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内蒙古临河警方捣毁一“跑分”团伙
24日，记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局临河分局获悉，该局成功捣毁一“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该团伙涉案流水超2000万元。2023年11月，临河警方接到断卡线索称：郑州、青岛两地公安机关在办理诈骗案件时，发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。民警调查发现，该银行卡系郭某在2023年3月办理的大额度银行卡，短短8个月时间，流水金额高达1300余万元。民警还查明，郭某家住杭锦后旗，无正当职业，怀疑其可能从事“跑分”活动，随即将其传唤至公安机关接受调查。据郭某交代，他明知上线杭某某利用银行卡从事电诈活动，仍将银行卡租借给对方，从中赚取好处。就在民警对杭某某展开调查时，被骗群众的另一部分资金流入了白某某的银行卡中，而该卡4个月时间资金流水高达800余万元。民警通过调查发现，白某某的银行卡实际使用人为邱某某，而邱某某同样是杭锦后旗人。同时，民警还查明邱某某名下的一张银行卡两个多月流水达260余万元，并多次在杭锦后旗、临河不特定银行网点取现，每次取现金额15万到30万不等，而这些情况均与其实际收入不符。民警通过分析，察觉到两条线索“撞线”并不是巧合，背后应该隐藏着一个专业“跑分”团伙，民警随即对二人实施抓捕。不久，民警将杭某某的上线单某抓获。单某称，从2023年3月开始，他通过非法软件联系上线，并遥控指挥杭某某等在杭锦后旗、临河等地收购银行卡，同时让他们在特定银行网点取现和汇款。单某还交代，自己曾将如何为网络赌博平台转账的方法教给了苏某某，民警通过调查发现，苏某某等4人已被鄂尔多斯市警方抓获，4人“跑分”金额共计2600余万元。目前，案件仍在进一步深挖中。
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快照生成时间：2024-01-25 15:45:06
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