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...电诈分子承诺给出的报酬，提供自身名下微信、支付宝、银行卡用以接收涉诈资金，并将涉诈资金购买虚拟货币为电诈分子洗钱。截至案发时，该团伙已转移资金40余万元，非法获利12816元。三湖派出所依法扣押其违法所得12816元...……更多
2024-03-21 17:22:00衡阳,团伙,派出所,诈骗,资金,成功
...案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现，该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡，短短8个月时间，流水金额高达1300余万元。民警还查明，郭某家住杭锦后旗，无正当职业，怀...……更多
2024-01-25 13:43:00内蒙,临河,内蒙古,团伙,警方,民警
...。
经审讯，犯罪嫌疑人王某、杨某二人对其利用自己的银行卡为电诈团伙收取赃款，并欲取出被害人转账至自己卡中的诈骗资金30万元的犯罪事实供认不讳。经审讯深挖，犯罪嫌疑人杨某还如实交代了其在今年11月份，利用冒充...……更多
2023-12-13 16:04:00车手,刑事,强制,依法,措施,犯罪
...到市局反诈中心转交的一条线索：8月24日下午，一张涉诈银行卡在江岸区某黄金首饰店的POS机上刷卡消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该黄金店并无实体店铺，其名下POS机每天刷卡的资金流水却高达上百万元。而这...……更多
2023-10-31 17:19:00武汉,团伙,警方,团伙,民警,嫌疑人
...在内的22名犯罪嫌疑人，查获了作案用的黑客文件12份、银行卡500余张、电脑30余台、手机60余部、现金1500余万元。近日，以何某华为首的利用黑客技术虚开增值税专用发票犯罪团伙已经被依法判决，何某华被判有期徒刑12年，13...……更多
2023-03-19 14:31:00鞍山,辽宁,增值税,发票,警方,金额
...月，各并处罚金2000元至5000元。“2022年10月，李某借我的银行卡炒币，说是进行虚拟货币投资。他先把我的银行账户发给一个人，然后让我往账户里充值1元验卡，后来我的账户就开始进账了。”王某在接受检察官讯问时交代说，...……更多
2024-04-02 07:22:00货币,工具,李某,犯罪,账户,检察
...、李某、陈某、马某、张某玲抓获。
犯罪还原经查，该团伙组织头目为郭某龙、李某，二人通过境外软件与上线取得联系，每取现一笔涉诈资金可以获得1000元佣金。郭、李二人招募了“取款手”陈某、马某、张某玲和“存款手...……更多
2023-10-20 17:09:00哈尔,哈尔滨,肇东,警方,哈尔,王某
...铁路公安打掉一“跑分”电诈团伙图为民警查获的POS机和银行卡等。李飞鹏摄河北法制报讯（记者张志青通讯员李飞鹏）帮人办几张银行卡、提取几笔现金就能轻松赚到少许“报酬”，看似简单的行为却可能走向违法犯罪。近日...……更多
2023-03-07 10:15:00神华,团伙,铁路,公安,杨某,张某
...“跑分”的6人悉数抓捕归案，查获作案手机10余部、涉案银行卡10余张。警方查明，该电诈“跑分”犯罪团伙主要成员张某聪、陈某宏、池某俊于1月下旬来到崇明后，迅速与之前有联络的王某、张某芬、范某程、陈某春接头，在...……更多
2023-02-15 08:34:00服务,陈某,崇明,张某,犯罪,卡农
...日前，山西省晋中市公安局榆次分局打掉一个多层级贩毒团伙，抓获犯罪嫌疑人50名。2019年4月，榆次分局民警在工作中发现，辖区居民张某涉嫌贩卖毒品，经过摸排，以云南人马某为首的贩毒犯罪团伙浮出水面。马某主要负责...……更多
2022-12-19 02:31榆次,晋中,贩毒,团伙,多层
...该团伙“卡头”“卡贩”杨某辉等9人抓获依法收缴涉案银行卡、手机若干并为受害人追赃挽损20万元▲民警依法收缴涉案银行卡、手机若干2024年1月通过受害人所在的“引流”微信群与诈骗APP软件民警顺藤摸瓜研判出长期为境外...……更多
2024-03-13 10:08:00江西,团伙,警方,民警,泰和,泰和县
...获了一起电信网络诈骗案。与以往通过租借、购买他人的银行卡进行洗钱的方式不同，这起电诈案的犯罪嫌疑人利用买来的淘宝账号和支付宝账号进行“代付洗钱”操作，从而转移非法资金。犯罪嫌疑人李某购买王某的淘宝账号...……更多
2023-12-27 14:09:00犯罪,犯罪嫌疑人,团伙,嫌疑人,诈骗,账号
...20余万元；扣押作案用笔记本电脑2部、手机50余部，涉案银行卡账户70余套，经梳理涉案总价值达8000余万元。令人意外的是，该案的首犯是一名24岁的年轻女子，其迫于压力最终归国投案。该案的侦破，有力铲除了境内外涉电诈...……更多
2023-01-07 08:12:00首犯,案值,跨境,归国,团伙,特大
...00余万元。今年6月，刘楼派出所得到线索：辖区居民徐某银行卡流水异常，涉嫌帮助实施电信网络诈骗活动。办案民警第一时间对涉案资金流向进行分析研判，果断启动止付冻结程序，并迅速将徐某抓获。经审，徐某交代，他把...……更多
2023-10-10 06:36:00东明,刘楼,团伙,派出所,团伙,犯罪嫌疑人
...。马某添加了对方微信，聊天后，马某将自己名下的一张银行卡、一张手机卡邮寄给对方并告知密码。随后几日，马某发现其银行卡内出现了大量不正常流水。警方深入调查发现，诈骗犯罪分子将马某银行卡骗到手后，用来给诈...……更多
2023-12-15 02:24:00陷阱,马某,犯罪,银行卡,银行,大队
...请三人入伙，还盯上了车间内的工业废铜。一年以来，该团伙陆续作案39次，非法获利45万元。办案民警发现，杨某每次作案后均绕路至大冶某废品金属收购，由该店老板何某进行销赃。5月13日，民警在何某店内将其抓获。目前...……更多
2023-12-06 17:36:00废铜,男子,工业,杨某,何某,王某
本文转自：人民日报客户端彭琼艳4月11日，禁毒大队民警通过梳理前期涉毒案件线索，经过深挖彻查，发现租住在永丰街道的王某强存在贩卖毒品嫌疑，大队长邓戏浪迅速组织民警对王某强进行布控蹲守。七个小时后，民警于...……更多
2024-04-27 16:46:00双峰,团伙,公安,李某,王某,民警
...全链条、全环节的精准打击，一举捣毁2个制售伪造证件团伙，先后在外省多地抓获犯罪嫌疑人王某、李某、刘某等21人，查处制假窝点6处，现场制假设备16台、各类伪造国家机关证件以及“半成品”数千张。今年3月初，普陀公...……更多
2023-05-19 00:45:00团伙,普陀,上海,证件,警方,刘某
...外省被骗群众部分资金流入巴彦淖尔市一开户名为郭某的银行卡中。反诈中心民警立即开展调查，发现郭某将银行卡租借给杭某并从中赚取好处。就在民警对杭某展开调查时，一条新的线索显示，被骗群众的另一部分资金流入了...……更多
2024-02-18 07:22:00巴彦,巴彦淖尔,团伙,巴彦,巴彦淖尔,邱某
...做“手机口”业务帮助境外违法犯罪人员实施电诈的犯罪团伙。该团伙中的王某等5人为境外电信诈骗团伙充当“工具人”，为其提供手机卡、通讯工具，协助拨打诈骗电话并提供通话中转服务。目前，5人因涉嫌诈骗罪，已被万...……更多
2024-05-17 14:20:00诈骗,水面,手段,号码,电话,手机
...打掉一个非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，扣押猎捕工具5件，查获马麝尸体1只。资料图为犯罪嫌疑人指认现场。玛沁县公安局森警大队供图据介绍，2023年12月10日，玛沁县公安局森林警...……更多
2024-01-18 16:44:00玛沁县,玛沁,野生动物,大队,公安局,警察
...汇款账户开户人可能还未发现自己被骗，还在陆续向其他银行卡转账50万元。民警迅速将嫌疑账户进行资金冻结，最终受害人后续转出的50万元被成功冻结40万元。为预防受害人再次转账，造成更大的经济损失，民警迅速联系广西...……更多
2024-04-23 00:36:00车手,峨山,团伙,车手,银行,民警
...分别叫蒋某、周某、崔某、潘某、黄某。民警现场查扣其银行卡100余张、现金数十万元、3辆供作案使用的机动车。据交代，前不久，蒋某等五人通过聊天软件与境外电信网络诈骗团伙取得联系，达成“合作”协议后开始共同作...……更多
2023-01-09 21:54:00五名,电信网,取钱,团伙,诈骗,青年
...联动，打掉一个涉诈“洗钱”团伙，抓获11人，起获涉案银行卡139张。1月20日中午，丰台区云岗派出所接辖区某银行网点报警称，有两名到网点办理提高取款额度业务的男子比较可疑。银行工作人员称，其中一人于1月16日在西城...……更多
2024-02-07 02:44:00丰台,团伙,北京,警方,黄某,丰台
...明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。
另外，李某以每条0.03至0.5元不...……更多
2023-11-30 10:49:00最高检,典型案例,检察,诈骗,关联,依法
...公安局刑侦大队民警在工作中发现，辖区居民印某名下的银行卡流水异常，印某极有可能参与“跑分”犯罪活动。民警通过分析、追踪，一个以吴某为首的“跑分”团伙进入办案民警视线。办案民警连夜赶赴扶余市，于2023年1月1...……更多
2023-01-30 07:16:00洮南,团伙,犯罪,洮南市,吴某,团伙
...有人疑似通过虚办工商营业执照，前往各大银行办理大量银行卡、POS机，用以接收诈骗赃款。随后民警随即展开侦查，并很快锁定嫌疑人王某（化名），于当天将其抓获。在王某家中，民警查获到大量银行卡、POS机，以及现金赃...……更多
2024-04-24 17:24:00江西,重庆,医疗保险,骗局,警方,女子
...伙在兼职群里发招聘信息然后以高额报酬诱使求职者出借银行卡供诈骗团伙洗钱近日武汉市公安局汉阳分局强力推进“砺剑”专项行动，打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，刑拘16人，涉案金额达600余万元。紧盯资金流向，挖出“...……更多
2023-05-17 18:50:00武汉,团伙,车队,诈骗,警方,嫌疑人
...民警的注意——刘某和夏某忠绝对有问题！取款人使用的银行卡竟与一起电诈案有关？经深入核查，夏某忠取款时使用的银行卡，竟与当日发生在河南省的一起电信诈骗案有关。民警判定，刘某、夏某忠很可能是电信诈骗犯罪嫌...……更多
2023-11-18 01:49:00团伙,刘某,张某,犯罪,嫌疑人,犯罪嫌疑人
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