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冒充银行工作人员上门给客户办理信用卡借口为客户包装银行流水实则用客户手机银行APP转移诈骗资金近日湖北省十堰市郧西县警方破获了一起冒充银行工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
...正常但伴随着浓烈的酒味。为了进一步核实情况，现场的工作人员“兵分两路”，保安去监控室调阅录像，网点工作人员则拿来了遮阳伞为客户遮蔽阳光。同时，考虑到客户的人身安全，该行工作人员拨打了110报警电话，几分钟...……更多
2024-07-05 12:42:00凯里,北京路,北京,支行,男子,银行
...连云港分行接连遭遇同一位客户的异常办卡请求，在该行工作人员的高度警惕和严格审查下，成功防范了可能存在的风险。当天上午，一位刘姓男子现身浦发银行连云港城中支行，要求办理开户业务。当厅堂工作人员依照规定询...……更多
2024-11-05 11:21:00浦发银行,防线,男子,理由,银行,连云
...商行埕口支行，询问支取超过2万元是否需要提前预约？工作人员证实需要预约，“因为过年前资金紧张，害怕下不来钱。”对于储户是否需要向银行报备取钱的用途，工作人员给出了肯定的答复，“就是在柜台上核实一下，不...……更多
2025-01-07 19:50:00银行,报警,用途,男子,来源,客户
...工商银行徐州城北支行捧回。这份荣誉的背后，是该支行工作人员与犯罪嫌疑人智斗的故事。10月17日上午，中国工商银行徐州城北支行的营业大厅内一如既往地繁忙，工作人员也像往常一样紧张而有序地为客户办理着各种各样...……更多
2024-11-11 21:54:00徐州,支行,诈骗,工商,电信,银行
...能来到窗口办理。坐到银行窗口时，曹先生把银行卡递给工作人员，对方查询后告知，银行卡已经失效了，需要重新激活。
曹先生也没多想，就把自己的退伍证、身份证和户口本一起给了工作人员，不料，因为退伍证上一个“...……更多
2024-04-09 11:35:00退伍证,久见,取钱,退伍,户口,身份证
6月5日，网络上出现了一段视频，拍摄者爆料称，在广东深圳建设银行的一家网点，他试图提取5万元现金，却遭到了银行方面的拒绝。此外银行未经他的许可，银行员工打印了他的全年流水记录，并对流水中的每笔交易进行了...……更多
2024-06-07 17:11:00流水,工作人员,男子,人员,银行,评论
...习生吕仁卓）8月21日，有网友发布视频称河北临西县银行工作人员酒后上班，衣衫不整还辱骂自己。8月22日，临西农村商业银行工作人员回应奔流新闻记者采访时表示，涉事员工已被停职。视频截图视频中，银行一名男性工作人...……更多
2024-08-22 20:14:00银行,工作人员,客户,人员,工作,临西
...应机制,以实际行动筑牢金融风险“防控网”。“贵单位工作人员严格落实《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》工作要求,帮助快速、高效、精准拦截涉诈犯罪。”浦发银行北京分行于近日收...……更多
2024-11-01 12:27:00防线,风险,金融,浦发银行,北京分行,银行
...湖支行，要求修改每日限额以缴纳婚恋公司入会费。银行工作人员接到这项业务需求后，当即提高了警觉。“这位客户的月平均消费大概在1000元左右，12月8日，他刚通过微信向某公司账户汇款了2000元，前天又来银行修改提高每...……更多
2023-01-06 13:43:00男子,网站,交通银行,婚恋,银行,公司
...点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业，该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生，办理银行卡是为了兼职公司冲业绩使用，询问其兼职企业名称，该男子向工作人...……更多
2024-01-15 16:55:00双河,菏泽,开卡,出借,建行,银行卡
本文转自：商丘日报5月25日，商丘农商银行高辛分理处工作人员高木华在每日例行监控检查时发现，一名老人在ATM机取款时，一身份不明的男子主动上前热心“帮助”老人取款，高木华立即赶到ATM机旁，用心留意两人的情况。...……更多
2024-05-28 02:48:00商丘,农商,分理处,损失,客户,银行
...汇款业务，收款人为异地个人账，汇款金额20万元。银行工作人员多次询问款项用途，客户均表示是自家亲戚购房款。在办理业务的过程中，银行发现收款账号为反诈中心控制账号，柜员和主管敏锐地判断客户疑似遭遇电信诈骗...……更多
2024-10-29 12:27:00浦发银行,钱袋子,钱袋,上海,防线,分行
可疑男子到银行办理大额取现，被银行工作人员火眼金睛识破。近日，建行扬州分行成功助力市反通讯网络诈骗中心堵截了一笔网络诈骗涉案资金。当天，建行扬州开发区支行营业部现金柜台迎来一名50多岁的外地籍男子，声称...……更多
2024-10-25 16:01:00建设银行,扬州,合力,分行,诈骗,资金
...，这是不是有些不对？”察觉问题的男子来到银行咨询，工作人员迅速应对成功挽救客户损失，这段一波三折的故事就发生在邮储银行和平路支行。来银行咨询的男子由于自身征信原因，正规渠道暂时无法贷款，无奈之下找到了...……更多
2023-12-20 07:29:00和平路,支行,和平,客户,银行,银行
...吴思雯）近日，一位中年男子从ATM机旁着急走进大堂，问工作人员为什么银行卡显示中止服务。工作人员经过了解发现该卡为退伍军人优待证，是其父亲的银行卡，启用后便没使用过。同时，了解到其父亲已有99岁高龄腿脚不便...……更多
2025-01-02 19:00:00建宁,三明,支行,老人,工作人员,人员
...点要求办理银行卡，并要求开通手机银行转账业务。网点工作人员询问客户开卡用途，中年男子声称发工资用，工作人员一看客户身份证为外地户籍，问客户手机上有没有单位微信群或证明单位人员的信息，客户说微信上发了好...……更多
2023-12-12 16:39:00奎文,建设银行,开卡,潍坊,银行,出借
...们去银行存取钱，直接在柜台前填表，是存钱还是取钱，工作人员也不会过问，但近些年来，我们会发现，填表的流程慢慢取消了，但有时候在取钱时，工作人员会随口问一句取钱的用途有些时候，这一句问话，就会让客户产生...……更多
2024-02-29 11:51:00柜员,取钱,用途,男子,理由,银行
...统查询客户情况，系统提示该客户可能为风险客户。银行工作人员立即警觉起来，在稳住客户的同时，巧妙避开客户，并与三穗县公安局反诈中心取得联系。经三穗县公安局反诈中心确认，该男子可能涉嫌电信诈骗，几分钟后民...……更多
2023-04-21 12:10:00黔东南州,黔东南,钱袋子,钱袋,分行,诈骗
...。当晚11时，罗春梅发现这个突发情况后，立即通知网点工作人员和银行自助设备巡查人员前往现场查看。农行开江县田城支行行长樊龄灵接到通知后赶到现场，发现男子满身酒气，手中还持有一张银行卡，表情十分难受。“估...……更多
2024-01-20 00:02:00男子,员工,男子,达州,江田,人员
...不省人事的客户，潞州农村商业银行景新分理处营业大厅工作人员立即启动应急程序。分理处负责人现场指挥，及时疏散围观群众；运营主管崔延丽迅速拨打120急救电话。在等待救护车到来的间隙，客户经理付钘煜结合培训掌握...……更多
2023-10-12 06:53:00感觉,客户,客户,银行,分理处,景新
...望银行将该笔资金进行拦截。农行临沂罗庄高新区支行的工作人员了解到情况后，积极进行协助处理，查询到该笔资金已经成功转入对方账户，银行没有权限直接冻结该笔资金，当务之急就是联系上对方收款人，让对方将该笔款...……更多
2024-02-03 18:02:00罗庄,临沂,高新,高新区,支行,汇款
...以往开户情况不同，我便立即引起警觉。”客户经理说，工作人员进一步询问其开户用途等事项，对方含糊不清。在随后的交谈中，一名男子一会儿说开户主要是为了资金转账，一会儿又说是为了方便工人代发工资，并辩称公司...……更多
2023-02-16 09:14:00丹阳,对公,可疑,账户,人员,成功
...闪，还频繁进出网点拨打电话，这一行为立刻引起了现场工作人员的警觉。秉持着为客户资金安全着想的原则，经办客服经理向老年客户核实本次取款的具体用途。面对客服经理的询问，老人眼神飘忽不定，回答问题也吞吞吐吐...……更多
2024-03-18 10:17:00青岛,投资理财,骗局,银行,成功,建设
...申请办理银行卡密码重置业务。在业务办理过程中，网点工作人员询问客户为何着急重置密码？原来，李先生经营着一家食杂店。当日中午一名声称是农行工作人员的男子来到店里，表示可免费为其办理POS机及信用卡。李先生向...……更多
2023-11-14 07:33:00诈骗,安全,先生,客户,工作人员,人员
...行，我们很放心。”质朴的话语中流露出对鹿邑农商银行工作人员满满的感激与信任。近日，一名中年男子急匆匆地走进鹿邑农商银行谷阳支行，要求办理密码挂失业务，该支行大堂经理急忙迎上前去，安抚客户情绪，经询问了...……更多
2023-11-23 18:31:00鹿邑,农商,人心,上门服务,支行,小事
...是一直让他“滚”。这么大的动静早就引来了银行的其他工作人员，他们纷纷来到两人身边劝说，只是作用甚微，男子还在旁边说，“你们银行是怎么服务的？她让我滚啊！”眼见着女柜员情绪越来越激烈，甚至还冲上来说了一...……更多
2024-01-26 11:11:00银行,网友,评论,柜员,男子,银行
...当天，一位年轻男子来到达州农商银行营业部柜台，要求工作人员帮他转账。“您好，请问给谁转账，转账用途是什么？”工作人员随即按照业务办理流程，询问汇款方的相关信息。“转给一个朋友。”男子回答有些支支吾吾，...……更多
2023-12-30 11:18:00达州,农商,员工,银行,达州,诈骗
...发飙，要求将钱分批取出，一次就取一元钱，并表示不把工作人员开除掉，就要投诉到底。在取了几个一块钱后，银行的柜员委屈的哭了出来，在众人的劝解下，此事才得以作罢。既然类似的矛盾多次发生，那银行会不知道吗？...……更多
2023-12-22 15:38:00取钱,必要,男子,银行,自由,银行
...的中年男子进入渤海银行成都武侯支行营业大厅，焦急对工作人员说：“有个事要麻烦你们！我母亲的银行卡不见了，她岁数大，行动不便，你们能帮忙解决一下吗？”经支行工作人员耐心询问了解到，该男子母亲常用的渤海银...……更多
2023-01-30 10:28:00武侯,渤海,业务办理,成都,支行,难题
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