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工商银行莱州支行扎实履行反洗钱义务
胶东在线1月29日讯（通讯员 徐亚梅）反洗钱是金融机构落实金融犯罪防范措施、依法履行社会责任的重要组成部分，是维护金融秩序、保护人民群众切身利益的客观要求，也是提升金融机构信誉、促进金融稳健发展的重要基础。近日，工商银行莱州支行认真贯彻总省行关于洗钱风险管理要求，严格执行尽职调查相关制度及规定，高度重视，从严要求，从细落实，扎实做好洗钱风险管理工作。
强化风险意识，加强尽职调查
该行主要负责人多次组织召开反洗钱领导小组会议，及时传达监管部门、上级行的政策、制度，协调安排反洗钱工作，并通过组织学习、制度约束、强化培训、与客户共促共建等方式，提高员工反洗钱工作意识，加强反洗钱尽职调查工作。
加强培训学习，规范尽职调查
该行通过定期召开反洗钱例会，组织开展反洗钱培训学习，交流工作经验，对照制度规定，梳理日常工作中尽职调查存在的问题，并从尽职调查要求、职责分工、可疑交易分析、案例分享等多个维度对洗钱风险管理工作进行了详细讲解，指导全辖进一步做好反洗钱工作。
从严要求，从细落实
该行对全辖员工就反洗钱工作提出明确要求，同时，高度重视可疑交易报告工作，规定报告时限，规范报告内容，组织全员定期参加总行举办的视频培训，积极开展交流为可疑交易报告撰写提供便利。
莱州工行将始终贯彻监管部门和上级行关于反洗钱工作的监管要求，坚持“风险为本”和“勤勉尽责”的原则，平衡好机构与个人、本机构与各部门、境内与境外各方，采取多种措施不断完善反洗钱工作机制，提高反洗钱工作水平，做好金融机构反洗钱工作，切实维护人民群众利益，建设和谐的金融环境。
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快照生成时间：2024-02-03 08:45:06
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