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“土豪”携带多张银行卡至金店疯狂购买黄金,消费371万余元,系为上家违法所得钱财洗白
“土豪”光顾金店扫货不问价格见货就买原来是为“跑分”洗钱案件回顾近日,吉安县人民法院审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件,被告人黄某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金2万元。2022年9...……更多
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
...卡和手机,到金店疯狂刷卡消费,然后将买到的黄金交给上家,获取佣金。”针对涉诈犯罪组织者以及“买金人”等,侦查员调取涉及多个现场周边百余个探头,查阅800余小时录像,追踪影像70余公里,最终确定4名带队嫌疑人身...……更多
缅甸抢劫案升级,这次有团伙瞄上了金店源头上家
...过很多次了,这次抢劫团队居然把目光瞄上了金店的源头上家,黄金精炼工坊。缅媒报道,实皆省蒙育瓦市一家黄金精炼工坊遭抢劫,这家工坊被抢走2条黄金以及3000万缅币现金。2024年1月24日午间1点左右,蒙育瓦市达西路上,...……更多
...已经送货更换,而自己提供的品牌水管也是从合作多年的上家处购买,理应由上家赔偿原告的经济损失。 本案在审理过程中,经办法官通过司法鉴定明确房屋损失后,分头倾听双方诉求,向双方当事人详细了解水管购买经过、...……更多
神秘人在合肥豪掷超百万元购买金条,部分被藏公厕
...速转手卖出,再把‘洗白’后的钱款通过非法渠道转给‘上家’,从中赚取非法利益。”办案民警刘煜介绍,通过购买黄金的方式将诈骗来的钱财变成合法收入,是一种典型的“洗钱”手法。民警提醒,买卖、出租、出借电话卡...……更多
...账户可以赚取高额佣金,男子张某便陆续提供10张银行卡给上家使用,还帮助转移卡内资金。到了谈婚论嫁时,为了支付彩礼钱张某竟然盗刷了其中4张银行卡内的10万余元。8月10日,经福建省南靖县检察院提起公诉,法院判处张某犯帮...……更多
...副中队长秦志亮介绍说,银某的作用就是将银行卡提供给上家,作为一级卡使用。一级卡就是被诈骗的受害人的钱会转入的银行卡,然后具体操作转账的人员会将银某卡里的钱再分别转到其他嫌疑人的卡里面,这样就将受害人的...……更多
顾客消费近10万买金首饰,江西一金店老板报警!
...金店来了一位戴口罩的客人,穿着低调,没想到却是位“土豪”,一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链,重量共计139.42克。然而,更“豪”的是他居然不讲价,以近10万元成交。 接到这单生意的销售员喜出望外,立即把这个...……更多
商户请注意 小心洗钱新套路
...金。嫌疑人将黄金转卖给回收店铺,并将所得现金返还给上家,从中获利。同时,又接到报警得知多名茶楼老板银行卡被冻结,经调查,这是一起“洗钱”骗局。嫌疑人以打牌需要现金为名,骗取银行卡账号和二维码,再将账号...……更多
金店来了一豪客!183万买空所有金条,转手160万卖出……
...买黄金→将黄金迅速转手卖出→钱款通过非法渠道给到“上家”。嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪被检察机关依法批准逮捕。贪图小利以身试法,沦为诈骗分子的帮凶,绝对是一桩亏本买卖。 ……更多
细思恐极!这名男子随身带了1300多张身份证
...将他带回派出所调查。在派出所,潘某才如实交代,他从上家拿到1300余张身份证后,专门用来预约购买纪念币,从中收取跑腿费用。民警立即追查这些身份证的来源,在外省市找到了潘某的上家胡某。到案后,胡某交代了他从20...……更多
...取非法利益,向莫某提供自己名下一张银行卡,用于接收上家转入的违法犯罪钱款。曾某、卢某见“利润丰厚”,又先后找到“卡农”彭某、黄某,由二人提供其名下的银行卡账户收取违法钱款,帮助莫某转移违法犯罪所得资金...……更多
买卖黄金为电信诈骗洗钱“跑分”,涉案金额高达上百万元
...黄金、将黄金迅速转手卖出、钱款通过虚拟货币给到境外上家的犯罪链条。广大黄金商户遇到购买黄金数量巨大且要求现货等异常情况,一定要提高警惕。 ……更多
...S机上刷卡31次,转移人民币585.57万元,而这些资金均为其上家的电信网络诈骗赃款。承办检察官认为,犯罪嫌疑人虚构交易,利用金店POS机进行刷卡洗钱,破坏社会诚信体系,危及公共秩序稳定,损害社会公共利益。在追究其刑...……更多
涉案金额两千万!重庆警方破获一销售假冒电池商标案
...值约10余万元的假冒某品牌电池在重庆销售。廖某交代其上家是河南的王某,双方通过微信联系,并以1号电池每节4至5元,5号、7号电池每节1元的价格从王某处购入假品牌电池,王某再通过物流发货给他。“我也是被利益冲昏了...……更多
...钱了。”冯某提议让李某跟着他干,让李某提供银行卡供上家刷流水,承诺一张银行卡一个月可以给李某1000元,李某虽然有些担心,但还是答应了。2022年1月至2月,李某在银行办理了7张银行卡,并将这7张银行卡全部租给冯某,...……更多
2022-12-20 06:13犯罪
浙江温州一男子走私黄金被抓,警方介入调查,嫌疑人落网
...。 在审讯中,陈某坦白了参与走私案的过程,也交代了上家的具体信息,然而,他对“3·23黄金盗窃案件”矢口否认。嫌犯落网,黄金盗窃案水落石出对陈某实施抓捕后,警方再次对他身边的关系人进行梳理,推测陈某盗窃黄...……更多
本文转自:人民法院报【案情】2022年2月,陈某明知上家(身份不明)利用信息网络实施犯罪,仍提供自己多个信用卡账户给上家用于接受资金,资金到账后,上家持陈某的手机(已绑定上述信用卡)操作转账,陈某则在旁边等...……更多
...骗分子提供银行账号用来接收资金的作用。在犯罪前期,上家会提供虚假的工商营业执照,然后王某利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入其账户的赃款取出汇入上家指定账户,事后上家会...……更多
神秘男子豪掷百万购黄金?有诈!
...告诉民警他们仅是负责购买黄金这一环节,所购黄金已被上家转移到外地。警方通过研判很快确定并抓获了转移黄金的另外两人。温州市公安局鹿城区分局绣山派出所民警 潘齐斌:经过我们进一步的侦查发现,他们在每一个阶...……更多
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照
让大哥变卖房产?斗鱼女主播遭土豪大哥爆料,称:手握对方私密照纵观全网大哥直播平台,有关于“主播与直播间土豪”的花边新闻可谓是数不胜数。近日,斗鱼一位名为【佳娜宝】的舞蹈女主播便携手自己直播间大哥,登...……更多
...等信息。据廖某某供述,其在网上通过“蝙蝠”软件收到上家发出的收号信息后,随即根据上家的要求在微信群或者散户那里收号,然后再加价卖给上家。上家要求一年份的微信账号要有一年的流水账单,两年份的微信账号要有...……更多
全程不问价,神秘“大客户”豪掷90余万买黄金!背后竟藏着大秘密
...正当工作。去年他在网上找到了一份工作,工作很轻松,上家每天会随机给他发来一个付款码。他只需要第一时间内用这个付款码帮上家购买一定量的金条,即可赚取高额的提成。至于购买的金条,不用他操心,因为上家会安排...……更多
... 本报讯(通讯员 周发兴)近日,江川警方破获系列盗窃金店案。今年7月以来,江川区宁海街道相继发生多起撬盗金店财物案件,给被害人造成了较大的经济损失。办案民警通过实地走访和分析研判,发现男子杨某有重大作案...……更多
2022-12-20 01:59江川,金店,警方
向学生假借电话手表专门盗取手机卡!四川西昌警方捣毁一涉诈窝点,抓获10人
...机卡,先后有近20名学生手机卡被盗。犯罪嫌疑人在明知上家从事电信网络诈骗活动的情况下,用窃取的电话卡拨打、转接诈骗电话(俗称:手机口),使多张电话卡涉案,致使群众被诈骗。该团伙成员众多、分工明确、层级分...……更多
神秘买金人牵出洗钱案!一切来龙去脉究竟是何?
...还是会比较谨慎。然而,今年1月份,北京警方接到一些金店的反映,他们店里突然来了一些和普通顾客不一样的年轻人。这些人进了金店既不问价格,也不关心行情,一出手就是一两百万元,而且北京的多家金店,都出现了这...……更多
江西女子遭遇“百万医疗保险”骗局 重庆警方为她挽损17万元
...子提供银行账号用以接收犯罪资金的作用。在犯罪前期,上家会为自己提供虚假的工商营业执照,然后自己利用执照前往各大银行办理银行卡和POS机,待上家实施诈骗成功后,再将汇入自己账户的赃款取出汇入上家的账户,事后...……更多
金店内一名男顾客看似“阔气”,试戴着指头粗的黄金项链左比右看,不想突然拔腿就跑,企图将金项链据为己有。11月10日,先后“光顾”三家金店的李某因涉嫌抢夺罪,被尖草坪警方刑事拘留。11月7日,一名年轻男子走进大...……更多
...办案民警在工作中发现,中街步行街有一伙人在附近各大金店频繁出入,多次购买高额黄金饰品,形迹可疑。随后,民警通过调查发现,2名男子有购买黄金“洗钱”的嫌疑。办案民警迅速出击,11月28日,在中街步行街某金店内...……更多
上海电诈案既遂数立案数“五年连降”,今年挽回被骗资金4.8亿余元
...并以“兼职刷单、高额返利”为饵诱骗他人付款,再通过金店低价出售折现进行“跑分”洗钱的电信网络诈骗团伙,以戴某为首的4名犯罪嫌疑人悉数落网。8月7日,普陀分局民警在工作中发现一条线索,3名青年男子在某金店内...……更多
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钟薛高直播间女主播晕倒引质疑 创始人林盛:现在不是澄清这些的时候,人才是最重要的
6月27日下午,账号为“钟薛高老林”的直播间,一名女主播在直播时突然倒地。这一事件引发热议,有网友质疑公司“压榨员工”
2024-06-28 09:46:00
探秘古蜀文明——三星堆与金沙展在北京开启
6月27日,“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”在北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)开展,并将持续到10月10日。作为首都博物馆“中华文明起源系列”展览的开篇展
2024-06-28 09:47:00
全能运动高手!16岁孤独症少女,10年获得近20项大赛奖项
6月17日,全国特奥花样滑冰、速度滑冰比赛在中国残疾人体育运动管理中心开展,女子单人I级12-18岁小组比赛中,赵乙璐获第四名
2024-06-28 09:50:00
博士遭劝退,1800多名博士集体求助!
最近,一则关于某医科大学的新闻在网络上引起了热议。据报道,这所医科大学要求1800名博士生必须拿到省级以上科学奖才能毕业
2024-06-28 09:51:00
探访“天空之眼”无人机试验基地:成德眉资的“飞手”们8月将在此同台竞技
由四川省推进成德眉资同城化发展领导小组办公室指导成立的“同城融媒研习社”第二场活动,聚焦“低空经济”领域。6月27日,来自成德眉资各地融媒体中心的成员前往成都彭州“天空之眼”基地
2024-06-28 09:51:00
丢失36年的儿子被找回:当年的3岁小男孩,如今已是两个孩子的父亲
36年后,四川广安的李先生终于见到朝思暮想的儿子小占(化名)。当年,作为两个孩子父亲的李先生,在四川西昌一处工地上打工维持生计
2024-06-28 09:52:00
年薪超60万元!多名河南年轻高管大学专业曝光!年薪412万元那位最让人意外……
随着各地高考分数出炉,如何填报志愿,成为了高三学子家长们最关心的事。如今,填报志愿越来越成了一门“学问”,让自己的孩子“毕业即工作
2024-06-28 09:52:00
90后男子为求刺激,6年来坚持给女友下药,只为满足变态心理
近日,一起因为“迷药”而备受关注的案件引起了热议。一名年轻男子为了满足自己的变态欲望,竟然多次购买违禁药品,并对自己的女友以及其他女性进行了下药行为
2024-06-28 09:52:00
嫦娥六号取回了多少克月壤?或比嫦娥五号“多了一铲子”
嫦娥六号月壤取样任务已经顺利完成,返回器送回的月壤样本已于6月25日取出来了,这是来自月球背面南极附近艾肯特盆地的月球土壤和岩石
2024-06-28 09:53:00
湖南84岁老人参加高考,考完给自己估分630,结果一查分数傻眼了
最近,一位84岁的考生在湖南长沙参加高考,他的出现引起了广泛的关注和热议。这位考生名叫王宝贵,出生于1936年,已经是耄耋之年
2024-06-28 09:53:00
华熙生物回应与前员工纷争:炒作个人IP,当事人称已以名誉侵权起诉
红星资本局6月27日消息,近日,华熙生物(688363.SH)与旗下品牌“夸迪”前产品运营总监枝繁繁(本名程菲)的纷争持续发酵
2024-06-28 09:53:00
情侣同居两年后分手签下10万元经济补偿协议,男方仅支付2万被起诉,法院判了
四川江油一对情侣恋爱同居,在共同生活中产生矛盾分手,然后签订“经济补偿协议”,载明男方向女方进行经济补偿10万元。但男方支付2万元后未再履行
2024-06-28 09:53:00
珍贵!全国仅19尾长江鲟原种,18尾在四川宜宾,均捕捞于上世纪90年代
“目前,全国仅有19尾长江鲟原种,其中18尾在四川宜宾,另一尾在湖北武汉。”6月27日下午,红星新闻记者随同“访长江首城 看宜路精彩”采访团
2024-06-28 09:54:00
宇航服“天衣无缝”?美国宇航服漏水致三项太空行走任务无法执行
我们常用“天衣无缝”这个词来形容在太空中使用的舱外宇航服的严密性,说明这种预防服的设计构造是十分精细的,然而近日有消息称国际空间站中的宇航服却漏水了
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近日,“闲鱼账号被列为婚后财产夫妻举证争夺”的话题冲上社媒热搜,引发关注。据都市快报报道,一对“95后”小夫妻争夺闲鱼账号电子财产归属权
2024-06-28 09:55:00