提出用你的银行卡帮别人“走走账”，就能轻松获得一笔佣金，你会同意吗？来自蒲江县的小楠（17岁，化名）就答应了同学...……更多
2023-11-24 03:46:00银行卡,流水,同学,银行,未成年人,银行
...机关三令五申严禁持卡人非法买卖、出租、出借电话卡、银行卡等行为，否则极有可能触犯法律，自食其果。如今，犯罪分子洗钱跑分又有了新套路，进行网络贷款也可能成为犯罪帮凶。12月24日，北京商报记者注意到，近日多...……更多
2023-12-24 20:06:00套路,馅饼,陷阱,流水,还是,银行卡
...诈中队民警立即开展侦查止付工作，发现赵某有出租出售银行卡的嫌疑。11月19日，民警日夜兼程驱车赶赴湖南省岳阳市，将犯罪嫌疑人赵某抓获。 据赵某供述，其偶然看到一则可以办理贷款的消息，于是咨询对方征信有问题是...……更多
2023-12-04 22:06:00帮凶,男子,赵某,武川县,武川,呼和浩特市
...讯员 庞庆冰）陆川一男子为了赚快钱，出租、出借个人银行卡，帮助犯罪分子转移、隐匿财物，沦为“诈哥”的帮凶，最终锒铛入狱。今年4月，在一次聚会中，刘某的朋友大明向其宣称，只要提供一张银行卡给他“走流水”，...……更多
2023-10-24 17:03:00快钱,帮凶,刘某,陆川,大明,陆川县
...”，在明知资金系违法犯罪所得的情况下，仍通过自己的银行卡帮他人取款提现。昨天，渝北警方介绍，经过缜密侦查，成功抓获5名帮助电信网络诈骗分子转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。近日，洛碛派出所在梳理电信网络诈骗线...……更多
2023-02-21 01:17:00帮凶,大钱,警方,曹某,犯罪,诈骗
...款时，对方称可以帮助其提高贷款额度，只需要彭某邮寄银行卡即可。为成功办理贷款，彭某将自己的银行卡邮寄给诈骗团伙。一个月后，彭某非但没有成功得到贷款，反而等来了警察。骗子利用他的银行卡实施网络诈骗，该账...……更多
2023-11-23 12:02:00东阿,帮凶,银行卡,邮寄,男子,银行
...速办理高额度的贷款，但需要杨某某邮寄本人的身份证、银行卡、手机等即可。为成功办理贷款，杨某某信以为真，将自己的银行卡等邮寄给了诈骗团伙。过了一段时间后，杨某某非但没有得到贷款，反而等来了警察。原来，诈...……更多
2023-12-28 06:08:00帮凶,银行卡,邮寄,分子,银行,诈骗
...南县江口镇成功将朱某某抓获。经查，朱某某出借自己的银行卡帮助他人洗钱获利，涉案总流水达100万余元。民警们继续就手中线索进行深入分析，在广东省深圳市的河南籍嫌疑人李某龙浮出水面。陈杰带队前往深圳市，于2月8...……更多
2023-02-22 08:44:00帮凶,南北,李某,陈杰,嫌疑人,民警
...、利诱成为“工具人”和“帮凶”轻则违法重则犯罪出借银行卡？这份网恋很可“拷”1月4日，后寨派出所接上级部门线索推送，辖区周某银行卡流水近期出现异常情况，有贩卖银行卡牟取非法利益的可能。掌握这一线索后，派...……更多
2024-01-09 21:38:00织金,帮凶,团伙,犯罪,公安,周某
...从大通县公安局了解到，近日，该局成功打掉一个以提供银行卡给在宁外地人实施“帮助信息”的违法犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。4月18日，大通县公安局刑侦大队接到中国人民银行大通县支行移交线索称：大通农行上报一...……更多
2023-05-09 07:39:00流水,银行卡,大通,银行,赵阳,李伟
警察同志，我的银行卡里的钱取不出来了，我是不是遭遇电信诈骗了……近日，莘县公安局东鲁派出所在值班室内抓获一名外省网上逃犯。11月10日15时许，一外省居民李某来到莘县公安局东鲁派出所值班室，向民辅警咨询银行...……更多
2023-11-20 23:05:00莘县,银行卡,男子,原因,银行,李某
...在约定的地点见面后，陈某向贷款平台人员交付了自己的银行卡、手机，并提供了手机密码、网银登录密码、支付密码。这种异常的贷款流程已让陈某意识到对方可能从事违法犯罪活动，但他仍按照上线的要求，到银行将转至他...……更多
2024-02-21 02:00:00帮凶,额度,陈某,福州,犯罪,额度
...博网站，在明知对方实施违法犯罪的情况下，将自己名下银行卡号和交易密码告知对方用于结算赌资。警方另查明，马某名下银行卡涉及电信诈骗案件1起，涉案资金1800元，其名下银行卡用于赌资结算及涉电信诈骗案件流水共计1...……更多
2023-02-02 07:26:00四名,帮凶,处罚,诈骗,电信,尖草坪
...找帮凶的常用骗术，一定不能轻信。大家要依法合规使用银行卡，不能因一时贪念将自己的身份证、银行卡及其他重要信息出租、出借、出售给他人使用，否则将成为电信诈骗犯罪分子实施犯罪的工具，会受到法律的严惩。此次...……更多
2024-04-10 20:51:00毕节,农商,撒拉,防线,支行,宣传
...记者韦薇 通讯员石征）贪小利，吃大亏。出租出借出售银行卡，看似发财致富，实则触碰法律红线。近日，南宁市公安局高新分局通过银行提供的可疑线索，抓获了两名涉“两卡”嫌疑人。其中，出售出借银行卡的梁某某被警...……更多
2023-05-03 07:06:00嫌疑人,账户,嫌疑,警方,报警,资金
...说法“不知不觉”当电诈帮凶是一记响亮的警钟威利提供银行卡就能拿“劳务费”，江苏扬州市江都区几名老人以为找到了赚钱的门路，没想到成了犯罪分子帮凶。江都警方近日通报一起帮助电诈人员收取、转移骗款案，6名犯...……更多
2023-04-17 00:37:00一记,帮凶,警钟,犯罪,老年人,进一
...明知他人打入自己账户的钱款来源有问题，仍提供自己的银行卡帮助犯罪分子代收资金还帮忙取现，只为获取转账资金“好处费”，最终锒铛入狱，断送前程。案例一2023年10月19日，东阿县公安局刑侦大队一中队联合工业园派出...……更多
2023-10-28 09:59:00锒铛,好处费,转账,好处,犯罪,嫌疑人
...生便在“女友”提供的网站上进行操作充值，使用自己的银行卡先后向对方指定的银行账户转账7笔，共计转账36.2万元。“网恋不可信！特别是涉及金钱的时候，更是要打起十二分精神，不要一时感情用事而上当受骗”直到民警...……更多
2023-11-17 14:23:00温柔乡,稻草,网恋,看吧,救命,温柔
如果你相信“不用起早贪黑、不用加班熬夜，办几张银行卡、刷刷流水、帮人提取现金，就能轻松赚钱”的骗局，从而出借、出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝收款码等，用于电诈、赌博等违法犯罪活动，那你就在不...……更多
2023-12-27 15:56:00嫌疑人,嫌疑,违法,流水,犯罪,刘某
...波涉嫌电信诈骗，民警迅速找到王某波了解情况，获知其银行卡内有大额资金流水。“那是别人借我的钱还债的，你们也管得着？”王某波辩解着。“你说说谁给你汇的款吧？又去向什么地方？”面对民警连续询问，王某波哑口...……更多
2023-11-02 21:06:00兰山,诈骗,警方,刑事,电信,集团
...人袁某成功抓获。讯问中，袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账，流水金额高达170余万元。目前，袁某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日，分局反电诈...……更多
2023-02-22 09:22:00秦皇,秦皇岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,多名,警方
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...通过网络找他，开出一万元的月薪，让田某某协助他收购银行卡的业务。到了2021年3月，徐某某又先后雇佣万某某、陈某某、王某某，并安排这3人与他的表弟田某某一起，在境内收购银行卡。表哥徐某某人在境外，他通过网络负...……更多
2023-02-14 18:19:00犯罪分子,银行卡,信用卡,分子,犯罪,信用
本文转自：法治时报为挣300元出借银行卡一大学生成电诈“帮凶”获刑本报讯（记者黄君 杨希强 通讯员聂秀锋 蔡莉）海口市龙华区人民法院近日审结了一宗掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。被告人杨某在明知他人使用银行卡从事...……更多
2023-02-28 07:43:00出借,银行卡,银行,杨某,被告人,龙华
出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分，就能轻松赚钱？这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日，记者从上海市崇明区人民法院（以下简称“上海崇明法院”）获悉，近期，该院审结了一起不法分子通过搭建“水房...……更多
2024-04-16 00:07:00崇明,不法分子,上海,案件,法院,分子
中国江苏网2月28日连云港讯 只需要提供银行卡简单“刷个脸”就能赚到大钱，这样的“高薪兼职”让不少人趋之若鹜。但是在实际生活中，这样“来钱快”的兼职本质是利用银行账户帮助电信网络诈骗犯罪团伙进行洗钱活动。...……更多
2024-02-28 15:17:00转账,小钱,孙某,银行卡,银行,犯罪
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潮新闻讯 他们，俯下身、沉下心，察实情、说实话、动真情；他们，以有情怀、有温度、有品质的新闻报道引导人、凝聚人。5月13日至17日
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本文转自：淮安日报■融媒体记者 吴家婧本报讯 为更好发挥版权示范带动引领作用，引导广大企业增强版权保护意识，提升自主创新能力
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