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...法律监督模型”。“两卡”犯罪，是指非法租售电话卡、银行卡的违法犯罪。传统模式打击此类犯罪，抓获的多为底层供卡的人员，幕后人员很难被打击。在办理这类案件时，昌平区检察院把在办案件犯罪嫌疑人信息与已办案件...……更多
2024-01-29 06:15:00法治聚焦,法治,监督,数字,法律,检察
...的群众注意个人隐私保护，不轻易向陌生人透露身份证、银行卡、密码等个人重要信息。 ……更多
2023-01-19 05:57:00钱袋子,钱袋,检察院,检察,群众,宣传
...调解,陈大爷接受了张某的赔礼道歉,双方达成了赔偿谅解,纠纷得到实质性化解。之后,荣成市检察院对该案组织召开了拟不起诉公开听证会,邀请人民监督员、听证员及镇政府工作人员到场参加,充分听取各方意见。经讨论,听证员...……更多
2023-10-15 10:49:00荣成,刑事案件,山东,和解,案件,刑事
...去也一直被挤下线，于是赶紧喊来儿子报警，并立即挂失银行卡，这才保住了卡里的16万元养老钱。
原来，一天前，方大爷被公园里“免费领礼品”的吆喝声吸引，于是排队领取。“工作人员”称，为推广某购物平台，扫码注...……更多
2024-05-08 13:57:00老年人,大爷,刘某,人员,手机,二维码
...级城市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符。经过调查，获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态，具有去中...……更多
2023-12-25 09:58:00钱庄,犯罪嫌疑人,嫌疑人,警方,货币,金额
...易懂“我砍我家自己种的树怎么违法了？”“我用捡到的银行卡取钱怎么违法了？”“电鱼也违法吗？”……此类问题，常出现在望谟县人民检察院办理刑事案件过程中。经过了解，发现很多群众违法不是自己主观上想违法，而...……更多
2023-01-06 08:42:00达人,普法,指尖,群众,检察,望谟
...壳公司，存在一定的诉讼风险。三、被冒用身份办理多张银行卡，可能涉及洗钱行为程某身份证丢失过两次，后接到公安电话称其名下的银行卡可能涉及洗钱，要求其配合调查。经公安机关调查、法院审理查明，程某等人的身份...……更多
2024-02-05 01:03:00银行卡,违法,身份,银行,信息,杨某
...关立案。后公安机关查明，2021年5月，肖某先后两次通过银行卡和手机为他人转移非法所得资金，共计28.8万余元。今年8月，经道外区检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处肖某有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元...……更多
2022-12-16 06:52哈尔,道外,哈尔滨,监督,行动
...注册了一家装饰公司。同时，通过公司对公账户、陈某的银行卡和微信收取款项。2022年12月9日，崔某被传唤后声称，他与栾某等人纯属“合同纠纷”。之所以没有及时履行合同，系经营不善等多种原因造成的。他还信誓旦旦地...……更多
2023-11-03 01:54:00无一,口供,罪责,合同,崔某,栾某
...钟某借款共计人民币3000元。同年9月26日，汪某谎称通过银行卡向钟某转款了10500元用于偿还借款，其中500元是利息，并要求钟某向其返还多转的7000元。为获取钟某信任，汪某还将两张分别显示5500元、5000元（延迟转账）的银行卡...……更多
2024-04-17 02:06:00实诚,诈骗,处罚,汪某,钟某,处罚
...人李卫平利用担任工行总行牡丹卡中心总裁、党委书记兼银行卡业务部总经理、个人金融业务总监兼个金部总经理的职务便利，为相关单位和个人在保险、基金等金融产品的准入、销售、推广以及贷款审批、采购业务等事项上提...……更多
2023-10-12 20:28:00李卫平,马鞍山,马鞍,李卫,检方,一审
...，事后她收到了银行转账并履行了交易。但随即她名下的银行卡全部被公安机关冻结。图源：网络公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，因此涉嫌帮信罪被立案侦查。1月9日，警方在邵阳某宾馆内将张某等5人一举...……更多
2024-01-23 14:35:00店老板,银行卡,花店,蛋糕,老板,银行
...意防范诈骗分子以“解决债务”“修复征信”等说辞骗取银行卡账户、密码、验证码等信息进行盗刷或转账的风险。昆明日报：金融消费如何寻求正规渠道化解金融纠纷？冀华：国家提倡金融纠纷多元化解机制，消费者可以通过...……更多
2024-03-18 06:45:00为民,消费者权益,情怀,不断,保护,消费
...报讯（刘金雁 张驰川）“我想赚些快钱，出租了自己的银行卡，没想到还构成犯罪，而且我5年内银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务都被暂停了，新账户也开设不了，导致我现在用钱非常不方便，我好后悔啊！”近日，...……更多
2023-01-12 09:28:00银行卡,判决,法院,男子,银行,雷某
...失主。在两人努力下，九旬老人宫大爷的身份证、现金、银行卡等贵重物品失而复得。2月16日早上，家住金刚里晋阳小区的李大姐在小区附近的金刚里北二巷遛狗时，在一家粮油店的门口捡到一个手提包，打开一看，里面有现金...……更多
2024-02-18 07:23:00提包,好心人,好心,老人,金刚,提包
...，想通过兼职来减轻家里压力。当他们看到身边的同学用银行卡和手机帮助别人转账就可以获得丰厚的报酬时，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍然没能经受住金钱的诱惑，加入到“兼职”行列，用自己的银行卡和手机帮...……更多
2024-04-07 00:39:00泥潭,在校,大学生,大学,大学生,大学
...农商银行营里支行工作人员说。客户张先生给我打电话说银行卡密码忘记了，电话咨询我怎么办，说自己年龄大了，行动不便，又是大雪天，无法到网点办理业务。了解这一情况后，我及时和运营主管取得联系，告诉他张先生的...……更多
2024-02-08 20:23:00巨野,天寒,农商,支行,温情,银行
...防范电信诈骗知识、反洗钱、防范非法集资以及出借出租银行卡的危害性等，引导群众提高金融风险防范意识，守护好自己的“钱袋子”，保护自身合法权益。积极外拓走访，扩宽宣传渠道。利用外出营销良机，深入社区、校园...……更多
2024-03-20 11:41:00泰安市,建设银行,泰安,支行,行动,银行
...、20元“手续费”，其中一家银行自行将该费用归类为“银行卡挂失费”，另一家银行在业务操作时如果不收取该费用，就无法进入下一个操作界面。“这2家银行均无法提供该项收费的相关依据，显然此项收费既不合实情，也不...……更多
2024-01-29 06:18:00民生,群众,利益,保障,问题,人社
...，为他们的服务点赞！”客户刘先生的母亲着急买药，但银行卡过期无法使用，年事已高行动不便又无法亲自到银行办理换卡业务。建行历城支行行长知道后，立即安排两名网点员工携带设备，上门为老人办理换卡业务。老人居...……更多
2024-03-29 11:34:00为民,多点,山东省,办实事,山东,建行
...年客户在大堂里十分焦急，上前询问后得知，该客户所持银行卡已过期，无法支取退休工资，需要更换新的银行卡。按照规定，此项业务只能由本人持身份证办理，老年客户表示持卡人是其丈夫，腿脚不方便，住的又是老式楼房...……更多
2023-10-09 16:53:00芜湖,黄山,上门服务,建行,支行,不便
...公司表示在十个工作日内将充值金额全额原路返还至充值银行卡内。“太感谢你们了，娃娃在游戏充值的钱被全部退回来了，没有你们的帮助，我都不知道咋办了……”10月8日，陈大爷将一面写有“警德高尚仁心助民”的锦旗送...……更多
2023-10-11 00:34:00民警,损失,孩子,大爷,民警,游戏公司
...庆日报记者 黄乔图为庭审现场。（受访者供图）老人将银行卡交由共同居住的儿子保管。期间，儿子从卡里陆续取出69万余元，这笔钱能要回吗？日前，沙坪坝法院“车载便民法庭”驶进沙坪坝区小龙坎街道养老服务中心，巡回...……更多
2024-03-13 05:23:00赡养,存款,义务,父母,老年人,赡养
...中国银行当做补缴资金划扣，不少投资者纷纷将存在中国银行卡中的存款和其他理财转出。4月24日晚，中国银行发布公告称，将全面审视产品设计、风险管控环节和流程，在法律框架下承担应有责任。
4月29日，中国银行发布公...……更多
2023-12-22 17:14:00原油,案件,投资者,细节,投资,中国银行
...促王先生积极履行债务，妥善处理案涉纠纷。经检法两院合力引导，2023年7月，在保障资产管理公司权益的基础上，王先生与资产管理公司达成执行和解协议。按照约定时间，近日，王先生支付了相应的和解款项，双方纠纷就此...……更多
2024-01-10 07:26:00女士,先生,房产,检察,前夫,资产管理
...工资在此感谢！2023年9月25日下午15：49分钱已打入我甘肃银行卡6932元。已结清。 感谢夏河县委书记！感谢各部门给予的帮助！谢谢！甘肃省夏河县着力解决欠薪问题保障农民工合法权益做好源头预防 形成治欠合...……更多
2024-01-19 18:00:00夏河,甘肃,夏河,夏河县,农民工,农民
...分”团伙,由一名犯罪嫌疑人事先联系“跑分”团伙,提供银行卡、身份证、手机帮助其转账。等“黑钱”进入账户后,抢劫团伙其他成员持甩棍、辣椒喷雾闯入“跑分”团伙所在地,将手机、银行卡、身份证抢出,瓜分账户资金。该...……更多
2023-11-08 10:05:00实战,年轻人,机会,犯罪嫌疑人,嫌疑人,犯罪
...东的詹某某到青海发展“卡头”“卡农”，以便找到更多银行卡，提供给诈骗团伙做流转赃款所用。经过半年左右，在本地发展了20多人参与其中，向其提供洗钱用卡。今年2月18日，在本地公安机关的追查下，将詹某某等部分人...……更多
2023-10-26 02:45:00团伙,犯罪,团伙,城北区,检察院,西海
...桩的，积攒了大量硬币，由于数量较多便想着来银行存到银行卡中。了解情况后，考虑到硬币数量较多，为了高效地完成清点工作，运营主管主动上前帮忙，与柜员分工协作，迅速开展清点工作。在忙碌了一个多小时后，小山一...……更多
2024-04-26 16:19:00人心,硬币,温度,服务,硬币,银行
...关将此案起诉至法院。>>新闻回顾为他人贷款担保后银行卡被冻结 拿到资料查证发现都是假的2016年11月22日，汉中市民刘先生应同事李某军的请求，为其妻子孙某洁作担保，帮助她从汉中市住房公积金管理中心贷出20万元。20...……更多
2023-01-07 07:58:00汉中市,汉中,公积,公积金,住房,工作人员
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本文转自：人民网“现在有了海天一票通，购票不仅便捷，还能在深圳就把行李直挂目的地，方便多了！”留学生小吴，在谈起出行变化时格外兴奋
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本文转自：人民网-重庆频道活动现场。人民网记者 胡虹摄人民网重庆9月3日电 （记者胡虹）2日，重庆市2024年“全国药品安全宣传周”活动启动
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河北新闻网9月3日讯（通讯员张丽超）铭记历史，致敬英雄。今天，抗大陈列馆举办“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利79周年”活动
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8月28日，邯郸车务段公益慢火车6423次列车上，邯郸市艺术团为乘客上演了一场独具特色的列车文化演出，特别是将邯郸成语故事生动地呈现在旅客面前，让旅客沉浸式感受传统文化魅力。制作
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本文转自：人民网-广西频道比赛现场。李红星摄近日，中国农业银行南宁分行在南宁国际会展中心举办2024年职工气排球比赛，共有16支代表队
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本文转自：人民网-安徽频道近年来，安徽省宿州市泗县积极强化基层党建引领，发挥基层党建组织优势和资源优势，不断畅通基层治理运转机制
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本文转自：人民网-海南频道人民网万宁9月3日电（枉源） 2024第三届“万宁工会杯”兴隆罗布斯塔咖啡烘焙技能大赛即将于9月在海南万宁兴隆热带植物园火热开启（初赛
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本文转自：人民网-北京频道人民网北京9月3日电 （记者李博）9月2日是北京市中小学开学日，清晨5时30分，大兴区西胡林场站
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本文转自：人民日报中国交建党委委员、副总裁 杨志超中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商，也是第一批走出国门的中国企业
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本文转自：人民日报蜀道集团党委副书记、副董事长、总经理 张 胜蜀道集团是四川省属国有企业中首家世界500强企业，并连续3年上榜
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