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3月19日，农行济南大舜支行员工主动甄别异常客户行为，充分利用反诈系统预警和“警银联动”机制，成功拦截一笔可疑取现交易。19日下午，异地客户蒋某在其他两人的陪同下，携带本人银行卡到柜台办理取现业务。在办理业...……更多
2024-03-28 11:55:00大舜,济南,可疑,支行,成功,交易
近期，建行济南历东支行成功堵截一起可疑柜面取现业务。涉赌涉诈事件，从源头上杜绝了潜在风险的发生。当天，建行济南历东支行柜台来了一位20多岁女子，要求支取现金5万元。柜员发现银行卡和身份证均为异地，取款金...……更多
2024-01-17 15:02:00柜面,济南,建行,可疑,支行,事件
2023年11月的一个周六，一位客户来到兴业银行济南分行辖内日照某社区支行，要求办理转账业务。因为周末到店人员较少，当时只有该客户一人办理业务，理财经理建议客户可以使用手机银行办理，这样更加便捷，如不会可以...……更多
2023-12-12 17:08:00出借,济南,分行,底线,卡片,风险
近年来，民生银行济南分行按照总行“强基础、防风险、创优势”的工作要求，积极履行金融机构反洗钱与反恐怖融资法定义务，坚定落实属地监管、总行下达的各项工作任务，济南历城支行反洗钱工作小组成员积极履职、主...……更多
2023-10-20 12:41:00历城,民生银行,济南,支行,民生,贡献
3月11日，中信银行济南经二路支行获济南市反诈中心、济南市市中区反诈中心双双点名表扬。在当日上午支行柜面受理客户取款业务时，发现异常行为，经二路支行、市中支行两家支行联防联控，与反诈中心警银联合，成功堵...……更多
2024-03-14 15:31:00中信银行,中信,三名,联防,济南,嫌疑人
为增强对反洗钱工作的认识，建行济南开元支行从自身做起，加强对反洗钱知识的学习。深刻领悟反洗钱工作的重要性，认真学习人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识，提高对反洗钱工作的认识。金融机构是...……更多
2024-01-15 16:56:00开元,济南,建行,支行,义务,风险
...农行四川成都西区支行与辖区派出所联防联动，成功堵截可疑电诈资金2.4万元，并配合公安机关抓获犯罪嫌疑人。12月26日16时18分，一名男子到农行四川成都西区支行辖属网点犀浦支行办理现金取款业务，要求取现2.4万元。经办...……更多
2023-12-29 14:55:00帮凶,资金,成功,杨某,可疑,成都
...不能正常使用的原因时发现，该银行卡于近期因涉赌涉诈可疑账户管控为暂停非柜面状态，经办柜员按流程查询该银行卡的司法冻结情况时并未发现异常情况，但在向客户核实账户交易流水时发现该卡经常有资金进出交易且交易...……更多
2024-03-11 11:34:00诸城,建设银行,潍坊,分行,支行,网点
...查询客户已注销银行卡流水，发现客户之前银行卡有大量可疑交易往来，一天之内四百多笔，集中转入分散转出，存在明显洗钱嫌疑。大堂经理随后婉拒了客户的办卡申请。目前，不法分子会通过利用法律意识薄弱，贪图小利的...……更多
2024-03-28 10:35:00兰山,农业银行,开卡,可疑,支行,事件
...升老年人的风险防范意识，护航老年幸福生活，民生银行济南槐荫支行辖属瑞锦社区支行开展各种形式的消保宣传活动，加强老年人的权益保护意识。民生银行济南瑞锦社区支行积极响应总分行消保宣传的通知，于2024年3月15号...……更多
2024-03-26 12:00:00民生银行,瑞锦,济南,老年人,支行,民生
...银行向市反诈中心等单位详细汇报了客户交易情况及客户可疑行为。市反诈中心随即展开深入排查，证实王某某涉嫌电信诈骗犯罪活动。在银行工作人员的配合下，市反诈中心对其采取了强制刑事措施。目前，王某某涉嫌犯帮信...……更多
2024-01-19 14:18:00张店,诈骗犯,罪行,支行,诈骗,斗争
...金融机构一线作用，共筑金融消费者诚信环境，民生银行济南舜城支行于近日深入推进防范电信网络诈骗的宣传防控工作，目的是提高公众防诈识骗的意识和能力，切实保护公众合法权益。贯彻实施《反电信网络诈骗法》，进一...……更多
2023-11-28 17:38:00民生银行,济南,支行,民生,宣传,银行
...客户开卡意图符合真实情况，不得为客户冒名开户，减少可疑账户开立的可能性。尤其面对无固定职业、无固定居所客户，多次核实其开卡用途，若出现客户含糊其辞、前后不一等情况，可做拒绝开户处理。当客户来网点要求提...……更多
2023-12-05 16:07:00兰山,临沂,建行,分行,支行,工作
...币的能力，同时也为了履行公民的义务与责任，民生银行济南建设路支行工作人员于2024年2月22日班后走进社区开展了一场反假货币宣传活动。本次宣传活动的目的是向社区居民普及反假货币知识，告诉大家如何识别假币、如何...……更多
2024-02-28 17:52:00建设路,民生银行,济南,支行,民生,货币
...念欧阳中石先生逝世三周年书法文化展将在济南舜耕山庄大舜美术馆隆重开幕。欧阳中石先生是我国著名学者、教育家、书法家、京剧艺术家，当代高等书法教育的重要奠基人和开拓者，中央文史馆馆员，中国人民政治协商会议...……更多
2023-12-13 12:10:00欧阳中石,三周,文化展,欧阳,中石,书法
...围。利用厅堂自身辐地优势进行宣传活动期间，民生银行济南章丘支行通过多渠道广泛进行宣传。支行线下发挥网点阵地宣传作用：1.在营业网点LED显示屏滚动播放“共同打击洗钱犯罪，守护清白财富”宣传标语。2.在营业网点...……更多
2024-03-13 19:16:00章丘,民生银行,清白,支行,民生,犯罪
...资金损失。银行作为断卡的第一道防线，不仅要时刻警惕可疑行为，有效切断诈骗源头，从一点一滴的小事做起，为客户的资金保驾护航，保护客户资产的安全。 ……更多
2024-01-19 16:29:00聊城,临清,建行,支行,点滴,客户
...守护消费者。今年以来贵州银行反欺诈系统累计实时拦截可疑交易1.5万余笔，拦截金额4400余万元。配合公安机关调查取证近200次，抓获涉嫌电信网络诈骗人员42人，收到各级公安部门表扬信20余封。反欺诈系统拦截可疑交易“您...……更多
2023-10-24 18:11:00贵州,进行时,监测,高科技,银行,系统
...内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手遍布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪...……更多
2023-10-19 11:09:00德城,支行,账户,监管,风险,金融
本文转自：济南日报本报讯（记者周芳通讯员马昱洁）近日，中国建设银行济南历城炼油厂支行收到一封来自历下区公安分局刑警大队便衣中队（反诈中心）的表扬信，对该行积极向反诈中心提供可疑线索并配合抓捕犯罪嫌疑...……更多
2023-12-06 12:50:00历城,济南,建行,嫌疑人,支行,嫌疑
...申请启动核查流程。经核查，陈某某在两个珠宝商户存在可疑洗钱消费和伪造发票问题，为防止其在其他金融机构继续作案，中信银行立即向当地公安机关和国家反诈中心进行报告。经公安核实确认两珠宝商户为非法洗钱窝点，...……更多
2024-01-10 15:17:00中信银行,人民性,中信,诈骗,电信,银行
...，在业务操作过程，系统收到预警信息，提示交易或存在可疑情形。柜台工作人员立即提高警惕并开展排查，及时发现并堵截一起可疑交易行为，并协助公安机关抓获相关嫌疑人，受到公安机关书面表扬。因异常预警信息，该行...……更多
2024-03-21 16:01:00中信银行,中信,郑州,分行,协作,犯罪
...金融消费者权益保护工作和反诈宣教工作，中国民生银行济南泺源支行聚贤小区社区支行在举办“冬至包水饺”活动的同时，向大家着重讲解了金融消费者八项权益，以及网络时代如何保护个人信息安全。2023年12月22日济南聚贤...……更多
2023-12-29 12:55:00聚贤,民生银行,济南,支行,时节,民生
...力 反赌拒诈勇作为建行红河州分行一网点成功阻截涉诈可疑人员建行红河州分行高度重视防范网络电信诈骗工作，开展了一系列督导培训和防控工作布置，在日常柜面工作中不断增强风险意识、提升识别技巧。近日，该行某网...……更多
2024-03-01 03:00:00红河州,红河,建行,可疑,分行,网点
民生银行济南领秀城支行开展了“电信网络防诈骗宣传”的主题活动，支行厅堂服务经理团队来到了领秀城中央公园西三区小区门口，为过往的群众宣传防诈骗的知识和小技巧。活动中，民生银行济南领秀城支行的工作人员为...……更多
2024-02-29 09:52:00秀城,民生银行,济南,支行,诈骗,民生
...中尽职调查存在的问题，并从尽职调查要求、职责分工、可疑交易分析、案例分享等多个维度对洗钱风险管理工作进行了详细讲解，指导全辖进一步做好反洗钱工作。从严要求，从细落实该行对全辖员工就反洗钱工作提出明确要...……更多
2024-02-03 04:04:00莱州,支行,义务,工商,银行,工作
...诈骗犯罪的工作要求，践行“金融为民”理念，兴业银行济南分行下辖的二级分行淄博分行切实履责，深层次筑牢金融反诈防线，有力保障了客户资金安全。智能“哨兵”三级联动兴业银行济南分行以建立联防联控体系为目标，...……更多
2024-02-29 15:57:00安全线,钱袋子,钱袋,济南,分行,群众
今年以来，工商银行济南分行认真贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，深入实施城乡联动发展战略，深化与供销系统全面合作，加快推进数字金融服务乡村振兴工作高质量发展，全面推进济南市乡村振...……更多
2023-10-07 12:19:00济南,农资,分行,供销,工商,业务
...通过不舍昼夜的努力，他跨专业获得了竞赛个人奖项，为济南市第一名，所在机构获得团体三等奖。处理国际业务多年，万山深知申报代码、名录查询等业务风险点的重要性，2023年在中支和总行领导的支持下，探讨进行代码比...……更多
2024-01-11 15:16:00齐鲁,槐荫,万山,青春无悔,支行,支付
...账户涉案风险。此外，该行还联合山东省支付清算协会在济南组织开展了“反诈识诈安全支付”主题宣传活动，面向不同群体普及《反电信网络诈骗法》知识与支付结算常识，解析电信网络诈骗的真实案例。持续动态监控，科技...……更多
2023-10-20 11:10:00铜墙,铁壁,中国银行,银行,山东省,山东
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