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...出所民警在辖区开展反诈宣传时，获悉辖区男子符某某的银行卡存在异常交易。“我们根据断卡线索，依法传唤了符某某。我们检查符某某名下的银行卡发现，除了有几笔几元的小额入账外，还有一笔7万元的入账记录。”民警...……更多
2023-01-18 08:23:00团伙,王某,马某,团伙,民警,银行卡
...逻民警上前核查，发现车内共有5人，其中一人正在使用银行卡进行转账，并查获了多部手机和银行卡。经过进一步侦查，警方发现这是一个以王某为首的4人犯罪团伙，他们担心固定的“工作室”容易被查获，便打起“游击战”...……更多
2023-11-22 05:26:00游击战,游击,诈骗,李某,王某,银行卡
...门路。所谓的赚钱门路,实际上就是让李某然实名办理5张银行卡,然后进行出售和出借。
2022年7月29日,按照要求,李某然从四川省来到了济南,并在入住的宾馆内与四名男子接上了头。第二天,四名男子驾驶着一辆白色轿车带着怀揣5...……更多
2023-01-07 05:10:00金条,诈骗,李某,张某,金条,济南
...中获取线索，一个叫王某的男子涉嫌在勐海组织人员收购银行卡“跑分”洗钱。经查，王某名下银行卡交易频繁，资金异常，关联银行卡涉及多起电诈诈骗案件。经深挖扩线，一个以王某为首，层级分明的“跑分”洗钱团伙浮出...……更多
2023-10-20 21:21:00勐海,团伙,警方,资金,两个,勐海
...追查，民警发现大亮被骗的钱打进了湖北省天门市罗某的银行卡中，获此线索后，民警继续深挖。3月6日，民警发现重要线索，罗某的银行卡账户在湖北省天门市某ATM机上有取现行为；办案民警连夜出发，前往湖北省天门市开展...……更多
2023-04-17 16:54:00发票,陷阱,男子,电子,王某,罗某
近日，闵行公安分局华坪路派出所接到一条线索，某银行卡持有人王某银行账户频繁取现，且与境外存在频繁资金流动。民警传唤其接受调查，王某承认为了找工作赚钱，跟随他人进行“跑分”。民警以此为线索，顺藤摸瓜，...……更多
2023-03-19 21:21:00团伙,民警,找工作,犯罪,男子,王某
卖一套自己的银行卡，就能赚数千元，听上去诱不诱人？动不动心？如果有人找你来做这样的“生意”，你可要小心了！当前，电信网络诈骗，持续高发的一大根源是大量“实名不实人”的银行卡被骗子购买后实施诈骗，给警...……更多
2023-01-26 10:55:00阳城县,阳城,大队,公安局,案件,违法
...那里将她抓获。在后续的审讯中，据李某供述，拿着她的银行卡取钱的男子叫陈某，因为缺钱，她不久前在朋友的介绍下，将银行卡租借给了陈某。民警介绍，“作为‘回报’，陈某承诺她每帮助转账一次，便给她2%的利润。”...……更多
2023-01-05 07:52:00万余,骗局,转账,女士,李某,团伙
...队”犯罪团伙，现场抓获8人，查扣用于“洗钱”犯罪的银行卡7张、手机6部，缴获赃款55万余元。近日，内黄县公安局反诈中心民警收到银行提供的线索，得知家住山东聊城的张某夫妇在内黄县某银行大额取现，看似普通的取款...……更多
2024-01-17 14:53:00内黄,安阳,钱袋子,钱袋,河南,协作
...了。经了解，该被害人因退款类诈骗已向诈骗团伙提供的银行卡转账了30余万元，办案民警截获止付的最大一笔为20.1万元，在诈骗团伙教唆引诱其继续转款时，被害人接听了民警的劝阻电话，因此避免了其银行卡内剩余40余万元...……更多
2024-04-26 04:14:00金店,金条,团伙,警觉,店员,诈骗
...嫌疑人成功打掉一个以“算命”为由诈骗他人钱财的犯罪团伙10月5日，高新分局沙河路派出所接到市民马某报警，称在高新区采气二厂公交站牌附近，被一伙摆摊算命的人以量指算命、消灾减祸为由，骗走了600元钱，等他反应过...……更多
2023-10-12 14:43:00陕西,算命,警方,大师,算命,王某
...下黑手。前不久，江苏扬州宝应检察院对一个非法偷猎的团伙提起公诉。而这起案件的线索，得从国道上的一幕“狂飙”说起。深夜遇民警盘查司机驾车冲卡逃窜这一幕发生在2021年年底，一辆白色轿车在233国道上狂奔，后方警...……更多
2023-02-14 13:53:00宝应,扬州,野生动物,检察院,检察,动物
...2023年以来，犯罪嫌疑人杨某等5人通过介绍他人使用名下银行卡为电信网络诈骗犯罪活动提供资金结算，并从中非法获利。目前，犯罪嫌疑人杨某、彭某、徐某、欧某、王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被乡宁县公安局依法采...……更多
2024-02-20 18:23:00乡宁,山西,团伙,公安局,犯罪,公安
本文转自：生活报20张银行卡 流水1000余万9人涉电诈落网生活报讯 （苏昊 记者郭登攀） 近日，伊春市公安局伊美公安分局刑侦大队成功打掉盘踞在伊美区的特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，查获涉案银行卡20张...……更多
2023-05-09 07:36:00银行卡,流水,银行,团伙,徐某,民警
本文转自：江淮晨报出租、出售或出借自己的银行卡、电话卡、互联网账户，就能轻轻松松获取高额报酬？会有这种0成本赚钱的“好事”吗？然而现实是，淮北男子流水上百万元，自己却仅获利3600元，桐城小情侣两人卖卡仅获...……更多
2023-10-30 00:14:00出借,牢狱,银行卡,银行,银行卡,银行
...犯罪人员14名，涉案金额约200万元，核破案件14起。涉案银行卡。琼海警方供图经查，为了牟取非法利益，马某纠集陈某杰等人，以每张200元-400元价格收购李某、王某云、林某等12人名下电话卡提供给境外诈骗团伙用于电信网络...……更多
2022-12-16 16:40琼海,窝点,警方,三个
...工作人员实施“跑分”案抓获5名涉案嫌疑人上网追逃1人银行卡出现异常，原因是……2023年12月5日，杨某来到郧西县公安局刑侦大队报警，称11月底，有两名陌生男子自称是某银行工作人员，上门来给自己办理信用卡，自己将手...……更多
2024-01-05 10:37:00工作人员,男子,人员,银行,工作,客户
只要帮人办银行卡或者帮人提个现每天轻而易举拿“工资”有这样的“好事”？近日上海市公安局金山分局金山卫派出所接到反诈中心预警指令称辖区居民刘某向涉诈嫌疑账户转账可能受到投资理财的诈骗接到指令后民警随即...……更多
2023-12-05 15:15:00嫌疑人,嫌疑,看吧,对象,刘某,犯罪
...营商处解锁。民警核查后发现，该男子的手机号竟与马某银行卡预留手机号为同一号码。进一步侦办发现，马某与时某活动轨迹重叠，很可能是电信诈骗共犯。兵贵神速，掌握马某、时某的身份信息及居住地信息后，2月1日晚，...……更多
2023-02-09 06:56:00手机卡,警察,咨询,手机,马某,裕华
...经过讯问，犯罪嫌疑人牛某对2023年年初以来，利用个人银行卡帮助上游犯罪团伙进行非法洗钱、涉案金额20万余元的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人牛某已被齐齐哈尔警方解回。涉案100余万元王某被让胡路公安分局抓获
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2023-10-20 17:12:00大庆,逃犯,金额,大庆,黄某,犯罪嫌疑人
...活报一周内多次作案 超300万被转移冰城警方摧毁7人洗钱团伙生活报讯 (记者黄迎峰） 近日，哈尔滨市公安局成功摧毁以郭某龙、李某为首的，为境外电信网络诈骗组织转移资金的洗钱7人犯罪团伙。9月17日，哈尔滨市公安局反诈...……更多
2023-10-22 07:31:00王某,团伙,李某,哈尔滨市公安局,宋某,松北
...交代她到金店购买黄金饰品进行洗钱的违法行为，以及将银行卡通过男友出售给了白某。根据丁某提供的线索，专案组民警迅速赶赴海口，在白某居住的小区守候，成功将白某抓获归案。白某供述，他把银行卡贩卖给一个叫王某...……更多
2023-05-10 08:03:00金额,黄金,洋浦,丁某,黄金,团伙
...康码，从而掌握玩家相关身份信息，在购物APP中绑定玩家银行卡和开通免密支付业务，购买黄金等贵重物品，以线下交易变现的方式，实施诈骗、洗钱等违法行为。经侦查民警长达6个月的走访摸排、分析研判，全面掌握了邝某...……更多
2023-11-30 15:33:00女童,团伙,诈骗,警方,违法,犯罪
...，切莫因为一点小利就蒙蔽双眼，将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人，谨防触犯法律，成为不法分子帮凶。来源：潮新闻 ……更多
2024-01-18 10:35:00大客,大客户,全程,背后,秘密,黄金
...宣传、反诈劝阻的基础上，重拳出击，严厉打击出售出借银行卡、跑分洗钱等网络诈骗违法犯罪，断链条、打团伙、端窝点、追赃物，全力保护好群众“钱袋子”。近日，分局未来路派出所紧盯线索，果断行动，成功打掉一个7...……更多
2023-02-14 14:52:00金水,出借,郑州,银行卡,诈骗,警方
...某想一次性取出自己账户里的30万元现金，但因她自己的银行卡被限额，于是通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。当天中午，她和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子王某...……更多
2023-03-08 08:20:00锦旗,离奇,民警,公安,女子,陈某
...人被“帮助转账轻松赚”的职位所吸引，为诈骗团伙提供银行卡、身份证、手机卡等信息，搭建“跑分”链条，为诈骗团伙实施电信网络诈骗提供帮助。“刷单”被骗12万元2022年12月25日，唐河县公安局祁仪派出所接到辖区王某...……更多
2023-05-05 08:05:00转账,链条,帮助,谢某,朱某,杨某
...疑人成功抓获。此次抓捕，缴获一大批涉赌电脑、手机、银行卡等赃物。▲民警依法查扣涉赌手机
顺藤摸瓜，挖出网络赌博关系链八名嫌疑人到案后，民警依法对查扣的涉赌手机进行检查，发现每人手机里都有一个名为“某某...……更多
2023-10-20 20:48:00武陵,千里,公安,网络,团伙,民警
...，这个过程被称为“跑分”，大量租借或者购买来的他人银行卡就是“洗白”的工具。这本质上是网络黑灰产业链为了借用普通用户身份，实施违法犯罪行为、逃避监管追踪而布设的陷阱。帮人办贷款轻信路边小广告或者网络上...……更多
2023-11-29 16:11:00团伙,电话卡,诈骗,警方,回报,同学
...人袁某成功抓获。讯问中，袁某承认他为牟取利益将实名银行卡出售给电诈分子用于资金转账，流水金额高达170余万元。目前，袁某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。民警在山东抓获嫌疑人袁某。2月8日，分局反电诈...……更多
2023-02-22 09:22:00秦皇,秦皇岛,犯罪嫌疑人,嫌疑人,多名,警方
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