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男子多次变更办卡理由 浦发银行严守防线杜绝异常开户

类别:社会 发布时间:2024-11-05 11:21:00 来源:中国江苏网

中国江苏网11月5日连云港讯 近日,浦发银行连云港分行接连遭遇同一位客户的异常办卡请求,在该行工作人员的高度警惕和严格审查下,成功防范了可能存在的风险。

当天上午,一位刘姓男子现身浦发银行连云港城中支行,要求办理开户业务。当厅堂工作人员依照规定询问办卡用途时,该男子称儿子在国外工作,定期会将工资转给自己,且指定要转到浦发银行卡。然而,工作人员发现该客户名下已持有多张银行卡,对其指定办理浦发银行卡转账的行为产生了疑虑。为保障客户资金安全,防止其被诈骗办卡,大堂经理试图进一步了解其家庭情况,但客户表示要回去与儿子确认,随后便离开了网点。

令人意想不到的是,这位刘姓客户并未放弃,紧接着他又来到了浦发银行连云港分行营业部,这次给出的办卡理由是某县公共管理处要求其到浦发银行办卡,以便后续开具发票。面对这一理由,营业部的大堂经理同样觉得可疑,追问其为何指定浦发银行卡。客户见状,再次以需要回去确认的说辞离开了网点。

两次办卡受挫后,刘姓客户仍未死心,又前往浦发银行连云港分行城东支行尝试办理业务。这一次,他的办卡理由变成了自己即将去国外上班,公司要求办理浦发银行卡接收工资。早已接到前两个网点提示的城东支行工作人员,对其办卡用途再次提出疑问,并要求其出示相关证明材料。客户随后拿出了与其妻子的聊天记录,声称其中提及近期将出国打工。但经验丰富的工作人员在仔细查看头像、朋友圈及聊天记录后,发现对方并非其妻子。最终,客户因心虚再次离开。

面对这一异常情况,浦发银行连云港分行展现出了高度的责任心和专业素养。该行工作人员第一时间将可疑开户情况报告给运营主管,做好登记,并对其他网点作了风险提示。目前,该行已将该客户纳入异常开户管控名单,并及时联系了当地反诈中心,告知了客户的异常情况。

一直以来,浦发银行连云港分行切实履行客户身份识别义务,认真核实客户基本信息,深入了解开户意愿、交易目的和性质,始终坚守合规底线,从源头上杜绝异常开户,以实际行动保障客户的资金安全和合法权益,为维护金融秩序的稳定和安全贡献了积极力量。 (王灵敏)

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快照生成时间:2024-11-05 14:45:02

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